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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2006-02-20
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召开2006年度股东大会 ，2006-03-22 |
召开股东大会 |
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| 审议《宜宾五粮液股份有限公司股权分置改革方案》 |
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2006-02-13
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关于进行股权分置改革的提示性公告 |
深交所公告，股权分置 |
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根据国务院等相关文件的规定，五 粮 液唯一非流通股股东宜宾市国有资产经营有限公司已经提出股改动议，经与深圳证券交易所商定，现就有关事项公告如下：
1、公司股票继续停牌。
2、公司将于近期披露股权分置改革相关文件 |
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2006-02-13
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股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-02-13,恢复交易日：2006-03-02 ，2006-03-02 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2006-02-13
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股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-02-13,恢复交易日：2006-03-02，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2006-01-25
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未如期刊登临时公告，连续停牌，停牌起始日：2006-01-25,恢复交易日：2006-02-13 ，2006-02-13 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 因五 粮 液有重大信息披露，公司申请股票从2006年1月25日起停牌，待重大信息披露后再复牌。
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2006-01-25
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未如期刊登临时公告，连续停牌，停牌起始日：2006-01-25,恢复交易日：2006-02-13，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 因五 粮 液有重大信息披露，公司申请股票从2006年1月25日起停牌，待重大信息披露后再复牌。
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2005-10-26
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2005年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.284
2、每股净资产(元) 2.706
3、净资产收益率(%) 10.48 |
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2005-09-30
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第三届董事会第五次会议决议公告 |
深交所公告，投资项目 |
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五粮液第三届董事会第五次会议于2005年9月22日召开，会议审议通过了"不在公司盈利积累中列支1+9+8品牌建设资金的议案"，1+9+8品牌建设资金的使用按相关制度仍在营业费用中列支 |
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2005-09-29
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拟披露季报 ，2005-10-26 |
拟披露季报 |
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2005-08-15
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2005年半年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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1、每股收益(元) 0.217
2、每股净资产(元) 2.64
3、净资产收益率(%) 8.22 |
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2005-06-29
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拟披露中报 ，2005-08-15 |
拟披露中报 |
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2005-04-19
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2005年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.152
2、每股净资产(元) 2.574
3、净资产收益率(%) 5.91 |
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2005-04-16
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2004年度股东大会决议公告 |
深交所公告，分配方案,高管变动 |
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五粮液2004年度股东大会于2005年4月15日召开，会议审议通过如下议案：
一、2004年度报告正文；
二、2004年董事会工作报告；
三、2004年监事会工作报告；
四、2004年度财务决算报告；
五、2004年度分配方案（预案）；
六、关于下属控股子公司日常关联交易事项的议案；
七、公司章程修改案；
八、独立董事制度。
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2005-04-01
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拟披露季报 ，2005-04-19 |
拟披露季报 |
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2005-03-08
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召开2004年度股东大会，停牌一天 ，2005-04-15 |
召开股东大会 |
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| 宜宾五粮液股份有限公司第三届董事会第三次会议决定，于2005年4月15日（星期五）上午9时，在公司三会议室召开公司2004年度股东大会，现将本次会议有关事项公告如下：
一、会议审议事项
1、2004年度报告；
2、2004年董事会工作报告；
3、2004年监事会工作报告；
4、2004年度财务决算报告；
5、2004年度分配方案（预案）；
6、关于下属控股子公司日常关联交易事项的议案；
7、公司章程修改案；
8、独立董事制度。
二、会议出席对象
1、公司董事、监事及高级管理人员；
2、截至2005年4月8日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东，均可出席本次股东大会；
3、因故不能出席的股东可委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可以不是公司的股东；
4、公司聘请的相关中介机构人员。
三、会议登记方法
1、登记方式
（1）国家股、法人股及社会机构股东持单位证明、法人授权委托书、股东帐户卡、持股凭证（需加盖证券营业部有效印章）和出席人身份证办理登记手续；
（2）社会公众股股东持本人身份证、股东帐户卡、持股凭证（需加盖证券营业部有效印章）办理登记手续；异地股东可用信函或传真方式预先登记；
（3）代理人出席者需持有委托人亲自签署的授权委托书、委托人身份证及股东帐户卡、持股凭证（需加盖证券营业部有效印章）以及代理人身份证办理登记手续。
2、登记时间：2005年4月13至14日（9:00--11:00、14:00--16:00）。
3、登记地点：董事会办公室。
四、其他事项
1、本次会议会期半天，与会股东食宿及交通费自理。
2、公司地址：四川省宜宾市翠屏区岷江西路150号
会议地点：五粮液办公大楼会议室
3、联系电话：（0831）3565878、3566858
传 真：（0831）3555958
邮政编码：644007
五、备查文件
公司第三届董事会第三次会议决议及公告。
特此公告
宜宾五粮液股份有限公司董事会
2005年3月8日
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人（本公司）出席宜宾五粮液股份有限公司2004年度股东大会，并代理行使表决权。
委托人： 委托人身份证号码：
委托人证券帐户： 委托人持股数量：
被委托人： 被委托人身份证号码：
授权委托有效日期：
委托人签名：
年 月 日
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2005-03-08
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2004年年度主要财务指标及分红预案，停牌一小时 |
刊登年报 |
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一、2004年年度主要财务指标
1、每股收益(元) 0.31
2、每股净资产(元) 2.42
3、净资产收益率(%) 12.61
二、不分配，不转增。
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2004-04-07
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2003年年度送股，10送8登记日 ，2004-04-12 |
登记日，分配方案 |
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2004-04-07
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2003年年度转增，10转增2登记日 ，2004-04-12 |
登记日，分配方案 |
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2004-04-07
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2003年年度送股，10送8除权日 ，2004-04-13 |
除权除息日，分配方案 |
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2004-04-07
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2003年年度送股，10送8送股上市日 ，2004-04-13 |
送股上市日，分配方案 |
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2004-04-07
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2003年年度转增，10转增2除权日 ，2004-04-13 |
除权除息日，分配方案 |
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2004-04-07
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2003年年度转增，10转增2转增上市日 ，2004-04-13 |
转增上市日，分配方案 |
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2003-04-08
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2002年年度转增，10转增2登记日 ，2003-04-15 |
登记日，分配方案 |
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2003-04-08
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2002年年度转增，10转增2除权日 ，2003-04-16 |
除权除息日，分配方案 |
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2003-04-08
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2002年年度转增，10转增2转增上市日 ，2003-04-16 |
转增上市日，分配方案 |
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2002-04-10
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2001年年度送股，10送1登记日 ，2002-04-17 |
登记日，分配方案 |
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2002-04-10
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2001年年度送股，10送1送股上市日 ，2002-04-18 |
送股上市日，分配方案 |
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2002-04-10
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2001年年度转增，10转增2除权日 ，2002-04-18 |
除权除息日，分配方案 |
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2002-04-10
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2001年年度转增，10转增2登记日 ，2002-04-17 |
登记日，分配方案 |
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2002-04-10
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2001年年度转增，10转增2转增上市日 ，2002-04-18 |
转增上市日，分配方案 |
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2002-04-10
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2001年年度转增，10转增2除权日 ，2002-04-18 |
除权除息日，分配方案 |
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