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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2007-09-08
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临时股东大会同意对控股子公司追加投资不超过5000万元 |
深交所公告，借款,投资项目 |
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高鸿股份2007年度第三次临时股东大会于9月7日召开，通过了如下议案：
（一）《关于修订〈募集资金专项存储与使用管理办法〉的议案》；
（二）同意公司对控股子公司北京大唐高鸿通信技术有限公司追加现金投资不超过5000万元。
（三）同意公司之控股子公司北京大唐高鸿数据网络技术有限公司向兴业银行申请银行综合授信2000万元。
（四）同意公司为控股子公司北京大唐高鸿数据网络技术有限公司向兴业银行申请银行综合授信2000万元提供担保。
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2007-09-01
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大唐电信再次减持公司股份4,421,449股 |
深交所公告，股东名单 |
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2007年8月8日至2007年8月30日期间，高鸿股份股东大唐电信科技股份有限公司通过深圳证券交易所交易系统出售公司股份4,421,449股，占公司股份总额1.70%。自公司2007年7月2日大唐电信所持股份解除限售以来，已累计出售公司股份11,245,000股，占公司股份总额4.33%，所持有公司无限售条件股份已全部减持完毕。
大唐电信尚持有公司有限售条件股份930,784股，占公司股份总额0.36%，可上市流通日为2008年6月30日。
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2007-08-23
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国投机轻有限公司出售公司股份9,695,000股 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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截止2007年8月22日收盘，高鸿股份股东国投机轻有限公司通过深圳证券交易所交易系统出售公司股份9,695,000股，占公司股份总额3.7%。
截至目前，国投机轻尚持有公司股票19,229,905股，占公司股份总额7.4%。
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2007-08-21
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召开2007年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2007-09-07 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 一、《关于修订〈募集资金专项存储与使用管理办法〉的议案》
二、《关于对控股子公司北京大唐高鸿通信技术有限公司追加投资的议案》
三、《关于控股子公司北京大唐高鸿数据网络技术有限公司申请银行综合授信的议案》
四、《关于为控股子公司北京大唐高鸿数据网络技术有限公司申请银行综合授信担保的议案》 |
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2007-08-21
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2007年半年度报告主要财务指标及分配预案
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刊登中报 |
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一、2007年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.02
2、每股净资产(元) 1.81
3、净资产收益率(%) 1.18
二、不分配不转增
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2007-08-09
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大唐电信出售公司股份6,823,551股 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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高鸿股份于2007年8月7日接到大唐电信科技股份有限公司书面通知，截止2007年8月7日收盘，大唐电信通过深圳证券交易所交易系统出售公司股份6,823,551股，占公司股份总额2.63%。截至目前，大唐电信尚持有公司股票5,352,233股，占公司股份总额2.06%。
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2007-07-10
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董事会通过公司治理专项活动的自查报告和整改计划的议案 |
深交所公告，其它 |
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高鸿股份董事会第五届第十四次会议于2007年7月4日召开，通过如下议案：
一、《关于修订〈信息披露管理办法〉的议案》；
二、《关于制定〈投资者关系管理工作制度〉的议案》；
三、《关于制定〈董事会战略委员会实施细则〉的议案》；
四、《关于制定〈董事会薪酬与考核委员会实施细则〉的议案》；
五、《关于公司治理专项活动的自查报告和整改计划的议案》。
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2007-06-29
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拟披露中报 ，2007-08-21 |
拟披露中报 |
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2007-06-28
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65,537,097股限售股份7月2日上市流通 |
深交所公告，股本变动 |
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1、本次有限售条件流通股实际可上市流通数量为65,537,097股。
2、本次限售条件流通股可上市流通日为2007年7月2日。
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2007-05-25
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控股股东履行股权分置改革方案特别承诺暨债务豁免情况，停牌一小时 |
深交所公告，股权分置 |
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高鸿股份曾于2006年5月11日《关于股权分置改革方案沟通协商情况暨调整股权分置改革方案的公告》中披露：公司控股股东电信科学技术研究院承诺：“如高鸿股份本次股权分置改革方案获得相关股东会议通过，电信院承诺在高鸿股份实施股权分置改革方案后12个月内豁免电信院对高鸿股份控股子公司北京大唐高鸿数据网络技术有限公司的36,159,759.76元（含税）债权”。
2007年5月23日，公司及控股子公司北京大唐高鸿接电信院书面通知：根据《关于豁免有关债务的协议》约定，电信院已经豁免公司之控股子公司北京大唐高鸿36,159,759.76元（含税）债权。
截至2007年5月23日，电信院针对公司股权分置改革方案所做出的特别承诺已全部履行完毕。
该项债务豁免按新会计准则处理方法，控股子公司北京大唐高鸿可以确认债务重组收益36,159,759.76 元（所得税前），对母公司报表损益影响为30,528,826.37 元（所得税前），对合并报表的损益影响为30,528,826.37 元（所得税前）。
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2007-05-18
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2006年度股东大会决议 |
深交所公告，分配方案,高管变动,关联交易 |
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高鸿股份2006年度股东大会于2007年5月17日召开，通过了如下议案：
（一）《关于公司<2006年度报告及摘要>的议案》；
（二）《关于公司2006年度董事会工作报告的议案》；
（三）《关于公司2006年度监事会工作报告的议案》；
（四）《关于公司2006年度财务决算报告的议案》；
（五）《关于公司2006年度利润分配的议案》；
（六）《关于与大唐电信科技股份有限公司日常关联交易的议案》；
（七）《调整独立董事津贴的议案》；
（八）同意王奕女士担任公司监事。
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2007-04-24
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2007年一季度报告主要财务指标
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刊登季报 |
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1、每股收益(元) -0.02
2、每股净资产(元) 1.77
3、净资产收益率(%) -1.08
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2007-04-18
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2006年年度报告主要财务指标及分配预案，停牌一小时 |
刊登年报 |
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一、2006年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.03
2、每股净资产(元) 1.10
3、净资产收益率(%) 2.29
二、不分配不转增
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2007-04-18
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召开2006年度股东大会，停牌一天 ，2007-05-17 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、《关于公司<2006年度报告及摘要>的议案》
2、《关于公司2006年度董事会工作报告的议案》
3、《关于公司2006年度监事会工作报告的议案》
4、《关于公司2006年度财务决算报告的议案》
5、《关于公司2006年度利润分配的议案》
6、《关于与大唐电信科技股份有限公司日常关联交易的议案》
7、《调整独立董事津贴的议案》
8、《关于改选监事的议案》
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2007-04-13
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为北京大唐高鸿和奈特时代科技增加银行授信担保额度 |
深交所公告，担保(或解除) |
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高鸿股份2007年度第二次临时股东大会于4月12日召开，审议通过了如下议案：
（一）《关于公司对北京大唐高鸿数据网络技术有限公司增加提供8000万元银行授信担保额度的议案》；
（二）《关于公司对北京奈特时代科技发展有限公司增加提供2000万元银行授信担保额度的议案》。
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2007-03-30
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拟披露季报 ，2007-04-24 |
拟披露季报 |
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2007-03-28
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定于4月12日召开2007年度第二次临时股东大会 |
深交所公告，担保(或解除) |
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根据高鸿股份第五届第十次董事会决议，公司于2007年4月12日上午9时在北京市海淀区学院路40号大唐电信集团主楼三层会议室召开公司2007年度第二次临时股东大会，会议召开方式为现场投票方式，审议《关于公司对北京大唐高鸿数据网络技术有限公司增加提供8000万元银行授信担保额度的议案》和《关于公司对北京奈特时代科技发展有限公司增加提供2000万元银行授信担保额度的议案》。
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2007-03-28
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召开2007年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2007-04-12 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于公司对北京大唐高鸿数据网络技术有限公司增加提供8000万元银行授信担保额度的议案》
2、审议《关于公司对北京奈特时代科技发展有限公司增加提供2000万元银行授信担保额度的议案》 |
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2007-03-22
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非公开发行3,500万股将于3月23日上市交易 |
深交所公告，发行(上市)情况,股本变动 |
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本次非公开发行完成后，高鸿股份新增3,500万股，将于2007年3月23日在深圳证券交易所上市交易，本次新增股份限售期为12个月，可上市流通日为2008年03月23日；公司股票2007年3月23日不设涨跌幅限制。
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2007-03-22
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A增发A股，发行数量：3500万股，增发价:6.8元/股，增发上市 ，2007-03-23 |
增发上市，发行(上市)情况 |
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2007-03-22
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A增发A股，发行数量：3500万股，增发价:6.8元/股 ，2007-03-01 |
增发发行，发行(上市)情况 |
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2007-03-02
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非公开发行股票申请获得中国证监会核准 |
深交所公告，再融资预案 |
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高鸿股份关于非公开发行股票的申请已获得中国证券监督管理委员会2007年2月27日《关于核准大唐高鸿数据网络技术股份有限公司非公开发行股票的通知》的批复，通知主要内容如下：
一、核准公司非公开发行股票不超过3500万股。
二、通知自2007年2月27日起六个月内有效。
公司董事会将根据上述核准文件要求和公司股东大会的授权办理本次非公开发行股票相关事宜。
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2007-03-02
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股东大会通过出售公司所持国泰君安证券股份有限公司股份的议案 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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高鸿股份2007年度第一次临时股东大会于2007年3月1日召开，审议通过《关于出售公司所持国泰君安证券股份有限公司股份的议案》。
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2007-02-14
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定于2007年3月1日召开2007年度第一次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动,收购/出售股权（资产） |
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高鸿股份第五届第九次董事会上决定，公司于2007年3月1日上午9时在北京市海淀区学院路40号大唐电信集团主楼三层会议室召开公司2007年度第一次临时股东大会，会议召开方式为现场投票方式，审议关于出售公司所持国泰君安证券股份有限公司股份的议案。
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2007-02-14
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召开2007年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2007-03-01 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 关于出售公司所持国泰君安证券股份有限公司股份的议案 |
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2006-11-24
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2006年度第六次临时股东大会决议公告 |
深交所公告，担保(或解除) ,借款 |
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高鸿股份2006年度第六次临时股东大会于2006年11月23日召开，通过了如下议案：（一）审议通过《关于北京大唐高鸿数据网络技术股份有限公司向各银行新增申请不超过2亿元综合授信的议案》；（二）审议通过《关于为北京大唐高鸿数据网络技术股份有限公司新增银行授信提供不超过2亿元担保的议案》 |
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2006-11-07
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召开2006年度第六次临时股东大会的通知 |
深交所公告，担保(或解除) ,借款 |
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高鸿股份第五届第八次董事会上决定，公司于2006年11月23日上午9时在北京市海淀区学院路40号大唐集团主楼三层会议室召开公司2006年度第六次临时股东大会，会议召开方式为现场投票方式。会议主要议程：
1、关于北京大唐高鸿数据网络技术有限公司向各银行新增申请不超过2亿元综合授信的议案；
2、关于为北京大唐高鸿数据网络技术有限公司新增银行授信提供不超过2亿元担保的议案 |
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2006-11-07
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召开2006年度第6次临时股东大会，停牌一天 ，2006-11-23 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于北京大唐高鸿数据网络技术有限公司向各银行新增申请不超过2亿元综合授信的议案；
2、关于为北京大唐高鸿数据网络技术有限公司新增银行授信提供不超过2亿元担保的议案 |
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2006-10-24
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2006年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.0368
2、每股净资产(元) 1.12
3、净资产收益率(%) 3.30 |
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2006-10-16
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拟披露季报 ，2006-10-24 |
拟披露季报，延期披露定期报告 |
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| 2006-10-20 |
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2006-10-11
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2006年度第五次临时股东大会决议公告 |
深交所公告，投资项目,再融资预案 |
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高鸿股份2006年度第五次临时股东大会现场会议于2006年10月10日召开，通过了如下议案：
（一）审议通过《关于公司符合非公开发行股票基本条件的议案》。
（二）审议通过《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》。
（三）审议通过《关于本次非公开发行募集资金运用的可行性研究报告的议案》。（四）审议通过《关于前次募集资金使用情况的说明》。
（五）审议通过《授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》。
（六）审议通过《关于制订〈募集资金专项存储与使用管理办法〉的议案》。
（七）审议通过《修改公司〈股东大会议事规则〉的议案》。
（八）审议通过《修改公司〈董事会议事规则〉的议案》。
（九）审议通过《修改公司〈监事会议事规则〉的议案》 |
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