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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2005-07-26
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办公地址由“北京海淀区花园路13号”变为“北京市海淀区学院路40号研6楼” |
办公地址变更，基本资料变动 |
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2005-06-29
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拟披露中报 ，2005-07-26 |
拟披露中报 |
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2005-05-26
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股东大会决议公告 |
深交所公告，分配方案,高管变动,关联交易 |
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高鸿股份股东大会于2005年5月25日召开，会议审议通过了如下议案：（一）《公司2004年度报告及摘要》；（二）《公司2004年度董事会工作报告》；（三）《公司2004年度监事会工作报告》；（四）《公司2004年度决算报告的议案》；（五）《关于公司2004年度利润分配的议案》；（六）《关于改选公司董事的议案》；（七）《关于修改<公司章程>的议案 》；（八）《关于聘用会计师事务所的议案》；（九）《关于与大唐电信科技股份有限公司日常关联交易的议案》；（十）《关于与电信科学技术研究院下属企业日常关联交易的议案》 |
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2005-05-17
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关于控股股东转让公司股份过户完成的公告 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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2005年5月16日，高鸿股份接到中国证券登记结算有限公司深圳分公司过户登记确认书，2005年5月13日，贵州达众磨料磨具有限责任公司将持有的公司67283410股国有法人股分别转让给电信科学技术研究院和大唐电信科技股份有限公司的过户手续已经全部完成 |
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2005-04-19
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诉讼执行公告 |
深交所公告，诉讼仲裁 |
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近日，公司接贵州达众磨料磨具有限责任公司口头通知，中国石化茂名炼油化工股份有限公司已申请继续执行有关判决，可能会冻结公司银行账户、划拔存款、查封、扣押、冻结、拍卖、变卖公司应当履行义务部分的财产。由此，可能给公司的日常经营和财产安全产生不确定性影响。但截止本公告，公司尚未收到贵州省贵阳市中级人民法院新的民事裁定书 |
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2005-04-18
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2005年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) -0.02
2、每股净资产(元) 1.00
3、净资产收益率(%) -2.10 |
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2005-04-01
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拟披露季报 ，2005-04-18 |
拟披露季报 |
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2005-03-18
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证券简称由“ST鸿股
”变为“高鸿股份” |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2005-03-17
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撤销股票交易其他特别处理，停牌一天 |
深交所公告，基本资料变动 |
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根据有关规定，ST鸿股已不存在需其他特别处理情形。经公司申请并获得深圳证券交易所批准，自2005年3月18日起撤消股票交易其他特别处理，股票简称由"ST鸿股"变更为"高鸿股份"，股票涨跌幅限制由5%变更为10%。
公司股票将于2005年3月17日停牌一天，2005年3月18日恢复交易。
（000851）ST 鸿 股 2005年03月17日 开市起停牌 1天 撤消其他特别处理
2005年03月18日 开市起复牌
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2005-03-04
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召开2004年度股东大会，停牌一天 ，2005-05-25 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本公司2005年3月2日召开的第四届第十八次董事会上决定，公司于2005年5月25日上午9时30分在北京市海淀区学院路40号大唐集团主楼三层会议室召开公司2004年度股东大会。
会议有关事项如下：
（一）会议主要议程：
1.公司2004年度报告及摘要
2.董事会工作报告
3.监事会工作报告
4.公司2004年度决算报告
5.关于公司2004年度利润分配的议案
6.关于变更董事的议案（分项表决）
7.关于修改《公司章程》的议案
8.关于聘用会计师事务所的议案
9、关于与大唐电信科技股份有限公司日常关联交易的议案（关联方回避表决）
10、关于与电信科学技术研究院及下属企业日常关联交易的议案（关联方回避表决）
（二）会议出席会议人员：
1.2005年5月16日下午3时止在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有资格出席或委托代理人出席本次股东大会。
2.本公司董事、监事及其他高级管理人员。
（三）会议登记事项
1.登记手续：出席会议的个人股东持本人身份证、股东账户卡、有效股权凭证；法人股东持营业执照复印件(盖章),法人授权代表授权委托书、出席人身份证；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续。异地股东可用信函或传真的方式登记。
2.登记时间及登记地点：
登记时间：2005年5月23日
上午8：30-11：30,下午1：00-5：00
登记地点：北京市海淀区花园路13号高鸿股份一层
联系人：李云晋
联系电话：01082074801
传真电话：01082074801/01082029859
（四）参会股东费用自理。
（五）如股东大会同时采取网络投票方式，另行公告通知。
特此通知。
大唐高鸿数据网络技术股份有限公司董事会 2005年3月2日
附件：
授权委托书
兹全权委托 (先生/女士)代表我出席大唐高鸿数据网络技术股份有限公司2004年度股东大会,并代为行使表决权：
委托人签名： 委托人身份证号：
委托人持有股数： 委托人股东账号：
受托人签名： 受托人身份证号：
委托日期：
董事候选人简历：
罗蓉女士， 37岁，大学本科，助理工程师，现任北京奈特时代科技发展有限公司副总经理。曾任四川邮电研究所、北京三友公司工程师，北京通恒公司、威发公司、捷讯公司任销售，北京奈特伟业公司副总经理。
高军先生，35岁。大学本科，经济师，现任贵州电网公司财务资产部主任会计师。曾在贵阳发电厂任财务人员。
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2005-03-04
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2004年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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一、
1、每股收益(元) 0.07
2、每股净资产(元) 1.02
3、净资产收益率(%) 6.77
二、不分配，不转增。
（000851）ST 鸿 股 2005年03月04日 开市起停牌 1小时 年度报告
2005年03月04日 10:30起复牌
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2000-06-01
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1999年年度送股，10送3登记日 ，2000-06-06 |
登记日，分配方案 |
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2000-06-01
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1999年年度送股，10送3除权日 ，2000-06-07 |
除权除息日，分配方案 |
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2000-06-01
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1999年年度送股，10送3送股上市日 ，2000-06-08 |
送股上市日，分配方案 |
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2004-10-27
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股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
深交所公告，风险提示 |
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ST鸿股股票价格连续三个交易日达到涨幅限制，公司特作如下公告：
公司生产经营活动正常，经确认目前不存在应披露而未披露的信息。
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2004-10-23
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拟披露季报，延期披露季报 |
拟披露季报 |
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| 2004-10-19 |
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2003-09-13
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修改公司全称及股票证券简称 |
深交所公告，基本资料变动 |
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经公司2003年第三次临时股东大会审议通过，并报贵州省工商
行政管理局核准，公司更名为“大唐高鸿数据网络技术股份有限公司”。
经深交所审定，将公司原A股证券简称“ST七砂”更改为“ST鸿股”，
证券代码“000851”不变。修改后的公司全称及A股证券简称从2003
年9月15日起正式启用 |
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2004-05-27
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2003年度股东大会决议公告 |
深交所公告，分配方案,高管变动 |
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公司2003年度股东大会于2003年5月26日召开，审议通过了如下
议案：
1、《公司2003年度报告及摘要》。
2、《公司2003年度董事会工作报告》。
3、《公司2003年度监事会工作报告》。
4、《公司2003年度决算报告的议案》。
5、《关于公司2003年度利润分配的议案》。
6、同意补选金靖寅为公司董事。
7、同意苏颖倩出任公司董事。
8、同意吴传洋出任公司独立董事。
9、同意李筱妍出任公司监事。
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2004-06-23
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董事会决议暨召开2004年度第一次临时股东大会的通知，停牌一小时 |
深交所公告，关联交易,日期变动 |
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公司董事会四届十二次会议于2004年6月16日至22日召开。会议
形成如下决议：
一、审议了“关于采购大唐电信科技股份有限公司部分产品代
理销售的议案”，公司拟采购大唐电信科技股份有限公司不超过
2000万元的通信类工业制成品代理销售，本议案需提交2004年第一
次临时股东大会审议；
二、通过“召开2004年度第一次临时股东大会的议案”。
公司将于2004年7月30日上午9时30分在北京学院路40号大唐集
团主楼3层会议室召开公司2004年度第一次临时股东大会。会议有关
事项如下：
1、关于采购大唐电信科技股份有限公司部分产品代理销售的
议案；
2、关于用公积金弥补亏损的议案。
公司拟采购2000万元以内的大唐电信科技股份有限公司生产的
通讯类工业制成品进行代理销售。
本次交易构成关联交易。
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2004-07-30
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召开2004年度第一次临时股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
根据公司章程规定，大唐高鸿数据网络技术股份有限公司董事会四届十二次会议于2004年6月16日至22日以通讯表决方式召开。应到董事13人，实到董事12人，独立董事卢建康先生提出辞呈未参加表决。出席会议人数及程序符合《公司法》和本公司章程的规定，会议合法有效。形成如下决议：
一、审议了"关于采购大唐电信科技股份有限公司部分产品代理销售的议案"，公司拟采购大唐电信科技股份有限公司不超过2000万元的通信类工业制成品代理销售，独立董事张洪、吴传洋、王强、沈正伟发表了独立意见，本议案需提交2004年第一次临时股东大会审议；
二、通过"的议案"。
公司将于2004年7月30日上午9时30分在北京学院路40号大唐集团主楼3层会议室召开公司2004年度第一次临时股东大会。会议有关事项如下：
1、关于采购大唐电信科技股份有限公司部分产品代理销售的议案（关联方股东回避表决）；
2、关于用公积金弥补亏损的议案（已经四届十次董事会通过）。
（二）会议出席会议人员：
1.2004年7月22日下午3时止在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有资格出席或委托代理人出席本次股东大会。
2.本公司董事、监事及其他高级管理人员。
（三）登记事项
1.登记手续：出席会议的个人股东持本人身份证、股东账户卡、有效股权凭证；法人股东持营业执照复印件(盖章),法人授权代表授权委托书、出席人身份证；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续。异地股东可用信函或传真的方式登记。
2.登记时间及登记地点：
登记时间：2004年7月26日
上午8：30-11：30,下午1：00-5：00
登记地点：北京市海淀区花园路13号高鸿股份一层
3.联系事宜：
联系人：李云晋
联系电话：01082074801
传真电话：01082074801/01082029859
（四）参会人员所有费用自理。
附件：
（一）关联交易公告
（二）独立董事意见
（三）独立董事卢建康先生的辞职报告
大唐高鸿数据网络技术股份有限公司
董事会
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2004-08-02
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召开2004年度第二次临时股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
根据公司章程规定，大唐高鸿数据网络技术股份有限公司董事会四届十三次会议于2004年6月28日至7月01日以通讯表决方式召开。应到董事13人，实到董事12人，独立董事卢建康先生提出辞呈未参加表决。出席会议人数及程序符合《公司法》和本公司章程的规定，会议合法有效。形成如下决议：
（一）通过关于改选公司独立董事的议案；
同意卢建康先生因工作繁忙，无法继续履行职务，辞去公司独立董事职务，同意推举王道谊先生为公司独立董事候选人，向监管部门备案，如无异议提交2004年第二次临时股东大会审议。
独立董事张洪、吴传洋、沈正伟、王强对此发表了独立意见，认为本次董事提名程序符合法律、法规及公司章程的有关规定，独立董事候选人具备法律、法规及公司章程规定的任职条件，同意本次提名。
（二）通过关于召开2004年第二次临时股东大会的议案。
公司于2004年8月02日上午9时在贵州省贵阳市中华中路8号时代广场31层公司会议室召开公司2004年度第二次临时股东大会。会议审议有关事项如下：
关于改选公司独立董事的议案。
（二）会议出席会议人员：
1.2004年7月26日下午3时止在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有资格出席或委托代理人出席本次股东大会。
2.本公司董事、监事及其他高级管理人员。
（三）登记事项
1.登记手续：出席会议的个人股东持本人身份证、股东账户卡、有效股权凭证；法人股东持营业执照复印件(盖章)，法人授权代表授权委托书、出席人身份证；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续。异地股东可用信函或传真的方式登记。
2.登记时间及登记地点：
登记时间：2004年7月29日
上午8：30-11：30,下午1：00-5：00
登记地点：贵州省贵阳市中华中路8号时代广场31层公司会议室
3.联系事宜：
联系人：任东升、李云晋
联系电话：01082074801、08515801730
传真电话：08515801607
（四）参会人员所有费用自理。
附件：（一）独立董事提名人声明
（二）独立董事被提名人声明
（三）独立董事被提名人简历 2004年7月01日
附：王道谊先生简历：
王道谊先生，男，32岁，中共党员，工学硕士，高级工程师。曾任北京高鸿技术有限公司软件工程师、部门经理、副总工程师，2002年1月至2003年1月任北京大唐高鸿数据网络技术有限公司副总经理。2003年2月任中信通信项目管理有限责任公司总工程师至今。
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2004-08-05
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拟披露中报 |
拟披露中报 |
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2004-07-02
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董事会决议暨召开2004年度第二次临时股东大会的通知 |
深交所公告，高管变动,日期变动 |
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公司董事会四届十三次会议于2004年6月28日至7月01日召开，
会议形成如下决议：
（一）同意卢建康辞去公司独立董事职务，同意推举王道谊
为独立董事候选人。
（二）通过关于召开2004年第二次临时股东大会的议案。
公司于2004年8月02日上午9时在贵州省贵阳市中华中路8号时
代广场31层公司会议室召开公司2004年度第二次临时股东大会。
会议审议关于改选公司独立董事的议案。
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2004-08-05
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2004年半年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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1、每股收益(元) 0.041
2、每股净资产(元) 0.99
3、净资产收益率(%) 4.15
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2004-07-31
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2004年度第一次临时股东大会决议公告 |
深交所公告，关联交易 |
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公司2004年度第一次临时股东大会于2004年7月30日召开，通过
以下议案：
一、审议通过《关于采购大唐电信科技股份有限公司部分产品
代理销售的议案》。
同意公司拟采购2000万元以内的大唐电信科技股份有限公司生产
的通讯类工业制成品进行代理销售。本次交易属关联交易。
二、审议通过《关于用公积金弥补亏损的议案》 |
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2003-07-02
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[20032预盈](000851) ST 七 砂：2003年度半年度业绩预盈 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 2003年度半年度业绩预盈
根据公司初步估算，预计2003年上半年能够实现扭亏盈利。
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2003-09-08
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召开2003年第四次临时股东大会，上午9时 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
根据公司章程规定，贵州中国第七砂轮股份有限公司董事会四届四次会议于2003年7月23日在北京海淀区学院路40号大唐集团主楼320会议室召开。会议由公司董事长付景林先生主持，应到董事13人，实到董事11人，陈山枝董事书面委托付景林董事代行表决权，独立董事乔健先生委托独立董事张洪先生代为行使表决权，公司监事及高管人员列席本次会议。出席会议人数及程序符合《公司法》和本公司章程的规定，会议合法有效。形成如下决议：
一、同意《公司2003年半年度报告及摘要》，并提请公司2003年第四次临时股东大会审议通过。
二、同意《公司2003年半年度利润分配预案》，不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本；并提请公司2003年第四次临时股东大会审议通过。
三、同意公司总经理业务报告。
四、同意《关于贵州中国第七砂轮股份有限公司申请恢复股票上市的议案》。同意公司向深圳证券交易所申请恢复上市，并同意聘请招商证券股份有限公司为上市推荐人，聘请北京市理格丰律师事务所为恢复上市工作的法律顾问。
五、同意《董事会议事规则预案》，并提请公司2003年第四次临时股东大会审议通过。
六、同意《召开临时股东大会的议案》。
决议于2003年9月8日9：00召开公司2003年第四次临时股东大会。
会议安排如下：
(一)会议时间：
2003年9月8日上午9：00
(二)会议地点：贵州省贵阳市中华中路8号时代广场31层公司会议室
(三)会议议题：
1、2003年半年度报告及摘要的预案
2、2003年半年度利润分配的预案
3、公司董事会议事规则的预案
(四)出席会议人员：
1.2003年4月21日下午3时止在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有资格出席或委托代理人出席本次股东大会。
2.本公司董事、监事及其他高级管理人员。
(五)登记事项
1.登记手续：出席会议的个人股东持本人身份证、股东账户卡、有效股权凭证；法人股东持营业执照复印件(盖章),法人授权代表授权委托书、出席人身份证；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续。异地股东可用信函或传真的方式登记。
2.登记时间及登记地点：
登记时间：2003年9月2日－9月7日
上午8：30-11：30,下午1：00-5：00
登记地点：贵州省贵阳市中华中路8号时代广场31层公司会议室
3.联系事宜：
联系人：任东升
电话：0851－5801735传真：0851－5801607
邮政编码：550001
(六)参会人员所有费用自理。
特此公告。
附件：授权委托书
授权委托书
兹全权委托 (先生/女士)代表我出席贵州中国第七砂轮股份有限公 司2003年第四次临时股东大会,并代为行使表决权：
委托人签名：
委托人身份证号：
委托人持有股数：
委托人股东账号：
受托人签名：
受托人身份证号：
委托日期：
特此公告。
贵州中国第七砂轮股份有限公司
董事会
2003年7月23日
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2004-04-09
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2003年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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一、
1、每股收益(元) 0.10
2、每股净资产(元) 0.95
3、净资产收益率(%) 10.79
二、不分配，不转增。
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2004-03-06
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高管变更 |
深交所公告，高管变动,投资设立(参股)公司 |
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公司第四届第八次董事会召开，形成如下决议：
1、同意聘任吕东风为公司副总经理，聘期自2004年3月5日至
2006年5月20日；同意王沛辞去公司副总经理职务。
2、同意王沛辞去公司董事。
3、同意成立北京分公司。
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2004-05-26
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召开2003年度股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
根据公司章程规定，大唐高鸿数据网络技术股份有限公司董事会四届十次会议于2004年4月6日至7日在北京海淀区学院路40号大唐集团主楼320会议室召开。会议由公司董事长付景林先生主持，应到董事12人，实到董事10人，独立董事卢建康先生、乔健先生委托独立董事张洪先生代为行使表决权，公司监事及高管人员列席本次会议。出席会议人数及程序符合《公司法》和本公司章程的规定，会议合法有效。形成如下决议：
一、一致通过《总经理工作报告》；
二、一致通过《公司2003年年度报告及摘要》；
提交2003年度股东大会审议；
三、一致通过《公司2003年度财务决算报告》；
提交2003年度股东大会审议；
四、一致通过《公司2003年度利润分配预案》；
经审计，公司2003年度实现利润总额24,283,549.16元，净利润24,283549.16元，公司可供股东分配的利润为-199,629,601.15元。根据有关规定，未分配利润为负，公司不得分配股息红利及股票红利。
建议公司2003年度的利润分配方案为既不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。
五、一致通过《关于用公积金弥补亏损的预案》；
经审议提出以下公积金弥补亏损的方案：
（一）考虑公司持续发展需要，拟以任意盈余公积25,210,762.56元、法定盈余公积10,491,635.60元弥补亏损35,702,398.16元。
（二）拟以资本公积弥补亏损143,418,652.55元。
以上两项共计弥补亏损179,121,050.71元，通过以上弥补亏损后未分配利润为-20,508,550.44元。
提交2003年度股东大会审议。
六、一致通过《关于续聘会计师事务所的预案》；
继续聘请上海万隆众天会计事务所有限公司担任公司的2004年度主审会计事务所，支付2003年度审计费用30万元。
提交2003年度股东大会审议。
七、一致通过《关于变更公司章程的预案》；
修改公司章程以下条款：
第五条 公司住所：贵阳国家高新技术产业开发区金阳知识产权园A-1-63号
邮政编码：550001
第十三条 公司的经营范围：
多业务宽带电信网络产品，通信器材，通信终端设备，仪器仪表，电子计算机软硬件及外部设备，安防产品，个人身份识别系统，系统集成的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、制造、销售；通信及信息系统工程设计；建筑智能化工程系统设计、集成；信息服务。
提交公司2003年度股东大会审议。
八、一致通过《关于补选公司董事的议案》；
同意补选金靖寅先生为公司董事候选人，提交2003年度股东大会审议。
九、一致通过《关于变更公司董事的议案》；
同意陶峰先生辞去公司董事职务，同意推举苏颖倩女士为公司董事候选人，提交2003年度股东大会审议。
十、一致通过《关于变更公司独立董事的议案》；
同意乔健先生因工作繁忙，无法继续履行职务，辞去公司独立董事职务，同意推举吴传洋女士为公司独立董事候选人，向监管部门备案，如无异议提交2003年度股东大会审议。
十一、一致通过《关于申请撤销退市风险警示的议案》；
公司2003年度财务报告经上海万隆众天会计师事务所有限公司审计，出具了标准无保留意见的审计报告。经审计的财务报告显示，公司2003年度实现净利润23,072,239.72元，扣除非经常性损益后的净利润为21,006,000.06元，已经消除退市风险。公司已向获深圳证券交易所申请撤消退市风险警示的特别处理，并拟变更股票简称为"ST鸿股"，该项待有权部门批准。
十二、一致通过《关于审议公司各项规范运作文件的议案》；
通过以下文件：
1、董事会秘书工作细则
2、独立董事工作规则
3、对外提供担保制度（草案）
4、股东大会议事规则（草案）
5、关联交易管理决策程序（草案）
6、经理工作细则
其中：3、4、5项提交2003年度股东大会审议。
十三、一致通过《关于的议案》
公司拟于2004年5月26日上午9时30分在北京学院路40号大唐集团主楼315召开公司2003年度股东大会。会议有关事项如下：
（一）会议主要议程：
1.公司2003年度报告及摘要
2.董事会工作报告
3.监事会工作报告
4.公司2003年度决算报告
5.关于公司2003年度利润分配的议案
6.关于补选公司董事的议案
7.关于变更董事的议案
8.关于改选独立董事的议案
9.关于变更监事的议案
10.关于修改《公司章程》的议案
11.关于聘用会计师事务所的议案
12.关于审议对外提供担保制度（草案）的议案
13.关于审议股东大会议事规则（草案）的议案
14. 关于审议关联交易管理决策程序（草案）的议案
（二）会议出席会议人员：
1.2004年5月16日下午3时止在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有资格出席或委托代理人出席本次股东大会。
2.本公司董事、监事及其他高级管理人员。
（三）登记事项
1.登记手续：出席会议的个人股东持本人身份证、股东账户卡、有效股权凭证；法人股东持营业执照复印件(盖章),法人授权代表授权委托书、出席人身份证；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续。异地股东可用信函或传真的方式登记。
2.登记时间及登记地点：
登记时间：2004年5月16日
上午8：30-11：30,下午1：00-5：00
登记地点：北京市海淀区花园路13号高鸿股份一层
3.联系事宜：
联系人：李云晋
联系电话：01082074801
传真电话：01082074801/01082029859
（四）参会人员所有费用自理。
特此公告。
附件：
授权委托书
兹全权委托 (先生/女士)代表我出席大唐高鸿数据网络技术股份有限公司2003年度股东大会,并代为行使表决权：
委托人签名：
委托人身份证号：
委托人持有股数：
委托人股东账号：
受托人签名：
受托人身份证号：
委托日期：
金靖寅先生、苏颖倩女士、吴传洋女士、李筱妍女士简历：
金靖寅先生，36岁，硕士研究生毕业；现任电信科学技术研究院法律事务部负责人。曾在中国民航黑龙江省管理局、黑龙江省法律咨询中心黑龙江大众律师事务所、北京市华城律师事务所工作，曾任财务负责人、律师、电信科学技术研究院总裁办法务主管。
苏颖倩女士，33岁，大学本科，工程师。现在国投机轻公司工作，任项目经理。曾在国家能源投资公司工作；先后担任福建省青山纸业股份有限公司董事、徐州工程机械科技股份有限公司董事；担任扬州亚普汽车塑料件有限公司、北京汽车玻璃钢制品总公司、深圳中联丝绸有限公司、深圳华轻工程塑料联合有限公司、烟台化纤有限公司、黑河龙纺实业有限公司董事；担任浙江原达实业开发公司董事、副总经理。
吴传洋女士，29岁，中共党员、经济学学士、会计师；中国证券业协会、深圳交易所共同举办的上市公司董事培训班结业，具有证券发行与承销、证券投资基金等两项证券类从业资格。现任深圳鹏城会计师事务所高级项目经理。
李筱妍女士，45岁，中共党员、大专毕业、会计师。历任北京市供销合作总社工业品公司财务科科长，中国农业机械总公司财务处副处长，国投机轻有限公司财务部业务主管。现任国投机轻有限公司计划财务主管。
特此公告。
大唐高鸿数据网络技术股份有限公司董事会
2004年4月8日
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2004-04-23
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拟披露季报 |
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