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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2023-03-18
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第六届监事会2023年第1次会议决议公告 |
深交所公告 |
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| 五粮液现发布 |
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2023-03-09
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第六届董事会2023年第3次会议决议公告 |
深交所公告 |
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五粮液现发布 |
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2022-12-30
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拟披露年报 ，2023-04-29 |
拟披露年报 |
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2022-11-05
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第六届董事会2022年第11次会议决议公告 |
深交所公告 |
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五粮液现发布 |
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2022-10-28
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2022年三季度报告 |
刊登季报 |
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五粮液现发布 |
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2022-09-30
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拟披露季报 ，2022-10-28 |
拟披露季报 |
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2022-08-26
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2022年半年度报告 |
刊登中报 |
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五粮液现发布 |
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2022-07-09
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第六届董事会2022年第3次会议决议公告 |
深交所公告 |
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五粮液现发布 |
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2022-06-30
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拟披露中报 ，2022-08-26 |
拟披露中报 |
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2022-06-22
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2021年年度分红，10派30.230000000(含税)，税后10派30.230000登记日 ，2022-06-28 |
登记日，分配方案 |
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2022-06-22
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2021年年度分红，10派30.230000000(含税)，税后10派30.230000除权日 ，2022-06-29 |
除权除息日，分配方案 |
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2022-06-22
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2021年年度分红，10派30.230000000(含税)，税后10派30.230000红利发放日 ，2022-06-29 |
红利发放日，分配方案 |
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2022-06-22
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2021年度分红派息实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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五粮液现发布 |
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2022-06-17
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第六届董事会2022年第2次会议决议公告 |
深交所公告 |
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五粮液现发布 |
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2022-06-11
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2021年度报告（英文版） |
深交所公告 |
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五粮液现发布 |
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2022-05-28
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第六届董事会2022年第1次会议决议公告 |
深交所公告 |
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五粮液现发布 |
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2022-05-21
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关于召开2021年度股东大会的提示性公告 |
深交所公告，日期变动 |
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五粮液现发布 |
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2022-04-30
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内部控制审计报告 |
深交所公告 |
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五粮液现发布 |
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2022-04-29
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召开2021年度股东大会 ，2022-05-27 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 2021年度报告
2.00 2021年董事会工作报告
3.00 2021年监事会工作报告
4.00 2021年度财务决算报告
5.00 2021年度利润分配方案
6.00 关于预计2022年度日常关联交易及确认上年度日常关联交易的议案
7.00 关于与四川省宜宾五粮液集团财务有限公司签署《<金融服务协议>补充协议》事项的议案
8.00 关于2022年度续聘会计师事务所的议案
9.00 关于拟对《公司章程》进行修订的议案
10.00 关于拟对《股东大会议事规则》进行修订的议案
11.00 关于拟对《董事会议事规则》进行修订的议案
12.00 2022年度全面预算方案
累积投票提案 等额选举
13.00 关于董事会换届选举的议案
13.01 关于换届选举第六届董事会非独立董事的议案
(1) 选举曾从钦先生为第六届董事会非独立董事的议案
(2) 选举蒋文格先生为第六届董事会非独立董事的议案
(3) 选举梁鹂女士为第六届董事会非独立董事的议案
(4) 选举许波女士为第六届董事会非独立董事的议案
(5) 选举张宇先生为第六届董事会非独立董事的议案
(6) 选举肖浩先生为第六届董事会非独立董事的议案
(7) 选举蒋琳女士为第六届董事会非独立董事的议案
13.02 关于换届选举第六届董事会独立董事的议案
(1) 选举谢志华先生为第六届董事会独立董事的议案
(2) 选举吴越先生为第六届董事会独立董事的议案
(3) 选举侯水平先生为第六届董事会独立董事的议案
(4) 选举罗华伟先生为第六届董事会独立董事的议案
14.00 关于监事会换届选举的议案
14.01 选举刘明先生为第六届监事会非职工代表监事的议案
14.02 选举章欣先生为第六届监事会非职工代表监事的议案
14.03 选举胡建福先生为第六届监事会非职工代表监事的议案 |
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2022-04-29
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召开2021年度股东大会 ，2022-05-27 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 2021年度报告
2.00 2021年董事会工作报告
3.00 2021年监事会工作报告
4.00 2021年度财务决算报告
5.00 2021年度利润分配方案
6.00 关于预计2022年度日常关联交易及确认上年度日常关联交易的议案
7.00 关于与四川省宜宾五粮液集团财务有限公司签署《<金融服务协议>补充协议》事项的议案
8.00 关于2022年度续聘会计师事务所的议案
9.00 关于拟对《公司章程》进行修订的议案
10.00 关于拟对《股东大会议事规则》进行修订的议案
11.00 关于拟对《董事会议事规则》进行修订的议案
12.00 2022年度全面预算方案
13.00 关于董事会换届选举的议案
13.01 关于换届选举第六届董事会非独立董事的议案
13.011 选举曾从钦先生为第六届董事会非独立董事的议案
13.012 选举蒋文格先生为第六届董事会非独立董事的议案
13.013 选举梁鹂女士为第六届董事会非独立董事的议案
13.014 选举许波女士为第六届董事会非独立董事的议案
13.015 选举张宇先生为第六届董事会非独立董事的议案
13.016 选举肖浩先生为第六届董事会非独立董事的议案
13.017 选举蒋琳女士为第六届董事会非独立董事的议案
13.02 关于换届选举第六届董事会独立董事的议案
13.021 选举谢志华先生为第六届董事会独立董事的议案
13.022 选举吴越先生为第六届董事会独立董事的议案
13.023 选举侯水平先生为第六届董事会独立董事的议案
13.024 选举罗华伟先生为第六届董事会独立董事的议案
14.00 关于监事会换届选举的议案
14.01 选举刘明先生为第六届监事会非职工代表监事的议案
14.02 选举章欣先生为第六届监事会非职工代表监事的议案
14.03 选举胡建福先生为第六届监事会非职工代表监事的议案 |
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2022-04-29
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2022年第一季度报告 |
刊登季报 |
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五粮液现发布 |
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2022-04-29
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召开2021年度股东大会 ，2022-05-27 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 2021年度报告
2.00 2021年董事会工作报告
3.00 2021年监事会工作报告
4.00 2021年度财务决算报告
5.00 2021年度利润分配方案
6.00 关于预计2022年度日常关联交易及确认上年度日常关联交易的议案
7.00 关于与四川省宜宾五粮液集团财务有限公司签署《<金融服务协议>补充协议》事项的议案
8.00 关于2022年度续聘会计师事务所的议案
9.00 关于拟对《公司章程》进行修订的议案
10.00 关于拟对《股东大会议事规则》进行修订的议案
11.00 关于拟对《董事会议事规则》进行修订的议案
12.00 2022年度全面预算方案
13.00 关于换届选举第六届董事会非独立董事的议案
13.01 选举曾从钦先生为第六届董事会非独立董事的议案
13.02 选举蒋文格先生为第六届董事会非独立董事的议案
13.03 选举梁鹂女士为第六届董事会非独立董事的议案
13.04 选举许波女士为第六届董事会非独立董事的议案
13.05 选举张宇先生为第六届董事会非独立董事的议案
13.06 选举肖浩先生为第六届董事会非独立董事的议案
13.07 选举蒋琳女士为第六届董事会非独立董事的议案
14.00 关于换届选举第六届董事会独立董事的议案
14.01 选举谢志华先生为第六届董事会独立董事的议案
14.02 选举吴越先生为第六届董事会独立董事的议案
14.03 选举侯水平先生为第六届董事会独立董事的议案
14.04 选举罗华伟先生为第六届董事会独立董事的议案
15.00 关于监事会换届选举的议案
15.01 选举刘明先生为第六届监事会非职工代表监事的议案
15.02 选举章欣先生为第六届监事会非职工代表监事的议案
15.03 选举胡建福先生为第六届监事会非职工代表监事的议案 |
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2022-04-23
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关于举办2021年度及2022年第一季度业绩说明会的公告 |
深交所公告，其它 |
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五粮液现发布 |
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2022-04-20
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第五届董事会2022年第5次会议决议公告 |
深交所公告 |
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五粮液现发布 |
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2022-03-31
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拟披露季报 ，2022-04-29 |
拟披露季报 |
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2022-03-30
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关于2021年度现金分红承诺的公告 |
深交所公告，分配方案 |
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五粮液现发布 |
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2022-03-10
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2021年度主要业绩数据公告 |
深交所公告，业绩预测 |
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五粮液现发布 |
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2022-03-05
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第五届董事会2022年第3次会议决议公告 |
深交所公告 |
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五粮液现发布 |
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2022-02-19
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第五届董事会2022年第2次会议决议公告 |
深交所公告 |
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五粮液现发布 |
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2022-01-29
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第五届董事会第一百次会议决议公告 |
深交所公告 |
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五粮液现发布 |
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2021-12-31
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拟披露年报 ，2022-04-29 |
拟披露年报 |
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2021-12-28
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第五届董事会第九十八次会议决议公告 |
深交所公告 |
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五粮液现发布 |
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2021-12-11
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关于职工监事股份减持计划实施完成的公告 |
深交所公告，其它 |
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五粮液现发布 |
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2021-10-30
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2021年第三季度报告 |
刊登季报 |
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五粮液现发布 |
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