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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2008-03-24
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“五粮YGC1”认购权证和“五粮YGP1”认沽权证行权及终止上市提示 |
深交所公告，风险提示,权证 |
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2008年3月26日（星期三）是“五粮YGC1”认购权证和“五粮YGP1”认沽权证的最后一个交易日，从2008年3月27日（星期四）起终止交易。“五粮YGC1”认购权证和“五粮YGP1”认沽权证的行权日为2008年3月27日（星期四）至2008年4月2日（星期三）期间交易日。公司特提请投资者关注“五粮YGC1”认购权证和“五粮YGP1”认沽权证行权的有关事项和投资风险。
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2008-03-24
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“五粮YGC1”认购权证和“五粮YGP1”认沽权证到期风险提示 |
深交所公告，风险提示,权证 |
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1、“030002 五粮YGC1”认购权证和“038004 五粮YGP1”认沽权证的存续期均自2006年4月3日至2008年4月2日止。
2、“030002 五粮YGC1”认购权证和“038004 五粮YGP1”认沽权证存续期内的最后一个交易日为2008年3月26日（星期三），从2008年3月27日（星期四）起终止交易。
3、“030002 五粮YGC1”认购权证和“038004 五粮YGP1”认沽权证的行权日为权证存续期内最后5个交易日，即2008年3月27日（星期四）至2008年4月2日（星期三）期间的交易日。
4、（1）“030002 五粮YGC1”认购权证经除权除息调整后的行权价格为4.898元/股，经除权除息调整后的行权比例为1：1.402；（2）“038004 五粮YGP1”认沽权证经除权除息调整后的行权价格为5.627元/股，经除权除息调整后的行权比例为1：1.402。
5、本公告前一交易日， “030002 五粮YGC1”认购权证的内在价值为32.768元；“038004 五粮YGP1”认沽权证的内在价值为0.000元。
截至行权终止日（2008年4月2日）交易收市后仍未行权的“030002 五粮YGC1”认购权证和“038004 五粮YGP1”认沽权证将予以注销。
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2008-03-17
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“五粮YGC1”认购权证和“五粮YGP1”认沽权证到期风险提示 |
深交所公告，风险提示,权证 |
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1、“030002 五粮YGC1”认购权证和“038004 五粮YGP1”认沽权证的存续期均自2006年4月3日至2008年4月2日止。
2、“030002 五粮YGC1”认购权证和“038004 五粮YGP1”认沽权证存续期内的最后一个交易日为2008年3月26日（星期三），从2008年3月27日（星期四）起终止交易。
3、“030002 五粮YGC1”认购权证和“038004 五粮YGP1”认沽权证的行权日为权证存续期内最后5个交易日，即2008年3月27日（星期四）至2008年4月2日（星期三）期间的交易日。
4、（1）“030002 五粮YGC1”认购权证经除权除息调整后的行权价格为4.898元/股，经除权除息调整后的行权比例为1：1.402。（2）“038004 五粮YGP1”认沽权证经除权除息调整后的行权价格为5.627元/股，经除权除息调整后的行权比例为1：1.402。
5、本公告前一交易日， “030002 五粮YGC1”认购权证的内在价值为39.399元； “038004 五粮YGP1”认沽权证的内在价值为0.000元。
截至行权终止日（2008年4月2日）交易收市后仍未行权的“030002 五粮YGC1”认购权证和“038004 五粮YGP1”认沽权证将予以注销。
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2008-03-15
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2007年度股东大会的补充
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深交所公告 |
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五 粮 液董事会于2008年3月10日收到控股股东--宜宾市国有资产经营有限公司（持股67.04%）递交的“关于2007年度实施分配的提案”，该提案建议公司2007年度利润分配方案为：每10股派现金0.50元（含税），并请求提交公司2007年度股东大会审议。
公司董事会同意上述议案提交于2008年3月28日召开的2007年度股东大会审议。
公司2007年度股东大会召开时间、地点、股权登记日、其它会议议题等事项不变。
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2008-03-10
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“五粮YGC1”认购权证和“五粮YGP1”认沽权证到期风险提示 |
深交所公告，风险提示 |
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1、“030002 五粮YGC1”认购权证和“038004 五粮YGP1”认沽权证的存续期均自2006年4月3日至2008年4月2日止。
2、“030002 五粮YGC1”认购权证和“038004 五粮YGP1”认沽权证存续期内的最后一个交易日为2008年3月26日（星期三），从2008年3月27日（星期四）起终止交易。
3、“030002 五粮YGC1”认购权证和“038004 五粮YGP1”认沽权证的行权日为权证存续期内最后5个交易日，即2008年3月27日（星期四）至2008年4月2日（星期三）期间的交易日。
4、（1）“030002 五粮YGC1”认购权证经除权除息调整后的行权价格为4.898元/股，经除权除息调整后的行权比例为1：1.402；（2）“038004 五粮YGP1”认沽权证经除权除息调整后的行权价格为5.627元/股，经除权除息调整后的行权比例为1：1.402。
5、本公告前一交易日，“030002 五粮YGC1”认购权证的内在价值为43.75元； “038004 五粮YGP1”认沽权证的内在价值为0.000元。
截至行权终止日（2008年4月2日）交易收市后仍未行权的“030002 五粮YGC1”认购权证和“038004 五粮YGP1”认沽权证将予以注销。
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2008-03-03
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“五粮YGC1”认购权证和“五粮YGP1”认沽权证到期风险提示性公告 |
深交所公告，权证 |
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1、“030002五粮YGC1”认购权证和“038004五粮YGP1”认沽权证的存续期均自2006年4月3日至2008年4月2日止。
2、根据《深圳证券交易所权证管理暂行办法》的规定，权证存续期满前5个交易日，权证终止交易。“030002五粮YGC1”认购权证和“038004五粮YGP1”认沽权证存续期内的最后一个交易日为2008年3月26日（星期三），从2008年3月27日（星期四）起终止交易。
3、“030002五粮YGC1”认购权证和“038004五粮YGP1”认沽权证的行权日为权证存续期内最后5个交易日，即2008年3月27日（星期四）至2008年4月2日（星期三）期间的交易日。
4、本公告前一交易日，“030002五粮YGC1”认购权证的收盘价格为39.20元，折价率为10.69%；“038004五粮YGP1”认沽权证的收盘价格为1.110元，溢价率为 ∞% |
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2008-02-28
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2007年年度报告主要财务指标及分配预案，停牌一小时 |
刊登年报，财务指标,分配方案 |
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一、2007年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.387
2、每股净资产(元) 2.521
3、净资产收益率(%) 15.35
二、不分配不转增
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2008-02-28
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3月28日召开2007年度股东大会，停牌一小时 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议时间：2008年3月28日（星期五）上午9点
2、会议地点：公司怡心圆会议厅
3、召集人：公司董事会
4、召开方式：现场投票
5、股权登记日：2008年3月21日
6、会议审议事项：2007年度报告、第四届董事会增免董事的议案等。
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2008-02-28
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召开2007年度股东大会，停牌一天 ，2008-03-28 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、2007 年度报告；
2、2007 年董事会工作报告；
3、2007 年监事会工作报告；
4、2007 年度财务决算报告；
5、2007 年度分配方案；
6、《章程》修改案；
7、关于第四届董事会增免董事的议案；
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2008-02-26
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“五粮YGC1”认购权证和“五粮YGP1”认沽权证到期风险提示 |
深交所公告，风险提示,权证 |
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1、“030002 五粮YGC1”认购权证和“038004 五粮YGP1”认沽权证的存续期均自2006年4月3日至2008年4月2日止。
2、“030002 五粮YGC1”认购权证和“038004 五粮YGP1”认沽权证存续期内的最后一个交易日为2008年3月26日（星期三），从2008年3月27日（星期四）起终止交易。
3、“030002 五粮YGC1”认购权证和“038004 五粮YGP1”认沽权证的行权日为权证存续期内最后5个交易日，即2008年3月27日（星期四）至2008年4月2日（星期三）期间的交易日。
4、（1）“030002 五粮YGC1”认购权证经除权除息调整后的行权价格为4.898元/股，经除权除息调整后的行权比例为1：1.402；（2）“038004 五粮YGP1”认沽权证经除权除息调整后的行权价格为5.627元/股，经除权除息调整后的行权比例为1：1.402。
5、本公告前一交易日，“030002 五粮YGC1”认购权证的内在价值为42.34元；“038004 五粮YGP1”认沽权证的内在价值为0.000元。
截至行权终止日（2008年4月2日）交易收市后仍未行权的“030002 五粮YGC1”认购权证和“038004 五粮YGP1”认沽权证将予以注销。
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2007-12-28
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拟披露年报，停牌一小时 ，2008-02-28 |
拟披露年报 |
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2007-12-15
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董事会通过公司治理专项整改报告
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深交所公告 |
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五 粮 液第四届董事会于2007年12月11日至13日期间以通讯和传阅方式审议通过了“关于公司治理专项整改报告”的议案。
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2007-10-18
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2007年前三季度报告主要财务指标
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刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.349
2、每股净资产(元) 2.488
3、净资产收益率(%) 14.02
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2007-09-28
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拟披露季报 ，2007-10-18 |
拟披露季报 |
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2007-09-08
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临时股东大会通过公司章程修改案和增补独立董事的议案 |
深交所公告，高管变动 |
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五 粮 液2007年第二次临时股东大会于9月7日召开，通过如下议案：
一、公司《章程》修改案；
二、关于第四届董事会增补独立董事的议案。
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2007-08-03
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召开2007年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2007-09-07 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、公司《章程》修改案；
2、关于第四届董事会增补独立董事的议案；
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2007-08-03
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2007年半年度报告主要财务指标及分配预案
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刊登中报 |
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一、2007年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.301
2、每股净资产(元) 2.441
3、净资产收益率(%) 12.35
二、不分配不转增
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2007-07-20
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发布公司治理专项活动《自查报告和整改计划》及设立公众评议平台 |
深交所公告，其它 |
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五 粮 液董事会、监事会于2007年6月20日至7月5日期间以通讯和传阅方式审议通过了“宜宾五粮液股份有限公司上市公司治理专项活动《自查报告和整改计划》”的议案。
现根据有关规定予以发布《自查报告和整改计划》，以及有关联系方式。
联系人：彭智辅 肖祥发
联系电话：0831-3565878（董秘）、3566858（董事会办公室）
传真：0831-3555958
电子邮件：000858-wly@sohu.com
公司网站：http://www.wuliangye.com.cn
投资者和社会公众还可以通过“深圳证券交易所http://www.szse.cn、巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn”中的上市公司治理评议专栏进行评议。
上市公司治理专项活动公众评议邮箱：
中国证监会上市公司监管部：gszl@csrc.gov.cn
深圳证券交易所http://www.szse.cn/main/disclosure/bulliten/gszlwjcy/
四川证监局:scgszl@csrc.gov.cn
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2007-06-29
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2007年中期每股收益0.30元，净利润同比大幅增长，停牌一小时 |
深交所公告，财务指标 |
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2007年中期主要财务数据和指标：
主营业务收入（万元） 434,028.95
净利润（万元） 113,954.38
每股收益（元） 0.300
2007年上半年，公司延续了提高中高价位酒销量、降低中低价位酒销量的营销策略，经营中贯彻效益优先原则，从而实现了净利润较上年同期较大幅度增长。
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2007-06-29
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拟披露中报 ，2007-08-03 |
拟披露中报 |
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2007-06-16
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董事会、监事会换届选举 |
深交所公告，高管变动 |
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五 粮 液2007年临时股东大会于6月15日召开，通过如下议案：
1、公司第四届董事会换届选举议案；
2、公司第四届监事会换届选举议案；
3、关于独立董事津贴及费用事项的议案。
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2007-06-11
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董事会公告 |
深交所公告，其它 |
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五 粮 液董事会于2007年5月31日收到深圳证券交易所公司管理部《关于对宜宾五粮液股份有限公司独立董事任职资格提请关注的函》。
公司董事会收到上述关注函后，当日即报送了宜宾市政府国有资产监督管理委员会、宜宾市国有资产经营有限公司，且公司董事会提出如下整改意见，并经宜宾市国资委、宜宾市国资公司同意：
1、修改《公司章程》董事会成员人数。
公司拟修改《公司章程》，将董事会成员由七名增加为八名。
2、物色人选，尽快完成。
宜宾市国资委、宜宾市国资公司已同意尽快物色一名会计专业的独立董事充实到公司董事会，拟于2007年9月30日前解决独立董事不足三分之一，独立董事无会计专业人士这一事项，从而符合相关法规规定。
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2007-05-26
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召开2007年股东大会，停牌一天 ，2007-06-15 |
召开股东大会，未披露股东大会 |
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| 1、公司第四届董事会换届选举议案；
2、公司第四届监事会换届选举议案；
3、关于独立董事津贴及费用事项的议案 |
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2007-05-26
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董事会决议并定于6月15日召开临时股东大会
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深交所公告，高管变动,日期变动 |
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| 董事会决议并定于6月15日召开临时股东大会
五 粮 液第三届董事会第十二次会议于2007年5月25日召开，审议通过了如下议案：
一、公司第四届董事会换届选举议案；
二、独立董事津贴及费用事项的议案；
三、定于2007年6月15日（星期五）召开2007年临时股东大会。
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2007-05-09
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调整五粮YGC1和五粮YGP1权证的行权价格、行权比例 |
深交所公告，权证 |
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五 粮 液2006年度利润分配方案（每10股送红股4股、派现金0.60元<含税>）于2007年5月8日实施，本次分红派息股权登记日为2007年4月30日，除权、除息日为2007年5月8日。
根据有关规定，本次利润分配方案实施后，五粮YGC1的行权价格由6.869元调整为4.898元，五粮YGP1的行权价格由7.890元调整为5.627元；五粮YGC1权证的行权比例将调整为1份认购权证可按行权价向宜宾市国有资产经营有限公司购买1.402股股票，五粮YGP1权证的行权比例将调整为1份认沽权证可按行权价向宜宾市国有资产经营有限公司出售1.402股股票。
本次五粮YGC1和五粮YGP1权证行权价格、行权比例调整自2007年5月9日生效。
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2007-04-25
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2006年度分配方案实施，每10股送4股派0.60元 |
深交所公告，分配方案,股本变动 |
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五 粮 液2006年度分配方案为：每10股送红股4股、派现金0.60元（含税）。
股权登记日为：2007年4月30日。
除权、除息日：2007年5月8日。
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2007-04-25
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2006年年度分红，10派0.6(含税)，税后10派0.14除权日 ，2007-05-08 |
除权除息日，分配方案 |
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2007-04-25
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2006年年度分红，10派0.6(含税)，税后10派0.14登记日 ，2007-04-30 |
登记日，分配方案 |
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2007-04-25
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2006年年度分红，10派0.6(含税)，税后10派0.14红利发放日 ，2007-05-08 |
红利发放日，分配方案 |
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2007-04-25
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2006年年度送股，10送4送股上市日 ，2007-05-08 |
送股上市日，分配方案 |
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2007-04-25
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2006年年度送股，10送4除权日 ，2007-05-08 |
除权除息日，分配方案 |
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