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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2010-07-30
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2009年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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承德露露2009年度权益分派方案为：每10股送红股6股，派4元人民币现金（含税）。
股权登记日为：2010年8月5日，除权除息日为：2010年8月6日，现金红利发放日：2010年8月6日，新增可流通股份上市日：2010年8月6日 |
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2010-07-30
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2009年年度送股，10送6除权日 ，2010-08-06 |
除权除息日，分配方案 |
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2010-07-01
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拟披露中报 ，2010-08-06 |
拟披露中报 |
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2010-06-24
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第五届董事会第一次会议决议 |
深交所公告 |
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承德露露第五届董事会第一次会议于2010年6月22日举行，推选管大源先生为公司董事长，聘任王秋敏先生为公司总经理，聘任李兆军先生、陈跃鹏先生、王旭昌先生、左辉先生、姜柏平先生、王新国先生为公司副总经理，聘任陈华敏先生为公司总工程师，聘任王新国先生为公司财务总监，聘任李文生先生为公司董事会秘书，聘任王金红女士为公司证券事务代表；审议通过董事会下设四个专门委员会 |
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2010-06-23
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2009年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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承德露露2009年度股东大会于2010年6月22日召开，审议通过《2009年度年报及摘要》、《2009年度利润分配方案》、《日常关联交易议案》、关于选举管大源先生为公司第五届董事会董事的议案、关于选举莫斐先生为公司第五届监事会监事的议案等议案 |
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2010-06-11
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增加2009年度股东大会临时提案 |
深交所公告，股东大会事项变动 |
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承德露露于2010年4月24日发出《河北承德露露股份有限公司关于召开2009年度股东大会的通知》，定于2010年6月22日召开公司2009年度股东大会。2010年6月9日，公司收到第一大股东万向三农有限公司（持有公司42.55%股份）《关于增加河北承德露露股份有限公司2009年度股东大会临时提案的函》。
万向三农来函及提案主要内容：
提案一、《关于上市公司董事会换届选举的议案》
提案二、《关于上市公司监事会换届选举的议案》
鉴于万向三农提出增加股东大会临时提案的程序符合公司《章程》的规定，内容属于股东大会职权范围，故公司董事会同意将该提案提交公司2009年度股东大会审议。
除增加上述临时提案外，关于股东大会的其他通知事项不变 |
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2010-06-01
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参加“河北地区上市公司2009年度业绩网上集体说明会” |
深交所公告，其它 |
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根据河北证监局《关于举办上市公司董秘联席会暨网上说明会的通知》文件要求，承德露露将于2010年6月4日下午（周五）15:00-17:00在公司投资者关系互动平台（http://chinairm.p5w.net/dqhd/hebei）参加河北地区上市公司2009年度业绩网上集体说明会。欢迎投资者踊跃参加 |
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2010-04-24
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6月22日召开2009年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1.召开时间：2010年6月22日上午9：30
2.召开地点：承德市开发区京承公路28号白楼宾馆
3.召集人：公司董事会
4.召开方式：现场投票
5.股权登记日：2010年6月15日
6.登记时间：2010年6月21日--22日上午9：30。
7.会议审议事项：公司《2009年度年报及年报摘要》、公司《2009年度利润分配方案》、公司《2009年财务决算报告》、公司《日常关联交易议案》等。
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2010-04-24
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2010年半年度业绩预增 |
深交所公告，业绩预测 |
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承德露露预计2010年1月1日-2010年6月30日归属母公司的净利润约11000万元--13000万元，同比增长100%-150% |
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2010-04-24
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2010年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.59
2、每股净资产(元) 3.98
3、净资产收益率(%) 16.00 |
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2010-04-24
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2010年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.59 2、每股净资产(元) 3.98 3、净资产收益率(%) 16.00 |
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2010-04-24
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2009年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2009年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.73
2、每股净资产(元) 3.39
3、净资产收益率(%) 22.64
二、每10股送6股，派4元（含税） |
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2010-04-24
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2010年半年度业绩预增 |
深交所公告 |
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承德露露预计2010年1月1日-2010年6月30日归属母公司的净利润约11000万元--13000万元，同比增长100%-150% |
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2010-04-24
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2009年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2009年年度报告主要财务指标 1、每股收益(元) 0.73 2、每股净资产(元) 3.39 3、净资产收益率(%) 22.64 二、每10股送6股，派4元（含税） |
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2010-04-24
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召开2009年度股东大会，停牌一天 ，2010-06-22 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| （1）、审议公司《2009 年度年报及年报摘要》；
（2）、审议公司《2009 年董事会工作报告》；
（3）、审议公司《2009 年监事会工作报告》；
（4）、审议公司《2009 年度利润分配方案》；
（5）、审议公司《2009 年财务决算报告》；
（6）、审议公司《日常关联交易议案》；
（7）、《关于上市公司董事会换届选举的议案》
（8）、《关于上市公司监事会换届选举的议案》 |
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2010-04-24
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召开2009年度股东大会，停牌一天 ，2010-06-22 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| （1）、审议公司《2009 年度年报及年报摘要》；
（2）、审议公司《2009 年董事会工作报告》；
（3）、审议公司《2009 年监事会工作报告》；
（4）、审议公司《2009 年度利润分配方案》；
（5）、审议公司《2009 年财务决算报告》；
（6）、审议公司《日常关联交易议案》； |
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2010-04-24
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6月22日召开2009年度股东大会 |
深交所公告 |
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1.召开时间：2010年6月22日上午9：30 2.召开地点：承德市开发区京承公路28号白楼宾馆 3.召集人：公司董事会 4.召开方式：现场投票 5.股权登记日：2010年6月15日 6.登记时间：2010年6月21日--22日上午9：30。 7.会议审议事项：公司《2009年度年报及年报摘要》、公司《2009年度利润分配方案》、公司《2009年财务决算报告》、公司《日常关联交易议案》等 |
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2010-04-09
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2010年第一季度业绩预增 |
深交所公告，业绩预测 |
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承德露露预计2010年1月1日-2010年3月31日归属母公司的净利润约11,000万元，同比增长约176%。
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2010-03-30
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拟披露季报 ，2010-04-24 |
拟披露季报 |
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2009-12-31
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拟披露年报 ，2010-04-24 |
拟披露年报 |
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2009-10-24
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2009年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.41
2、每股净资产(元) 3.07
3、净资产收益率(%) 13.42 |
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2009-09-30
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拟披露季报 ，2009-10-24 |
拟披露季报 |
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2009-08-20
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2009年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2009年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.28
2、每股净资产(元) 2.94
3、净资产收益率(%) 9.43
二、不分配不转增 |
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2009-06-30
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露露杏仁露产品不标注保健食品标识的说明 |
深交所公告 |
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承德露露生产的“露露”牌杏仁露严格遵循国家食品卫生标准生产，相关证照齐全，其生产许可证号为QS 130006010311、食品卫生许可证号为130800267001、产品标准执行的是行业标准QB/T 2438-2006，上述证书都是按普通食品认证的，公司产品也都按普通食品认证生产和销售的，因此不能标注保健食品标识。
近期公司就“露露”杏仁露的标签标注事宜先后咨询了工商、卫生、技术监督等部门，各部门均答复公司现在的标签标注符合国家法律、法规的规定 |
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2009-06-30
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拟披露中报 ，2009-08-20 |
拟披露中报 |
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2009-06-06
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限售股份解除限售提示 |
深交所公告，股本变动 |
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1、本次限售股份实际可上市流通数量80,886,000股，占总股本比例42.55%；
2、本次限售股份可上市流通日期是2009年6月9日 |
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2009-05-09
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2008年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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承德露露2008年度权益分派方案为：每10股派4.00元人民币现金(含税)。
本次权益分派股权登记日为2009年5月15日，除息日为2009年5月18日 |
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2009-05-09
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2008年年度分红，10派4(含税)，税后10派3.6登记日 ，2009-05-15 |
登记日，分配方案 |
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2009-05-09
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2008年年度分红，10派4(含税)，税后10派3.6红利发放日 ，2009-05-18 |
红利发放日，分配方案 |
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2009-05-09
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2008年年度分红，10派4(含税)，税后10派3.6除权日 ，2009-05-18 |
除权除息日，分配方案 |
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2009-04-25
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股东大会决议 |
深交所公告 |
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承德露露股东大会于2009年4月24日召开，审议通过《2008年度年报及摘要》、《2008年度利润分配方案》等议案 |
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