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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2005-08-18
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2005年半年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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1、每股收益(元) 0.08
2、每股净资产(元) 2.26
3、净资产收益率(%) 3.69 |
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2005-06-29
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拟披露中报 ，2005-08-23 |
拟披露中报 |
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2005-06-07
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变更联系方式 |
深交所公告，基本资料变动 |
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因办公地址变更，原承德露露证券部地址：河北省承德双桥区翠桥路南6号，联系电话03142066791转3088，传真03142063525从即日起不再使用，为方便联系现将变更后的有关联系方式予以公告 |
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2005-05-21
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2004年年度转增，10转增2上市日 ，2005-05-24 |
转增上市日，分配方案 |
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2005-05-21
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2004年年度转增，10转增2登记日 ，2005-05-23 |
登记日，分配方案 |
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2005-05-21
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2004年年度转增，10转增2除权日 ，2005-05-24 |
除权除息日，分配方案 |
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2005-05-18
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2004年度分红派息及资本公积转增公告 |
深交所公告，分配方案,股本变动 |
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承德露露2004年度分红派息及资本公积转增股本方案：每10股派2.00元人民币现金（含税），以资本公积金每10股转增2股。股权登记日为：2005年5月23日。除权除息日为：2005年5月24日 |
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2005-05-18
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2004年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.6，登记日 ，2005-05-23 |
登记日，分配方案 |
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2005-05-18
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2004年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.6，除权日 ，2005-05-24 |
除权除息日，分配方案 |
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2005-05-18
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2004年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.6，红利发放日 ，2005-05-24 |
红利发放日，分配方案 |
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2005-05-17
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股东大会决议公告 |
深交所公告，分配方案,关联交易 |
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承德露露股东大会于2005年5月16日召开，通过如下决议：
1、审议通过《2004年度年报及年报摘要》
2、审议通过《2004年度利润分配及资本公积转增股本方案》
3、审议通过《2004年董事会工作报告》；
4、审议通过《2004年监事会工作报告》；
5、审议通过《2004年财务决算》；
6、在关联股东回避表决情况下，审议通过《2005年日常关联交易议案》
7、审议通过《修改公司章程议案》；
8、审议通过《聘任会计师事务所的议案》 |
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2005-04-25
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2005年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.08
2、每股净资产(元) 2.89
3、净资产收益率(%) 2.80 |
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2005-04-01
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拟披露季报，延期披露季报 ，2005-04-25 |
拟披露季报 |
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| 2005-04-18 |
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2005-03-29
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召开2004年度股东大会，停牌一天 ，2005-05-16 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1.召开时间：2005年5月16日上午9：00
2.召开地点：河北省承德市露露集团有限责任公司会议室
3.召集人：公司董事会
4.召开方式：现场投票
5.出席对象：
（1）公司董事、监事、高级管理人员，公司董事会邀请人员。
（2）2005年5月9日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其授权委托代表。
（3）公司聘请的法律顾问律师。
二、会议审议事项
1.提案名称：
（1）、审议公司《2004年度年报及年报摘要》；
（2）、审议公司《2004年度利润分配方案》；
（3）、审议公司《2004年董事会工作报告》；
（4）、审议公司《2004年监事会工作报告》；
（5）、审议公司《2004年财务决算》；
（6）、审议公司《日常关联交易议案》
（7）、审议《修改公司章程议案》；
（8）、审议《聘任会计师事务所的议案》；
2.披露情况：提案内容详见2005年3月29日《中国证券报》、《证券时报》上公司三届六次董事会、监事会公告。
三、现场股东大会会议登记方法
1.登记方式：
（1）出席会议的股东凭身份证、股东帐户卡及持股凭证登记。
（2）委托代理他人出席会议的，应出示本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡及持股凭证登记。
（3）法人股股东持法人营业执照复印件、法定代表人授权委托书和本人身份证。
2.登记时间：2005年5月15日（上午8：30－12：00，下午14：30－17：00）
3.登记地点：露露集团有限责任公司会议室
四、其它事项
1.会议联系方式：
联系地址：河北省承德市双桥区翠桥路南6号
邮政编码：067000
联系电话：0314-2066791转3088
联 系 人：李文生
2.会议费用：本次股东大会会期半天，参加会议股东食宿、交通费用自理。
五、授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人出席，河北承德露露股份有限公司2004年度股东大会并对所审议全部事项行使表决权。
委托人姓名： 委托人身份证：
（签字）
委托人股东帐号： 委托人持股数：
受托人姓名： 受托人身份证：
（签字）
委托日期：2004年 月 日
河北承德露露股份有限公司董事会
2005年3月25日
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2005-03-29
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2004年度报告主要财务指标及分红预案，停牌一小时 |
刊登年报 |
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一、2004年年度主要财务指标
1、每股收益(元) 0.14
2、每股净资产(元) 2.81
3、净资产收益率(%) 5.10
二、每10股派2元（含税）转增2股。
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1998-09-09
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1998年中期转增，10转增10登记日 ，1998-09-14 |
登记日，分配方案 |
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1998-09-09
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1998年中期转增，10转增10转增上市日 ，1998-09-17 |
转增上市日，分配方案 |
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1998-09-09
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1998年中期转增，10转增10除权日 ，1998-09-15 |
除权除息日，分配方案 |
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2004-10-30
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拟披露季报，延期披露季报 |
拟披露季报 |
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| 2004-10-19 |
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2004-10-30
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2004年三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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：
1、每股收益(元) 0.161
2、每股净资产(元) 2.83
3、净资产收益率(%) 5.71
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2004-03-23
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2003年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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一、
1、每股收益(元) 0.11
2、每股净资产(元) 2.86
3、净资产收益率(%) 3.80
二、每10股派2.00元（含税） |
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2004-04-23
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召开2003年度股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
河北承德露露股份有限公司三届二次董事会于2004年3月19日召开，会议决定，2004年4月23日上午9：00在露露集团有限责任公司会议室召开公司2003年度股东大会，现将会议有关事项通知如下：
一、会议议题
（一）、审议公司《2003年董事会工作报告》；
（二）、审议公司《2003年监事会工作报告》。
（三）、审议公司《2003年财务决算》；
（四）、审议公司《2003年度年报及年报摘要》；
（五）、审议公司《2003年度利润分配方案》；
（六）、审议《修改公司章程议案》；
（七）、审议《聘任会计师事务所的议案》；
上述议题内容详见三届二次董事会、监事会公告。
二、出席会议资格
1、公司董事、监事、高级管理人员。
2、截止2004年4月16日下午深交所收市时登记在册的本公司股东或其授权委托代表。
三、出席会议的股东登记方法
出席会议的股东凭身份证、持股凭证（委托代理他人出席会议的，应出示本人身份证、代理委托书和持股凭证）于2004年4月23日大会正式召开前一天到大会签到处办理登记手续。
四、其它事项
1、出席大会的所有股东凭会议出席证出入会场。
2、本次股东大会会期半天，参加会议股东食宿、交通费用自理。
五、公司联系地址
河北省承德市双桥区翠桥路南6号
邮政编码：067000
联系电话：0314-2066791转3088
联 系 人：李文生
河北承德露露股份有限公司董事会
2004年3月19日
授 权 委 托 书
兹全权委托 先生（女士）代表本人出席，河北承德露露股份有限公司2003年度股东大会并对所审议全部事项行使表决权。
委托人姓名： 委托人身份证：
（签字）
委托人股东帐号： 委托人持股数：
受托人姓名： 受托人身份证：
（签字）
委托日期：2004年 月 日
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1997-09-30
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1997.09.30是承德露露(000848)申购款解冻日 |
发行与上市-申购款解冻日，发行(上市)情况 |
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| 申购款解冻日首发A股(发行价:5.52: 发行总量:3500万股,发行后总股本:11550万股) |
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1997-09-30
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1997.09.30是承德露露(000848)发行结果公告日 |
发行与上市-发行结果公告日，发行(上市)情况 |
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| 发行结果公告日首发A股(发行价:5.52: 发行总量:3500万股,发行后总股本:11550万股) |
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1997-10-06
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1997.10.06是承德露露(000848)发行截止日 |
发行与上市-发行截止日，发行(上市)情况 |
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| 发行截止日首发A股(发行价:5.52: 发行总量:3500万股,发行后总股本:11550万股) |
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2003-05-21
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取消召开2002年度股东大会的通知，停牌一小时 |
深交所公告，其它 |
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公司董事会原定于2003年5月28日召开的2002年年度股东大会暂
时取消，2002年年度股东大会召开日期及股权登记日将在适当时候另
行通知，股东大会内容不变。
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2004-04-24
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拟披露季报，延期披露季报 |
拟披露季报 |
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| 2004-04-20 |
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2004-04-24
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2004年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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：
1、每股收益(元) 0.062
2、每股净资产(元) 2.93
3、净资产收益率(%) 2.10
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2004-04-26
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河北承德露露股份有限公司2003年度股东年会决议公告 |
深交所公告，分配方案 |
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河北承德露露股份有限公司2003年股东年会于2004年4月23日上千在露露集
团三楼会议室召开，与会股东及股东代表通过认真审议，以投票表决方式，通
过了以下决议：
1、《2003年董事会工作报告》
2、《2003年监事会工作报告》
3、《2003年财务决算报告》
4、《2003年度年报及年报摘要》
5、《2003年度利润分配方案》
经河北华安会计师事务所审计，2003年公司实现净利润28 204 927.88元
，提取10％法定公积金3 986 091.44元，提取10％的公益金3 986 091.44
元后，本年实现的可分配利润20 232 745.00元，加上年未分配利润73 147
350.92元，2003年公司实际可分配利润93 980095.92元。
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2004-05-11
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2003年度分红派息公告 |
深交所公告，分配方案 |
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1、2003年度分红派息方案为：每10股派2.00元人民币现金（含
税）。
2、分红派息股权登记日为：2004年5月17日，除息日为2004年5
月18日。
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2005-03-31
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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