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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2005-07-21
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2004年度分红派息实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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江钻股份2004年度分红派息方案为：每10股派1元人民币现金（含税）。股权登记日为2005年7月26日，除息日为2005年7月27日 |
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2005-07-21
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2004年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9，红利发放日 ，2005-07-27 |
红利发放日，分配方案 |
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2005-07-21
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2004年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9，除权日 ，2005-07-27 |
除权除息日，分配方案 |
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2005-07-21
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2004年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9，登记日 ，2005-07-26 |
登记日，分配方案 |
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2005-06-29
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拟披露中报 ，2005-07-23 |
拟披露中报 |
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2005-05-27
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2004年年度股东大会决议公告 |
深交所公告，分配方案 |
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江钻股份2004年年度股东大会于2005年5月26日召开，形成如下决议：
1、审议通过了公司《2004年度董事会工作报告》；
2、审议通过了公司《2004年度监事会工作报告》；
3、审议通过了公司《2004年度财务预算执行情况的报告》；
4、审议通过了公司《2004年年度报告及摘要》；
5、审议通过了公司《2004年度利润分配方案》；
6、审议通过了《关于续聘大信会计师事务有限公司的议案》；
7、审议通过了关于修改《公司章程》部分条款的议案；
8、审议通过了关于修改公司《股东大会议事规则》部分条款的议案；
9、审议通过了关于建立公司《独立董事工作制度》的议案 |
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2005-04-28
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2005年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.10
2、每股净资产(元) 2.51
3、净资产收益率(%) 4.10 |
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2005-04-01
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拟披露季报，延期披露季报 ，2005-04-28 |
拟披露季报 |
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| 2005-04-20 |
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2005-03-08
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关联交易公告 |
深交所公告，关联交易,投资设立(参股)公司 |
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江钻股份于2005年3月6日召开公司第三届董事会第二次会议，会议原则上同意公司控股子公司湖南江钻湘中木业有限责任公司出资436万元人民币，与中国石化集团江汉石油管理局在湖北共同成立合资公司，进行木材、木制品及其原辅材料的加工销售等相关业务。
本次共同投资行为构成了关联交易。
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2005-02-16
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注册地址由“湖北省武汉市东湖新技术开发区庙山小区”变为“湖北省武汉市洪山区珞瑜路456号” ，2004-12-31 |
注册地址变更，基本资料变动 |
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2003-07-18
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2002年年度送股，10送1登记日 ，2003-07-24 |
登记日，分配方案 |
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2003-07-18
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2002年年度送股，10送1除权日 ，2003-07-25 |
除权除息日，分配方案 |
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2003-07-18
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2002年年度送股，10送1送股上市日 ，2003-07-25 |
送股上市日，分配方案 |
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2001-05-11
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2000年年度转增，10转增4登记日 ，2001-05-16 |
登记日，分配方案 |
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2001-05-11
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2000年年度转增，10转增4转增上市日 ，2001-05-18 |
转增上市日，分配方案 |
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2001-05-11
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2000年年度转增，10转增4除权日 ，2001-05-17 |
除权除息日，分配方案 |
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2004-10-20
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拟披露季报，延期披露季报 |
拟披露季报 |
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| 2004-10-15 |
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2004-10-09
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二届董事会第二十五次会议决议公告 |
深交所公告，投资设立(参股)公司,投资项目 |
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江钻股份二届董事会第二十五次会议于2004年9月29日召开。通过
了如下议案：
一、通过了公司高级管理人员2004年度薪酬方案；
二、关于成立资产管理公司的议案；
三、关于投资建设武汉压缩天然气加气站项目的议案。
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2004-10-20
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2004年三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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：
1、每股收益(元) 0.20
2、每股净资产(元) 2.32
3、净资产收益率(%) 8.45
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2004-09-21
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二届董事会第二十四次会议决议公告 |
深交所公告，日期变动 |
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江钻股份二届董事会第十四次会议于2004年9月20日召开，会议
审议并通过了关于取消召开公司2004年第一次临时股东大会的议案。
董事会原定于2004年8月21日召开2004年第一次临时股东大会会
议，审议关于公司2004年度增资配股方案和修改《公司章程》部分条
款的议案。
截止目前，公司2004年度配股相关准备工作仍在准备中，召开股
东大会的条件尚不完备，会议决定取消原定于2004年9月28日上午
9:00召开的公司2004年第一次临时股东大会。待配股所需的相关工作
准备就绪后再提交股东大会审议决定 |
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2004-02-26
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收购股权 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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公司二届董事会第十八次会议于2004年2月25日召开。本次会议
审议并通过了关于收购江苏飞达工具集团股份有限公司部分股权的议
案：
公司董事会原则上同意以5000万元人民币收购江苏飞达工具集团
股份有限公司董事长朱国平先生持有的江苏飞达工具集团股份有限公
司47%的股权。同时授权总经理班子实施具体收购事宜。
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2004-05-20
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召开公司二○○三年年度股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
江汉石油钻头股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）二届董事会第十九次会议于2004年3月9日在公司董事会会议室召开。会议应到董事12名，实到董事11名，赵炳贤董事委托陈荣秋董事进行表决，4名监事列席了会议，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。
会议由董事长常子恒先生主持，审议并通过了如下议案：
一、公司2003年度总经理工作报告；
二、公司2003年度财务预算执行情况的报告；
三、公司2003年度利润分配和资本公积金转增股本预案；
根据湖北大信会计师事务有限公司鄂信审字[2004]第0090号审计报告确认，公司2003年度共实现主营业务收入443,555,745.93元，净利润65,664,139.70 元。按《公司章程》规定，按母公司净利润数65,459,521.13元提取10%的法定公积金6,545,952.1元和5%的法定公益金3,272,976.05元，加上2002年度未分配利润135,363,305.56元，当年可供股东分配利润为191,208,517.11元，资本公积金为180,005,183.58元。
以2003年12月31日的总股本30,800万股为基数，向公司全体投资者实施每10股派现金2元（含税）的利润分配方案,共分配61,600,000元；分配实施后的未分配利润转入下一年度。
公司2003年度不以资本公积金转增股本。
本预案须经公司2003年年度股东大会审议批准后方可实施。
四、公司2003年度董事会工作报告；
五、公司2003年年度报告；
六、公司2004年度财务预算报告；
七、关于续聘湖北大信会计师事务有限公司的议案；
会议同意续聘湖北大信会计师事务有限公司负责公司2004年度的财务报表审计等工作，聘期一年。
八、关于向银行申请2亿元人民币授信额度的议案；
同意公司因生产经营需要，向银行申请2亿元人民币的授信额度，以后公司将根据具体实施情况及时公告；
九、关于修改《公司章程》部分条款的议案
修改内容见附件一。
十、同意陈任明先生因变动工作原因辞去证券事务代表职务，同时委任孟勇先生为证券事务代表。
孟勇先生简历见附件二
十一、关于召开公司2003年年度股东大会的议案
会议决定于2004年5月20日召开公司2003年年度股东大会。
有关事项如下：
（一）召开会议基本情况
1、会议召集人：江汉石油钻头股份有限公司董事会
2、会议时间：2004年5月20日（星期四）上午9点
3、会议地点：湖北省武汉东湖新技术开发区庙山小区江钻股份公司三楼会议室
（二）会议审议事项
1、审议公司2003年度董事会工作报告；
2、审议公司2003年度监事会工作报告；
3、审议公司2003年度财务预算执行情况的报告；
4、审议公司2003年年度报告及摘要；
5、审议公司2003年度利润分配方案；
6、审议关于公司董事、高管2003年度薪酬的议案；
该议案已经2004年1月15日召开的二届十七次董事会审议通过，具体方案见附件三
7、审议关于续聘湖北大信会计师事务有限公司的议案；
8、审议关于修改《公司章程》部分条款的议案。
（三）会议出席对象
1、2004年5月13日（星期三）下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。本公司股东可委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
2、本公司董事、监事、高级管理人员。
（四）会议登记办法
请符合出席会议条件的股东于2004年5月19日（上午8：30-11：30，下午2：00-5：00）持本人身份证、股东帐户卡和持股凭证到本公司董事会办公室办理登记手续；委托他人代理出席会议的，应持本人身份证、授权委托书（见附件四）、委托人股东帐户卡、委托人身份证和持股凭证办理登记手续；异地股东可用信函或传真方式登记。
法人股东由法定代表人直接出席会议的凭本人身份证到本公司董事会办公室办理登记手续；法人股东委托他人出席会议的，其被委托人应持本人身份证、法人代表签字的书面授权委托书到本公司董事会办公室办理登记手续。
（五）其他事项
1、会期半天，与会股东住宿及交通费用自理。
2、联系方式
公司地址：湖北省武汉东湖新技术开发区庙山小区
邮政编码： 430223 联系人：孟 勇
电话：027-87925236 传真：027-87925236
（六）备查文件
公司二届董事会第十九次会议决议。
特此公告。
江汉石油钻头股份有限公司董事会
2004年3月9日
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2004-05-20
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注册地址由“湖北省武汉市洪山区珞瑜路456号”变为“湖北省武汉市东湖新技术开发区庙山小区” |
注册地址变更，基本资料变动 |
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2005-02-16
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拟披露年报，延期披露年报 |
拟披露年报 |
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| 2005-02-04 |
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2005-01-04
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二届监事会第八次会议决议公告 |
深交所公告，高管变动,日期变动 |
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江钻股份二届监事会第八次会议于2004年12月31日召开，会议推荐余天京、张茂顺为公司第
二届监事会股东代表监事候选人，与公司职工代表监事关斌共同组成公司第三届监事会候选人。
(000852) 江钻股份：董事会决议暨召开临时股东大会的通知
江钻股份二届董事会第二十七次会议于2004年12月31日召开，会议审议通过了如下议案：
一、关于修改《公司章程》部分条款的议案。
二、关于公司董事会换届选举的议案。
三、关于召开公司2005年度第一次临时股东大会的议案
会议时间：2005年2月3日（星期四）上午9:30，会议为期半天。
会议地点：公司会议室
会议审议事项：
（1）修改《公司章程》部分条款的议案；
（2）公司董事会换届选举的议案；
（3）公司监事会换届选举的议案 |
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2005-02-03
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召开公司2005年度第一次临时股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 会议决定于2005年2月3日（星期四）。具体事项如下：
（一）召开会议基本情况
1、会议时间：2005年2月3日上午9：30，会议为期半天。
2、会议地点：公司会议室
3、会议召集人：公司董事会
（二）会议审议事项
（1）审议关于修改《公司章程》部分条款的议案；
（2）审议关于公司董事会换届选举的议案；（需逐项表决）
（3）审议关于公司监事会换届选举的议案。（需逐项表决）
（三）会议出席对象
1、2005年1月21日（星期五）下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。本公司股东可委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
2、本公司董事、监事、高级管理人员。
（四）会议登记办法
请符合出席会议条件的股东于2005年2月2日（星期三）（上午8：30-11：30，下午2：00-5：00）持本人身份证、股东账户卡和持股凭证到本公司董事会办公室办理登记手续；委托他人代理出席会议的，应持本人身份证、授权委托书（见附件三）、委托人股东账户卡、委托人身份证和持股凭证办理登记手续；异地股东可用信函或传真方式登记。
法人股东由法定代表人直接出席会议的，凭本人身份证到本公司董事会办公室办理登记手续；法人股东委托他人出席会议的，其被委托人应持本人身份证、法人代表签字的书面授权委托书到本公司董事会办公室办理登记手续。
（五）其他事项
1、会期半天，与会股东住宿及交通费用自理。
2、联系方式
公司地址：湖北省武汉东湖新技术开发区庙山小区
邮政编码： 430223 联系人：孟 勇
电话：027-87925236 传真：027-87925236
（六）备查文件
公司二届董事会第二十七次会议决议。
特此公告。
江汉石油钻头股份有限公司
董 事 会
2004年12月31日
附件1：关于本次修改《公司章程》部分条款的内容
1、将原第四十六条："股东大会会议由董事会依法召集，由董事长主持。董事长因故不能履行职务时，由董事长指定的副董事长或其它董事主持；董事长和副董事长均不能出席会议，董事长也未指定人选的，由董事会指定一名董事主持会议；董事会未指定会议主持人的，由出席会议的股东共同推举一名股东主持会议；如果因任何理由，股东无法主持会议，应当由出席会议的持有最多表决权股份的股东(或股东代理人)主持。"
修改为 第四十六条："股东大会会议由董事会依法召集，由董事长主持。董事长因故不能履行职务时，由董事长指定的董事主持；董事长未指定人选的，由董事会指定一名董事主持会议；董事会未指定会议主持人的，由出席会议的股东共同推举一名股东主持会议；如果因任何理由，股东无法主持会议，应当由出席会议的持有最多表决权股份的股东(或股东代理人)主持。"
2、将原第五十八条："(一)会议由董事会负责召集，董事会秘书必须出席会议，董事、监事应当出席会议；董事长负责主持会议，董事长因特殊原因不能履行职务时，由副董事长或者其他董事主持；"
修改为 第五十八条："(一)会议由董事会负责召集，董事会秘书必须出席会议，董事、监事应当出席会议；董事长负责主持会议，董事长因特殊原因不能履行职务时，由董事长指定的董事主持；董事长未指定人选的，由董事会指定一名董事主持会议；"
3、将原第一百一十七条："董事会由12名董事组成，设董事长1人，副董事长1人。董事会成员中应当有三分之一以上为独立董事，其中应当至少包括一名会计或相关专业人士。"
修改为 第一百一十七条："董事会由9名董事组成，设董事长1人。董事会成员中应当有三分之一以上为独立董事，其中应当至少包括一名会计或相关专业人士。"
4、将原第一百二十七条："董事长和副董事长由公司董事担任，以全体董事的过半数选举产生和罢免。"
修改为 第一百二十七条："董事长由公司董事担任，以全体董事的过半数选举产生和罢免。"
5、将原第一百二十九条 董事长不能履行职权时，董事长应当指定副董事长代行其职权。
修改为 第一百二十九条:"董事长不能履行职权时，董事长应当指定董事代行其职权。"
6、将原第一百三十二条："如有本章第一百零二条第(二)、(三)、(四)规定的情形，董事长不能履行职责时，应当指定一名副董事长或者一名董事代其召集临时董事会会议；董事长无故不履行职责，亦未指定具体人员代其行使职责的，可由副董事长或者二分之一以上的董事共同推举一名董事负责召集会议。"
修改为 第一百三十二条:"如有本章第一百零二条第(二)、(三)、(四)规定的情形，董事长不能履行职责时，应当指定一名董事代其召集临时董事会会议；董事长无故不履行职责，亦未指定具体人员代其行使职责的，可由二分之一以上的董事共同推举一名董事负责召集会议。"
7、原第一百三十四条："董事会会议应当由二分之一以上的董事出席方可举行。每一董事有一票表决权。董事会作出决议，必须经全体董事的过半数通过。但当反对票和赞成票相等时，董事长有权多投一票。"
修改为 第一百三十四条："董事会会议应当由二分之一以上的董事出席方可举行。每一董事有一票表决权。董事会作出决议，必须经全体董事的过半数通过。"
8、原第一百六十五条："公司设监事会。监事会由5名监事组成，设监事会主席一名。监事会主席不能履行职权时，由其指定一名监事代行其职权。"
修改为 第一百六十五条："公司设监事会。监事会由3名监事组成，设监事会主席一名。监事会主席不能履行职权时，由其指定一名监事代行其职权。"
附件2：第三届董事会董事候选人简历（以姓氏笔划为序）
李曦，女，汉族，1946年10月生，四川成都人，中共党员，大学学历，高级会计师。1967年7月毕业于西南农学院会统专业。历任江汉石油管理局水电厂财务科副科长、科长、副总会计师，供应处总会计师，江汉石油管理局财务处副处长、处长，局副总会计师等职。现任江汉石油管理局总会计师，江汉石油钻头股份有限公司董事。中国会计协会会员、中国价格学会会员，湖北省中央企业会计学会理事。
范承林，男，汉族，1963年1月生，湖北仙桃人，中共党员，大学学历，高级经济师。1997年6月毕业于武汉大学行政管理专业，1980年11月应征入伍，1983年11月到江汉石油管理局运输处工作。历任运输处三大队团支部书记，一大队二中队队长，一大队副大队长，运输处副总工程师、副处长、处长、党委副书记，江汉石油管理局改革办主任、局副总经济师兼劳资处处长等职。现任江汉石油管理局副局长。中国石油企协运输协会副理事长。
高大洪 男，回族，1950年9月生，湖北仙桃人，中共党员，大专学历，高级经济师，高级政工师，1986年10月毕业于武汉大学党政专业。历任运输处办公室秘书、政治处办公室副主任、党委办公室副主任，二大队党总支书记、江汉石油管理局纪委办公室副主任、主任，江汉石油管理局钻头厂党委书记等职。现任江汉石油钻头股份有限公司董事、副总经理、党委书记。
常子恒，男，汉族，1947年2月生，河北蠡县人，大学学历，教授级高级工程师，中共党员。1970年7月毕业于北京石油学院采油工程专业。历任胜利油田胜采作业大队工程师、胜采指挥部工程师、生产办主任、副指挥，东辛采油厂厂长、党委副书记，中国石油化工集团公司油田勘探开发管理部总工程师、中国石油化工股份公司油田勘探开发事业部总工程师等职。现任江汉石油管理局局长、党委副书记，江汉石油钻头股份有限公司董事长，湖北省石油学会理事长，享受国务院特殊津贴人员。
谢永金，男，汉族，1963年3月生，湖北荆州人，中共党员，大学学历，高级工程师，1982年7月毕业于华中理工大学机械制造及自动化专业，历任江汉石油管理局第四石油机械厂总工程师办公室主任，厂副总工程师，副厂长兼总工程师，江汉石油管理局副总工程师兼第四石油机械厂厂长、党委副书记等职，现任江汉石油管理局副局长。
梅敬民, 男，汉族，1957年5月生，湖北黄梅人，中共党员，硕士研究生，高级工程师。1982年7月毕业于华中理工大学机械自动化专业，2002年12月毕业于华中科技大学工业工程专业，历任江汉石油管理局钻头厂牙掌车间主任，经营计划科科长、生产科科长，厂副总工程师、副厂长、厂长、党委副书记等职。现任江汉石油钻头股份有限公司董事、总经理、党委副书记。湖北省有突出贡献中青年专家。
独立董事候选人简历：
杨宇，男，汉族，1957年7月生，河北廊坊人，中共党员，硕士研究生，高级工程师，1984年7月毕业于石油管道职工学院无线电通信专业，1997年7月毕业于中国人民大学货币银行专业，历任中国石油天然气管道局多种经营公司专务经理，石油龙昌股份有限公司董事、常务副总经理兼任总工程师、党委书记等职,现任江汉石油钻头股份有限公司独立董事，河北威远生化股份有限公司董事长，新奥燃气控股有限公司执行董事兼首席执行官。
赵丙贤，男，1963年11月生，北京人，硕士研究生，1994年6月毕业于上海交通大学国际金融专业。现任北京同仁堂科技发展股份有限董事,北京沃华生物科技有限公司董事长，大连大杨创世股份有限公司独立董事，江汉石油钻头股份有限公司独立董事，中证万融投资服务有限公司董事长、总裁。
潘同文，男，汉族，1961年8月生，湖北荆州人，中共党员，硕士研究生，会计师，注册会计师，证券期货注册会计师资格，1984年6月毕业于中南财经大学会计学专业。历任中国经济开发信托投资公司深圳证券营业部业务总监、副总经理；深圳高威联合会计师事务所所长、首席合伙人；广东亿安科技股份有限公司董事、总经理；深圳国发投资管理有限公司执行董事、副总经理；财政部中国独立审计准则组专家，深圳注册会计师协会专业技术委员会委员，深圳市注册税务师协会理事等职。现任深圳市赋迪税务师事务所有限公司执行董事、总经理。
附件3：授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表我单位/个人出席江汉石油钻头股份有限公司2005年度第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名： 身份证号码：
委托人持有股数： 委托人股东账号：
受托人签名： 身份证号码：
委托日期：
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2004-07-01
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2003年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.6，登记日 |
登记日，分配方案 |
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2004-07-02
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2003年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.6，除权日 |
除权除息日，分配方案 |
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2004-07-02
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2003年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.6，红利发放日 |
红利发放日，分配方案 |
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2003-07-25
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2003.07.25是江钻股份(000852)股本变动日 |
发行与上市-股本变动，股本变动 |
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| 10送1 |
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1998-09-10
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1998.09.10是江钻股份(000852)发行起始日 |
发行与上市-发行起始日，发行(上市)情况 |
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| 发行起始日首发A股(发行价:4.75: 发行总量:5000万股,发行后总股本:20000万股) |
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