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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2006-05-11
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股权分置改革方案沟通协商情况暨调整股权分置改革方案 |
深交所公告，股权分置 |
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高鸿股份自2006年4月25日公告股权分置改革方案之后，公司董事会受非流通股股东的委托，通过多种渠道广泛地与流通股股东进行了沟通。在广泛听取了广大流通股股东的意见和建议之后，并经国务院国有资产监督管理委员会的批准，结合公司实际情况，现对公司股权分置改革方案的部分内容作如下调整：
1、原方案为"公司非流通股股东以其持有的部分非流通股股份作为对价，支付给公司流通股股东，以换取其所持其余非流通股股份获得上市流通权，以本次股权分置改革时公司股本结构为计算基础，流通股股东每持有 10 股将获得 2.7 股股份的对价。"修改为"公司非流通股股东以其持有的部分非流通股股份作为对价，支付给公司流通股股东，以换取其所持其余非流通股股份获得上市流通权，以本次股权分置改革时公司股本结构为计算基础，流通股股东每持有 10 股将获得3 股股份的对价。"
2、电信科学技术研究院在原来承诺的基础上，增加了如下承诺：如高鸿股份本次股权分置改革方案获得相关股东会议通过，电信院承诺在高鸿股份实施股权分置改革方案后12个月内豁免电信院对高鸿股份控股子公司北京大唐高鸿数据网络技术有限公司的36,159,759.76元（含税）债权 |
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2006-05-09
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关于股权分置改革网上路演的通知 |
深交所公告，股权分置,日期变动 |
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高鸿股份拟就股权分置改革方案有关事宜举行网上路演。 网上交流网址：全景网络-中国股权分置改革专网(http://rsc.p5w.net)。网上交流时间：2006年5月9日(星期二)下午14时至16时 |
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2006-05-09
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2006年度第三次临时股东大会决议公告 |
深交所公告，担保(或解除) ,借款 |
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高鸿股份2006年度第三次临时股东大会于2006年5月8日召开，审议通过如下议案：（一）《关于北京大唐高鸿申请1.5亿元流动资金贷款的议案》 ；（二）《关于为北京大唐高鸿银行授信提供1.5亿元担保的议案》；（三）《关于为北京奈特时代银行授信提供4000万元担保的议案》 |
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2006-04-25
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召开2006年度股东大会 ，2006-05-29 |
召开股东大会 |
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| 审议《大唐高鸿数据网络技术股份有限公司股权分置改革方案》 |
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2006-04-25
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股权分置改革说明书 |
深交所公告，股权分置,日期变动 |
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一、改革方案要点公司非流通股股东以其持有的部分非流通股股份作为对价，支付给公司流通股股东，以换取其所持其余非流通股股份获得上市流通权，以本次股权分置改革时公司股本结构为计算基础，流通股股东每持有 10 股将获得 2.7 股股份的对价。股权分置改革方案实施后首个交易日，公司非流通股股东持有的非流通股份即获得上市流通权。
二、非流通股股东的承诺事项
1、法定承诺事项（1）承诺所持原非流通股股份的上市流通须遵守中国证监会《上市公司股权分置改革管理办法》关于分步上市流通的规定及其他相关规定。（2）保证忠实履行承诺，承担相应的法律责任。除非受让人同意并有能力承担承诺责任，本承诺人将不转让所持有的股份。（3）保证不履行或者不完全履行承诺的，赔偿其他股东因此而遭受的损失。
2、特别承诺事项电信科学技术研究院作出如下特别承诺：如果其他参与本次股权分置改革的非流通股股东所持股份在股权分置改革方案实施前被质押、司法冻结或托管，因而导致不能执行对价安排，或有非流通股股东反对或未明确表示同意改革方案，包括截止相关股东会议召开之日公司未联系到的非流通股股东和未对公司关于参与股权分置改革征询函作出答复的非流通股股东，电信科学技术研究院同意对该部分股东的执行对价安排先行代为垫付。代为垫付后，该部分股东所持股份如上市流通，应当向代为垫付的电信科学技术研究院偿还代为垫付的股份，或者取得代为垫付的电信科学技术研究院的同意，由高鸿股份向深交所提出该等股份的上市流通申请。
三、本次改革相关股东会议的日程安排
1、本次改革相关股东会议的股权登记日：2006年5月18日
2、本次改革相关股东会议现场会议召开日：2006年5月29日
3、本次改革相关股东会议网络投票时间通过交易系统进行网络投票的时间为2006年5月25日至2006年5月29日每个交易日9:30--11:30、13:00--15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2006年5月25日9：30至2006年5月29日15:00期间的任意时间。
四、本次改革公司股票的停复牌安排
1、公司董事会将申请相关证券自2006年4月24日起停牌，最晚于2006年5月12日复牌，此段时期为股东沟通时期；
2、公司董事会将在2006年5月11日之前公告非流通股股东与流通股股东沟通协商的情况、协商确定的改革方案，并申请公司相关证券于公告后下一交易日复牌。
3、如果公司董事会未能在2006年5月11日公告协商确定的改革方案，本公司将刊登公告宣布取消本次改革相关股东会议，并申请公司相关证券于公告后下一交易日复牌。
4、公司董事会将申请自本次改革相关股东会议股权登记日的次一交易日起至改革规定程序结束之日公司股票停牌 |
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2006-04-24
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股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-04-24,恢复交易日：2006-05-12 ，2006-05-12 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2006-04-24
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关于进行股权分置改革的提示性公告
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深交所公告，股权分置 |
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根据有关规定，高鸿股份非流通股股东电信科学技术研究院等提出了股权分置改革动议，并委托公司董事会办理股权分置改革相关事宜。
公司董事会委托的保荐机构方正证券有限责任公司已就股权分置改革方案的技术可行性和召开股权分置改革相关股东会议的时间安排，征求了深圳证券交易所的意见。经与深圳证券交易所商定，现就有关事项公告如下：
1、公司股票自本公告发布之日起开始停牌。
2、公司将在近期发出相关股东会议通知，披露股权分置改革相关文件。
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2006-04-24
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股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-04-24,恢复交易日：2006-05-12，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2006-04-22
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2005年度股东大会决议公告 |
深交所公告，分配方案,高管变动,关联交易 |
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高鸿股份2005年度股东大会于2006年4月21日召开，通过如下议案：（一）审议通过《公司2005年度报告及摘要》；（二）审议通过《2005年度董事会工作报告》；（三）审议通过《2005年度监事会工作报告》；（四）审议通过《公司2005年度决算报告》；（五）审议通过《关于公司2005年度利润分配的议案》；（六）审议通过《关于董事会换届的议案》；（七）审议通过《关于监事会换届的议案》；（八）审议通过《续聘会计师事务所的议案》；（九）审议通过《关于与大唐电信科技股份有限公司日常关联交易的议案》 |
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2006-04-19
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2006年第一季度报告主要财务指标
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刊登季报 |
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一、
1、每股收益（元）: -0.017
2、每股净资产（元）: 1.063
3、净资产收益率（％）: -1.56
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2006-04-19
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召开2006年度第3次临时股东大会 ，2006-05-08 |
召开股东大会 |
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| 1、关于北京大唐高鸿申请1.5亿元流动资金贷款的议案；
2、关于为北京大唐高鸿银行授信提供1.5亿元担保的议案；
3、关于为北京奈特时代银行授信提供4000万元担保的议案。
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2006-04-11
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2006年度第二次临时股东大会决议公告 |
深交所公告，其它 |
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高鸿股份2006年度第二次临时股东大会于2006年4月10日召开，会议表决通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》 |
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2006-04-07
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控股股东转让部分股权的提示 |
深交所公告，股权转让 |
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高鸿股份接控股股东电信科学技术研究院通知，电信科学技术研究院将其持有的公司12,415,000股国有法人股转让给北京奈特高科科技有限公司，本次转让已经国务院国资委《关于大唐高鸿数据网络技术股份有限公司国有股权转让有关问题的批复》批准。本次转让完成后，电信科学技术研究院持有公司40,413,491股，占公司总股本的17.97%，股份性质仍为国有法人股，仍是上市公司第一大股东；北京奈特高科科技有限公司持有公司12,415,000股，占公司总股本的5.52%，股份性质为非国有股。股权过户手续尚未办理 |
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2006-04-03
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关于股权分置改革承诺履行的进展公告 |
深交所公告，股权分置 |
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高鸿股份在2005年度报告中承诺，公司将于2006年3月31日前进入股权分置改革程序。由于公司是定向募集设立，法人股股东多达41家，因设立时限已久(逾13年)众多股东或无法取得联系或已查无此户，部分国有股东是国资直属企业的下设立单位以致上级主管部门审批程序时限较长，部分国有股东的上级主管部门对公司国有股东的股改动议尚在审批中，公司股改动议未能如期提出。现承诺如下：公司将继续敦促尚未提起股改动议的国有股东，请其尽快提出股权分置改革动议并报请国有资产管理部门审批，以便披露股权分置改革相关文件。公司将争取在4月21日前进入股改程序 |
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2006-03-31
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拟披露季报 ，2006-04-19 |
拟披露季报 |
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2006-03-17
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召开2005年度股东大会，停牌一天 ，2006-04-21 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.公司2005年度报告及摘要
2.2005年度董事会工作报告
3.2005年度监事会工作报告
4.公司2005年度决算报告
5.关于公司2005年度利润分配的议案
6.关于董事会换届的议案
7.关于监事会换届的议案
8.续聘会计师事务所的议案
9.关于与大唐电信科技股份有限公司日常关联交易的议案
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2006-03-17
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2005年度报告主要财务指标及分红预案，停牌一小时 |
刊登年报 |
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一、2005年年度主要财务指标
1、每股收益(元) 0.047
2、每股净资产(元) 1.079
3、净资产收益率(%) 4.36
二、不分配，不转增 |
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2006-03-14
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2006年度第一次临时股东大会决议公告 |
深交所公告，中介机构变动 |
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高鸿股份2006年度第一次临时股东大会于2006年3月13日召开，会议表决通过《关于改聘公司2005年度审计事务所的议案》，同意聘北京中天华正会计师事务所有限公司为公司2005年度审计事务所 |
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2006-03-07
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召开2006年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2006-04-10 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 关于修改《公司章程》的议案 |
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2006-03-07
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关于召开二00六年度第二次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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高鸿股份第四届第二十六次董事会决定，公司于2006年4月10日上午9时在北京市海淀区学院路40号大唐集团主楼三层会议室召开公司2006年度第二次临时股东大会，审议关于修改《公司章程》的议案 |
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2006-03-07
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第四届第二十六次董事会决议公告 |
深交所公告，其它 |
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高鸿股份董事会第四届第二十六次会议于2006年02月28日至03月06日以传真表决方式召开，通过如下决议：
一、通过关于修改《公司章程》的议案；
二、通过《召开2006年第二次临时股东大会的议案》 |
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2006-02-10
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召开2006年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2006-03-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 关于改聘公司2005年度审计事务所的议案 |
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2006-02-10
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董事会决议暨召开临时股东大会通知 |
深交所公告，日期变动 |
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高鸿股份2006年2月8日到2月9日召开的第四届第二十五次董事会上决定，公司于2006年3月13日上午8时30分在北京市海淀区学院路40号大唐集团主楼三层会议室召开公司2006年度第一次临时股东大会，审议关于改聘公司2005年度审计事务所的议案 |
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2005-12-30
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境内会计师事务所由“上海万隆众天会计师事务所为公司”变为“中天华正会计师事务所” ，2006-03-13 |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
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2005-12-30
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第四届第二十四次董事会决议公告 |
深交所公告，投资设立(参股)公司,中介机构变动 |
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高鸿股份董事会第四届第二十一次会议于12月23日至12月28日以传真表决方式召开。通过如下议案：
一、同意设立大唐设立大唐高鸿数据网络技术股份有限公司贵阳分公司。
二、通过《关于变更2005年度审计会计师事务所的议案》。
三、同意由高鸿股份出资现金800万元，子公司北京大唐高鸿出资现金200万元，合资成立通信技术子公司，授权经理班子办理相关事宜。
四、同意公司以现金600万元、技术及实物439.36万元增资太仓市浏家港石油有限责任公司，增资后公司持有其50.9%股权，授权公司经理班子办理相关事宜 |
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2005-12-30
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拟披露年报 ，2006-04-05 |
拟披露年报 |
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2005-10-21
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2005年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.041
2、每股净资产(元) 1.06
3、净资产收益率(%) 3.83 |
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2005-09-29
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拟披露季报 ，2005-10-21 |
拟披露季报 |
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2005-09-28
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第四届第二十一次董事会决议公告 |
深交所公告，高管变动,投资设立(参股)公司 |
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高鸿股份董事会第四届第二十一次会议于9月21日至9月26日以传真表决方式召开，通过如下决议：
一、通过《关于成立VOIP业务子公司的议案》同意公司与控股子公司北京大唐高鸿有限公司合资成立北京大唐高鸿软件公司，注册资本3000万元，合资双方的出资比例为7:3。同意选举何建伟女士为软件公司的董事长、法定代表人，授权经理班子办理相关事宜。
二、同意聘任刘雪峰担任公司副总经理职务，任期自2005年9月26日至2006年5月18日，免去其总经理助理职务。
三、同意聘任何建伟女士担任公司总工程师职务，任期自2005年9月26日至2006年5月18日，免去赵德胜先生总工程师职务。
四、聘任张元琴女士担任公司总经理助理、财务负责人职务，任期自2005年9月26日至2006年5月18日。同意郝爱军女士辞去总经理助理、财务负责人职务 |
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2005-07-26
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2005年半年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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1、每股收益(元) 0.0358
2、每股净资产(元) 1.06
3、净资产收益率(%) 3.39 |
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2005-07-26
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办公地址由“北京海淀区花园路13号”变为“北京市海淀区学院路40号研6楼” |
办公地址变更，基本资料变动 |
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