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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2012-08-11
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8月28日召开2012年第一次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召开时间：2012年8月28日上午10：30
2、股权登记日：2012年8日21日
3、会议召开地点：承德市开发区京承公路28号白楼宾馆
4、会议召集人：公司董事会
5、会议的表决方式：采取现场投票方式
6、登记时间：2012年8月27日-28日上午10：30
7、审议事项：公司《关于修改<公司章程>部分条款的议案》 |
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2012-07-10
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购买土地进展情况 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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根据承德市政总体规划，承德露露本部现所在厂区预计可能搬迁，按照公司四届十二次董事会审议通过的《关于公司在承德市开发区购置土地的议案》决议精神，公司通过招拍挂方式竞拍到承德市高新技术产业开发区上板城工业用地170,972平方米，使用期限50年，并于7月5日与承德市国土资源局高新技术产业开发区国土资源分局签署了《国有建设用地使用权出让合同》，总价款5134.44万元 |
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2012-07-03
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2011年年度分红，10派5(含税)，税后10派4.5登记日 ，2012-07-09 |
登记日，分配方案 |
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2012-07-03
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2011年年度分红，10派5(含税)，税后10派4.5红利发放日 ，2012-07-10 |
红利发放日，分配方案 |
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2012-07-03
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2011年年度分红，10派5(含税)，税后10派4.5除权日 ，2012-07-10 |
除权除息日，分配方案 |
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2012-07-03
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2011年年度转增，10转增1转增上市日 ，2012-07-10 |
转增上市日，分配方案 |
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2012-07-03
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2011年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案,股本变动 |
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承德露露2011年度权益分派方案为：每10股派发现金5.00元（含税）；同时，以资本公积向全体股东每10股转增1股。
1、股权登记日为：2012年7月9日；
2、除权除息日为：2012年7月10日；
3、现金红利发放日：2012年7月10日；
4、新增可流通股份上市日：2012年7月10日 |
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2012-07-03
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2011年年度转增，10转增1除权日 ，2012-07-10 |
除权除息日，分配方案 |
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2012-07-03
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2011年年度转增，10转增1登记日 ，2012-07-09 |
登记日，分配方案 |
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2012-06-29
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拟披露中报 ，2012-08-29 |
拟披露中报 |
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2012-06-20
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监事会主席莫斐先生逝世 |
深交所公告，高管变动 |
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近日，承德露露从控股股东万向三农有限公司获悉，公司第五届监事会主席莫斐先生因病不幸逝世。
莫斐先生去世后，公司第五届监事会由原来的3名监事暂变为2名监事行使职权，公司将依据相关法律及《公司章程》规定尽快增补一名监事 |
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2012-05-26
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2011年度股东大会决议 |
深交所公告，财务指标,分配方案,关联交易 |
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承德露露2011年度股东大会于2012年5月25日召开，审议通过了公司2011年年度报告及摘要、2011年度利润分配方案、公司章程修正案、关于续聘会计师事务所及支付会计师事务所报酬的议案等议案 |
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2012-05-19
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5月25日召开2011年度股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会
2、会议召集方式：现场投票与网络投票相结合的方式
3、现场会议召开地点：承德市开发区京承公路28号白楼宾馆
4、会议召开的日期和时间：现场会议日期、时间：2012年5月25日下午14:30时。 网络投票日期、时间：2012年5月24日-2012年5月25日。
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2012年5月25日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2012年5月24日15:00至2012年5月25日15:00期间的任意时间。
5、登记时间：2012年5月24日上午：8：00-11：30，下午12：30-17：00
6、股权登记日：2012年5月18日
7、审议事项：公司2011年年度报告及摘要、公司2011年度利润分配方案、关于续聘会计师事务所及支付会计师事务所报酬的议案等 |
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2012-04-26
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召开2011年度股东大会，停牌一天 ，2012-05-25 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议公司2011年年度报告及摘要；
2、审议公司2011年度董事会工作报告；
3、审议公司2011年度监事会工作报告；
4、审议公司2011年度财务决算报告；
5、审议公司2011年度利润分配方案；
6、审议公司章程修正案;
7、审议公司2011年度关联交易执行情况报告及2012年度日常关联交易预计的议案；
8、审议关于与万向财务有限公司签订《金融服务框架性协议》的议案；
9、审议公司关于续聘会计师事务所及支付会计师事务所报酬的议案；
10、听取独立董事2010年度述职报告 |
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2012-04-26
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5月25日召开2011年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开地点：承德市开发区京承公路28号白楼宾馆
3、会议召集方式：现场投票与网络投票相结合的方式
4、现场会议时间：2012年5月25日下午14:30时。
5、网络投票时间：2012年5月24日-2012年5月25日。
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2012年5月25日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2012年5月24日15:00至2012年5月25日15:00 期间的任意时间。
6、股权登记日：2012年5月18日
7、登记时间：2012年5月24日，上午8：00-11：30 下午12：30-17：00
8、会议议程：2011年年度报告及摘要、2011年度利润分配方案、公司章程修正案等 |
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2012-04-26
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2012年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.29
2、每股净资产(元) 2.36
3、净资产收益率(%) 12.23 |
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2012-04-26
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2011年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2011年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.53
2、每股净资产(元) 2.08
3、净资产收益率(%) 26.25
二、每10股派5元（含税）转增1股 |
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2012-03-30
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拟披露季报 ，2012-04-26 |
拟披露季报 |
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2012-03-29
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2012年第一次临时董事会决议 |
深交所公告，其它 |
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承德露露2012年第一次临时董事会会议于2012年3月27日召开，审议通过公司《内部控制规范实施工作方案》、公司《内幕信息知情人登记管理制度》 |
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2012-03-16
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2011年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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承德露露2011年度主要财务数据和指标：
每股收益（元）：0.52
净资产收益率（％）：24.62
每股净资产（元）：2.12 |
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2012-03-14
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(000848) 承德露露:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 25271416.10
机构专用 23503715.25
机构专用 18886709.57
机构专用 12059927.51
机构专用 7544199.68
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 15735220.04
机构专用 11689959.65
华泰证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 49729.00 6190850.00
万联证券有限责任公司广州开发区证券营业部 487780.00 5118759.62
财通证券有限责任公司杭州湖墅南路证券营业部 7910.00 3907287.80
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2012-01-19
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民事诉讼事项进展 |
深交所公告 |
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上诉人霖霖集团有限责任公司（原露露集团有限责任公司）因与被上诉人承德露露确认合同效力纠纷一案，不服承德市双桥区人民法院（2011年双桥民初字第2393号民事判决，原判决为：“确认原、被告于2007年4月26日签订的《企业名称许可协议》和2007年9月10日签订的《商标使用许可协议》为无效协议，并立即终止履行。”，因此霖霖集团有限责任公司向承德市中级人民法院提起上诉。
2012年1月18日，承德露露收到河北省承德市中级人民法院民事判决书[(2012)承民终字第147号] ，承德市中级人民法院判决如下：驳回上诉，维持原判。本判决为终审判决。
本诉讼没有对公司目前正常的生产运营产生影响。将对今后公司产品打假维权产生积极作用 |
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2011-12-30
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拟披露年报 ，2012-04-26 |
拟披露年报 |
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2011-11-30
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民事诉讼事项 |
深交所公告 |
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关于河北承德露露股份有限公司请求判决确认河北承德露露股份有限公司（原告）、霖霖集团有限责任公司（被告）之间于2007年4月26日签订的《企业名称许可协议》和2007年9月10日签订的《商标使用许可证协议》两份合同无效且立即终止履行事宜。
日前，承德露露收到河北省承德市双桥区人民法院民事判决书[（2011）双桥民初字第2393号]，判决结果如下：
确认原、被告于2007年4月26日签订的《企业名称许可协议》和2007年9月10日签订的《商标使用许可协议》为无效协议，并立即终止履行。
案件受理费100.00元，由被告负担。
河北省承德市双桥区人民法院判决后，被告霖霖集团有限责任公司不服判决，已经提起上诉，公司将根据终审结果另行公告。
本诉讼没有对公司目前正常的生产运营产生影响，自2010年8月10日董事会审议通过《公司关于依法维护公司商标权益的议案》后，公司成立专门机构开展维权工作，在当地政府和工商等部门的支持下，对市场上的侵权产品加大了清理打击力度，并切实收到了效果，同时，露露集团有限责任公司也在政府和工商等部门的要求下于2011年3月更名为霖霖集团有限责任公司，今后公司还将持续开展维权打假工作 |
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2011-11-12
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2011年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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承德露露2011年第一次临时股东大会于2011年11月11日召开，通过了《公司关于变更会计师事务所的议案》 |
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2011-10-27
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境内会计师事务所由“京都天华会计师事务所有限责任公司”变为“天职国际会计师事务所有限公司” ，2011-11-11 |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
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2011-10-27
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召开2011年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2011-11-11 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议《公司关于变更会计师事务所的议案》 |
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2011-10-27
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2011年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.40
2、每股净资产(元) 1.95
3、净资产收益率(%) 19.57 |
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2011-10-27
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11月11日召开2011年第一次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召开时间：2011年11月11日上午9：30
2、股权登记日：2011年11月4日
3、会议召开地点：承德市开发区京承公路28号白楼宾馆
4、会议召集人：公司董事会
5、会议的表决方式：采取现场投票方式
6、登记时间：2011年11月10日--11日上午9：30
7、审议事项：《公司关于变更会计师事务所的议案》 |
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2011-10-09
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拟披露季报 ，2011-10-27 |
拟披露季报 |
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2011-08-20
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2011年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2011年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.30
2、每股净资产(元) 1.85
3、净资产收益率(%) 14.28
二、不分配不转增 |
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