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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2007-01-27
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股东大会通过了公司关于《购买商标、专利等无形资产议案》 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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承德露露2007年度第一次临时股东大会于2007年1月26日召开，审议通过了公司关于《购买商标、专利等无形资产议案》。
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2007-01-24
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关于2007年度第一次临时股东大会催告通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召开时间：
现场会议召开时间为：2007年1月26日9:30
网络投票时间为：
（1）本次临时股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2007年1月26日9:30-11:30，13:00-15:00。
（2）本次临时股东大会通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为2007年1月25日15:00，结束时间为2007年1月26日15:00，中间的任意时间都为投票时间。
2、股权登记日：2007年1日19日
3、会议召开地点：承德市开发区京承公路28号白楼宾馆
4、会议方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。
5、会议审议事项为：公司《购买商标、专利等无形资产议案》。
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2007-01-09
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更正公告 |
深交所公告，日期变动 |
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承德露露2007年1月5日公告的召开2007年第一次临时股东大会的通知中，在参加网络投票的股东投票程序中有误，现更正为：
“六、参加网络投票的股东投票程序
（3）投资者进行投票的时间
本次股东会议通过互联网投票系统投票的开始时间为2007年1月25日15：00，网络投票的结束时间为1月26日的15：00。”
原公告其他内容不变。
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2007-01-05
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召开2007年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2007-01-26 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 公司《购买商标、专利等无形资产议案》 |
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2007-01-05
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定于2007年1月26日召开2007年度第一次临时股东大会，停牌一小时 |
深交所公告，日期变动 |
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承德露露决定于2007年1月26日9：30在承德市开发区京承公路28号白楼宾馆召开2007年度第一次临时股东大会。本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。
会议股权登记日：2007年1日19日
会议审议事项为：公司《购买商标、专利等无形资产议案》。
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2006-12-22
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三届十七次董事会决议公告 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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承德露露三届十七次董事会会议于2006年12月20日召开，会议审议了公司《关于调整购买商标、专利等无形资产价格的议案》并同意签署《无形资产转让补充协议》。由于关联董事回避表决后，其他有投票表决权董事低于公司董事总数的三分之二，因此全体参会董事一致通过将上述《调整购买商标、专利等无形资产的议案》提交公司股东大会审议。为了公司持续、稳定、快速发展，维护全体股东和上市公司的根本利益，决定对三届十六次董事会审议的《购买商标、专利等无形资产的议案》进行修改：将原购买商标专利等无形资产价格由38900万元调整为30100万元，交易价格减少8800万元，同时签署根据价格调整后拟订的《无形资产转让补充协议》 |
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2006-11-09
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重大资产购买报告书 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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关于承德露露向露露集团有限责任公司购买“露露”商标共127件；专利73项，其中“一种罐装饮料的杀菌方法”及“果实中植物蛋白酶钝化方法”发明专利2项，实用新型及外观设计等专利71项；各类域名共74个；企业及商品条形码205种的资产购买报告书 |
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2006-11-04
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三届十六次董事会决议公告 |
深交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产） |
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承德露露三届十六次董事会会议于2006年11月1日召开，会议审议了公司《购买商标、专利等无形资产议案》和《河北承德露露股份有限公司重大资产购买报告书（草案）》并同意签署《无形资产转让协议》。由于本次交易为关联交易，关联董事回避表决后，其他有投票表决权董事低于公司董事总数的三分之二，因此全体参会董事一致通过将上述《购买商标、专利等无形资产议案》提交公司股东大会审议 |
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2006-10-28
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[20064预增](000848) 承德露露：业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 业绩预告
承德露露预计2006年度净利润与上年同期相比将增加50%－100% |
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2006-10-27
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2006年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.208
2、每股净资产(元) 2.309
3、净资产收益率(%) 9.02 |
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2006-10-18
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关于"露露"商标等无形资产情况的公告 |
深交所公告，其它 |
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根据深圳证券交易所公司部监管函[2006]第100号的要求，承德露露对于所生产杏仁露产品使用的“露露”牌商标等无形资产的情况以及2006年4月与露露集团有限责任公司签订的《商标权处置原则协议》的有关内容予以补充公告 |
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2006-10-14
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关于参股露露集团的公告 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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承德露露三届十四次董事会通过了《购买露露集团有限责任公司股权的决议》，根据该决议，公司在承德市产权交易服务中心举行的露露集团有限责任公司整体股权公开转让交易中，购得了露露集团有限责任公司股权2700万股，价格为2700万元人民币，占该公司总股本的30%，成为该公司第二大股东。同时，佛山市南海润基投资有限公司以3780万元人民币的价格购得露露集团有限责任公司股权3780万股，占该公司总股本的42%；福州开发区西河投资有限公司以2520万元人民币的价格购得露露集团有限责任公司股权2520万股，占公司总股本的28%。有关此次购买股权的手续已经办理完毕 |
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2006-09-28
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证券简称由“G露露”变为“承德露露” ，2006-10-09 |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2006-09-28
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拟披露季报 ，2006-10-27 |
拟披露季报 |
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2006-09-23
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购买露露集团公司股权 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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G 露 露于2006年9月18日召开三届十四次董事会会议，通过了购买露露集团有限责任公司股权的决议。公司决定参与承德市产权交易服务中心进行的露露集团有限责任公司国有股权公开转让交易，承德市国资委持有的露露集团全部股权转让底价为9000万元，公司拟购买其持有25%-30%的露露集团有限责任公司股权，价值不超过2900万元 |
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2006-08-24
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2006年半年度报告主要财务指标 |
刊登中报 |
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1、每股收益(元) 0.15
2、每股净资产(元) 2.25
3、净资产收益率(%) 6.68 |
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2006-07-04
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拟披露中报 ，2006-08-24 |
拟披露中报 |
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2006-06-17
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股东大会决议公告 |
深交所公告，分配方案,关联交易 |
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G 露 露股东大会于2006年6月16日召开，审议通过如下议案：
1、审议通过《2005年度年报及年报摘要》；
2、审议通过《2005年度利润分配方案》；
3、审议通过《2005年董事会工作报告》；
4、审议通过《2005年监事会工作报告》；
5、审议通过《2005年财务决算报告》；
6、在关联股东回避表决情况下，审议通过《日常关联交易议案》；
7、审议通过《修改公司章程议案》；
8、审议通过《聘任会计师事务所的议案》 |
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2006-06-07
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股票简称变更 |
深交所公告，股权分置,基本资料变动 |
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承德露露股权分置改革方案已经实施完毕，自2006年6月7日起公司股票恢复交易；同时，
公司股票简称由"承德露露"变更为"G 露 露"，公司股票代码"000848"不变。2006年6月7日，公司股票不计算除权参考价、不设涨跌幅限制、不纳入指数计算。2006年6月8日开始，公司股票交易设涨跌幅限制、纳入指数计算 |
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2006-06-05
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对价方案：对流通股东10派6.27元(含税)，税后10派6.27元，G对价现金发放日 ，2006-06-07 |
G对价现金发放日，分配方案 |
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2006-06-05
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对价方案：对流通股东10派6.27元(含税)，税后10派6.27元，G对价股权登记日 ，2006-06-06 |
G对价股权登记日，分配方案 |
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2006-06-05
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对价方案：回购，登记日 ，2006-06-06 |
登记日，分配方案 |
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2006-06-05
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证券简称由“承德露露”变为“G露露” ，2006-06-07 |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2006-06-05
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股权分置改革方案实施公告 |
深交所公告，股本变动,股权分置,基本资料变动 |
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1、本次股权分置改革与公司定向回购国有股相结合，公司定向回购方案为本次股权分置改革的有机组成部分，是本次股权分置改革的前提条件。公司定向回购注销国有股方案已获得中国证监会批准，并已实施，国家股股东露露集团有限责任公司不再持有公司股权，公司的非流通股股东为万向三农有限公司一家。万向三农向全体流通股东支付6846.84万元，折合流通股股东每10股获得6.27元。按公司股票换手率达到100%的加权平均股价计算，相当于流通股每10股获得1.482股。
2、流通股股东本次获得的现金对价不需要纳税。
3、实施股权分置改革的股份变更登记日：2006年6月6日。
4、流通股股东获得现金对价到帐日期：2006年6月7日。
5、2006年6月7日，原非流通股股东持有的非流通股股份性质变更为有限售条件的流通股。
6、公司股票复牌日：2006年6月7日，当日公司股票不计算除权参考价、不设涨跌幅限制、不纳入指数计算。
7、自2006年6月7日起，股票简称由"承德露露"变更为"G 露 露"，股票代码"000848"保持不变 |
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2006-06-01
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关于定向回购注销国有股的公告 |
深交所公告，回购 |
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承德露露于2006年4月3日召开的第一次临时股东大会审议通过《定向回购国有股方案》，公司将定向回购并注销第一大股东露露集团持有的公司全部国家股121,014,000股，占公司总股本的38.90%。上述方案经中国证监会批准后，日前，公司已经在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成露露集团有限责任公司持有的公司121014000国家股的回购注销手续。上述股份注销后，公司总股本由原31110万股减少至19008.6万股，公司每股收益提高63.76%。其中万向三农有限公司持有公司非流通股股份为80886000股，占公司总股本的42.55%，成为公司第一大股东。公司有关股权分置改革方案实施的相关手续正在办理之中，公司将根据进展情况及时公告 |
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2006-05-26
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关于股东获准公告收购报告书及豁免要约收购的公告 |
深交所公告，股权转让 |
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承德露露于日前收到股东万向三农有限公司关于中国证监会证监公司字[2006]82号《关于同意万向三农有限公司公告河北承德露露股份有限公司（简称"承德露露"）收购报告书及豁免其要约收购义务的批复》的批文，主要内容如下：
一、我会对万向三农有限公司根据《上市公司收购管理办法》公告《河北承德露露股份有限公司收购报告书》无异议，应按照有关规定及时履行信息披露义务。
二、我会同意豁免万向三农因河北承德露露股份有限公司本次定向回购国家股而导致持有上市公司股份比例由26%提高至42.55%，以及拟在承德露露股权分置改革完成后的第2个月后增持上市公司股份应履行的要约收购义务 |
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2006-05-23
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定向回购国家股方案获证监会批准 |
深交所公告，回购 |
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承德露露于2006年5月22日收到中国证券监督管理委员会《关于河北承德露露股份有限公司定向回购国家股的意见》， 证监会对公司实施本次定向回购国家股方案无异议，同意公司实施定向回购国家股方案。公司将根据证监会的要求尽快办理定向回购国家股手续，然后实施股权分置改革方案，该方案实施后公司股票复牌，相关信息公司将及时公告 |
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2006-05-16
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定向回购国家股及股权分置改革进展情况的提示 |
深交所公告，股权分置,回购 |
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承德露露定向回购国家股事项已报中国证券监督管理委员会，有关审批手续正在办理过程中，待中国证券监督管理委员会正式批准后，公司将立即办理国家股回购注销手续，然后将实施股权分置改革方案，该方案实施后公司股票复牌，相关信息公司将及时公告 |
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2006-05-09
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定向回购国家股及股权分置改革进展情况的提示 |
深交所公告，回购 |
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承德露露定向回购国家股事项已报中国证券监督管理委员会，有关审批手续正在办理过程中，待中国证券监督管理委员会正式批准后，公司将立即办理国家股回购注销手续，然后将实施股权分置改革方案，该方案实施后公司股票复牌，相关信息公司将及时公告 |
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2006-04-28
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召开2005年度股东大会，停牌一天 ，2006-06-16 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| （1）、审议公司《2005年度年报及年报摘要》；
（2）、审议公司《2005年度利润分配方案》；
（3）、审议公司《2005年董事会工作报告》；
（4）、审议公司《2005年监事会工作报告》；
（5）、审议公司《2005年财务决算》；
（6）、审议公司《日常关联交易议案》
（7）、审议《修改公司章程议案》；
（8）、审议《聘任会计师事务所的议案》；
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2006-04-28
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2006年第一季度报告主要财务指标
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刊登季报 |
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一、
1、每股收益（元）: 0.085
2、每股净资产（元）: 2.395
3、净资产收益率（％）: 3.53
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