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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2008-03-11
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购买露露集团的商标、专利等无形资产的重大资产购买工作全部完成
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深交所公告 |
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截至2008年3月10日，承德露露已经在国家工商总局商标局办理完成露露集团的商标转让过户的全部手续，另外专利、域名、条形码的过户手续已经在2007年办理完毕，至此，本次公司《购买商标、专利等无形资产的重大资产购买事项》工作全部完成。
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2008-02-23
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召开2008年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2008-03-10 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、选举张金泽先生为公司第四届董事会独立董事的议案 |
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2008-02-23
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3月10日召开2008年度第一次临时股东大会
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深交所公告 |
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1、会议召开时间：2008年3月10日上午9:30
2、股权登记日：2008年3日3日
3、会议召开地点：承德市开发区京承公路28号白楼宾馆
4、会议召集人：公司董事会
5、会议的表决方式：现场投票
6、会议审议事项：选举张金泽先生为公司第四届董事会独立董事的议案。
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2007-12-04
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独立董事辞职
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深交所公告 |
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承德露露董事会收到公司独立董事余维佳先生《关于辞去独立董事之职的函》，公司董事会接受余维佳先生的辞职要求，并拟在一个月内选聘一名独立董事接替余维佳先生，同时召开董事会及股东大会履行相应的法律程序。
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2007-11-21
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购买商标等无形资产进展情况 |
深交所公告，其它 |
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关于承德露露购买商标、专利等无形资产事宜，截止2007年11月20日，专利、条形码、域名的转让工作已全部完成，商标转让已收到国家商标局的授理通知书，该项工作进入审批阶段。
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2007-10-31
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2007年前三季度报告主要财务指标
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刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.31
2、每股净资产(元) 2.72
3、净资产收益率(%) 11.5
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2007-10-16
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拟披露季报 ，2007-10-31 |
拟披露季报，延期披露定期报告 |
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| 2007-10-26 |
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2007-09-15
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购买商标等重大资产的过户手续正在办理之中 |
深交所公告，股权转让 |
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承德露露于2007年1月26日召开的2007年第一次临时股东大会审议通过《购买商标、专利等无形资产议案》后，公司董事会即开始实施落实，安排专门机构和人员办理转让过户事宜。由于此次无形资产事项较多，国家相关部门对商标等无形资产转让程序要求严格，相关文件准备需要一定时间，目前，公司已在专业中介机构的协助下，按有关部门的要求整理完善过户所需材料，公司已将相关材料交付给中介机构，转让过户工作已经进入上报程序，公司争取加快进度，以尽快完成上述无形资产过户手续。
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2007-09-06
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股票交易异常波动，停牌一小时 |
深交所公告，风险提示 |
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承德露露股票于2007年9月5日涨停，成交量放大，股票交易出现异常波动。
经与实际控制人、大股东万向三农有限公司、公司董事、监事、管理层电话问询、核实，公司目前没有涉及资产或债务重组、定向增发等重大事项。
公司目前没有任何应予以披露而未披露的事项或信息。
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2007-08-17
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2007年半年度报告主要财务指标及分配预案
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刊登中报 |
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一、2007年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.22
2、每股净资产(元) 2.62
3、净资产收益率(%) 8.56
二、不分配不转增
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2007-08-03
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购买商标等重大资产进展 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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承德露露于2007年1月26日召开的2007年第一次临时股东大会审议通过了《购买商标、专利等无形资产议案》，同意公司向露露集团有限责任公司购买以下无形资产：“露露”商标共127件；专利73项，其中“一种罐装饮料的杀菌方法”及“果实中植物蛋白酶钝化方法”发明专利2项，实用新型及外观设计等专利71项；各类域名共74个；企业及商品条形码205种。
本次无形资产转让价格确认为人民币30100万元。
公司股东大会审议通过上述重大资产购买决议后，公司董事会即开始实施落实，已经支付购买款30070万元。由于此次旨在彻底解决历史遗留问题的无形资产转让涉及的无形资产事项较多，国家相关部门对商标等无形资产转让程序要求严格，相关文件准备需要一定时间，为此公司还专门聘请了转让过户中介，过户材料正按要求组报。另外，受转让方露露集团公司进行国企改制后无形资产管理移交衔接工作的影响，转让过户全部完成还需要一定时间，公司将按照有关承诺，积极主动的协调有关方面，加快进度，保证在今年十月完成上述无形资产过户手续。
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2007-07-14
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董事会通过公司治理自查报告 |
深交所公告，其它 |
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承德露露2007年第二次临时董事会会议于2007年7月12日召开，形成了如下决议：
一、审议通过《公司治理自查报告》；
二、董事会决定设立专门的电话和网络平台听取投资者和社会公众的意见和建议。公司设立如下专门沟通方式：
联系人：李文生
联系电话：0314-2059888
传真号码：0314-2059100
电子邮箱： gszl@cdlolo.com
网络平台地址：http://www.cdlolo.com
另外证监会、证监局、交易所的公众评议邮箱为：
中国证监会上市公司监管部：gszl@csrc.gov.cn
河北证监局：cuizheng@csrc.gov.cn
深圳证券交易所：
网址：http://www.szse.cn/main/disclosure/bulliten/gszlwjcy/
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2007-06-29
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拟披露中报 ，2007-08-22 |
拟披露中报 |
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2007-05-30
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2006年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9登记日 ，2007-06-05 |
登记日，分配方案 |
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2007-05-30
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2006年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9除权日 ，2007-06-06 |
除权除息日，分配方案 |
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2007-05-30
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2006年度分红派息实施，每10股派1元 |
深交所公告，分配方案 |
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承德露露2006年度利润分配方案为：每10股派发现金红利1.00元(含税)。
股权登记日为2007年6月5日，除息日为2007年6月6日。
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2007-05-30
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2006年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9红利发放日 ，2007-06-06 |
红利发放日，分配方案 |
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2007-05-19
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股东大会决议 |
深交所公告，高管变动,关联交易 |
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承德露露于2007年5月18日召开股东大会，通过了以下议案：
1、审议通过《2006年度年报及摘要》；
2、审议通过《2006年度利润分配方案》；
3、审议通过《2006年董事会工作报告》；
4、审议通过《2006年监事会工作报告》；
5、审议通过《2006年财务决算报告》；
6、审议通过《日常关联交易议案》；
7、审议通过《独立董事述职报告》；
8、审议通过《聘任会计师事务所的议案》。
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2007-04-21
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召开2006年度股东大会，停牌一天 ，2007-05-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| （1）、审议公司《2006年度年报及年报摘要》；
（2）、审议公司《2006年度利润分配方案》；
（3）、审议公司《2006年董事会工作报告》；
（4）、审议公司《2006年监事会工作报告》；
（5）、审议公司《2006年财务决算》；
（6）、审议公司《日常关联交易议案》
（7）、审议公司《独立董事述职报告》；
（8）、审议公司《聘任会计师事务所的议案》；
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2007-04-21
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2007年一季度报告主要财务指标
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刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.18
2、每股净资产(元) 2.68
3、净资产收益率(%) 6.79
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2007-04-21
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2006年年度报告主要财务指标及分配预案
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刊登年报 |
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一、2006年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.351
2、每股净资产(元) 2.49
3、净资产收益率(%) 14.09
二、每10股派1元（含税）
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2007-04-09
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拟披露年报 ，2007-04-24 |
拟披露年报，延期披露定期报告 |
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| 2007-04-14 |
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2007-04-07
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更换会计师事务所 |
深交所公告，中介机构变动 |
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承德露露2007年度第三次临时股东会于2007年4月6日召开，审议通过了关于公司的议案。
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2007-03-30
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拟披露季报 ，2007-04-26 |
拟披露季报 |
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2007-03-20
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召开2007年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2007-04-06 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议《公司关于更换会计师事务所的议案》 |
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2007-03-20
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更换会计师事务所暨定于4月6日召开2007年第三次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动,中介机构变动 |
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承德露露2007年第二次临时董事会于2007年3月19日召开，审议并通过了以下决议：
一、公司改聘北京京都会计师事务所有限责任公司为公司进行2006年度审计等服务业务，审计费用每年六十万元。
二、《公司关于董事会战略委员会成员调整的议案》。
三、《公司关于董事会审计委员会成员调整的议案》。
四、《公司关于董事会提名委员会成员调整的议案》。
五、《公司关于董事会薪酬与考核委员会成员调整的议案》。
六、公司决定于2007年4月6日在承德白楼宾馆召开2007年第三次临时股东大会，审议《公司关于更换会计师事务所的议案》。
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2007-03-20
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境内会计师事务所由“河北华安会计师事务所有限公司”变为“北京京都会计师事务所有限责任公司” ，2007-04-06 |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
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2007-03-01
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2007年度第二次临时股东会决议公告 |
深交所公告，高管变动 |
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承德露露2007年度第二次临时股东会于2007年2月28日召开，通过了如下议案：
1、选举王宝林、管大源、王秋敏、陈跃鹏、赵斌、李兆军为公司第四届董事会董事；
2、选举余维佳、杨百千、龚兴隆为公司第四届董事会独立董事；
3、选举莫斐、龚文军为公司第四届监事会监事；
4、审议通过了修改公司《章程》的议案。
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2007-02-02
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2007年第一次临时董事会决议公告 |
深交所公告，高管变动,日期变动 |
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承德露露2007年第一次临时董事会于2007年1月31日召开，通过了以下决议：
一、审议通过了公司第四届董事会董事候选人的议案；
二、审议通过了于2007年2月28日召开公司2007年第二届临时股东大会，选举公司第四届董事会和第四届监事会；
三、审议通过修改公司《章程》的议案。
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2007-02-02
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召开2007年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2007-02-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 公司第四届董事会董事候选人王宝林的议案
议案2：公司第四届董事会董事候选人管大源的议案
议案3：公司第四届董事会董事候选人王秋敏的议案
议案4：公司第四届董事会董事候选人陈跃鹏的议案
议案5：公司第四届董事会董事候选人赵斌的议案
议案6：公司第四届董事会董事候选人李兆军的议案
议案7：公司第四届董事会独立董事候选人余维佳的议案
议案8：公司第四届董事会独立董事候选人杨百千的议案
议案9：公司第四届董事会独立董事候选人龚兴隆的议案
议案10：公司第四届监事会监事候选人莫婓的议案
议案11：公司第四届监事会监事候选人龚文军的议案
议案12：修改公司《章程》的议案 |
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2007-01-27
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股东大会通过了公司关于《购买商标、专利等无形资产议案》 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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承德露露2007年度第一次临时股东大会于2007年1月26日召开，审议通过了公司关于《购买商标、专利等无形资产议案》。
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