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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2005-11-16
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关于控股子公司技改项目的临时公告 |
深交所公告，投资项目 |
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隆源双登主要控股子公司四川圣达焦化有限公司（公司控股51.46%）利用焦炉煤气，年产20万吨活性石灰生产线技改项目，已经四川省经济委员会川经备投[2005]163号备案。该技改项目于2005年6月经四川圣达焦化有限公司董事会批准，鞍山市华杰建材技术开发有限公司为其做了《项目可行性研究报告》。该技改项目总投资4980万元，其中企业自筹1500万元，银行贷款3480万元。预计建成达产后每年可新增利润总额达1800万元。目前，该技改项目正在实施，预计将于2006年5月前建成投产，2006年底前达产 |
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2005-10-19
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2005年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.09
2、每股净资产(元) 1.82
3、净资产收益率(%) 4.82 |
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2005-09-29
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拟披露季报 ，2005-10-19 |
拟披露季报 |
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2005-09-15
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公司股票交易异常波动 |
深交所公告，风险提示 |
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近日，隆源双登股票交易出现异常波动的情况，经咨询公司各主要股东及管理层，公司没有应披露而未披露的事项。公司控股子公司四川圣达焦化有限公司，由于受到近年来焦化产能增长等因素影响，导致原料供应紧张，客户需求减少，焦炭价格下降。公司目前正采取压产措施，以保证公司经营平稳。根据公司股东大会决议，公司正办理迁址成都的相关手续，目前处于起步阶段，须经商务部审批，具体完成时间尚不能确定 |
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2005-09-13
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2005年第三次临时股东大会决议公告 |
深交所公告，高管变动 |
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隆源双登2005年第三次临时股东大会于2005年9月10日召开，会议通过了关于公司股东提名魏威先生出任公司第四届董事会董事的议案 |
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2005-09-13
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关于指定代行董事会秘书职务人选的临时公告 |
深交所公告，高管变动 |
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鉴于隆源双登原董事会秘书魏威先生于董事会第四届第十次会议辞去董秘职务，为保证公司董事会工作的正常进行，现公司董事会特指定魏威先生，在新的董秘聘任之前，代行董秘职责。联系电话：021-58820181 |
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2005-09-12
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9月10日召开2005年第三次临时股东大会，停牌一天，停牌一天 |
停牌公告 |
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2005-09-02
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注册地址由“北京市海淀区白石桥路甲44号湖北大厦1701室”变为“北京市海淀区中关村南大街36号湖北大厦1701室” ，2001-11-29 |
注册地址变更，基本资料变动 |
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2005-09-02
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注册地址由“北京市海淀区中关村南大街36号湖北大厦1701室”变为“北京市海淀区中关村南大街11号百花商务大厦4层” ，2002-04-09 |
注册地址变更，基本资料变动 |
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2005-09-02
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注册地址由“北京市海淀区中关村南大街11号百花商务大厦4层”变为“上海市浦东新区杨高中路1900号27栋208室” ，2002-12-31 |
注册地址变更，基本资料变动 |
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2005-09-02
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注册地址由“上海市浦东新区杨高中路1900号27栋208室”变为“成都市高新区紫薇东路16号” ，2005-07-29 |
注册地址变更，基本资料变动 |
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2005-08-10
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召开2005年度第3次临时股东大会 ，2005-09-10 |
召开股东大会 |
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| 关于公司股东提名魏威先生出任第四届董事会董事的议案 |
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2005-08-09
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2005年半年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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1、每股收益(元) 0.03
2、每股净资产(元) 1.77
3、净资产收益率(%) 1.77 |
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2005-08-09
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总经理由“李泉生”变为“魏威” ，2005-08-08 |
总经理变更，基本资料变动 |
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2005-08-02
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重大事项公告 |
深交所公告，其它 |
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隆源双登控股子公司遵义圣达铁合金有限公司与遵义铁合金（集团）有限责任公司于2002年7月9日签署租赁合同，租赁后者的厂房、设备生产经营铁合金系列产品，租赁期3年。该租赁合同于2005年7月9日到期。由于遵义铁合金公司已进入破产程序，圣达铁合金公司未能与其签署继续租赁的合同。目前圣达铁合金公司已停止铁合金系列产品的生产，正在办理租赁到期后设备交接等相关事项。根据圣达铁合金公司与其签订的租赁合同约定，目前已全部退回遵义铁合金公司，进入遵义铁合金公司破产安置程序 |
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2005-07-30
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2005年第二次临时股东大会决议公告 |
深交所公告，高管变动,基本资料变动,投资项目 |
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隆源双登2005年第二次临时股东大会于2005年7月29日召开，会议审议通过如下议案：（一）关于公司变更注册名称、地址的议案；（二）关于修改《公司章程》的议案；（三）关于向四川圣达焦化有限公司投资的议案；（四）关于公司股东提名杜光辉先生出任公司第四届监事会监事的议案 |
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2005-07-02
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对外投资暨关联交易公告 |
深交所公告，关联交易,投资项目 |
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2005年6月27日，隆源双登与四川圣达焦化有限公司在成都签署《上海隆源双登实业股份有限公司对四川圣达焦化有限公司增资协议》，拟以现金方式向四川圣达焦化有限公司投资12800万元，折股5300万元。投资完成后，公司将持有圣达焦化51.46%股权，成为其控股股东。圣达焦化目前由公司第一大股东四川圣达集团有限公司持有95%股权，本次交易构成关联交易 |
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2005-06-29
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公司名称由“上海隆源双登实业股份有限公司”变为“四川圣达实业股份有限公司” ，2006-03-23 |
公司名称变更，基本资料变动 |
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2005-06-29
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召开2005年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2005-07-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 关于公司变更注册名称、地址的议案
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2005-06-29
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召开2005年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2005-05-30 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 关于修改《公司章程》的议案。
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2005-06-29
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拟披露中报，提前披露中报 ，2005-08-09 |
拟披露中报 |
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| 2005-08-27 |
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2005-06-29
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董事会决议暨召开临时股东大会通知 |
深交所公告，基本资料变动,日期变动,投资项目 |
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隆源双登2005年第7次临时董事会会议于2005年6月28日召开，通过了如下决议：
一、拟变更公司注册名称为："四川圣达实业股份有限公司 Sichuan Shengda IndustrialCo., Ltd."，拟变更公司注册地址为"成都市高新区紫薇东路16号"。
二、通过关于修改《公司章程》的议案。
三、拟以现金方式向四川圣达焦化有限公司投资12800万元，投资完成后公司将持有四川圣达焦化有限公司51.46%股权，成为其控股股东。
四、决定于2005年7月29日（星期五）上午10点00分，在成都市人民南路二段18号37楼会议室召开公司2005年第二次临时股东大会，审议上述第一至第三项议案，以及公司监事会提交股东大会审议的议案 |
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2005-06-28
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监事变更 |
深交所公告，高管变动 |
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隆源双登2005年第1次临时监事会会议于2005年6月27日召开。做出如下决议：
一、同意李建军辞去公司监事职务。
二、通过关于公司股东提名杜光辉出任公司第四届监事会监事的议案，并将该议案提交股东大会审议 |
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2005-05-31
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2005年第一次临时股东大会决议公告，停牌一小时 |
深交所公告，其它 |
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隆源双登2005年第一次临时股东大会于2005年5月30日召开，会议未能审议通过关于修改《公司章程》的议案 |
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2005-04-29
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董事会决议暨召开临时股东大会通知 |
深交所公告，日期变动 |
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隆源双登2005年第5次临时董事会会议于2005年4月28日召开，会议审议通过了如下决议：
1、关于修改《公司章程》的议案；
2、董事会决定于2005年5月30日（星期一）上午10点00分，在成都市人民南路二段18号37楼会议室召开公司2005年第一次临时股东大会，审议关于修改《公司章程》的议案 |
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2005-04-19
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2004年年度股东大会决议公告 |
深交所公告，分配方案 |
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隆源双登2004年年度股东大会于2005年4月18日召开，会议审议通过了如下议案：（一）《2004年度董事会工作报告》；（二）《2004年度监事会工作报告》；（三）《2004年度利润分配预案》；（四）《2004年年度报告》正文及摘要 |
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2005-04-16
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2005年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.0144
2、每股净资产(元) 1.75
3、净资产收益率(%) 0.82
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2005-04-01
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拟披露季报 ，2005-04-18 |
拟披露季报 |
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2005-03-19
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对外担保进展 |
深交所公告，担保(或解除) |
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隆源双登于2005年2月28日在上海签署《保证合同》，同意为上海恒嘉美联科技发展有限公司向中国农业银行浦东分行申请2000万元流动资金贷款提供担保。担保方式：连带责任保证担保；担保期限：主合同约定的债务人履行债务期限届满之日起二年；担保金额：2000万元人民币。
此外，2005年3月17日，隆源双登与该公司签署《互保协议》作为反担保，双方同意相互提供2000万元贷款担保。
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2005-03-17
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2004年年度主要财务指标及分红预案，停牌一小时 |
刊登年报 |
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一、2004年年度主要财务指标
1、每股收益(元) 0.17
2、每股净资产(元) 1.73
3、净资产收益率(%) 9.52
二、不分配，不转增。
（000835）隆源双登 2005年03月17日 开市起停牌 1小时 年度报告
2005年03月17日 10:30起复牌
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2005-03-17
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召开2004年年度股东大会，停牌一天 ，2005-04-18 |
召开股东大会 |
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| 上海隆源双登实业股份有限公司第四届董事会第九次会议决定于2005年4月18日（星期一）上午10点00分，在成都市人民南路二段18号川信大厦37楼会议室召开公司2004年年度股东大会。
（一）召开会议基本情况
公司董事会决定于2005年4月18日（星期一）上午10点00分，在成都市人民南路二段18号川信大厦37楼会议室召开公司2004年年度股东大会。
（二）会议审议事项
1、《2004年度董事会工作报告》；
2、《2004年度监事会工作报告》；
3、《2004年度利润分配预案》；
4、《2004年年度报告》正文及摘要。
（三）股权登记日：2004年4月8日
（四）出席会议对象
1、凡截止至2005年4月8日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册持有本公司股票的全体股东均有权参加会议。股东为法人的，由其法定代表人或者董事会、其他决策机构决议授权的人作为代表出席本次会议。股东可以书面委托代理人出席会议和参加表决，股东代理人不必是本公司股东。
2、本公司董事、监事及高级管理人员，公司聘请的有证券从业资格的律师，以及公司邀请的其他有关人士。
（五）出席会议登记办法
1、个人股东亲自出席会议的，持本人身份证和股东帐户卡办理登记手续；个人股东委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、代理委托书。法人股东应由法定代表人或者法人股东委托的代理人出席会议，法定代表人出席会议的，持本人身份证、加盖法人印章的营业执照复印件和股东帐户卡办理登记手续；法人股东委托代理人出席会议的，代理人还应提供本人身份证、加盖法人印章的代理委托书。委托书授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。
出席会议时凭上述资料签到。授权委托书和经公证的授权书或者其他授权文件，应当在本次会议召开前二十四小时备置于本公司。
2、异地股东可用信函或传真方式登记。
3、登记时间：2005年4月13日上午9:30至11:30，下午13:00至16:00
4、登记地点：本公司董事会秘书办公室（上海浦东新区浦东南路855号世界广场15层，邮政编码：200120）
（六）其他事项
1、公司股东应仔细阅读《公司章程》和《公司股东大会议事规则》中有关股东大会的相关规定。
2、会期半天，出席会议者食宿、交通费自理。
3、联系人：魏威，李艳
4、联系电话：021－58820181 传真：021－58872439
上海隆源双登实业股份有限公司董事会
2005年3月15日
附：授权委托书样本授 权 委 托 书
兹委托_________________先生/女士代表我（或我单位）出席上海隆源双登实业股份有限公司2004年年度股东大会，并依下列指示对列入该次股东大会的有关议案行使表决权：
1、对《2004年度董事会工作报告》投" "票；
2、对《2004年度监事会工作报告》投" "票；
3、对《2004年度利润分配预案》投" "票；
4、对《2004年年度报告》正文及摘要投" "票；
受托人签名： 受托人身份证号：
委托人持股数： 委托人股东帐号：
委托人签名（法人股东盖章）： 委托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
有效期限：至 年 月 日
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