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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2006-04-28
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2006年第一季度报告主要财务指标
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刊登季报 |
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一、
1、每股收益（元）: 0.085
2、每股净资产（元）: 2.395
3、净资产收益率（％）: 3.53
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2006-04-28
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2005年年度报告主要财务指标及分配预案
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刊登年报 |
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一、2005年年度报告主要财务指标
1、每股收益（元）: 0.138
2、每股净资产（元）: 2.31
3、净资产收益率（％）: 5.97
二、不分配不转增
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2006-04-25
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定向回购国家股及股权分置改革进展情况的提示 |
深交所公告，股权分置 |
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承德露露定向回购国家股事项已报中国证券监督管理委员会，有关审批手续正在办理过程中，2006年4月22日《河北承德露露股份有限公司上市公司收购报告书（摘要）》公告，待中国证券监督管理委员会正式批准后，公司将立即办理国家股回购注销手续，然后将实施股权分置改革方案，该方案实施后公司股票复牌，相关信息公司将及时公告 |
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2006-04-22
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上市公司收购报告书摘要 |
深交所公告，股权转让 |
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关于万向三农有限公司由于承德露露定向回购露露集团有限责任公司持有的承德露露121,014,000股股份而成为承德露露控股股东的 |
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2006-04-18
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定向回购国家股及股权分置改革进展情况的提示
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深交所公告，股权分置,回购 |
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承德露露2006年4月3日召开的2006年度第一次股东大会审议通过了《河北承德露露股份有限公司定向回购国家股方案》， 4月10日召开的相关股东会议审议通过了《河北承德露露股份有限公司股权分置改革方案》。
公司定向回购国家股事项已报中国证券监督管理委员会，有关审批手续正在办理过程中，中国证券监督管理委员会批准后，公司将立即办理国家股回购注销手续，然后将实施股权分置改革方案，该方案实施后公司股票复牌，相关信息公司将及时公告。
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2006-04-11
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股权分置改革相关股东会议表决结果公告 |
深交所公告，股权分置 |
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承德露露股权分置改革相关股东会议现场会议于2006年4月10日召开，会议审议通过了《河北承德露露股份有限公司股权分置改革方案》 |
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2006-04-11
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拟披露季报 ，2006-04-29 |
拟披露季报，延期披露定期报告 |
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| 2006-04-26 |
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2006-04-11
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拟披露年报 ，2006-04-28 |
拟披露年报，延期披露定期报告 |
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| 2006-04-08 |
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2006-04-06
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召开股权分置改革相关股东会议的第二次提示性公告 |
深交所公告，股权分置,日期变动 |
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根据相关要求，承德露露现发布关于。
1、召开时间：现场会议召开时间：2006年4月10日（星期一）14:00网络投票时间为：2006年4月6日--2006年4月10日。其中：（1）交易系统投票时间：2006年4月6日--4月10日期间交易日的每日9：30－11：30、13：00－15：00。（2）互联网投票时间：2006年4月6日9:30至4月10日15:00的任意时间。
2、现场会议召开地点：承德市开发区京承公路28号白楼宾馆
3、召开方式：本次股东会议采取现场投票与网络投票相结合方式。
4、审议事项：《河北承德露露股份有限公司股权分置改革方案》 |
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2006-04-04
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召开股权分置改革相关股东会议的第一次提示性公告 |
深交所公告，股权分置,日期变动 |
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根据相关要求，承德露露现发布关于。
1、召开时间：现场会议召开时间：2006年4月10日（星期一）14:00网络投票时间为：2006年4月6日--2006年4月10日。其中：（1）交易系统投票时间：2006年4月6日--4月10日期间交易日的每日9：30－11：30、13：00－15：00。（2）互联网投票时间：2006年4月6日9:30至4月10日15:00的任意时间。
2、股权登记日：2006年4月3日（星期一）
3、现场会议召开地点：承德市开发区京承公路28号白楼宾馆
4、召开方式：本次股东会议采取现场投票与网络投票相结合方式。
5、审议事项：《河北承德露露股份有限公司股权分置改革方案》 |
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2006-04-04
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股东大会股权登记日次日至股改程序结束日停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-04-04,恢复交易日：2006-06-07，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2006-04-04
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股东大会股权登记日次日至股改程序结束日停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-04-04,恢复交易日：2006-06-07 ，2006-06-07 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2006-04-04
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2006年度第一次临时股东会决议公告 |
深交所公告，回购 |
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承德露露2006年度第一次临时股东会现场会议于2006年4月3日召开，通过了以下议案：
1、审议通过了公司关于《定向回购国家股议案》；
2、审议通过了《授权董事会实施回购方案的议案》；
3、审议通过《修改＜公司章程＞的议案》 |
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2006-03-30
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召开2006年度第一次临时股东大会的催告公告 |
深交所公告，回购,日期变动 |
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1、会议召开时间：2006年4月3日（星期一）14：00
2、召开地点：承德市开发区京承公路28号白楼宾馆
3、召集人：公司董事会
4、召开方式：现场投票与网络表决相结合
5、会议审议事项：审议关于定向回购国家股等议案 |
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2006-03-28
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关于举行股权分置改革网上投资者交流会的公告 |
深交所公告，股权分置,日期变动 |
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承德露露计划就股权分置改革事宜举行网上投资者交流会。具体安排如下：
一、网上交流时间：2006年3月31日（周五）下午13:00-15:00。
二、网上交流网址：中证网、中国股权分置改革网（www.cs.com.cn）。
三、网上交流参加人员： 河北承德露露股份有限公司董事长、总经理、财务总监、董事会秘书及有关人员，非流通股股东-万向三农有限公司有关负责人，公司保荐机构广发证券有限责任公司代表及保荐代表人等 |
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2006-03-22
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股权分置改革方案沟通协商情况暨调整股权分置改革方案 |
深交所公告，股权分置 |
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承德露露股权分置改革方案自2006年3月13日刊登公告以来，公司董事会通过多种形式与流通股股东进行了沟通。在总结投资者意见和建议的基础上，根据非流通股股东提议，公司股权分置改革方案的部分内容作如下调整：关于“股权分置改革方案中承诺部分”作如下调整：经与流通股股东沟通协商，公司非流通股股东万向三农有限公司除遵循法定承诺义务外，做出如下特别承诺：
1、关于所持承德露露股份获得流通权后的限售期万向三农承诺，万向三农持有的承德露露非流通股份将自获得上市流通权之日起三十六个月内不上市交易。
2、业绩承诺万向三农承诺如果发生下述情况之一（以先发生的情况为准），将追加送股一次（股份追送完成后，此承诺自动失效）：A.根据公司2006年、2007年、2008年经审计的年度财务报告，如果公司2006年度扣除非经常性损益后净利润低于5000万元或2007年度扣除非经常性损益后净利润低于6000万元或2008年度扣除非经常性损益后净利润低于7000万元；B.公司2006年度至2008年度财务报告被出具除标准无保留意见之外的审计报告。如果发生上述情况之一，万向三农将在年报公布后10个交易日内公告追送股份的实施公告，按照现有流通股股东每10股获送0.5股的比例，无偿向追送股份的股权登记日（另行确定）在册的无限售条件的流通股股东追送股份，追送的股份数总计546万股，30日内予以实施。在承德露露实施资本公积金转增股份、支付股票股利或全体股东按相同比例缩股时，将按照保持上述追送股份比例不变的原则对目前设定的追送股份的总数进行相应调整；在承德露露实施增发新股、配股时，前述追送股份的总数不变，但每10股送0.5股的追送股份比例将作相应调整。承德露露将在调整后及时履行信息披露义务。
3、万向三农增持承德露露股份的承诺为顺利解决股权分置改革问题，保护流通股股东的利益，万向三农承诺按以下条款增持承德露露股份：
A、以5.50元为基准价格；
B、以该基准价格为基础，在股权分置改革方案实施后的两个月内，如果出现承德露露股票收盘价低于基准价格，万向三农将于下一个交易日开始在二级市场增持公司股票，直至增持至万向三农持股比例达到50%以上或承德露露股价高于5.50元；如果两个月内万向三农持股比例达不到50%以上，公司将继续按前述条件增持股份直至公司持有承德露露股份比例达到50%以上；
C、上述基准价格遇到分红、转增、送股、配股等事项时，将进行除权除息调整；
D、万向三农承诺在增持计划完成后6个月内不出售所增持的股份；
E、根据中国证监会证监发[2005]52号《关于上市公司控股股东在股权分置改革后增持社会公众股份有关问题的通知》的规定，万向三农在承德露露相关股东会议审议通过股权分置改革方案后的两个月内增持社会公众股份而触发要约收购义务可以免予履行要约收购义务，超过两个月增持社会公众股份而触发要约收购义务需要履行要约收购义务或者申请豁免。
4、承诺人声明万向三农作出如下声明："本承诺人将忠实履行承诺，承担相应的法律责任。除非受让人同意并有能力承担承诺责任，本承诺人将不转让所持有的股份。" |
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2006-03-15
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更正公告 |
深交所公告，股权分置 |
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承德露露2006年3月13日公告的召开股权分置改革相关股东会议通知附件1－投资者参加网络投票的操作流程中有误，现作更正 |
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2006-03-13
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股权分置改革说明书 |
深交所公告，股权分置,日期变动 |
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一、本次股权分置改革方案要点万向三农有限公司向全体流通股东支付6843万元，折合流通股股东每10股获得6.27元。股权分置改革方案实施后首个交易日，公司非流通股股东持有的公司非流通股即获得上市流通权。
二、非流通股股东的承诺事项公司的非流通股股东露露集团有限责任公司和万向三农有限公司将遵守法律、法规和规章的规定，履行法定承诺义务。
三、本次改革相关股东会议的日程安排
1、本次相关股东会议的股权登记日：2006年4月3日
2、本次相关股东会议现场会议召开日：2006年4月10日
3、本次相关股东会议网络投票时间：2006年4月6日至2006年4月10日
四、本次改革公司股票停复牌安排
1、公司股票自2006年2月20日起停牌，最晚于2006年3月23日复牌，3月13日至3月22日此段时期为股东沟通时期。
2、公司董事会将在2006年3月23日（不含当日）之前公告非流通股股东与流通股股东沟通协商的情况、协商确定的改革方案，并申请承德露露股票于公告后下一交易日复牌。
3、如果公司董事会未能在2006年3月23日（不含当日）之前公告协商确定的改革方案，公司将刊登公告宣布取消本次相关股东会议，并申请承德露露股票于公告后下一交易日复牌。
4、公司董事会将申请自相关股东会议股权登记日的次一交易日起至改革规定程序结束之日承德露露股票停牌 |
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2006-03-13
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召开2006年度股东大会 ，2006-04-10 |
召开股东大会 |
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| 《河北承德露露股份有限公司股权分置改革方案》。
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2006-03-13
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定向回购国家股方案获国务院国资委批准 |
深交所公告，回购 |
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2006年2月17日，承德露露收到国务院国有资产监督管理委员会《关于河北承德露露股份有限公司国有股定向转让有关问题的批复》，公司定向回购国家股方案已获国务院国资委批准 |
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2006-03-06
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股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-03-06,恢复交易日：2006-03-23 ，2006-03-23 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2006-03-06
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关于进行股权分置改革的提示性公告 |
深交所公告，股权分置 |
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根据相关文件的规定，承德露露非流通股第一大股东露露集团有限责任公司和第二大股东万向三农有限公司经协商提出股改动议，并与深圳证券交易所商定，现就有关事项公告如下：
一、公司股票继续停牌。
二、公司将于近期披露股权分置改革相关文件 |
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2006-03-06
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股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-03-06,恢复交易日：2006-03-23，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2006-03-03
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三届十次董事会会议决议公告 |
深交所公告，回购,日期变动 |
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承德露露三届十次董事会会议于2006年2月18日召开，会议形成以下决议：
一、审议通过公司关于《定向回购国家股议案》
二、审议通过了《河北承德露露股份有限公司定向回购报告书（草案）》。
三、审议通过了修改《公司章程》的议案。
四、审议并通过了《关于提请股东大会授权董事会办理"定向回购"相关事宜的议案》
五、决定于2006年4月3日14：00在河北省承德市白楼宾馆（承德市开发区京承公路28号）召开2006年度第一次临时股东大会，审议上述回购国家股相关议案 |
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2006-03-03
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召开2006年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2006-04-03 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 议案一、关于定向回购国家股的议案
议案二、授权董事会实施回购方案的议案
议案三、修改《公司章程》的议案 |
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2006-02-20
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未如期刊登临时公告，连续停牌，停牌起始日：2006-02-20,恢复交易日：2006-03-06 ，2006-03-06 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 承德露露近期有影响公司股票价格的重大敏感信息公告，公司申请股票自2006年2月20日起停牌，至有关信息公告后复牌。
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2006-02-20
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未如期刊登临时公告，连续停牌，停牌起始日：2006-02-20,恢复交易日：2006-03-06，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 承德露露近期有影响公司股票价格的重大敏感信息公告，公司申请股票自2006年2月20日起停牌，至有关信息公告后复牌。
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2006-02-20
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董事会公告，连续停牌 |
深交所公告，停牌 |
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承德露露近期有影响公司股票价格的重大敏感信息公告，公司申请股票自2006年2月20日起停牌，至有关信息公告后复牌 |
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2005-10-25
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2005年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.09
2、每股净资产(元) 2.26
3、净资产收益率(%) 3.96 |
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2005-09-29
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拟披露季报 ，2005-10-25 |
拟披露季报 |
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2005-08-18
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2005年半年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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1、每股收益(元) 0.08
2、每股净资产(元) 2.26
3、净资产收益率(%) 3.69 |
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