| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2014-04-26
|
更正公告 |
深交所公告，业绩预测 |
|
|
鑫茂科技修正后的预计业绩：预计2014年1月1日-2014年6月30日的净利润约-6000万元至-5000万元 |
|
|
2014-04-26
|
2014年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
|
|
1、每股收益(元) -0.1366
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) -5.4 |
|
|
2014-04-25
|
2013年年度股东大会决议 |
深交所公告 |
|
|
鑫茂科技2013年年度股东大会于2014年4月24日召开,审议通过公司2013年度监事会工作报告、公司2013年度报告及摘要、公司2013年度利润分配预案等议案 |
|
|
2014-04-04
|
召开2013年年度股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
|
|
1、会议召开时间：2014年4月24日上午9：30
2、股权登记日：2014年4月21日
3、会议召开地点：天津市华苑产业园区华天道3号鑫茂科技公司二楼会议室
4、召集人：公司董事会
5、会议召开方式：采取现场表决方式
6、会议审议事项：公司2013年年度报告及摘要、公司2013年度利润分配预案等 |
|
|
2014-04-04
|
召开2013年度股东大会 ，2014-04-24 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1、公司2013年度董事会工作报告；
2、公司2013年度监事会工作报告；
3、公司2013年度财务决算报告；
4、公司2013年年度报告及摘要；
5、公司2013年度利润分配预案；
6、聘请公司2014年度审计机构的议案 |
|
|
2014-04-04
|
第六届董事会第十九次会议决议 |
深交所公告 |
|
|
鑫茂科技第六届董事会第十九次会议于2014年4月3日召开,通过如下决议：
1、同意公司为天津长飞鑫茂光缆有限公司在平安银行股份有限公司天津分行申请的人民币综合授信肆仟万元提供全额不可撤销之连带保证担保,签订相关担保合同并按照合同之条款承担相应的法律责任和经济责任。天津长飞鑫茂光缆有限公司以相应价值的自有设备向公司提供等额反担保。
2、公司定于2014年4月24日召开2013年年度股东大会 |
|
|
2014-04-01
|
重大诉讼进展 |
深交所公告 |
|
|
鑫茂科技于2013年10月15日披露了中材科技风电叶片股份有限公司向北京市第一中级人民法院提起的与公司原控股子公司天津鑫茂鑫风能源科技有限公司等公司关于风力发电机组叶片买卖合同纠纷诉讼,该诉讼中中材叶片公司将本公司作为被告之一,要求公司对上述叶片合同纠纷涉及货款承担连带清偿责任。
2014年3月28日,公司接到北京市第一中级人民法院民事调解书(【2013】一中民初字第10702号),经该院主持调解,涉诉各方当事人已自愿达成调解协议。
本次诉讼对公司本期及期后利润无影响。另,原经北京一中院裁定冻结的公司渤海银行股份有限公司天津分行公司账户及相应账户资金将于2014年4月9日财产保全到期日自动解除 |
|
|
2014-03-31
|
拟披露季报 ，2014-04-26 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2014-03-19
|
2014年第二次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
|
|
鑫茂科技2014年第二次临时股东大会于2014年3月18日召开,审议通过了《关于公司本次非公开发行股票方案的议案》、《关于公司本次非公开发行股票预案的议案》、《关于同意天津鑫茂科技股份有限公司对久智光电子材料科技有限公司增资的议案》等议案 |
|
|
2014-03-17
|
(000836) 鑫茂科技:跌幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
|
| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
申银万国证券股份有限公司上海长江南路证券营业部 1867679.00
湘财证券股份有限公司海口国贸大道证券营业部 1359742.82
金元证券股份有限公司成都二环路证券营业部 1116000.00
广发证券股份有限公司江门新会知政中路证券营业部 1037559.00
齐鲁证券有限公司临沂费县证券营业部 895607.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 2341351.02
中信证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 6802.00 2119084.62
中国银河证券股份有限公司马鞍山证券营业部 34088.00 1921836.99
万和证券有限责任公司海口南沙中路证券营业部 4496.00 1000288.00
信达证券股份有限公司上海虹梅南路证券营业部 893937.00
|
|
|
2014-03-15
|
2013年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
|
|
一、2013年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.0471
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 1.82
二、不分配不转增 |
|
|
2014-03-15
|
2014年一季度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
|
|
鑫茂科技预计2014年一季度净利润约-4000万元至-3500万元 |
|
|
2014-03-14
|
召开2014年第二次临时股东大会的再次通知 |
深交所公告，日期变动 |
|
|
1、现场会议时间：2014年3月18日下午14：45。
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2014年3月18日上午9：30-11：30和下午13：00-15：00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2014年3月17日下午15：00至2014年3月18日下午15：00期间的任意时间。
2、会议审议事项：《关于公司本次非公开发行股票方案的议案》、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》、《关于同意天津鑫茂科技股份有限公司对久智光电子材料科技有限公司增资的议案》、《关于公司非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》等 |
|
|
2014-03-04
|
召开2014年第二次临时股东大会通知的修订 |
深交所公告，股东大会事项变动 |
|
|
鑫茂科技于2014年3月1日披露了“天津鑫茂科技股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的通知”公告。因工作疏忽,将董事会决议召开股东会的决议届次输入有误,原公告内容为“经公司第六届董事会第十三次会议决议,本公司定于2014年3月18日(周二)召开公司2014年第二次临时股东大会。”,现修订为“经公司第六届董事会第十六次会议决议,本公司定于2014年3月18日(周二)召开公司2014年第二次临时股东大会。”,公告其他内容不变 |
|
|
2014-03-01
|
召开2014年第二次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
|
|
1、会议召集人：公司董事会
2、现场会议时间：2014年3月18日下午14：45
3、现场会议地点：天津市华苑产业园区华天道3号鑫茂科技公司二楼会议室
4、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2014年3月18日上午9：30-11：30和下午13：00-15：00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2014年3月17日下午15：00至2014年3月18日下午15：00期间的任意时间。
5、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
6、股权登记日：2014年3月11日
7、会议审议事项：《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司本次非公开发行股票方案的议案》、《关于公司本次非公开发行股票募集资金运用的可行性研究报告的议案》等 |
|
|
2014-03-01
|
召开2014年度第2次临时股东大会 ，2014-03-18 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2、《关于公司本次非公开发行股票方案的议案》
2.1发行股票种类及面值
2.2发行方式和发行时间
2.3发行数量
2.4发行对象和认购方式
2.5发行价格及定价原则
2.6限售期
2.7募集资金数量及用途
2.8公司滚存未分配利润的安排
2.9上市地点
2.10发行决议有效期
3、《关于公司本次非公开发行股票预案的议案》
4、《关于公司本次非公开发行股票募集资金运用的可行性研究报告的议案》
5、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
6、《关于同意天津鑫茂科技股份有限公司对久智光电子材料科技有限公司增资的议案》
7、《关于同意天津鑫茂科技股份有限公司向久智光电子材料科技有限公司转让天津久智光电材料制造有限公司股权的议案》
8、《关于公司非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》
9、《关于提请公司股东大会同意天津鑫茂科技投资集团有限公司免于发出收购要约的议案》
10、《关于提请公司股东大会授权公司董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》 |
|
|
2014-02-14
|
关于公司及相关主体承诺履行情况的公告 |
深交所公告 |
|
|
公司现发布 |
|
|
2014-02-12
|
第六届董事会第十五次会议决议 |
深交所公告 |
|
|
鑫茂科技第六届董事会第十五次会议于2014年2月10日召开,审议通过如下决议：
同意公司为天津长飞鑫茂光通信有限公司在大连银行股份有限公司天津分行申请的5000万元综合授信(敞口部分)提供连带责任保证担保,担保期限十二个月。担保的授信业务品种包括：流动资金借款、银行承兑汇票(敞口部分)、国内信用证(敞口部分)。在此担保业务品种、额度、期限内,由授信申请人根据业务经营的实际需要自主决定单笔额度和期限,不需再经本担保人董事会审议。天津长飞鑫茂光通信有限公司以相应价值的自有设备向公司提供等额反担保 |
|
|
2014-02-11
|
会计师事务所转制及名称变更 |
深交所公告，中介机构变动 |
|
|
2014年2月10日,鑫茂科技收到审计会计师事务所中审亚太关于“中审亚太会计师事务所有限公司转制为特殊普通合伙企业的函”。函中获悉,原中审亚太会计师事务所有限公司已转制为特殊普通合伙会计师事务所,并更名为“中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)”,注册地址及经营范围保持不变。
根据《财政部 证监会 国资委关于证券资格会计师事务所转制为特殊普通合伙会计师事务所有关业务延续问题的通知》(财会[2012]17号),中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)将履行原中审亚太的合同及各项法律文件或与客户续签新的业务合同,不视为更换或重新聘任会计师事务所。
公司2012年度股东会决议续聘原中审亚太作为2013年度审计机构,续签协议时,中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)将取代原中审亚太成为服务协议的一方,享有和承担在新服务协议下的全部权利和义务 |
|
|
2014-01-25
|
2014年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
|
|
鑫茂科技2014年第一次临时股东大会于2014年1月24日召开,审议通过了增补周宏斌先生为公司第六届董事会董事候选人的议案、关于修改《公司章程》部分条款的议案 |
|
|
2014-01-09
|
召开2014年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
|
|
1、会议召开时间：2014年1月24日上午10：30。
2、股权登记日：2014年1月21日。
3、会议召开地点：天津市华苑产业园区华天道3号鑫茂科技公司二楼会议室。
4、召集人：公司董事会。
5、会议召开方式：采取现场表决方式。
6、会议审议事项：关于增补周宏斌先生为公司第六届董事会董事候选人的议案、关于修改《公司章程》部分条款的议案 |
|
|
2014-01-09
|
召开2014年度第1次临时股东大会 ，2014-01-24 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1、关于增补周宏斌先生为公司第六届董事会董事候选人的议案；
2、关于修改《公司章程》部分条款的议案 |
|
|
2014-01-02
|
第六届董事会第十三次会议决议 |
深交所公告 |
|
|
鑫茂科技第六届董事会第十三次会议于2013年12月31日召开,审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司本次非公开发行股票方案的议案》、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》、《关于修改<公司章程>部分条款的议案》等议案 |
|
|
2014-01-01
|
拟披露年报 ，2014-03-15 |
拟披露年报 |
|
|
|
|
2013-12-26
|
对控股子公司担保补充公告 |
深交所公告 |
|
|
鑫茂科技于本公告同日披露了关于为控股子公司天津长飞鑫茂光缆有限公司提供担保的专项公告,公告中遗漏了相关经审计财务数据的披露,特此致歉,并予以补充披露 |
|
|
2013-12-26
|
第六届董事会第十二次会议决议 |
深交所公告 |
|
|
鑫茂科技第六届董事会第十二次会议于2013年12月25日召开,审议通过如下决议：
同意公司为天津长飞鑫茂光缆有限公司在上海浦东发展银行股份有限公司天津分行申请的人民币额度为贰仟伍佰万元授信提供全额不可撤销之连带保证担保,签订相关担保合同并按照合同之条款承担相应的法律责任和经济责任。天津长飞鑫茂光缆有限公司以相应价值的自有设备向公司提供等额反担保 |
|
|
2013-12-24
|
资产收购进展 |
深交所公告 |
|
|
经鑫茂科技第六届董事会第九次会议审议通过,同意公司收购中国高科集团股份有限公司持有的久智光电子材料科技有限公司52.86%的股权。
2013年12月6日,公司通过北京产权交易所摘牌程序以3688.50万元摘得上述股权,并与中国高科集团股份有限公司签订了《产权转让合同》。
截至本公告日,公司已按照《产权转让合同》约定,如期全额支付了上述股权转让款,相关工商变更登记手续已办理完毕 |
|
|
2013-12-17
|
公司董事辞职 |
深交所公告 |
|
|
2013年12月13日,鑫茂科技董事会收到董事张文锁先生提交的辞职报告,张文锁先生因其个人工作变动,申请辞去公司董事职务。根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定,公司董事会接受其辞职申请,即日起张文锁先生不再担任公司董事职务。
张文锁先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数,不会对公司董事会的运作产生影响,公司董事会将尽快提名新的董事候选人,并提交股东大会审议 |
|
|
2013-12-07
|
资产收购进展 |
深交所公告 |
|
|
经鑫茂科技第六届董事会第九次会议审议通过,同意公司收购中国高科集团股份有限公司持有的久智光电子材料科技有限公司52.86%的股权。
2013年12月5日,公司收到北京产权交易所受让资格确认书,确认公司为上述产权意向受让方。2013年12月6日,公司通过产权交易所摘牌程序以3688.50万元摘得上述股权。同日,公司与中国高科集团股份有限公司签订了《产权转让合同》 |
|
|
2013-12-05
|
收购资产 |
深交所公告 |
|
|
公司拟通过向中国高科集团股份有限公司收购其持有的久智光电子材料科技有限公司52.86%的股权实现光纤预制棒套管项目产业化,从而进入光通信产业链上游预制棒产品制造,做大做强公司光通信产业。本次股权收购价格以标的资产2013年3月31日账面净资产评估值3688.5万元为基础,合理考虑控股权溢价因素,并根据产权交易所挂牌竞价实际情况,以最终确认的摘牌价格为本次收购价格。
本次已经公司2013年12月3日召开的第六届董事会第九次会议审议通过,不需提交股东大会审议 |
|
|
2013-12-05
|
第六届董事会第九次会议决议 |
深交所公告 |
|
|
鑫茂科技：第六届董事会第九次会议于2013年12月3日召开,同意公司收购中国高科集团股份有限公司所持有的久智光电子材料科技有限公司52.86%的股权,并通过产权交易所挂牌交易方式参加竞价收购。
本次股权收购价格以标的资产2013年3月31日账面净资产评估值3688.5万元为基础,合理考虑控股权溢价因素,并根据产权交易所挂牌竞价实际情况,以最终确认的摘牌价格为本次收购价格。公司董事会授权管理层全权办理本次挂牌竞价收购相关事宜 |
|
| | | |
