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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2009-04-25
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股东大会决议 |
深交所公告 |
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承德露露股东大会于2009年4月24日召开，审议通过《2008年度年报及摘要》、《2008年度利润分配方案》等议案 |
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2009-04-18
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2009年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.21
2、每股净资产(元) 3.27
3、净资产收益率(%) 6.40 |
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2009-03-28
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拟披露季报 ，2009-04-18 |
拟披露季报 |
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2009-03-24
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4月24日召开2008年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1.召开时间：2009年4月24日上午9：30
2.召开地点：承德市开发区京承公路28号白楼宾馆
3.召集人：公司董事会
4.召开方式：现场投票
5.股权登记日：2009年4月17日
6.登记时间：2009年4月23日--24日上午9：30。
7.会议审议事项：《2008年度年报及年报摘要》、《2008年度利润分配方案》等。
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2009-03-24
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召开2008年度股东大会，停牌一天 ，2009-04-24 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| （1）、审议公司《2008 年度年报及年报摘要》；
（2）、审议公司《2008 年董事会工作报告》；
（3）、审议公司《2008 年监事会工作报告》；
（4）、审议公司《2008 年度利润分配方案》；
（5）、审议公司《2008 年财务决算报告》；
（6）、审议公司《日常关联交易议案》；
（7）、审议公司《修改公司章程的议案》；
（8）、审议公司《聘任会计师事务所的议案》 |
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2009-03-24
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2008年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2008年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.58
2、每股净资产(元) 3.06
3、净资产收益率(%) 18.89
二、每10股派4元（含税） |
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2009-01-22
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公司审计机构更名 |
深交所公告 |
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承德露露近日收到公司聘请的2008年度审计机构北京京都会计师事务所通知，该事务所与天华会计师事务所正式合并，合并后的事务所名称变更为“北京京都天华会计师事务所有限责任公司”。因此公司2008年度审计机构名称变更为“北京京都天华会计师事务所有限责任公司” |
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2009-01-22
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境内会计师事务所由“北京京都会计师事务所”变为“北京京都天华会计师事务所有限责任公司” ，2009-01-21 |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
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2009-01-04
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拟披露年报 ，2009-03-24 |
拟披露年报，提前披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2009-04-14;一次变更日期: 2009-03-24 |
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2008-10-24
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2008年前三季度报告主要财务指标
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刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.45
2、每股净资产(元) 2.93
3、净资产收益率(%) 15.34
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2008-09-26
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拟披露季报 ，2008-10-24 |
拟披露季报 |
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2008-09-25
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股票交易异常波动，停牌一小时 |
深交所公告，风险提示 |
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承德露露股票连续三个交易日收盘价格累计跌幅偏离值超过20%，属于的情况。
公司目前生产经营情况正常，公司目前没有任何应予以披露而未披露的事项或信息。
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2008-09-24
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(000848) 承德露露:跌幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 15451252.55
机构专用 6535000.00
机构专用 5228000.00
机构专用 3921000.00
机构专用 2901876.60
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 13120743.87
机构专用 8075547.73
国海证券有限责任公司深圳深南大道证券营业部 6016121.00
国泰君安证券股份有限公司合肥长江西路证券营业部 13190.00 3234825.00
广发证券股份有限公司保定恒祥南大街证券营业部 134662.00 1829123.08
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2008-09-24
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(000848) 承德露露:连续三个交易日内，跌幅偏离值累计达20%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 15451252.55
机构专用 8663542.74
机构专用 6535000.00
机构专用 5228000.00
国海证券有限责任公司深圳深南大道证券营业部 4756839.00 6016121.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 13120743.87
机构专用 8075547.73
国泰君安证券股份有限公司合肥长江西路证券营业部 3891775.20 6457602.50
国海证券有限责任公司深圳深南大道证券营业部 4756839.00 6016121.00
海通证券股份有限公司上海宣化路证券营业部 5969688.48
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2008-08-08
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2008年半年度报告主要财务指标及分配预案
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刊登中报 |
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一、2008年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.32
2、每股净资产(元) 2.8
3、净资产收益率(%) 11.33
二、不分配不转增
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2008-08-07
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拟披露中报 ，2008-08-08 |
拟披露中报，提前披露定期报告 |
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| 2008-08-22 |
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2008-08-07
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变更2008年半年报披露时间的提示 |
深交所公告，提前披露定期报告 |
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承德露露2008年半年度报告披露时间原预定是2008年8月22日，现因公司工作原因公司董事会提前召开，因此，经深交所批准，公司2008年半年度报告将于2008年8月8日公告。
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2008-05-21
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2007年年度分红，10派4(含税)，税后10派3.6登记日 ，2008-05-28 |
登记日，分配方案 |
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2008-05-21
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实施2007年度分红派息方案，每10股派4元（含税） |
深交所公告，分配方案 |
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承德露露2007年度利润分配方案为：每10股派发现金红利4.00元(含税，扣税后，个人股东、投资基金实际派发现金红利为每10股派3.60元)。
股权登记日为2008年5月28日，除息日为2008年5月29日。
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2008-05-21
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2007年年度分红，10派4(含税)，税后10派3.6红利发放日 ，2008-05-29 |
红利发放日，分配方案 |
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2008-05-21
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2007年年度分红，10派4(含税)，税后10派3.6除权日 ，2008-05-29 |
除权除息日，分配方案 |
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2008-05-16
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股东大会通过2007年度年报及摘要
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深交所公告 |
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承德露露股东大会于2008年5月15日召开，通过了以下议案：
1、《2007年度年报及摘要》；
2、《2007年度利润分配方案》；
3、《2007年度董事会工作报告》；
4、《2007年度监事会工作报告》；
5、《2007年度财务决算报告》；
6、《2008年度日常关联交易议案》；
7、《关于修改公司章程的议案》；
8、《关于续聘会计师事务所的议案》；
9、《独立董事述职报告》。
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2008-04-18
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召开2007年度股东大会，停牌一天 ，2008-05-15 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| （1）、审议公司《2007 年度年报及年报摘要》；
（2）、审议公司《2007 年度利润分配方案》；
（3）、审议公司《2007 年董事会工作报告》；
（4）、审议公司《2007 年监事会工作报告》；
（5）、审议公司《2007 年财务决算报告》；
（6）、审议公司《日常关联交易议案》
（7）、审议公司《独立董事述职报告》；
（8）、审议公司修改公司章程的议案
（9）、审议公司《聘任会计师事务所的议案》； |
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2008-04-18
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2007年年度报告主要财务指标及分配预案，停牌一小时 |
刊登年报，财务指标,分配方案 |
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一、2007年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.46
2、每股净资产(元) 2.88
3、净资产收益率(%) 15.94
二、每10股派4元（含税）
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2008-04-18
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5月15日召开2007年度股东大会，停牌一小时 |
深交所公告 |
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1.召开时间：2008年5月15日上午9:00
2.召开地点：承德市开发区京承公路28号白楼宾馆
3.召集人：公司董事会
4.召开方式：现场投票
5.股权登记日：2008年5月8日
6.登记时间：2008年5月14日--15日上午9:00
7.会议审议事项：《2007年度年报及年报摘要》、《2007年度利润分配方案》等
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2008-04-18
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2008年一季度报告主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.26
2、每股净资产(元) 3.14
3、净资产收益率(%) 8.16
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2008-04-15
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拟披露年报 ，2008-04-22 |
拟披露年报，延期披露定期报告 |
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| 2008-04-18 |
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2008-04-07
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(000848) 承德露露:振幅值达15%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 12524649.66
机构专用 3919882.70
中国国际金融有限公司深圳深南大道证券营业部 2564943.10
机构专用 1536000.00
海通证券股份有限公司上海宣化路证券营业部 1142215.95
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 14053949.58
机构专用 9495348.83
机构专用 3946762.42
机构专用 1640760.00
首创证券有限责任公司北京北辰东路证券营业部 1227995.00
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2008-03-28
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拟披露季报 ，2008-04-26 |
拟披露季报 |
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2008-03-11
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临时股东会选举张金泽为独立董事
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深交所公告 |
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承德露露2008年度第一次临时股东会于3月10日召开，审议通过了选举张金泽先生为公司第四届董事会独立董事的议案。
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2008-03-11
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购买露露集团的商标、专利等无形资产的重大资产购买工作全部完成
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深交所公告 |
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截至2008年3月10日，承德露露已经在国家工商总局商标局办理完成露露集团的商标转让过户的全部手续，另外专利、域名、条形码的过户手续已经在2007年办理完毕，至此，本次公司《购买商标、专利等无形资产的重大资产购买事项》工作全部完成。
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