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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2006-10-11
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2006年度第五次临时股东大会决议公告 |
深交所公告，投资项目,再融资预案 |
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高鸿股份2006年度第五次临时股东大会现场会议于2006年10月10日召开，通过了如下议案：
（一）审议通过《关于公司符合非公开发行股票基本条件的议案》。
（二）审议通过《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》。
（三）审议通过《关于本次非公开发行募集资金运用的可行性研究报告的议案》。（四）审议通过《关于前次募集资金使用情况的说明》。
（五）审议通过《授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》。
（六）审议通过《关于制订〈募集资金专项存储与使用管理办法〉的议案》。
（七）审议通过《修改公司〈股东大会议事规则〉的议案》。
（八）审议通过《修改公司〈董事会议事规则〉的议案》。
（九）审议通过《修改公司〈监事会议事规则〉的议案》 |
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2006-09-28
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召开2006年第五次临时股东大会的更正公告 |
深交所公告，日期变动 |
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G 高 鸿已于2006年9月22日公告了《关于召开2006年第五次临时股东大会的通知》（公告编号：2006-055），现就有关内容补充更正如下：
一、现场会议召开日期不变，时间为2006年10月10日下午14时。
二、互联网投票更正为：
1、通过互联网投票系统投票开始时间为2006年10月9日下午3:00至2006年10月10日下午3:00。
2、办理身份认证手续申请服务密码的，请登陆网址：http://www.szse.cn 或http://wltp.cninfo.com.cn 的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功后的半日方可使用 |
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2006-09-28
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证券简称由“G高鸿”变为“高鸿股份” ，2006-10-09 |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2006-09-26
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股票交易异常波动，停牌一小时 |
深交所公告，风险提示 |
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G 高 鸿股票交易价格已连续两个交易日内（9月22日、9月25日）日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%。公司董事会特作说明如下：公司于2006年9月22日公告了关于董事会审议通过公司非公开发行股票及召开临时股东大会的通知，有关事宜须提请公司股东大会审议通过，并报中国证券监督管理委员会核准后方可实施。除以上信息外，公司目前没有任何应予以披露而未披露的事项或信息 |
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2006-09-22
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关于召开2006年第五次临时股东大会的通知，停牌一小时 |
深交所公告，日期变动,投资项目,再融资预案 |
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一、召开会议基本情况
1、本次临时股东会议召开时间现场会议召开时间∶2006年10月10日。网络投票时间∶2006年10月10日上午的9:30至11:30，下午1:00至3:00。通过互联网投票系统投票开始时间为2006年10月10日上午9:30至下午3:00。
2、股权登记日 2006年9月27日。
3、现场会议召开地点北京市海淀区学院路40号大唐电信集团主楼三层会议室。
4、召集人大唐高鸿数据网络技术股份有限公司董事会。
5、会议方式本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
二、会议审议事项：
1、关于公司符合非公开发行股票基本条件的议案；
2、关于公司非公开发行A股股票方案的议案；
3、关于本次非公开发行募集资金运用的可行性研究报告的议案；
4、关于前次募集资金使用情况的说明；
5、授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案；
6、关于制订〈募集资金专项存储与使用管理办法〉的议案；
7、修改公司《股东大会议事规则》的议案；
8、修改公司《董事会议事规则》的议案；
9、修改公司《监事会议事规则》的议案 |
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2006-09-22
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召开2006年度第5次临时股东大会，停牌一天 ，2006-10-10 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 一 关于公司符合非公开发行股票基本条件的议案
二 关于公司非公开发行A股股票方案的议案
1 发行方式
2 本次发行股票的种类和面值
3 本次发行股票的数量
4 发行对象及认购方式
5 锁定期
6 上市地点
7 发行价格及定价依据
8 本次发行募集资金用途
9 新老股东共享本次发行前的滚存未分配利润
10 本次发行决议有效期限
三 关于本次非公开发行募集资金运用的可行性研究报告的议案
1 3G传送网项目
2 VOIP产业化项目
四 关于前次募集资金使用情况的说明
五 授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案
六 关于制订〈募集资金专项存储与使用管理办法〉的议案
七 修改公司《股东大会议事规则》的议案
八 修改公司《董事会议事规则》的议案
九 修改公司《监事会议事规则》的议案
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2006-08-25
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2006年半年度报告主要财务指标 |
刊登中报 |
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1、每股收益(元) 0.0303
2、每股净资产(元) 1.11
3、净资产收益率(%) 2.73 |
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2006-08-15
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2006年度第四次临时股东大会决议公告 |
深交所公告，担保(或解除) |
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G 高 鸿2006年度第四次临时股东大会于2006年8月14日召开，审议通过了如下议案：（一）同意将独立董事津贴提高到5万元/年（含税）；（二）审议通过《关于变更折旧政策的议案》；（三）审议通过《关于变更坏账政策的议案》；（四）同意为北京大唐高鸿数据网络技术有限公司申请的浦东发展银行授信提供八千万元担保；（五）同意为北京大唐高鸿数据网络技术有限公司申请的中信银行授信提供四千万元担保 |
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2006-07-28
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召开2006年度第4次临时股东大会，停牌一天 ，2006-08-14 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于调整独立董事津贴的议案；
2、关于变更折旧政策的议案；
3、关于变更坏账政策的议案；
4、关于为北京大唐高鸿数据网络技术有限公司浦东发展银行授信提供八千万元担保的议案；
5、关于为北京大唐高鸿数据网络技术有限公司中信银行授信提供四千万元担保的议案。
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2006-07-28
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召开2006年度第四次临时股东大会的通知 |
深交所公告，担保(或解除) ,日期变动 |
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G 高 鸿第五届第四次董事会上决定，公司于2006年8月14日上午9时在北京市海淀区学院路40号大唐集团主楼三层会议室召开公司2006年度第四次临时股东大会，会议召开方式为现场投票方式。审议如下议案：
1、关于调整独立董事津贴的议案；
2、关于变更折旧政策的议案；
3、关于变更坏账政策的议案；
4、关于为北京大唐高鸿数据网络技术有限公司浦东发展银行授信提供八千万元担保的议案；
5、关于为北京大唐高鸿数据网络技术有限公司中信银行授信提供四千万元担保的议案 |
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2006-07-22
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第五届第三次董事会决议公告 |
深交所公告，担保(或解除) ,借款 |
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G 高 鸿董事会第五届第三次会议于2006年7月13日至7月20日以传真表决方式召开，通过如下决议：
一、同意控股子公司北京大唐高鸿数据网络技术有限公司向华夏银行灯市口支行申请伍佰万元流动资金贷款授信，借款期限12个月。
二、同意公司为控股子公司北京大唐高鸿数据网络技术有限公司向华夏银行灯市口支行办理500万元流动资金贷款提供连带责任保证担保 |
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2006-07-04
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拟披露中报 ，2006-08-25 |
拟披露中报 |
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2006-06-30
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股票简称变更 |
深交所公告，基本资料变动 |
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高鸿股份于2006年6月28日公告了《大唐高鸿数据网络技术股份有限公司股权分置改革方案实施公告》，根据方案实施公告，公司股票将于2006年6月30日复牌交易，从2006 年6月30日起公司股票简称由"高鸿股份"变更为："G 高 鸿"，公司股票代码"000851"不变。2006年6月30日，公司股票不计算除权参考价，不设涨跌幅限制，不纳入指数计算。2006年7月3日开始，公司股票交易设涨跌幅限制，纳入指数计算 |
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2006-06-30
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第五届第二次董事会决议公告 |
深交所公告，担保(或解除) ,借款 |
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高鸿股份董事会第五届第二次会议于2006年06月21日至6月29日以传真表决方式召开，通过如下决议：
一、同意控股子公司北京大唐高鸿数据网络技术有限公司使用光大银行壹仟万元综合授信用于信用证业务。
二、同意公司为控股子公司北京大唐高鸿数据网络技术有限公司使用光大银行壹仟万元综合授信提供担保 |
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2006-06-28
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证券简称由“高鸿股份”变为“G高鸿” ，2006-06-30 |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2006-06-28
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股权分置改革方案实施公告 |
深交所公告，股本变动,股权分置,基本资料变动 |
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1、流通股股东每持有10 股流通股将获得非流股股东支付的3 股对价股份。
2、流通股股东本次获得的对价股份不需要纳税。
3、实施股权分置改革方案的股份变更登记日：2006 年6月29日。
4、流通股股东获得对价股份到账日期：2006 年6月30日。
5、2006 年6月30日，原非流通股股东持有的非流通股股份性质变更为有限售条件的流通股。
6、对价股份上市交易日：2006 年6月30日。
7、方案实施完毕，公司股票将于2006 年6月30日恢复交易，对价股份上市流通，股票简称由"高鸿股份"变更为"G 高 鸿"。公司股票该日不计算除权参考价、不设涨跌幅限制、不纳入指数计算 |
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2006-06-28
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对价方案：对流通股东10送3股，G对价送股上市日 ，2006-06-30 |
G对价送股上市日，分配方案 |
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2006-06-28
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对价方案：对流通股东10送3股，G对价股权登记日 ，2006-06-29 |
G对价股权登记日，分配方案 |
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2006-06-28
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对价方案：对流通股东10送3股，G对价送股到账日 ，2006-06-30 |
G对价送股到账日，分配方案 |
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2006-06-21
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股权过户 |
深交所公告，股权转让 |
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高鸿股份2006年6月20日接中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司通知，公司股权分置改革实施前须完成的相关股东股份划转及转让手续已过户完成。自2006年6月20日起，原贵州省国资局及贵州省金茂国有资产经营有限责任公司不再持有公司股份；控股股东电信科学技术研究院持有52,828,491股国有法人股，占公司总股本的23.49%；北京奈特高科科技有限公司持有12,415,000股境内法人股，占公司总股本的5.52%，本次受让完成后，北京奈特高科科技有限公司履行公司股权分置改革非流通股股东法定承诺义务 |
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2006-06-19
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股改分置改革方案实施进程 |
深交所公告，股权分置 |
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6月12日，高鸿股份刊登《大唐高鸿数据网络技术股份有限公司股权分置改革方案实施进度公告》。公司股权分置改革方案实施涉及相关股东股权划转及转让过户手续正在办理之中；部分股东正在办理支付对价安排股份解除质押所需公证手续，公司股权分置改革方案须以上事宜办理完成后才能实施，在此期间股票停牌。公司将敦促有关股东尽快完成相关手续，以便向深圳证券交易所及中国证券登记结算公司深圳分公司申请方案实施 |
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2006-06-14
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股东持股变动的提示 |
深交所公告，股权转让 |
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经贵州省人民政府《省人民政府关于将贵州省金茂国有资产经营有限责任公司所持大唐高鸿数据网络技术股份有限公司国有股转让电信科学技术研究院持有的批复》和国务院国资委《关于大唐高鸿数据网络技术股份有限公司国有股转让有关问题的批复》批准，电信研究院拟收购划转到贵州省金茂国有资产经营有限责任公司名下的公司国家股12,415,000股，有关股权转让过户手续需待上述股份划转到贵州省金茂国有资产经营有限责任公司名下方可办理。上述过户手续正在办理之中，在此期间股票继续停牌 |
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2006-06-12
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股改分置改革方案实施进程公告 |
深交所公告，股权分置 |
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5月29日，高鸿股份股权分置改革方案已经相关股东会议审议通过，并于5月31日刊登《大唐高鸿数据网络技术股份有限公司股权分置改革相关股东会议表决结果公告》。因公司股权分置改革方案实施涉及相关股东股权划转及转让过户手续，另有部分股东支付对价安排股份需办理部分解除质押手续，公司股权分置改革方案须以上事宜办理完成后才能实施，在此期间股票停牌。公司将敦促有关股东尽快完成相关手续，以便向深圳证券交易所及中国证券登记结算公司深圳分公司申请方案实施 |
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2006-05-31
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股权分置改革相关股东会议表决结果公告 |
深交所公告，股权分置 |
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高鸿股份股权分置改革相关股东会议现场会议于2006年5月29日召开，审议通过了《大唐高鸿数据网络技术股份有限公司股权分置改革方案》 |
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2006-05-27
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股权分置改革方案获国务院国资委批复 |
深交所公告，股权分置 |
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高鸿股份于2006年5月26日接到国务院国有资产监督管理委员会《关于大唐高鸿数据网络技术股份有限公司股权分置改革有关问题的批复》，国务院国资委正式批准了公司股权分置改革方案 |
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2006-05-24
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召开股权分置改革相关股东会议的第二次提示性公告 |
深交所公告，股权分置,日期变动 |
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根据有关要求，高鸿股份现发布相关股东会议的第二次提示性公告。
1、本次相关股东会议召开时间现场会议召开时间∶2006年5月29日下午14点。网络投票时间∶2006年5月25日－5月29日期间交易日上午的9:30 至11:30，下午1:00 至3:00。通过互联网投票系统投票开始时间为2006年5月25日上午9:30，投票结束时间为2006年5月29日下午15:00。
2、现场会议召开地点北京市海淀区学院路 40 号大唐电信集团主楼三层会议室。
3、会议方式本次相关股东会议采取现场投票、网络投票与委托董事会征集投票权相结合的方式。
4、会议审议事项：审议《大唐高鸿数据网络技术股份有限公司股权分置改革方案》 |
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2006-05-23
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第五届董事会第一次会议决议公告 |
深交所公告，担保(或解除) ,高管变动 |
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高鸿股份董事会第五届第一次会议于2006年5月19日召开，通过如下决议：
一、选举付景林先生为公司董事长、法定代表人，选举周立成先生任副董事长。
二、一致通过《关于选举董事会专门委员会的议案》；
三、一致通过《关于聘任公司经理班子的议案》；聘任付景林先生为公司总经理，聘任赵德胜先生、刘雪峰先生、荣超先生为公司副总经理，聘任何建伟女士为公司总工程师，聘任张元琴女士为财务负责人，聘任王芊先生为公司董事会秘书。任期自2006年5月19日至2009年5月18日。
四、同意将独立董事津贴提高到5万元/年（含税）。提交最近一期股东大会批准。
五、一致通过《关于变更折旧政策的议案》；提交最近一期股东大会批准。
六、一致通过《关于变更坏账政策的议案》；提交最近一期股东大会批准。
七、同意为北京大唐高鸿数据网络技术有限公司向上海浦东发展银行北京西客站支行申请8000万元银行授信提供担保。提交最近一期股东大会批准 |
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2006-05-19
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股东大会股权登记日次日至股改程序结束日停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-05-19,恢复交易日：2006-06-30 ，2006-06-30 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2006-05-19
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召开股权分置改革相关股东会议的第一次提示性公告 |
深交所公告，股权分置,日期变动 |
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根据有关要求，高鸿股份现发布相关股东会议的第一次提示性公告。
1、本次相关股东会议召开时间现场会议召开时间∶2006年5月29日下午14点。网络投票时间∶2006年5月25日－5月29日期间交易日上午的9:30 至11:30，下午1:00 至3:00。通过互联网投票系统投票开始时间为2006年5月25日上午9:30，投票结束时间为2006年5月29日下午15:00。
2、股权登记日：2006 年5月18日。
3、现场会议召开地点：北京市海淀区学院路 40 号大唐电信集团主楼三层会议室。
4、会议方式：本次相关股东会议采取现场投票、网络投票与委托董事会征集投票权相结合的方式。
5、会议审议事项：审议《大唐高鸿数据网络技术股份有限公司股权分置改革方案》 |
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2006-05-19
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股东大会股权登记日次日至股改程序结束日停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-05-19,恢复交易日：2006-06-30，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2006-05-11
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股权分置改革方案沟通协商情况暨调整股权分置改革方案 |
深交所公告，股权分置 |
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高鸿股份自2006年4月25日公告股权分置改革方案之后，公司董事会受非流通股股东的委托，通过多种渠道广泛地与流通股股东进行了沟通。在广泛听取了广大流通股股东的意见和建议之后，并经国务院国有资产监督管理委员会的批准，结合公司实际情况，现对公司股权分置改革方案的部分内容作如下调整：
1、原方案为"公司非流通股股东以其持有的部分非流通股股份作为对价，支付给公司流通股股东，以换取其所持其余非流通股股份获得上市流通权，以本次股权分置改革时公司股本结构为计算基础，流通股股东每持有 10 股将获得 2.7 股股份的对价。"修改为"公司非流通股股东以其持有的部分非流通股股份作为对价，支付给公司流通股股东，以换取其所持其余非流通股股份获得上市流通权，以本次股权分置改革时公司股本结构为计算基础，流通股股东每持有 10 股将获得3 股股份的对价。"
2、电信科学技术研究院在原来承诺的基础上，增加了如下承诺：如高鸿股份本次股权分置改革方案获得相关股东会议通过，电信院承诺在高鸿股份实施股权分置改革方案后12个月内豁免电信院对高鸿股份控股子公司北京大唐高鸿数据网络技术有限公司的36,159,759.76元（含税）债权 |
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