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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2005-12-05
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关于进行股权分置改革的提示性公告 |
深交所公告，股权分置 |
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根据有关规定，公司董事会所委托的保荐机构已就股权分置改革方案的技术可行性和召开相关股东会议的时间安排，征求了深圳证券交易所的意见。经与深圳证券交易所商定，公司将在近期发出相关股东会议通知，披露股权分置改革相关文件 |
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2005-11-25
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召开2005年度第4次临时股东大会，停牌一天 ，2005-12-26 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （1）补选部分董事提案
（2）补选部分监事提案
（3）公司更名提案
（4）公司弥补累计亏损提案
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2005-11-25
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第三届董事会第五十六次会议决议公告 |
深交所公告，高管变动,基本资料变动,日期变动 |
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天大天财第三届董事会第五十六次会议于2005年11月22日召开，通过如下决议：
一、根据公司董事会成员寇纪淞、王静康、王玉林三位董事于2005年11月21日提出的辞去公司董事会董事职务的报告，公司董事会决定提名杜克荣、杜娟、程绍国为公司董事候选人，并报公司股东大会审议。
二、公司更名为天津鑫茂科技股份有限公司，并报公司股东大会审议。
三、公司决定用任意盈余公积金弥补亏损7,743,174.00元;用法定盈余公积金弥补亏损21,908,895.08元；用资本公积金弥补亏损515,855,436.88元，合计弥补亏损545,507,505.96元。
四、公司董事会决定于2005年12月26日召开股东大会，审议上述议案 |
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2005-11-25
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公司名称由“天津天大天财股份有限公司”变为“天津鑫茂科技股份有限公司” ，2006-01-19 |
公司名称变更，基本资料变动 |
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2005-11-16
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大股东占用资金偿还进展 |
深交所公告，资金占用 |
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2004年4月28日，天大天财控股子公司天津福沃科技投资有限公司将所持的天津天大天久科技股份有限公司1,941 万股股权，以不低于该公司截至2003 年12 月31 日经审计净资产值即1.224 元/股的价格转让给天津大学，转让价款合计2,375.78万元，天津大学未予支付。天大天久公司转让至天津大学之前为扩大自身生产规模、弥补流动资金不足，向公司借款2,000万元，至转让之日未作出还款安排，从而形成占用上市公司资金2,000万元。上述两笔款项合计为4,375.78万元，截止2005年3季度末共计计提坏账准备837.58万元。根据天津大学与天津鑫茂科技投资集团有限公司签订的股份转让协议，鑫茂集团应于协议签订之日起十个工作日内向天津大学以现金方式支付预付款4,375.78万元。2005年11月10日公司已经收到天津大学向公司支付的2,375.78万元，11月15日公司收到天津大学代天大天久公司向公司支付的剩余2,000万元，至此4,375.78万元已全部清偿完毕。该笔款项偿还后，公司将转回已计提的坏账准备金813.80万元 |
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2005-11-09
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董事会关于收购事宜致全体股东的报告书 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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天大天财董事会就天津鑫茂科技投资集团有限公司收购天津大学持有的天大天财24.43%股权事宜发布致全体股东的报告书 |
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2005-11-08
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召开2005年度第3次临时股东大会 ，2005-12-09 |
召开股东大会 |
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| 截至2005年9月30日公司相关资产减值准备提案
披露情况：该提案内容详见2005年10月31日的中国证券报、证券时报及巨潮资讯网刊登的本公司第三届董事会第五十二次会议决议公告及2005年度3季度报告
特别强调事项：上述提案逐项表决
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2005-11-08
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召开二○○五年度第三次临时股东大会通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1.召开时间：2005年12月9日上午8点30分2.召开地点：天大天财软件大厦4楼会议室3.召集人：公司董事会4.召开方式：现场投票5.会议审议事项：截至2005年9月30日公司相关资产减值准备提案 |
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2005-11-03
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收购报告书摘要，停牌一小时 |
深交所公告，股权转让 |
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关于天津鑫茂科技投资集团有限公司通过协议方式收购天津大学持有的24.43%天大天财股份的 |
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2005-10-31
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2005年前三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) -2.46
2、每股净资产(元) 2.39
3、净资产收益率(%) -103.09 |
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2005-10-31
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[20054预亏](000836) 天大天财：二00五年度业绩预测，停牌一小时 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 二00五年度业绩预测
天大天财预计2005年度亏损 |
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2005-10-22
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[20053预亏](000836) 天大天财：二〇〇五年度一至九月份业绩进一步说明 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 二〇〇五年度一至九月份业绩进一步说明
2005年中期，天大天财已经预测2005年3季度末，公司将发生亏损。目前，经会计师事务所审计后，公司发现截至2005年3季度末公司亏损金额较为巨大，现对亏损主要原因说明如下：1.截至三季度末公司对与日本信越公司发生的光纤预制棒买卖合同纠纷案计提了1.2亿元左右的或有损失。2.对公司固定资产计提减值准备5300万元左右。3.计提存货跌价准备900万元左右。4.计提长期投资减值准备190万元左右。5.计提应收账款坏账准备金6000万元左右。综合上述计提、减值后，结合公司1-9月份经营亏损的相关数据，公司预计截至三季度末，公司将产生2.9亿元左右的亏损 |
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2005-10-11
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拟披露季报 ，2005-10-31 |
拟披露季报，延期披露定期报告 |
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| 2005-10-18 |
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2005-09-29
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重大事项 |
深交所公告，股权转让 |
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2005年9月28日，天大天财收到第一大股东天津大学向其发出的《天津大学关于转让所持天大天财公司股权意向的函》及相关股权转让意向书。天津大学于2005年9月28日与天津鑫茂科技投资集团有限公司签署了转让天津大学持有的天大天财29,987,630股股权的股权转让意向书。该意向书约定本次股权转让价格不低于双方确认的股权转让基准日经审计的天大天财每股净资产值，股权转让基准日需经双方进一步沟通后确定。涉及本次股权转让的相关事宜，需经相关主管部门进行审批，双方正式签署《股权转让协议》后具体实施操作 |
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2005-09-08
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公司与日本信越化工光纤预制棒采购合同及信用证纠纷案进展 |
深交所公告，诉讼仲裁 |
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2005年9月2日，天大天财接到日本信越化学工业有限公司向日本商业仲裁协会提交的仲裁请求内容变更申请书。申请书要求在原诉求支付金额的基础上增加2005年2月1日至2005年8月31日未采购应赔偿金额12.6亿日元，合计金额为29.82亿日元（按照最新汇率计算约合人民币2.2亿元）。此案即将于9月15日在东京开庭审理，如日本商业仲裁协会对公司强烈提出的管辖异议作出否定裁定，并在近期内裁决日本方胜诉，则将对公司的本期利润产生重大的不利影响 |
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2005-08-15
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2005年半年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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1、每股收益(元) -0.27
2、每股净资产(元) 4.55
3、净资产收益率(%) -5.95 |
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2005-08-03
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第三届董事会第四十七次会议决议公告 |
深交所公告，借款 |
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天大天财第三届董事会第四十七次会议于2005年7月29日召开，会议通过如下决议：
一、向中国进出口银行申请办理金额为人民币柒仟壹佰万元正流动资金贷款、贷款期限为壹拾捌个月、贷款到期日为2007年1月9日，担保方式为抵押。
二、向兴业银行天津分行申请办理金额为人民币柒仟万元正的贷款、贷款期限为一年、担保方式为抵押 |
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2005-07-14
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银行贷款逾期公告 |
深交所公告，借款 |
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天大天财从中国工商银行天津分行新技术产业园区支行借入人民币1,800万元，借款期限为2004年5月18日至2005年4月27日，目前已逾期。公司从中国建设银行天津分行和平支行借入人民币5,400万元，借款期限为2005年3月20日至2005年6月20日，目前已逾期。公司从中国建设银行天津市和平支行借入人民币4,400万元，借款期限为2005年3月26日至2005年6月26日，目前已逾期。公司从中国进出口银行借入人民币13,000万元，借款期限为2005年3月9日至2005年7月9日，目前已逾期 |
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2005-07-05
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二○○五年度第二次临时股东大会决议公告 |
深交所公告，其它 |
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天大天财2005年度第2次临时股东大会于2005年7月4日召开，会议审议通过了《天津天大天财股份有限公司公司章程修正案（草案）》 |
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2005-06-29
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拟披露中报 ，2005-08-15 |
拟披露中报 |
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2005-06-21
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2005年度第一次临时股东大会决议公告 |
深交所公告，其它 |
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天大天财2005年度第一次临时股东大会于2005年6月20日召开，会议审议通过了《天津天大天财股份有限公司公司章程修正案（草案）》 |
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2005-06-03
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召开2005年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2005-07-04 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 《天津天大天财股份有限公司公司章程修正案（草案）》 |
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2005-06-03
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召开二○○五年度第二次临时股东大会通知 |
深交所公告，日期变动 |
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召开时间：2005年7月4日上午8点30分；召开地点：天大天财软件大厦4楼会议室；召开方式：现场投票。会议将审议公司章程修正案（草案） |
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2005-05-18
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召开2005年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2005-06-20 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 《天津天大天财股份有限公司公司章程修正案（草案）》
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2005-05-18
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召开二○○五年度第一次临时股东大会通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1.会议名称：2005年度第1次临时股东大会2.召开时间：2005年6月20日上午8点30分3.召开地点：天大天财软件大厦4楼会议室4.召开方式：现场投票会议将审议《天津天大天财股份有限公司公司章程修正案（草案）》 |
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2005-04-08
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2005年第一季度主要财务指标 ，2005-04-09 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) -0.07
2、每股净资产(元) 4.74
3、净资产收益率(%) -1.57
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2005-04-08
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[20052预亏](000836) 天大天财：二〇〇五年上半年业绩预测公告 ，2005-04-09 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 二〇〇五年上半年业绩预测公告
天大天财预计2005年度上半年公司净利润将产生亏损。
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2005-04-01
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拟披露季报 ，2005-04-09 |
拟披露季报 |
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2005-03-22
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重大诉讼、仲裁公告 |
深交所公告，诉讼仲裁 |
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2005年2月1日，日本信越化学工业有限公司向日本商业仲裁协会提出仲裁申请，要求天大天财向日本信越公司支付2004年1月1日至今所中止的采购合同相对应的金额为17.2亿日圆的采购产品账款补偿。同时要求日本商业仲裁协会判定天大天财与日本信越公司签署的《长期销售和采购协议》无信越方的欺诈行为，仍具效力，应继续执行。天大天财现就此事进行公告。
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2005-03-08
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二〇〇四年度股东大会决议公告 |
深交所公告，其它 |
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天大天财2004年度股东大会于2005年3月7日召开，通过了以下议案：
1.二〇〇四年度董事会工作报告；
2.二〇〇四年度监事会工作报告；
3.二〇〇四年度财务决算报告；
4.二〇〇四年度利润分配预案；
5.二〇〇四年度报告及摘要；
6.续聘天津五洲联合合伙会计师事务所为公司2005年度审计机构。
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2001-08-24
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A增发A股，发行数量：2200万股，增发价:21.3元/股，增发上市 ，2001-09-26 |
增发上市，发行(上市)情况 |
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