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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2013-06-29
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拟披露中报 ，2013-08-22 |
拟披露中报 |
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2013-06-22
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更正公告 |
深交所公告，高管变动 |
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承德露露于2013年6月20日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网披露了《公司六届一次董事会决议公告》（公告编号：2013-021）。2013年6月18日14:30召开了公司2012年度股东大会，会议审议通过了新一届董事会成员。会后召开了六届一次董事会会议，考虑公司下一步发展的需要，董事会会议决定：由于工作原因，公司董事会秘书不再担任董事会秘书一职，公司另有任用，暂由公司董事长管大源先生兼任董事会秘书，公司将及时履行程序，聘请具有董事会秘书资格且符合其他任职条件的人员担任董事会秘书。因王新国先生目前不具备担任董事会秘书的资格，且聘任程序不符合《股票上市规则》的相关规定，现予以更正 |
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2013-06-20
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第六届董事会第一次会议决议 |
深交所公告，高管变动 |
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承德露露第六届董事会第一次会议于2013年6月18日举行，通过了以下决议：
一、全体董事一致推选管大源先生为公司董事长。
二、聘任王秋敏先生为公司总经理。
三、聘任李兆军先生、陈跃鹏先生、王旭昌先生、左辉先生、王新国先生为公司副总经理。
四、聘任陈华敏先生为公司总工程师。
五、聘任李兆军先生为公司财务负责人。
六、聘任王新国先生为公司董事会秘书。
七、董事会下设四个专门委员会 |
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2013-06-19
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2012年度股东大会决议 |
深交所公告，分配方案,高管变动,关联交易,基本资料变动 |
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承德露露2012年度股东大会于2013年6月18日召开，审议通过公司2012年年度报告及摘要、公司2012年度利润分配方案、公司章程修正案等议案 |
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2013-06-08
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增加2012年度股东大会临时提案 |
深交所公告，高管变动,股东大会事项变动 |
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承德露露于2013年4月20日发出《河北承德露露股份有限公司关于召开2012年度股东大会的通知》，定于2013年6月18日召开公司2012年度股东大会。2013年6月6日，公司收到第一大股东万向三农集团有限公司（持有公司42.55%股份）《关于提请增加河北承德露露股份有限公司2012年度股东大会临时提案的函》。
鉴于公司第五届董事会、第五届监事会已到届，为进一步加强董事会、监事会管理，提升公司治理，促进公司发展，根据《公司法》等法规，现提请在公司2012年度股东大会上增加：
1、《关于审议公司新一届董事会董事的议案》；
2、《关于审议公司新一届监事会监事的议案》。
议案内容是：提名管大源、王秋敏、李兆军、鲁永明、赵斌、陈贵樟为河北承德露露股份有限公司第六届董事会董事候选人，提名郭亚雄、陈爱珍、鲍国明为公司独立董事候选人，提名丁兴贤、付辉、董晓鹏为上市公司第六届监事会候选人，现提请上市公司2012年度股东大会审议。
截至收函日，万向三农集团有限公司合计持有公司170,831,232股股份，占公司总股本的42.55％，因此，万向三农提出增加股东大会临时提案的程序符合《中华人共和国公司法》及公司《章程》的规定，同时提案内容属于股东大会职权范围，故公司董事会同意将该提案提交公司2012年度股东大会审议。
根据中国证监会的有关规定，上述三位独立董事候选人将报深圳证券交易所对其任职资格及独立性进行审核，审核无异议后方能提交股东大会审议。
除增加上述临时提案外，关于股东大会的其他通知事项不变 |
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2013-05-28
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举行2012年度业绩网上说明会 |
深交所公告，其它 |
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承德露露定于2013年5月31日下午15:00-17:00参加中国证监会河北监管局与深圳证券信息有限公司联合举办的“2012年度业绩网上说明会”活动，现将有关事项公告如下：
本次业绩说明会将采取网络远程的方式举行，投资者可以登录“河北地区上市公司投资者关系互动平台”（ http://chinairm.p5w.net/dqhd/hebei/）参与交流 |
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2013-05-10
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民事诉讼事项 |
深交所公告，诉讼仲裁 |
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2011年原告承德露露在市场上陆续发现第二被告大同绿苑饮品有限责任公司生产的“露露集团”标识并仿冒原告“露露”产品包装的“杏韵”牌杏仁露、花生杏仁露、核桃王等同类产品，原告遂向有关工商局进行了投诉，工商局做出了销毁侵权产品并处罚款的行政处罚决定。然而工商局的行政处罚决定未能制止被告霖霖集团有限责任公司（原露露集团有限责任公司）、大同绿苑饮品有限责任公司的侵权行为，原告因此向河北省承德市中级人民法院提起诉讼。
诉讼请求：
请求判决被告大同绿苑饮品有限责任公司立即停止侵权并赔偿原告经济损失。
日前，公司收到河北省承德市中级人民法院民事判决书[（2012）承民初字第00273号]，判决结果如下：
1、被告大同绿苑饮品有限责任公司立即停止侵权并赔偿原告经济损失50万元。
2、诉讼费用13800.00元，保全费5000.00元由被告大同绿苑饮品有限责任公司承担。
河北省承德市中级人民法院判决后，被告霖霖集团有限责任公司（原露露集团有限责任公司）、大同绿苑饮品有限责任公司如不服判决，可在判决书送达之日起十五日内向河北省高级人民法院递交上诉状。
本诉讼有利于公司维权打假，但对公司利润直接影响很小 |
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2013-04-20
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召开2012年度股东大会 ，2013-06-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议公司2012年年度报告及摘要；
2、审议公司2012年度董事会工作报告；
3、审议公司2012年度监事会工作报告；
4、审议公司2012年度财务决算报告；
5、审议公司2012年度利润分配方案；
6、审议公司章程修正案;
7、审议公司2012年度关联交易执行情况报告及2013年度日常关联交易预计的议案；
8、审议关于与万向财务有限公司签订《金融服务框架性协议》的议案
9、审议公司关于续聘会计师事务所及支付会计师事务所报酬的议案；
10、听取独立董事2012年度述职报告 |
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2013-04-20
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召开2012年度股东大会 ，2013-06-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议公司2012年年度报告及摘要；
2、审议公司2012年度董事会工作报告；
3、审议公司2012年度监事会工作报告；
4、审议公司2012年度财务决算报告；
5、审议公司2012年度利润分配方案；
6、审议公司章程修正案；
7、审议公司2012年度关联交易执行情况报告及2013年度日常关联交易预计的议案；
8、审议关于与万向财务有限公司签订《金融服务框架性协议》的议案；
9、审议公司关于续聘会计师事务所及支付会计师事务所报酬的议案；
10、听取独立董事2012年度述职报告；
11、审议公司第六届董事会董事候选人管大源的议案
12、审议公司第六届董事会董事候选人王秋敏的议案
13、审议公司第六届董事会董事候选人李兆军的议案
14、审议公司第六届董事会董事候选人鲁永明的议案
15、审议公司第六届董事会董事候选人赵斌的议案
16、审议公司第六届董事会董事候选人陈贵樟的议案
17、审议公司第六届董事会独立董事候选人郭亚雄的议案
18、审议公司第六届董事会独立董事候选人陈爱珍的议案
19、审议公司第六届董事会独立董事候选人鲍国明的议案
20、审议公司第六届监事会监事候选人丁兴贤的议案
21、审议公司第六届监事会监事候选人付辉的议案 |
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2013-04-20
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2013年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.46
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 20.82 |
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2013-04-20
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召开2012年度股东大会 ，2013-06-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议公司2012年年度报告及摘要；
2、审议公司2012年度董事会工作报告；
3、审议公司2012年度监事会工作报告；
4、审议公司2012年度财务决算报告；
5、审议公司2012年度利润分配方案；
6、审议公司章程修正案；
7、审议公司2012年度关联交易执行情况报告及2013年度日常关联交易预计的议案；
8、审议关于与万向财务有限公司签订《金融服务框架性协议》的议案；
9、审议公司关于续聘会计师事务所及支付会计师事务所报酬的议案；
10、听取独立董事2012年度述职报告 |
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2013-04-20
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2012年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2012年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.55
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 28.06
二、每10股派3元（含税） |
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2013-04-20
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召开2012年度股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开地点：承德市开发区京承公路28号白楼宾馆
3、会议召集方式：现场投票与网络投票相结合的方式
4、现场会议时间：2013年6月18日下午14:30时。
5、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2013年6月18日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2013年6月17日15:00至2013年6月18日15:00期间的任意时间。
6、股权登记日：2013年6月7日
7、登记时间：2013年6月17日上午：8：00-11：30 下午12：30-17：00
8、审议事项：公司2012年年度报告及摘要、公司2012年度利润分配方案等 |
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2013-04-12
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股票交易异常波动 |
深交所公告，风险提示 |
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2013年4月9日-11日，公司股票（股票简称：承德露露，股票代码：000848）连续三交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，根据深圳证券交易所《股票上市规则》及有关规定，属于情况。
公司董事会对相关情况进行了关注与核实：
公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；近期公共媒体未报可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；经询证公司管理层、公司控股股东及其实际控制人，除公司已披露的信息外，不存在关于公司应披露而未披露的重大事项。公司控股股东、实际控制人在公司期间未买卖公司股票 |
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2013-04-11
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(000848) 承德露露:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 22498335.89
机构专用 12658765.31
机构专用 10146607.28
中国银河证券股份有限公司杭州新塘路证券营业部 9937803.92 22512.85
方正证券股份有限公司杭州延安路证券营业部 8994421.33
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 29917414.99
机构专用 18218072.28
机构专用 16943267.68
五矿证券有限公司深圳金田路证券营业部 167642.00 13889941.92
机构专用 11218389.77
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2013-04-11
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(000848) 承德露露:连续三个交易日内，涨幅偏离值累计达20%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 85800000.00
机构专用 64350000.00
机构专用 51480000.00
机构专用 42900000.00
机构专用 33273390.30
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 59984844.07
机构专用 29917414.99
机构专用 23937158.11
机构专用 23534639.70
国都证券有限责任公司深圳金田路证券营业部 24520.00 22706883.81
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2013-04-10
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2013年度第一季度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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承德露露预计2013年度第一季度归属于上市公司股东的净利润盈利约18000万元，比上年同期增长约70% |
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2013-04-10
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(000848) 承德露露:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 85800000.00
机构专用 64350000.00
机构专用 51480000.00
机构专用 42900000.00
机构专用 33273390.30
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 59710043.25
机构专用 23534639.70
国都证券有限责任公司深圳金田路证券营业部 22589080.80
中国银河证券股份有限公司广州临江大道证券营业部 20973981.60
机构专用 20069435.10
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2013-03-29
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拟披露季报 ，2013-04-26 |
拟披露季报 |
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2013-03-27
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控股股东名称变更 |
深交所公告，基本资料变动 |
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近日，承德露露接控股股东万向三农有限公司寄送的名称变更登记情况表，“万向三农有限公司”更名为“万向三农集团有限公司”；注册号变更为“330181000346318”。其他内容未变化。
上述变更事宜相关工商变更登记手续已于2013年3月18日在杭州市工商行政管理局萧山分局办理完毕，并取得《准予变更登记通知书》及新《企业法人营业执照》 |
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2013-03-22
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2012年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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公司2012年度主要财务数据和指标：
基本每股收益（元）：0.553
加权平均净资产收益率（%）：28.01
归属于上市公司股东的每股净资产（元）：1.98 |
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2013-01-04
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郑州露露饮料有限公司投产 |
深交所公告，基本资料变动,投资项目 |
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为南扩市场，提升承德露露产品在河南及周边地区的市场份额，增加公司产能，公司于五届二次董事会议审议通过了《关于在郑州征地建厂的议案》，并于2010年8月25日公告。根据董事会决议，郑州露露饮料有限公司于2010年9月28日正式设立，注册资本10000万元人民币，公司投资占注册资本的100%。该项目预计总投资20073.5万元，项目建成后形成年产6万吨杏仁露系列饮料的生产能力。
经过两年建设，该项目生产设备已经安装完毕，相关生产经营许可手续已经办理，并于近日建成投产，该项目的建成将为公司今后发展和业绩提升发挥积极作用 |
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2012-12-31
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拟披露年报 ，2013-04-20 |
拟披露年报 |
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2012-10-26
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2012年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.41
2、每股净资产(元) 1.85
3、净资产收益率(%) 20.77 |
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2012-09-28
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拟披露季报 ，2012-10-26 |
拟披露季报 |
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2012-08-29
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2012年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告，基本资料变动 |
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承德露露2012年第一次临时股东大会于2012年8月28日召开，审议通过了《公司关于修改<公司章程>部分条款的议案》 |
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2012-08-29
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2012年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2012年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.315
2、每股净资产(元) 1.92
3、净资产收益率(%) 16.01
二、不分配不转增 |
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2012-08-11
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8月28日召开2012年第一次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召开时间：2012年8月28日上午10：30
2、股权登记日：2012年8日21日
3、会议召开地点：承德市开发区京承公路28号白楼宾馆
4、会议召集人：公司董事会
5、会议的表决方式：采取现场投票方式
6、登记时间：2012年8月27日-28日上午10：30
7、审议事项：公司《关于修改<公司章程>部分条款的议案》 |
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2012-07-10
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购买土地进展情况 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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根据承德市政总体规划，承德露露本部现所在厂区预计可能搬迁，按照公司四届十二次董事会审议通过的《关于公司在承德市开发区购置土地的议案》决议精神，公司通过招拍挂方式竞拍到承德市高新技术产业开发区上板城工业用地170,972平方米，使用期限50年，并于7月5日与承德市国土资源局高新技术产业开发区国土资源分局签署了《国有建设用地使用权出让合同》，总价款5134.44万元 |
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2012-07-03
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2011年年度分红，10派5(含税)，税后10派4.5登记日 ，2012-07-09 |
登记日，分配方案 |
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2012-07-03
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2011年年度分红，10派5(含税)，税后10派4.5红利发放日 ，2012-07-10 |
红利发放日，分配方案 |
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