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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2008-07-21
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2007年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9登记日 ，2008-07-24 |
登记日，分配方案 |
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2008-07-21
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2007年度分红派息实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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华茂股份2007年度分红派息方案为：每10股派发现金红利1.00元（含税）
1、股权登记日：2008年7月24日
2、除息日：2008年7月25日
3、红利发放日：2008年7月25日
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2008-07-19
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董事会决议
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深交所公告 |
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华茂股份第四届董事会第五次会议于2008年7月18日召开，通过了《关于公司治理专项活动的整改情况报告》、《关于大股东资金占用等不规范问题的自查总结报告》。
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2008-07-01
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拟披露中报 ，2008-08-26 |
拟披露中报 |
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2008-06-11
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年度股东大会通过2007年年度报告及其摘要
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深交所公告 |
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华茂股份2007年度股东大会于6月10日召开，审议通过了《公司2007年年度报告及其摘要》、《公司2007年度利润分配和资本公积金转增股本方案》等议案。
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2008-04-22
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2008年一季度报告主要财务指标
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刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.019
2、每股净资产(元) 2.37
3、净资产收益率(%) 0.80
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2008-03-28
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拟披露季报 ，2008-04-22 |
拟披露季报 |
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2008-03-20
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召开2007年度股东大会，停牌一天 ，2008-06-10 |
召开股东大会 |
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| 1、审议公司2007 年度董事会工作报告；
2、审议公司2007 年度监事会工作报告；
3、审议公司2007 年年度报告及其摘要；
4、审议公司2007 年度财务决算报告；
5、审议公司2007 年度利润分配和资本公积金转增股本预案；
6、审议公司关于2008 年度日常关联交易的议案；
7、审议公司关于续聘会计师事务所的议案；
8、审议《安徽华茂纺织股份有限公司高级管理人员薪酬考核办法》；
9、审议关于第四届董事会独立董事津贴及费用的议案；
10、审议关于修改《公司章程》的议案 |
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2008-03-20
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2007年年度报告主要财务指标及分配预案，停牌一小时 |
刊登年报，财务指标,分配方案 |
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一、2007年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.233
2、每股净资产(元) 2.78
3、净资产收益率(%) 8.37
二、每10股派1元（含税）
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2008-03-20
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6月10日召开2007年度股东大会，停牌一小时 |
深交所公告 |
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1、召开时间：2008年6月10日上午9:00召开，会期半天
2、召开地点：公司办公楼会议室
3、召集人：公司董事会
4、召开方式：现场投票表决
5、股权登记日：2008年6月6日
6、会议审议事项：2007年年度报告及其摘要、2007年度利润分配和资本公积金转增股本预案等
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2008-01-26
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董事会同意运用不超过1.09亿元进行新股申购
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深交所公告 |
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华茂股份第四届董事会第二次会议于2008年1月25日召开，同意公司运用不超过人民币1.09亿元的闲置自有资金在一级市场上进行A股的新股申购。
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2008-01-17
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4亿元10年期公司债券1月17日-1月23日发行 |
深交所公告，发行(上市)情况 |
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华茂股份2008年公司债券发行申请已获得国家发展和改革委员会的最终核准。
一、发行人：安徽华茂纺织股份有限公司。
二、债券名称：2008年安徽华茂纺织股份有限公司公司债券(简称“08皖华茂债”)。
三、发行总额：人民币4亿元。
四、债券期限：10年期，自2008年1月17日起至2018年1月16日止。
五、债券利率：本期债券为固定利率债券，票面年利率为6.52%。采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息。
六、发行价格：债券面值100元，平价发行，以1,000元人民币为一个认购单位，认购金额必须是人民币1,000元的整数倍且不少于1,000元。
七、债券形式：实名制记账式企业债券。
八、发行范围及对象：通过承销团设置的发行网点向境内机构投资者（国家法律、法规另有规定除外）公开发行。
九、发行期限：5个工作日，自2008年1月17日起至2008年1月23日止。
十、还本付息方式：每年付息一次，到期一次还本。
十一、承销团成员：主承销商为中银国际证券有限责任公司，副主承销商为财富证券有限责任公司，分销商为上海证券有限责任公司。
十二、债券担保：由中国农业发展银行授权其安庆市分行营业部提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。
十三、信用级别：发行人长期主体信用级别为A+级，本期债券的信用级别为AAA级。
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2007-12-28
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拟披露年报 ，2008-03-20 |
拟披露年报 |
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2007-12-04
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累计出售宏源证券1,930,367股股票，实现投资收益8639.91万元
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深交所公告 |
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截至2007年11月30日收盘，华茂股份已通过深圳证券交易所交易系统累计出售所持宏源证券股票1,930,367股，尚余宏源证券股票20,100,000股，占宏源证券总股本的1.376%。经初步测算，公司累计出售宏源证券股票实现投资收益8639.91万元，占去年全年利润总额的71.55%，对净利润影响以上年度净利润为基数或按新会计准则调整后的上年度净利润为基数相比均超过50%,最终数据以2007年年报为准。
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2007-11-16
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董事会选举詹灵芝为董事长，聘任王功著为总经理 |
深交所公告，高管变动 |
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华茂股份第四届董事会第一次会议于2007年11月15日召开，通过如下议案：
一、同意由詹灵芝女士担任公司第四届董事会董事长。
二、聘任王功著先生为公司总经理，左志鹏先生为公司董事会秘书；聘任倪俊龙先生为公司常务副总经理，聘任王卫国女士和左志鹏先生为公司副总经理，聘任左志鹏先生为公司财务总监。
三、《关于设立董事会专门委员会及其人员组成的议案》。
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2007-11-16
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临时股东大会选举产生新一届董事会、监事会成员 |
深交所公告，高管变动 |
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华茂股份2007年第一次临时股东大会于2007年11月15日召开，审议通过了以下议案：
1、《公司董事会换届选举的议案》。
2、《公司监事会换届选举的议案》。
3、《公司董事会专门委员会实施细则》。
4、关于出售宏源证券股份有限公司股票的议案。
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2007-10-31
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2007年前三季度报告主要财务指标
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刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.081
2、每股净资产(元) 2.68
3、净资产收益率(%) 3.03
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2007-10-31
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召开2007年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2007-11-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （1）、审议关于公司董事会换届选举的议案；
（2）、审议关于公司监事会换届选举的议案；
（3）、审议关于《安徽华茂纺织股份有限公司董事会专门委员会实施》
（4）、审议安徽华茂纺织股份有限公司关于出售宏源证券股份有限公司股票的议案
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2007-10-31
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董事会决议暨定于11月15日召开2007年度第一次临时股东大会 |
深交所公告，高管变动,收购/出售股权（资产） |
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华茂股份第三届董事会第十八次会议于2007年10月28日召开，审议通过了以下议案：
1、《2007年三季度报告》。
2、公司董事会换届选举的议案。
3、《董事会专门委员会实施细则》。
4、关于出售宏源证券股份有限公司股票的议案。
5、《公司治理专项活动整改报告》。
6、召开公司2007年度第一次临时股东大会的议案：
（1）会议召开时间：2007年11月15日上午9:00，会期半天。
（2）会议召开地点：公司办公楼会议室。
（3）股权登记日：2007年11月12日
（4）召开方式：现场表决
（5）审议事项：关于公司董事会换届选举的议案、出售宏源证券股份有限公司股票的议案等。
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2007-10-09
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拟披露季报 ，2007-10-31 |
拟披露季报，延期披露定期报告 |
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| 2007-10-29 |
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2007-09-27
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出售宏源证券股票250,367股 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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截至2007年9月26日收盘，华茂股份已通过深圳证券交易所交易系统累计出售所持宏源证券股票250,367股，尚余宏源证券股票21,780,000股，占宏源证券总股本的1.49%。经初步测算，公司本次出售宏源证券股票实现投资收益约1000万元，最终数据以2007年年报为准。
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2007-08-08
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2007年半年度报告主要财务指标及分配预案
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刊登中报 |
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一、2007年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.059
2、每股净资产(元) 2.38
3、净资产收益率(%) 2.49
二、不分配不转增
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2007-07-24
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第一大股东所持公司145,953,522股股权被质押 |
深交所公告，质押 |
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2007年7月23日，华茂股份接第一大股东安徽华茂集团有限公司通知，华茂集团以其持有的公司股份145,953,522股股权质押给中国农业发展银行安庆分行营业部，为公司4亿人民币额度的企业债券发行进行了质押担保，质押期限自股权质押登记生效之日（2007年7月20日）起，期限十二年。华茂集团已于2007年7月20日办理了股权质押登记手续。
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2007-06-29
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拟披露中报 ，2007-08-08 |
拟披露中报 |
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2007-06-13
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加强公司治理专项活动联系方式 |
深交所公告，其它 |
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为方便投资者和社会公众对公司治理情况和整改计划进行分析评议，华茂股份设立如下联系方式：
电 话：0556-5919977
传 真：0556-5919900
电子邮箱：ZWL510810@126.COM
公司指定信息披露网站：http://www.cninfo.com.cn
另外，还可以通过深圳证券交易所网站：http://www.szse.cn公司治理专项专栏进行评议。
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2007-05-30
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2006年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9登记日 ，2007-06-05 |
登记日，分配方案 |
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2007-05-30
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2006年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9除权日 ，2007-06-06 |
除权除息日，分配方案 |
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2007-05-30
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2006年度分红派息实施，每10股派1元 |
深交所公告，分配方案 |
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华茂股份2006年度分红派息方案为：每10股派现金1.00元（含税）。
股权登记日：2007年6月5日
除 息 日：2007年6月6日
红利发放日：2007年6月6日
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2007-05-30
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2006年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9红利发放日 ，2007-06-06 |
红利发放日，分配方案 |
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2007-05-26
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董事会同意与安庆兆丰公司合资设立新公司等 |
深交所公告，高管变动,投资项目 |
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华茂股份董事会于2007年5月25日召开会议，通过了如下决议：
1、《公司募集资金管理办法》；
2、《公司信息披露制度》；
3、《公司内部控制制度》；
4、《公司专项治理活动自查报告和整改计划》；
5、关于公司与安庆兆丰织物有限公司合作建设无梭织机项目的议案；
6、关于董事会聘任左志鹏先生担任公司董事会秘书的议案。
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2007-05-08
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股票交易异常波动，停牌一小时 |
深交所公告，风险提示 |
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华茂股份股票交易价格出现异常波动，从2007年4月26日到4月30日，连续三个交易日收盘价格涨跌幅偏离值累计达到20％，根据有关规定，公司股票将于2007年5月8日开市后停牌一小时。
公司就相关情况说明如下：
1、公司近期接待个人投资者电话咨询十余次，未接待任何机构投资的调研，不存在泄露未经披露的重大信息等违反公平披露原则的事项。
2、公司控股股东及实际控制人不存在对公司资产重组的意向，也未同任何公司商谈或签订涉及重组的意向书或协议。
3、公司不存在对股票交易价格可能产生较大影响或影响投资者合理预期的应披露而未披露的重大事件。
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