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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2014-03-20
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召开2013年度股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召集人：公司董事会
2、现场会议地点：安徽省安庆市纺织南路80号公司会议室
3、会议召开日期和时间：2014年4月10日上午9：30时
4、会议召开方式：现场投票的方式
5、股权登记日：2014年4月03日
6、会议审议事项：《公司2013年年度报告及其摘要》、《公司2013年度利润分配预案和资本公积金转增股本预案》等 |
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2014-01-06
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实际控制人将控股股东国有股权无偿划转的进展 |
深交所公告，股权转让 |
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华茂股份近日收到控股股东安徽华茂集团有限公司(华茂集团)通知,公司实际控制人安庆市人民政府国有资产监督管理委员会以经信国资[2013]398号文《关于安徽华茂集团有限公司国有股权无偿划转至安庆市城市建设投资发展(集团)有限公司持有的批复》,将其持有的华茂集团48.28%股权通过国有股权无偿划转的方式划入至其下属全资子公司安庆市城市建设投资发展(集团)有限公司(城投集团),华茂集团已按照安庆经信委上述批复等相关文件于2013年12月31日完成了本次国有股权无偿划转的工商注册变更登记。本次国有股权无偿划转后,城投集团成为华茂集团的直接控股股东。
本次国有股权无偿划转事宜不会导致公司控股股东和实际控制人发生变更,不会发生吸收合并行为,但会导致公司控制关系发生变更 |
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2014-01-03
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聘任的会计师事务所名称变更 |
深交所公告，基本资料变动 |
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华茂股份近日收到聘任的2013年度审计机构华普天健会计师事务所(北京)有限公司名称变更通知函,主要内容如下：
根据《关于印发<财政部、工商局关于推动大中型会计师事务所采用特殊普通合伙组织形式的暂行规定>的通知》的规定,经北京市财政局批复,华普会计师事务所已完成特殊普通合伙会计师事务所转制工作,并更名为“华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)”。
据此,原华普会计师事务所与公司签订的《审计业务约定书》规定的各项内容,将由华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)履行。
本次会计师事务所更名不涉及主体资格变更情况,不属于更换或重新聘任会计师事务所事项 |
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2014-01-02
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获得政府补贴 |
深交所公告 |
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华茂股份和公司控股子公司(公司持股95%)安徽华茂织染有限公司近期获得政府补助资金共计4,250.32万元,截至公告日已收到4,250.32万元,预计上述财政补贴将对公司2013年度利润产生积极影响,具体影响最终以2013年度会计师事务所审计确认后的结果为准 |
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2014-01-01
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拟披露年报 ，2014-03-20 |
拟披露年报 |
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2013-12-31
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第六届董事会第一次会议决议 |
深交所公告 |
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华茂股份第六届董事会第一次会议于2013年12月28日召开,审议通过《关于选举公司董事长的议案》、《关于选举公司第六届董事会各专门委员会委员的议案》、《关于公司第六届董事会独立董事薪酬的议案》等议案 |
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2013-12-30
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2013年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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华茂股份2013年第一次临时股东大会于2013年12月28日召开,审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》、《关于公司监事会换届选举的议案》 |
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2013-12-21
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出售资产进展 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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2013年12月20日,华茂股份接到广东粤财信托有限公司通知,粤财信托.广发证券员工股权激励计划之股权储备集合财产信托之受益权已经全部转让给川信.广发图强长效计划单一资金信托。现将出售资产的进展情况予以公告 |
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2013-12-20
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实际控制人筹划控股股东股权划转的提示 |
深交所公告，股东名单,股权转让 |
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2013年12月19日,华茂股份接控股股东安徽华茂集团有限公司通知,公司实际控制人安庆市经济和信息化委员会正在筹划将其持有的公司控股股东华茂集团国有股权无偿划转至其下属全资子公司安庆市城市建设投资发展(集团)有限公司的事项。
公司将密切关注本次股权划转事宜的进展情况,及时履行持续信息披露义务,敬请投资者注意风险 |
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2013-12-11
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召开2013年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召集人：公司董事会。
2、现场会议地点：安徽省安庆市纺织南路80号公司会议室。
3、会议召开日期和时间：2013年12月28日上午10：00时。
4、会议召开方式：采取现场投票的方式。
5、股权登记日：2013年12月23日。
6、会议审议事项：《关于公司董事会换届选举的议案》、《关于公司监事会换届选举的议案》 |
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2013-12-11
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召开2013年度第1次临时股东大会 ，2013-12-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （一）审议《关于公司董事会换届选举的议案》
1、《关于提名詹灵芝女士为公司第六届董事会董事候选人的议案》；
2、《关于提名王功著先生为公司第六届董事会董事候选人的议案》；
3、《关于提名倪俊龙先生为公司第六届董事会董事候选人的议案》；
4、《关于提名左志鹏先生为公司第六届董事会董事候选人的议案》；
5、《关于提名戴黄清先生为公司第六届董事会董事候选人的议案》；
6、《关于提名杨纪朝先生为公司第六届董事会独立董事候选人的议案》；
7、《关于提名张传明先生为公司第六届董事会独立董事候选人的议案》；
8、《关于提名徐卫林先生为公司第六届董事会独立董事候选人的议案》；
9、《关于提名陈结淼先生为公司第六届董事会独立董事候选人的议案》。
（二）审议《关于公司监事会换届选举的议案》
1、《关于提名刘春西先生为公司第六届监事会监事候选人的议案》；
2、《关于提名关辉女士为公司第六届监事会监事候选人的议案》；
3、《关于提名翟宜城先生为公司第六届监事会监事候选人的议案》 |
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2013-12-07
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监事辞职 |
深交所公告 |
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华茂股份第五届监事会于2013年12月06日收到现任监事戴黄清先生提交的辞职报告,戴黄清先生由于工作变动,提请辞去公司第五届监事会监事职务。戴黄清先生的辞职申请自辞职报告送达公司监事会之日起生效。
此次不会导致公司监事会低于法定最低人数,不会影响监事会正常运作。公司将按照《公司法》以及《公司章程》的有关规定,尽快选举产生新任监事 |
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2013-10-31
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2013年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.188
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 6.23 |
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2013-10-15
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2013年半年度报告更正公告 |
深交所公告，投资项目 |
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华茂股份于2013年8月21日在巨潮资讯网披露了公司《2013年半年度报告》。经事后审核,现对公司2013年半年度报告相关问题予以更正 |
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2013-09-30
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拟披露季报 ，2013-10-31 |
拟披露季报 |
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2013-08-21
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2013年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2013年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.186
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 6.07
二、不分配不转增 |
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2013-07-17
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2012年公司债券受托管理事务报告 |
深交所公告 |
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华茂股份现发布 |
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2013-06-29
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拟披露中报 ，2013-08-21 |
拟披露中报 |
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2013-06-19
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2012年8.4亿元公司债2013年跟踪信用评级报告 |
深交所公告 |
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华茂股份现发布 |
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2013-06-08
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2012年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.5登记日 ，2013-06-19 |
登记日，分配方案 |
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2013-06-08
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2012年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.475登记日 ，2013-06-19 |
登记日，分配方案 |
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2013-06-08
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2012年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.475红利发放日 ，2013-06-20 |
红利发放日，分配方案 |
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2013-06-08
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2012年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.475除权日 ，2013-06-20 |
除权除息日，分配方案 |
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2013-06-08
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2012年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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华茂股份2012年度权益分派方案为：每10股派0.5元人民币现金 （含税）。
本次权益分派股权登记日为：2013年06月19日，除权除息日为：2013年06月20日 |
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2013-06-08
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2012年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.5除权日 ，2013-06-20 |
除权除息日，分配方案 |
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2013-06-08
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2012年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.5红利发放日 ，2013-06-20 |
红利发放日，分配方案 |
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2013-04-24
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2013年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.137
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 4.21 |
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2013-04-23
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参股公司新疆利华棉业股份有限公司红利分配 |
深交所公告，其它 |
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2013年4月19日，华茂股份接到参股公司——新疆利华棉业股份有限公司（利华棉业）《2012年度股东大会决议》的通知，利华棉业2012年度利润分配方案已经2012年度股东大会审议通过：以2012年末总股本8,500万股为基数,以现金股利方式向全体股东派发红利7,701万元，计每10股分配现金红利9.06元（含税）。公司现持有利华棉业2,975万股股权（持股比例为35%），按照《会计准则》的规定，我公司可确认投资收益2,695.35万元，占公司2012年经审计净利润的8.11%，这将增加公司2013年半年度投资收益 |
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2013-04-22
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2012年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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华茂股份2012年度股东大会于2013年4月20日召开，审议通过了公司《2012年年度报告及其摘要》、《公司2012年度利润分配和资本公积金转增股本方案》、《公司预计2013年度日常关联交易的议案》等 |
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2013-04-11
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2013年第一季度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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华茂股份预计2013年第一季度归属于上市公司股东的净利润为盈利12,500万元-13,500万元，比上年同期上升50%-80% |
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2013-04-03
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“12华茂债”2013年付息公告 |
深交所公告，其它 |
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按照《安徽华茂纺织股份有限公司2012年公司债券票面利率公告》，“12华茂债”的票面利率为6.30%，每手“12华茂债”（面值1,000元）派发利息为人民币：63.00元（含税）。
1、债权登记日（最后交易日）：2013年4月11日
2、除息日：2013年4月12日
3、付息日：2013年4月12日 |
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