| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2010-05-19
|
2009年年度转增，10转增3转增上市日 ，2010-05-27 |
转增上市日，分配方案 |
|
|
|
|
2010-05-19
|
2009年年度转增，10转增3登记日 ，2010-05-26 |
登记日，分配方案 |
|
|
|
|
2010-05-19
|
2009年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
|
|
鑫茂科技2009年度权益分派方案为：以资本公积向全体股东每10股转增3股。
股权登记日为2010年5月26日，除权除息日为2010年5月27日 |
|
|
2010-05-15
|
2009年度股东大会决议 |
深交所公告 |
|
|
鑫茂科技2009年度股东大会于2010年5月14日召开，审议通过公司2009年度报告及摘要、公司2009年度利润分配预案、关于公司董事会换届的议案等议案 |
|
|
2010-05-15
|
控股股东所持公司股权解押及质押 |
深交所公告，股份冻结 |
|
|
鑫茂科技控股股东天津鑫茂科技投资集团有限公司原质押给大连银行股份有限公司天津分行的2,800,000股无限售条件流通股（占公司总股本的1.24%）于2010年5月13日办理了质押解除手续。2010年5月14日鑫茂集团将上述股份质押给山东省国际信托有限公司，为鑫茂集团在该公司融资提供质押担保，质押期限自办理质押登记之日始至质权人申请解除质押登记日止。
截至目前，鑫茂集团累计质押股份67,500,000股，占其所持公司股份总数的99.64%，占公司总股本的30.00% |
|
|
2010-05-15
|
第五届董事会第一次会议决议 |
深交所公告 |
|
|
鑫茂科技第五届董事会第一次会议于2010年5月14日召开，选举杜克荣先生为公司董事长；选举卜冬梅女士为公司副董事长；选举杜克荣先生、韩传模先生、汪波先生为第二届董事会审计委员会委员；选举杜克荣先生、卜冬梅女士、罗智扬先生为第二届董事会战略委员会委员；选举杜克荣先生、韩传模先生、汪波先生为第三届董事会薪酬与考核委员会委员；选举杜克荣先生、汪波先生、罗智扬先生为第二届董事会提名委员会委员，聘任胡辉先生为公司总经理；聘任胡茜女士为公司副总经理；聘任田霞女士为公司财务总监；聘任韩伟女士为公司董事会秘书；聘任杨立先生为公司总经理助理；聘任汤萍女士为公司证券事务代表 |
|
|
2010-05-05
|
办公地址由“天津华苑产业区榕苑路1号”变为“天津华苑产业区华天道3号” ，2010-05-04 |
办公地址变更，基本资料变动 |
|
|
|
|
2010-05-05
|
办公地址变更 |
深交所公告，基本资料变动 |
|
|
因鑫茂科技业务发展需要，公司办公地址自2010年5月4日起由原天津华苑产业区榕苑路1号迁往天津华苑产业区华天道3号，公司其他联系方式未发生变更，具体如下：
地址：天津华苑产业区华天道3号
电话：022-83710888，022-23080182
传真：022-83710199
邮编：300384 |
|
|
2010-04-24
|
业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
|
|
鑫茂科技预计2010年1月1日-6月30日净利润约1000万元 |
|
|
2010-04-24
|
5月14日召开2009年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
|
|
1、会议召开时间：2010年5月14日（周五）上午9:30；
2、会议召开地点：天津市华苑产业园区榕苑路1号鑫茂天财酒店4楼403会议室；
3、召集人：公司董事会；
4、会议方式：采取现场投票方式；
5、股权登记日：2010年5月10日
6、登记时间：2010年5月12日上午9：00－11:30，下午13:00-16:00
7、会议审议事项：公司2009年度报告及摘要、公司2009年度利润分配预案、关于公司董事会换届的议案、关于公司监事会换届的议案等 |
|
|
2010-04-24
|
业绩预告 |
深交所公告 |
|
|
鑫茂科技预计2010年1月1日-6月30日净利润约1000万元 |
|
|
2010-04-24
|
2010年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
|
|
1、每股收益(元) -0.0517 2、每股净资产(元) 3.12 3、净资产收益率(%) -1.64 |
|
|
2010-04-24
|
2010年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
|
|
1、每股收益(元) -0.0517
2、每股净资产(元) 3.12
3、净资产收益率(%) -1.64 |
|
|
2010-04-24
|
5月14日召开2009年度股东大会 |
深交所公告 |
|
|
1、会议召开时间：2010年5月14日（周五）上午9:30； 2、会议召开地点：天津市华苑产业园区榕苑路1号鑫茂天财酒店4楼403会议室； 3、召集人：公司董事会； 4、会议方式：采取现场投票方式； 5、股权登记日：2010年5月10日 6、登记时间：2010年5月12日上午9：00－11:30，下午13:00-16:00 7、会议审议事项：公司2009年度报告及摘要、公司2009年度利润分配预案、关于公司董事会换届的议案、关于公司监事会换届的议案等 |
|
|
2010-04-24
|
召开2009年度股东大会，停牌一天 ，2010-05-14 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1、公司二〇〇九年度董事会工作报告；
2、公司二〇〇九年度监事会工作报告；
3、公司二〇〇九年度财务决算报告；
4、公司二〇〇九年度报告及摘要；
5、公司二〇〇九年度利润分配预案；
6、聘请公司二〇一〇年度审计机构的议案；
7、关于公司董事会换届的议案；
7-1 审议《关于选举杜克荣为第五届董事会董事的议案》；
7-2 审议《关于选举卜冬梅为第五届董事会董事的议案》；
7-3 审议《关于选举唐晓峰为第五届董事会董事的议案》；
7-4 审议《关于选举杜娟为第五届董事会董事的议案》；
7-5 审议《关于选举张文锁为第五届董事会董事的议案》；
7-6 审议《关于选举胡辉为第五届董事会董事的议案》；
7-7 审议《关于选举韩传模为第五届董事会董事的议案》；
7-8 审议《关于选举罗智扬为第五届董事会董事的议案》；
7-9 审议《关于选举汪波为第五届董事会董事的议案》；
以上议案将采用累积投票制进行审议。
8、关于公司监事会换届的议案。
8-1 审议《关于选举孙昭慧为第五届监事会监事的议案》；
8-2 审议《关于选举杜克玉为第五届监事会监事的议案》； |
|
|
2010-04-24
|
预计2010年上半年净利润1000万元 |
深交所公告，业绩预测 |
|
|
鑫茂科技预计2010年1月1日-6月30日净利润约1000万元。
|
|
|
2010-04-08
|
2010年第一次临时股东会决议 |
深交所公告 |
|
|
鑫茂科技2010年第一次临时股东会于2010年4月7日召开，审议通过了《关于公司拟向特定对象非公开发行股票方案的议案》、《公司2010年非公开发行股票预案的议案》、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》等议案 |
|
|
2010-04-03
|
召开2010年第一次临时股东大会会议再次通知 |
深交所公告，日期变动 |
|
|
1、现场会议时间：2010年4月7日下午14：50
2、现场会议地点：天津市华苑产业园区榕苑路1号天财软件大厦A区4楼403会议室
3、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2010年4月7日上午9：30～11：30和下午13：00～15：00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2010年4月6日下午15：00至2010年4月7日下午15：00期间的任意时间。
4、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。
5、股权登记日：2010年3月30日
6、登记时间：2010年4月2日上午9：00-11:30，下午13:00-16:00
7、审议事项：《关于公司拟向特定对象非公开发行股票方案的议案》、《公司2010年非公开发行股票预案的议案》、《关于公司提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票事宜的议案》等。
|
|
|
2010-03-30
|
拟披露季报 ，2010-04-24 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2010-03-23
|
2009年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
|
|
一、2009年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.2485
2、每股净资产(元) 3.17
3、净资产收益率(%) 8.39
二、每10股转增3股
|
|
|
2010-03-23
|
召开2010年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2010-04-07 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1、审议《关于公司符合向特定对象非公开发行股票基本条件的议案》；
2、逐项审议《关于公司拟向特定对象非公开发行股票方案的议案》：
3、审议《公司2010 年非公开发行股票预案的议案》；
4、审议《关于公司同意与鑫茂集团签订非公开发行股票认购协议的议案》；
5、审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》；
6、审议《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案》；
7、审议《关于公司提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票事宜的议案》 |
|
|
2010-03-23
|
4月7日召开2010年第一次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
|
|
1、现场会议时间：2010年4月7日下午14：50
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2010年4月7日上午9：30～11：30和下午13：00～15：00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2010年4月6日下午15：00至2010年4月7日下午15：00期间的任意时间。
3、现场会议地点：天津市华苑产业园区榕苑路1号天财软件大厦A区4楼403会议室
4、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。
5、股权登记日：2010年3月30日
6、登记时间：2010年4月2日上午9：00-11:30、下午13:00-16:00
7、审议事项：《关于公司拟向特定对象非公开发行股票方案的议案》、《公司2010年非公开发行股票预案的议案》、《关于公司同意与鑫茂集团签订非公开发行股票认购协议的议案》、《关于公司提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票事宜的议案》等。
|
|
|
2010-03-23
|
行业分类由“计算机应用服务业”变为“房地产开发与经营业” |
行业分类变更，基本资料变动 |
|
|
|
|
2010-03-18
|
变更年报披露时间 |
深交所公告，日期变动 |
|
|
鑫茂科技原定于2010年3月20日披露2009年年度报告，但因公司子公司较多，财务决算及审计工作量增加较多，因此经公司申请，公司2009年年报披露日期推迟至2010年3月23日 |
|
|
2010-02-12
|
重大诉讼进展 |
深交所公告 |
|
|
鑫茂科技控股子公司天津鑫茂科技园有限公司与天津登鸿捷房地产开发有限公司签订了《天津市商品房买卖合同》及《补充合同》，后双方就合同效力及履行问题发生争议，2008年5月6日登鸿捷公司向天津仲裁委员会提出仲裁申请。
2010年2月10日，公司收到天津仲裁委员会《决定书》。鉴于登鸿捷公司与科技园公司已达成和解，登鸿捷公司提出撤回仲裁申请，天津仲裁委员会决定同意登鸿捷公司撤回仲裁申请。
科技园公司与登鸿捷公司关于本次商品房买卖纠纷仲裁已全部终结。双方将根据已签定的《和解协议》及《补充协议》的约定，履行相应房屋所有权转移登记等手续，届时公司将根据完成进度，按照会计准则的相关规定，在具备确认收入的条件时，对上述房产销售收入予以确认 |
|
|
2010-01-16
|
预计2009年业绩同比下降约78.50% |
深交所公告，业绩预测 |
|
|
鑫茂科技修正后的业绩预计情况：预计2009年1月1日-2009年12月31日净利润约5000万元，同比下降约78.50% |
|
|
2010-01-16
|
业绩预告修正 |
深交所公告，业绩预测 |
|
|
鑫茂科技修正后的业绩预计情况：预计2009年1月1日-2009年12月31日净利润约5000万元，同比下降约78.50% |
|
|
2010-01-06
|
重大合同 |
深交所公告 |
|
|
鑫茂科技控股子公司甘肃鑫汇风电开发有限责任公司于2009年12月31日与新疆金风科技股份有限公司就甘肃酒泉风电基地瓜州干河口第六风电场20万千瓦风电特许权项目签订风电机组设备采购合同。合同标的：134台1.5MW永磁直驱型风力发电机组；合同金额：1,084,998,000.00元人民币；供货期限：2010年8月至2011年1月。
本采购合同的履行不会对公司本年度业绩产生直接影响 |
|
|
2009-12-31
|
拟披露年报 ，2010-03-23 |
拟披露年报，延期披露定期报告 |
|
| 原披露日期: 2010-04-10;一次变更日期: 2010-03-20;一次变更公告日期: 2010-03-15;二次变更日期: 2010-03-23;二次变更公告日期: 2010-03-18 |
|
|
2009-12-24
|
控股股东所持公司股权解押及质押 |
深交所公告，股份冻结 |
|
|
鑫茂科技控股股东天津鑫茂科技投资集团有限公司将所持有的公司19,000,000股（占公司总股本8.44%）股份押给中投信托有限责任公司，为鑫茂集团在该公司融资提供质押担保，质押期限为自在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记之日始至质权人申请解除质押登记日止，上述质押相关登记手续已于2009年12月21日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕。
同日，鑫茂集团原质押给大连银行股份有限公司天津分行的13,200,000股无限售条件流通股（占公司总股本的5.87%）在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了质押解除手续。2009年12月22日，鑫茂集团将上述股份质押给中投信托有限责任公司，为鑫茂集团在该公司融资提供质押担保，质押期限自在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理质押登记之日始至质权人申请解除质押登记日止 |
|
|
2009-12-19
|
控股股东股权解押 |
深交所公告，股份冻结 |
|
|
鑫茂科技控股股东天津鑫茂科技投资集团有限公司原质押给锦州银行股份有限公司天津分行16,800,000股无限售条件流通股（占公司总股本的7.47%）已于2009年12月17日解除质押，解除质押手续已于2009年12月17日办理完毕 |
|
| | | |
