| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
1998-09-10
|
1998.09.10是江钻股份(000852)发行起始日 |
发行与上市-发行起始日，发行(上市)情况 |
|
| 发行起始日首发A股(发行价:4.75: 发行总量:5000万股,发行后总股本:20000万股) |
|
|
2003-04-17
|
2003年第一季度主要财务指标，停牌1小时 |
刊登季报 |
|
|
：
1、每股收益(元) 0.05
2、每股净资产(元) 2.36
3、净资产收益率(%) 1.96
|
|
|
2003-05-29
|
2002年度报告获股东大会通过 |
深交所公告，分配方案,高管变动 |
|
|
公司2002年年度股东大会于2003年5月28日召开，会议通过了
2002年度董、监事会工作报告等议案。
公司2002年年度股东大会于2003年5月28日召开，会议通过了下
列决议：
1、2002年度董、监事会工作报告、2002年度财务预算执行情况
的报告、2002年年度报告、2002年度利润分配方案、公司2003年度
财务预算报告。
2、增补独立董事。
3、续聘湖北大信会计师事务有限公司。
4、修改《公司章程》部分条款。
|
|
|
2003-05-20
|
延期审议有关议案 |
深交所公告，其它 |
|
|
公司二届董事会十四次会议于2003年5月16日召开，会议决定暂
不将关于公司与北京博泰隆公司等公司在中亚地区投资合作项目的议
案提交公司2002年度股东大会审议。
公司第二届董事会第十四次会议于2003年5月16日召开，会议决定
暂不将《关于公司与中国石化集团江汉石油管理局、北京博泰隆公司在
中亚地区投资合作项目的议案》提交公司2002年度股东大会审议。
|
|
|
2004-04-17
|
拟披露季报 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2004-04-17
|
2004年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
|
|
：
1、每股收益(元) 0.06
2、每股净资产(元) 2.38
3、净资产收益率(%) 2.58
|
|
|
2005-02-04
|
2005年度第一次临时股东大会决议公告 |
深交所公告，高管变动 |
|
|
江钻股份2005年度第一次临时股东大会于2005年2月3日召开，大会通过了下列决议：
一、同意修改《公司章程》部分条款。
二、关于公司董事会换届选举的议案。
三、关于公司监事会换届选举的议案。
|
|
|
2005-02-16
|
2004年年度主要财务指标及分红预案，停牌一小时 |
刊登年报 |
|
|
一、2004年年度主要财务指标
1、每股收益(元) 0.256
2、每股净资产(元) 2.41
3、净资产收益率(%) 10.63
二、每10股派1.00元（含税）。
|
|
|
1998-09-10
|
1998.09.10是江钻股份(000852)发行截止日 |
发行与上市-发行截止日，发行(上市)情况 |
|
| 发行截止日首发A股(发行价:4.75: 发行总量:5000万股,发行后总股本:20000万股) |
|
|
1998-09-15
|
1998.09.15是江钻股份(000852)中签率公告日 |
发行与上市-中签率公告日，发行(上市)情况 |
|
| 中签率公告日首发A股(发行价:4.75: 发行总量:5000万股,发行后总股本:20000万股) |
|
|
1998-09-16
|
1998.09.16是江钻股份(000852)发行结果公告日 |
发行与上市-发行结果公告日，发行(上市)情况 |
|
| 发行结果公告日首发A股(发行价:4.75: 发行总量:5000万股,发行后总股本:20000万股) |
|
|
1998-09-11
|
1998.09.11是江钻股份(000852)资金冻结起始日 |
发行与上市-资金冻结起始日，发行(上市)情况 |
|
| 资金冻结起始日首发A股(发行价:4.75: 发行总量:5000万股,发行后总股本:20000万股) |
|
|
1998-09-16
|
1998.09.16是江钻股份(000852)申购款解冻日 |
发行与上市-申购款解冻日，发行(上市)情况 |
|
| 申购款解冻日首发A股(发行价:4.75: 发行总量:5000万股,发行后总股本:20000万股) |
|
|
1998-11-26
|
1998.11.26是江钻股份(000852)上市日期 |
发行与上市-上市日期，发行(上市)情况 |
|
| 上市日期首发A股(发行价:4.75: 发行总量:5000万股,发行后总股本:20000万股) |
|
|
2005-05-26
|
召开公司2004年年度股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
|
| 关于召开公司2004年度股东大会的议案；
会议决定于2005年5月26日。
有关事项如下：
（一）召开会议基本情况
1、会议召集人：江汉石油钻头股份有限公司董事会
2、会议时间：2005年5月26日（星期四）上午9:00点
3、会议地点：湖北省武汉东湖新技术开发区庙山小区江汉石油钻头股份有限公司会
议室
4、召开方式：现场表决
（二）会议审议事项
1、审议公司2004年度董事会工作报告；
2、审议公司2004年度监事会工作报告；
3、审议公司2004年度财务预算执行情况的报告；
4、审议公司2004年年度报告及摘要；
5、审议公司2004年度利润分配方案；
6、审议关于续聘湖北大信会计师事务有限公司的议案；
7、审议关于修改《公司章程》部分条款；
8、审议关于修改公司《股东大会议事规则》部分条款；
9、审议关于制定公司《独立董事工作制度》；
（三）会议出席对象
1、2005年5月13日（星期五）下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的本公司全体股东。本公司股东可委托代理人出席会议和参加表决
，该股东代理人不必是公司股东。
2、本公司董事、监事、高级管理人员。
（四）会议登记办法
请符合出席会议条件的股东于2005年5月25日（星期三）（上午8：30-11：30，下
午2：00-5：00）持本人身份证、股东账户卡和持股凭证到本公司董事会办公室办理登
记手续；委托他人代理出席会议的，应持本人身份证、授权委托书（格式见附件四）、
委托人股东账户卡、委托人身份证和持股凭证办理登记手续；异地股东可用信函或传真
方式登记。
法人股东由法定代表人直接出席会议的凭本人身份证到本公司董事会办公室办理登
记手续；法人股东委托他人出席会议的，其被委托人应持本人身份证、法人代表签字的
书面授权委托书到本公司董事会办公室办理登记手续。
（五）其他事项
1、会期半天，与会股东住宿及交通费用自理。
2、联系方式
公司地址：湖北省武汉东湖新技术开发区庙山小区
邮政编码： 430223 联系人：孟 勇
电话：027-87925236 传真：027-87925236
（六）备查文件
公司第三届董事会第一次会议决议。
特此公告。
江汉石油钻头股份有限公司董事会
2005年2月3日
附件四：授权委托书格式
兹全权委托 先生/女士代表我单位/个人出席江汉石油钻头股份有限公司
2004年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名： 身份证号码：
委托人持有股数： 委托人股东账号：
受托人签名： 身份证号码：
委托日期：
|
|
|
2004-03-12
|
2003年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
|
|
一、
1、每股收益(元) 0.21
2、每股净资产(元) 2.32
3、净资产收益率(%) 9.18
二、每10股派2元（含税）。
|
|
|
2003-07-18
|
2002年度分红派息实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
|
|
公司2002年度分红派息方案为：每10股送1股红股、派1元（均含
税），股权登记日为2003年7月24日，除权除息日为2003年7月25日。
|
|
|
2003-07-30
|
2003年半年度主要财务指标及分红预案，停牌1小时 |
刊登中报 |
|
|
一、2003年半年度主要财务指标
1、每股收益(元) 0.11
2、每股净资产(元) 2.43
3、净资产收益率(%) 4.59
二、不分配，不转增。
|
|
|
2003-10-23
|
2003年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
|
|
一、：
1、每股收益(元) 0.16
2、每股净资产(元) 2.26
3、净资产收益率(%) 6.86
二、不分配，不转增。
|
|
|
2004-05-21
|
2003年年度股东大会决议公告 |
深交所公告，分配方案 |
|
|
公司2003年年度股东大会于2004年5月20日召开，通过了下列决
议：
1、《公司2003年度董事会工作报告》。
2、《公司2003年度监事会工作报告》。
3、《公司2003年度财务预算执行情况的报告》。
4、《公司2003年年度报告及摘要》。
5、《公司2003年度利润分配方案》。
6、《关于公司董事、高管2003年度薪酬的议案》。
7、《关于续聘湖北大信会计师事务所有限公司的议案》。
8、《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》。
|
|
|
2004-06-25
|
2003年度分红派息实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
|
|
公司2003年度分红派息方案为：每10股派2元人民币现金（含税）；
股权登记日为2004年7月1日，除息日为2004年7月2日。
|
|
|
2004-07-21
|
2004年半年度主要财务指标及分红预案，停牌一小时 |
刊登中报 |
|
|
一、2004年半年度主要财务指标
1、每股收益(元) 0.13
2、每股净资产(元) 2.25
3、净资产收益率(%) 5.71
二、不分配，不转增。
|
|
|
2004-07-21
|
拟披露中报 |
拟披露中报 |
|
|
|
|
2004-08-14
|
二届董事会第二十三次会议决议公告 |
深交所公告，日期变动 |
|
|
公司二届董事会第二十三次会议于2004年8月13日召开。会议审
议并通过了关于延期召开公司2004年第一次临时股东大会的议案。决
定将2004年第一次临时股东大会延期至2004年9月28日上午9:00召开。
会议地点、会议内容、股权登记日、登记办法等事项不变。
|
|
|
2004-03-16
|
更正公告 |
深交所公告，其它 |
|
|
公司在《证券时报》2004年3月12日A19版“江汉石油钻头股份有
限公司二届董事会第十九次会议决议公告暨召开公司二○○三年年度
股东大会的通知”中附件三：关于公司董事、高管2003年度薪酬的议
案中第一条第二款应为：“（2）奖励：奖励（Y）=奖励基数*目标考
核系数a；考核系数a=利润总额/7000万”。
|
|
|
2004-03-04
|
签署股权转让合同 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
|
|
公司收购江苏飞达工具集团股份有限公司董事长朱国平持有的飞
达工具公司47%的股权事宜，已经公司二届董事会第十八次会议审议
通过。3月2日，公司与朱国平正式签署了《股权转让合同》。
|
|
|
2004-03-12
|
拟披露年报 |
拟披露年报 |
|
|
|
|
2004-01-29
|
拟修改公司章程 |
深交所公告，其它 |
|
|
公司第二届董事会第十七次会议于2004年1月15日召开，通过了
如下议案：
1、关于公司董事、高管2003年度薪酬的议案；
2、修改《公司章程》部分条款。
|
|
|
2003-12-13
|
组建合资公司 |
深交所公告，投资设立(参股)公司 |
|
|
公司于2003年10月8日与北京博泰投资有限公司签署了《关于设
立隆瑞国际投资有限公司的发起人协议》。双方共同以现金出资8000
万元人民币组建隆瑞国际投资有限公司，公司出资6400万元，占该公
司股权的80%；博泰公司出资1600万元，占该公司股权的20%。
|
|
|
2003-05-28
|
召开公司2002年度股东大会，上午9点，停牌一天 |
召开股东大会 |
|
| 江汉石油钻头股份有限公司(以下简称″公司″或″本公司″)第二届董事会第十二次会议于2003年3月21日在公司董事会会议室召开。会议应到董事11名,实到董事9名,常子恒董事长委托钟国强副董事长主持会议并行使表决权,赵丙贤董事以书面形式表决,4名监事列席了会议,符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。
会议由副董事长钟国强主持,审议并通过了如下议案：
一、公司总经理2002年度工作报告
二、公司2002年度财务预算执行情况的报告
三、公司2002年度利润分配和资本公积金转增股本预案
根据湖北大信会计师事务有限公司鄂信审字2003第0088号审计报告确认,公司2002年度共实现主营业务收入411,178,558.31元,净利润69,061,746.79元。按《公司章程》规定,提取10%的法定公积金6,908,384.21元和5%的法定公益金3,454,192.11元,加上2001年度未分配利润104,664,135.09元,当年可供股东分配利润为163,363,305.56元。
公司以2002年12月31日的总股本28000万股为基数,向全体股东实施每10股送1股派1元(含税),其余未分配利润107,363,305.56&"&,元转入下一年度。
公司2002年度不以资本公积金转增股本。
本预案须经公司2002年度股东大会审议批准后方可实施。
四、公司2002年度董事会工作报告
五、关于公司对外委托投资的议案
为提高公司资金使用效率,实现股东权益的不断增值,会议决定在董事会投资权限内,授权公司经理班子运用不高于公司2002年度经审计后净资产10%的自有资金用于对外委托投资。
六、公司2002年年度报告
七、公司2003年度财务预算报告
八、关于续聘湖北大信会计师事务有限公司的议案
会议同意续聘湖北大信会计师事务有限公司负责公司2002年度的会计报表审计及其他相关的咨询服务等工作,聘期一年。
九、关于修改《公司章程》部分条款的议案
修改内容见附件一。
十、关于的议案
会议决定于2003年5月28日。
有关事项如下：
(一)召开会议基本情况
1、会议召集人：江汉石油钻头股份有限公司董事会
2、会议时间：2003年5月28日(星期三)上午9点
3、会议地点：湖北省武汉东湖新技术开发区庙山小区江钻股份公司三楼会议室
(二)会议审议事项
1 审议公司2002年度董事会工作报告；
2 审议公司2002年度监事会工作报告；
3 审议公司2002年度财务预算执行情况的报告；
4 审议公司2002年年度报告；
5 审议公司2002年度利润分配方案；
6 审议公司2003年度财务预算报告；
7 审议关于续聘湖北大信会计师事务有限公司的议案；
8 审议关于修改《公司章程》部分条款的议案。
(三)会议出席对象
1、2003年5月21日(星期三)下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。本公司股东可委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司股东。
2、本公司董事、监事、高级管理人员。
(四)会议登记办法
请符合出席会议条件的股东于2003年5月27日(上午8：30-11：30,下午2：00-5：00)持本人身份证、股东帐户卡和持股凭证到本公司董事会办公室办理登记手续；委托他人代理出席会议的,应持本人身份证、授权委托书(见附件二)、委托人股东帐户卡、委托人身份证和持股凭证办理登记手续；异地股东可用信函或传真方式登记。
法人股东由法定代表人直接出席会议的凭本人身份证到本公司董事会办公室办理登记手续；法人股东委托他人出席会议的,其被委托人应持本人身份证、法人代表签字的书面授权委托书到本公司董事会办公室办理登记手续。
(五)其他事项
1、会期半天,与会股东住宿及交通费用自理。
2、联系方式
公司地址：湖北省武汉东湖新技术开发区庙山小区
邮政编码：430223
联系人：陈任明
电话：027-87925236
传真：027-87925236
(六)备查文件
公司第二届董事会第十二次会议决议。
特此公告。
江汉石油钻头股份有限公司董事会
2003年3月21日
附件一：《公司章程》部分条款修改的内容
一、关于本次章程修改的说明
1、根据董事会关于公司2002年度每10股送1股派1元(含税)的利润分配预案,对《公司章程》中有关股本的条款进行了修改。
2、将现有董事会的规模由11人扩大为12人,对《公司章程》中有关董事会规模、表决等相关条款进行了修改。
3、对《公司章程》中个别文字进行了修改、删除。
二、关于本次修改的条款内容
删除第二条中企业法人营业执照号码,修改为：公司经湖北省体改委″鄂体改 1998 142号″文批准,以募集方式设立；在武汉市工商行政管理局注册成立,并取得营业执照。
原第六条公司注册资本人民币28000万元修改为人民币30800万元。
原第二十条修改为：公司的股本结构为：普通股30800万股,其中发起人持有23100万股,其他内资股股东持有7700(万股。
原第一百一十七条修改为：董事会由12名董事组成,设董事长1人,副董事长1人。董事会成员中应当有三分之一以上为独立董事,其中应当至少包括一名会计或相关专业人士。
原第一百三十四条修改为：董事会会议应当由二分之一以上的董事出席方可举行。每一董事有一票表决权。董事会作出决议,必须经全体董事的过半数通过。但当反对票和赞成票相等时,董事长有权多投一票。
原第一百三十七条中″每名董事有一票表决权″删除,修改为：董事会表决方式为：书面或举手表决。
附件二：授权委托书
兹全权委托先生/女士代表我单位/个人出席江汉石油钻头股份有限公司2002年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人签名：身份证号码：
委托人持有股数：委托人股东帐号：
受托人签名：身份证号码：
委托日期：
|
|
|
2003-03-25
|
2002年主要财务指标及分红预案，停牌一小时 |
刊登年报 |
|
|
一、2002年主要财务指标
1、每股收益(元) 0.247
2、每股净资产(元) 2.32
3、净资产收益率(%) 10.64
二、10送1股派1元（含税）。
|
|
| | | |
