| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2004-04-23
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-03-27
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董秘变更 |
深交所公告，高管变动 |
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公司第四届董事会第九次会议于2004年3月19日至26日召开，会
议同意李娟辞去公司董事会秘书职务，决定聘任王芊任公司董事会秘
书，任期自2004年3月29日至2006年6月18日 |
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2004-04-15
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撤销退市风险警示，停牌一天 |
深交所公告，风险提示 |
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经公司申请及深圳证券交易所审核批准，公司股票将于2004年4
月15日停牌一天，2004年4月16日起恢复交易并，
公司股票简称由“*ST鸿股”更改为“ST鸿股”。证券代码仍为
“000851”。
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2004-04-28
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股票交易异常波动，停牌一小时 |
深交所公告，风险提示 |
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公司股票价格连续三个交易日达到跌幅限制，公司特作如下公告：
公司生产经营活动正常，经确认，目前公司不存在应披露而未披露的
重大信息。
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2003-04-22
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2002年主要财务指标及分红预案，特停 |
刊登年报 |
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一、2002年主要财务指标
1、每股收益(元) -0.40
2、每股净资产(元) 0.85
3、净资产收益率(%) -47.20
二、不分配，不转增。
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2003-05-22
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召开2002年年度股东大会，上午9时30分,会期1天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
贵州中国第七砂轮股份有限公司三届董事会六次会议决定，于2003年5月22日上午 9 时 30 分在本公司二楼会议室召开公司2002年年度股东大会。现将会议有关事项通知如下：
一、会议主要议程：
（1）公司2002年度财务决算；
（2）公司2002年度利润分配方案；
（3）公司2002年年度报告及年报摘要；
（4）公司续聘上海万隆众天会计师事务所为本公司年度会计审计机构的议案；
（5）公司董事会换届的议案；
(6) 公司监事会换届的议案；
（7）授权公司董事会办理公司股票终止上市以及进入代办股份转让系统的有关事宜的议案；
（8）变更募集资金用途的议案。
二、会议出席人资格：
1、截止2003年4月21日下午3：00收市后在中国证券登记有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全部股东均有权出席本次股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；
2、公司董事、监事和高级管理人员。
三、出席会议登记办法
1、登记手续
出席会议的个人股东应持本人身份证、深圳证券交易所股东帐户卡及持股凭证，代理人出席还应持有授权委托书（格式附后）及本人身份证。法人股东应持有股东帐户卡、持股凭证、营业执照复印件、法人代表授权委托书及出席者本人身份证。
出席会议者可在登记时间内在会议登记地点进行登记。异地股东可用信函或传真方式寄至。
2、登记时间
2003年4月28日-5月21日。
3、登记地点
贵州省清镇市·贵州中国第七砂轮股份有限公司证券部
邮政编码：551414
电话：（0851）2550469
传真：（0851）2550408
联系人：任东升 张原
四、注意事项
会议预期 1天，与会者食宿及交通费自理。
特此公告。
贵州中国第七砂轮股份有限公司
董 事 会
2003年4月22日
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人/本单位出席贵州中国第七砂轮股份有限公司2002年年度股东大会，并行使表决权。
委托人签名（或盖章）：
委托人身份证号或营业执照号：
委托人持有股数：
委托人股东帐号：
受托人姓名：
受托人身份证号：
委托期限：自委托日至会议闭幕为止。
年 月 日
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2003-04-08
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[20024预亏](000851) ST 七 砂：2002年年度报告变更披露时间，停牌一小时 |
深交所公告，风险提示,日期变动,业绩预测 |
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| 2002年年度报告变更披露时间
公司原拟定于2003年4月10日披露2002年年报，但因审计所需资
料提供的时间影响了审计工作进度，公司2002年度报告公告时间变更
为：2003年4月22日。
公司预计2002年度仍然继续亏损，按有关规定，公司将因三年
连续亏损被暂停上市。
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2003-04-25
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2003年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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一、：
1、每股收益(元) -0.01
2、每股净资产(元) 0.84
3、净资产收益率(%) -1.37
二、根据有关规定，深交所决定自2003年4月30日起对公司股票
实行暂停上市。
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2003-05-12
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召开2003年度第二次临时股东大会，上午9时30分 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
贵州中国第七砂轮股份有限公司三届董事会2003年度第二次临时会议决定，于2003年5月12日上午 9 时 30 分在本公司第一会议室召开公司2003年度第二次临时股东大会。现将会议有关事项通知如下：
一、会议主要议程：
审议本公司关于本次资产置换方案的议案。（公司以应收款（5654.82万元）、固定资产（5762.89万元）和七砂进出口公司100%权益（1145.12万元）共12562.82万元，与电信科学技术研究院和大唐电信科技股份有限公司持有的北京大唐高鸿数据网络技术有限公司83.165%股权（12876.83万元）进行置换，差额部分由公司以现金补足。）
此项投资议案在提交本次股东大会审议表决时，与该关联交易有利益关系的关联股东将放弃在股东大会上对该议案的投票权。
二、会议出席人资格：
1、截止2003年4月18日下午3：00收市后在中国证券登记有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全部股东均有权出席本次股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；
2、公司董事、监事和高级管理人员。
三、出席会议登记办法
1、登记手续
出席会议的个人股东应持本人身份证、深圳证券交易所股东帐户卡及持股凭证，代理人出席还应持有授权委托书（格式附后）及本人身份证。法人股东应持有股东帐户卡、持股凭证、营业执照复印件、法人代表授权委托书及出席者本人身份证。
出席会议者可在登记时间内在会议登记地点进行登记。异地股东可用信函或传真方式寄至。
2、登记时间
2003年4月21日-30日。
3、登记地点
贵州省清镇市·贵州中国第七砂轮股份有限公司证券部
邮政编码：551414
电话：（0851）2550469
传真：（0851）2550408
联系人：任东升 张原
四、注意事项
会议预期 1天，与会者食宿及交通费自理。
特此公告。
贵州中国第七砂轮股份有限公司
董 事 会
2003年4月12日授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人/本单位出席贵州中国第七砂轮股份有限公司2003年度第二次临时股东大会，并行使表决权。
委托人签名（或盖章）：
委托人身份证号或营业执照号：
委托人持有股数：
委托人股东帐号：
受托人姓名：
受托人身份证号：
委托期限：自委托日至会议闭幕为止。
年 月 日
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2003-04-12
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国有股转让 |
深交所公告，股权转让,资产(债务)重组 |
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一、公司第一大股东贵州达众磨料磨具有限责任公司将其所持
公司给大唐电信科技股份有限公司及电信科学技术研究
院事宜，已于2003年3月18日获贵州省人民政府批准，并于2003年3
月27日获财政部批准。
本次股份转让尚待报送中国证监会备案后再依法办理过户手续。
二、股权收购报告书。
三、公司三届董事会2003年度第二次临时董事会会议于2003年4
月11日召开，会议决定于2003年5月12日召开公司2003年第二次临时
股东大会，审议关于公司以应收款、固定资产和七砂进出口公司
100%权益，与电信科学技术研究院和大唐电信科技股份有限公司所
持有的北京大唐高鸿数据网络技术有限公司83.165%股权进行置换的
议案。
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2003-04-16
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对达众公司投资 |
深交所公告，投资项目 |
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公司2003年度第一次临时股东大会于2003年4月15日召开，会议
通过如下决议：
1、公司以其拥有的从事磨料磨具业务的资产人民币6711.73万元
投入贵州达众磨料磨具有限责任公司，成为该公司第四大股东。
2、公司独立董事津贴人民币3万元/年*人。
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2003-05-17
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独立董事提名人声明 |
深交所公告，其它 |
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公司今日公布。
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2003-05-13
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资产置换方案获股东大会通过 |
深交所公告，资产(债务)重组 |
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公司2003年度第二次临时股东大会于2003年5月12日召开，会议
通过了关于公司与电信科学技术研究院和大唐电信科技股份有限公司
进行资产置换的方案。
公司以应收款、固定资产和七砂进出口公司100%权益共12562.82
万元，与电信科学技术研究院和大唐电信科技股份有限公司持有的北
京大唐高鸿数据网络技术有限公司83.165%股权（12876.83万元）进
行置换，差额部分由公司以现金补足。
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2003-05-31
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资产置换实施情况 |
深交所公告，资产(债务)重组 |
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公司2003年度第二次临时股东大会审议通过了公司与电信科学
技术研究院和大唐电信科技股份有限公司进行资产置换的议案，现将
此次资产置换的实施结果公告。
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2003-05-23
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2002年年度报告获股东大会通过 |
深交所公告，分配方案,高管变动 |
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公司2002年度股东大会于2003年5月22日召开，会议通过了2002年
度财务决算、2002年度利润分配方案、2002年年度报告及摘要、续聘
上海万隆众天会计师事务所为公司年度会计审计机构、董、监事会换届、
授权公司董事会办理公司股票终止上市以及进入代办股份转让系统的
有关事宜及变更募集资金用途的议案。
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2003-05-27
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高管变更 |
深交所公告，高管变动 |
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公司第四届董事会第一次会议于2003年5月22日召开，会议选举
付景林为公司第四届董事会董事长；周立成为公司副董事长；付景林
为公司总经理。
公司第四届董事会第一次会议于2003年5月22日召开，会议选举
付景林为公司第四届董事会董事长；周立成为公司副董事长；付景林
为公司总经理；王沛、赵德胜为公司副总经理；郝爱军为公司总经理
助理、财务部经理、财务负责人；吕东风、刘雪峰、孟汉峰为公司总
经理助理；聘任李娟为公司第四届董事会秘书，以上人员任期均自
2003年5月19日至2006年6月18日。
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2003-07-21
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召开2003年第三次临时股东大会，上午9：00--11：30 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
根据公司章程规定，公司第四届第二次董事会于2003年6月17日由公司董事长付景林先生召集，以通讯表决方式召开。会议应到董事13人,会议实到董事13人。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议经过充分讨论,就下述事项作出如下决议：
一、审议通过《关于修改公司章程的议案》。
同意：将《公司章程》第四条"公司注册名称：贵州中国第七砂轮股份有限公司"修改为"公司注册名称：大唐高鸿数据网络技术股份有限公司"；将《公司章程》第十二条"公司的经营宗旨是：建立企业法人结构，转换经营机制，加强科学管理，推进技术进步，扩大经营规模，增强市场竞争能力，参与国内、国际经济大循环，实现良好的经济效益，为全体股东获得最佳收益。公司致力于扩张"山牌"磨料、耐火材料、工程材料的名牌效应。实行专业化、系列化、多品种、高效率生产和多层次、全方位、立体式经营，建设一流的、有高技术含量、高附加值产品的磨料生产和出口基地。"修改为"公司的经营宗旨是：秉承"诚信为本、服务至上、勇于创新、追求卓越"的经营理念，充分发挥企业的产品研发优势，全面推行现代企业的经营模式；以市场需求为导向，以关键核心技术为支撑，成为提供全面解决方案的网络服务商；通过产品经营和资本经营相结合，促进公司效益、效率、规模快速稳健增长，创造股东更大利益。"；将《公司章程》第十三条"公司的经营范围：主营：磨料、耐火材料、工程材料；兼营：磨料技术软件开发、二、三类机电产品经营销售。"修改为"公司的经营范围：多业务宽带电信网络产品，通信器材，通信终端设备，仪器仪表， 电子计算机软硬件及外部设备，系统集成的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、制造、销售；通信及信息系统工程设计；信息服务。"。
同意将此决议提交公司2003年第三次临时股东大会审议。
二、同意黄劲松先生辞去公司董事职务，选举姜雨松先生为公司董事，并提交公司第三次临时股东大会审议（附：姜雨松先生简历）。
三、同意授权公司董事会对公司及控股子公司对外提供公司净资产30%以内额度担保的审批权利，提请公司第三次临时股东大会审议。
四、同意公司于2003年7月21日召开公司2003年第三次临时股东大会，审议下列议案：1、关于修改公司章程的议案；2、关于更换公司董事的议案；3、关于向公司董事会对于公司对外提供担保授权的议案。会议安排如下：
(一)会议时间：
2003年7月21日上午9：00--11：30
(二)会议地点：
贵州省清镇市·贵州中国第七砂轮股份有限公司办公楼二楼
(三)会议议题：
审议《关于修改公司章程的议案》的议案；审议更换公司董事的议案；审议关于向公司董事会对于公司对外提供担保授权的议案；
(四)出席会议人员：
1.2003年4月21日下午3时止在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有资格出席或委托代理人出席本次股东大会。
2.本公司董事、监事及其他高级管理人员。
(五)登记事项
1.登记手续：出席会议的个人股东持本人身份证、股东账户卡、有效股权凭证；法人股东持营业执照复印件(盖章),法人授权代表授权委托书、出席人身份证；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续。异地股东可用信函或传真的方式登记。
2.登记时间及登记地点：
登记时间：2003年6月25日－6月27日
上午8：30-11：30,下午1：00-5：00
登记地点：贵州省清镇市·贵州中国第七砂轮股份有限公司证券部
3.联系事宜：
联系人：任东升 张原
电话：0851－2550700
传真：0851－2550000
邮政编码：551414
(六)参会人员所有费用自理。
特此公告。
附件：授权委托书
授权委托书
兹全权委托 (先生/女士)代表我出席贵州中国第七砂轮股份有限公司2003年第三次临时股东大会,并代为行使表决权：
委托人签名：
委托人身份证号：
委托人持有股数：
委托人股东账号：
受托人签名：
受托人身份证号：
委托日期：
贵州中国第七砂轮股份有限公司
董 事 会
2003年6月18日
附：董事简历：
姜雨松先生，33岁，MBA硕士，助理经济师；1994年7月毕业于天津对外经贸学院；1999年7月清华大学经济管理学院MBA毕业；曾工作于河北省针棉织品进出口公司，河北圣仑进出口集团公司，电信科学技术研究院战略投资部；曾任电信科学技术研究院战略投资部副主任，现任电信科学技术研究院战略部副主任。
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2003-06-27
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授权董事长行使对外担保的审批权利 |
深交所公告，其它 |
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公司第四届第三次董事会于2003年6月24日召开。会议通过如下
决议：
同意公司董事会授权公司董事长在公司合并报表资产负债率不超
过60％的前提下，行使公司对公司控股子公司提供累计余额壹亿元人
民币以内额度担保的审批权利。
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2004-04-23
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2004年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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：
1、每股收益(元) -0.015
2、每股净资产(元) 0.93
3、净资产收益率(%) -1.64
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2004-12-23
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股东股权被司法冻结 |
深交所公告，股份冻结 |
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ST鸿股股东贵州达众磨料磨具有限责任公司于2004年12月21日接吉林省吉林市中级人民法院
通知书，因吉林炭素股份有限公司与中国第七砂轮集团有限责任公司拖欠货款执行一案，冻结达
众磨料持有的ST鸿股1000万股股权（占ST鸿股总股本的4.45%），吉林市中院于2004年11月20日
下发了查封冻结裁定，冻结自2004年11月23日至2005年11月22日。
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2004-04-16
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证券简称由“*ST鸿股”变为“ST鸿股” |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2004-05-26
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注册地址由“贵州省贵阳市环城东路480号
”变为“贵阳国家高新技术产业开发区金阳知识产权园A-1-63号
” |
注册地址变更，基本资料变动 |
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2005-03-04
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2003-09-15
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证券简称由ST七砂变为ST鸿股 |
公司概况变动-证券简称 |
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2001-04-27
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2001.04.27是ST 鸿 股(000851)股本变动日 |
发行与上市-股本变动，股本变动 |
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| 职工股上市 |
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2003-06-07
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公司股东所持股份被质押 |
深交所公告，股份冻结 |
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公司第一大股东贵州达众磨料磨具有限责任公司与电信科学技术
研究院和大唐电信科技股份有限公司三方于2003年6月5日签订了《股
份质押协议》，达众公司将其持有的公司股份共计6728.341万股（占
公司总股本的29.92%）分别质押给电信院和大唐电信，其中向电信院
质押5282.8491万股，向大唐电信质押1445.4919万股。质押的有效期
自质押登记之日起至6728.341万股国有法人股过户至电信院和大唐电
信之日止。
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2003-06-19
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拟修改公司章程 |
深交所公告，高管变动,日期变动 |
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公司第四届第二次董事会于2003年6月17日召开，作出如下决议：
1、修改公司章程。
2、黄劲松辞去公司董事职务，选举姜雨松为公司董事。
3、授权公司董事会对公司及控股子公司对外提供公司净资产30%
以内额度担保的审批权利，提请公司第三次临时股东大会审议。
4、定于2003年7月21日召开公司2003年第三次临时股东大会。
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2003-08-05
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向深交所提出恢复上市申请 |
深交所公告，风险提示 |
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公司因连续三年亏损于2003年4月30日起暂停上市。公司2003年
上半年度经营业绩出现大幅度提升。半年度财务报告经会计师事务所
审计，并出具标准无保留意见审计报告，公司已经扭亏为盈。
公司董事会认为公司目前已在实质上符合暂停上市公司恢复股票
上市的条件。2003年8月4日，公司董事会已向深交所提交公司股票恢
复上市申请书。
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2003-07-22
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修改公司章程 |
深交所公告，高管变动 |
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公司2003年度第三次临时股东大会于2003年7月21日召开，审议
通过如下议案：
1、。
2、同意黄劲松辞去董事职务，选举姜雨松为公司董事。
3、同意授权公司董事会对公司及控股子公司对外提供公司净资
产30%以内额度担保的审批权利。
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2003-08-13
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更正公告 |
深交所公告，其它 |
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根据深圳证券交易所公司管理部公司部函[2003]055号文，深圳
证券交易所决定于2003年8月11日正式受理公司的恢复上市申请。
由于工作疏忽，公司在2003年8月12日发布的2003-35号公告中，
将深圳证券交易所正式受理公司恢复上市申请的时间误披露为8月8日。
特此更正 |
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2003-08-12
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深交所受理公司恢复上市申请 |
深交所公告，其它 |
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公司于2003年8月8日收到深圳证券交易所的通知，决定正式受理
公司恢复上市的申请 |
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