| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
1998-09-03
|
1998.09.03是顺鑫农业(000860)发行截止日 |
发行与上市-发行截止日，发行(上市)情况 |
|
| 发行截止日首发A股(发行价:5.9: 发行总量:7000万股,发行后总股本:28000万股) |
|
|
1998-09-04
|
1998.09.04是顺鑫农业(000860)资金冻结起始日 |
发行与上市-资金冻结起始日，发行(上市)情况 |
|
| 资金冻结起始日首发A股(发行价:5.9: 发行总量:7000万股,发行后总股本:28000万股) |
|
|
2004-04-02
|
配股，每10股配3股，配股价:6.5元/股，配股股权登记日 |
配股股权登记日，发行(上市)情况 |
|
|
|
|
2004-04-27
|
配股，每10股配3股，配股价:6.5元/股，配股可流通部分上市 |
配股上市，发行(上市)情况 |
|
|
|
|
2004-04-05
|
配股，每10股配3股，配股价:6.5元/股，申购代码：080860 ，配售简称：顺鑫A1配 |
配股发行，发行(上市)情况 |
|
|
|
|
2004-04-05
|
配股，每10股配3股，配股价:6.5元/股股权登记日：2004-04-02，，配股缴款日2004-04-05到2004-04-16 |
配股缴款日，发行(上市)情况 |
|
|
|
|
2004-04-16
|
配股，每10股配3股配股价:6.5元/股，股权登记日：2004-04-02，配股缴款截止日 |
配股缴款截止日，发行(上市)情况 |
|
|
|
|
2003-08-05
|
2003年半年度报告更正公告 |
深交所公告，其它 |
|
|
公司今日公布关于2003年半年度报告的更正公告，详情见公告全
文 |
|
|
2003-08-23
|
修改公司章程 |
深交所公告，其它 |
|
|
公司2003年度第一次临时股东大会于2003年8月22日召开，通过
如下决议：
1、修改《公司章程》。
2、修订《董事会议事规则》。
3、《北京顺鑫农业股份有限公司投资管理办法》。
4、本次配股发行前滚存利润分配。
5、本次配股发行当年利润分配计划 |
|
|
2003-07-22
|
2003年半年度主要财务指标及分红预案，停牌1小时 |
刊登中报 |
|
|
一、2003年半年度主要财务指标
1、每股收益(元) 0.135
2、每股净资产(元) 3.69
3、净资产收益率(%) 3.65
二、不分配，不转增。
|
|
|
2003-08-22
|
召开2003年度第一次临时股东大会，上午9：00,停牌1天 |
召开股东大会 |
|
| 北京顺鑫农业股份有限公司(以下简称＂本公司＂或＂公司＂)第二届董事会第九次会议于2003年7月18日在公司三楼会议室召开,会议应出席董事9人,实际出席董事9人,公司董事长李维昌先生主持会议,公司3名监事列席会议。本次会议符合《公司法》和公司章程的有关规定,会议审议并通过以下决议：
一、审议通过了公司2003年半年度报告及摘要；
二、审议通过了关于董事会战略与投资委员会人员设置的议案,具体人员设置如下：
主任委员：李维昌；组成人员：吴红、叶杰刚、龙翼飞、李怀民、杨文科、王金明。
三、审议通过了修改《公司章程》的议案；
对原章程的第二章第三节第一百二十五条＂董事会由9名董事组成,其中独立董事2人,设董事长1人,副董事长2人＂的人数和构成条款改变进行修订。改为＂董事会由9名董事组成,其中独立董事3名,设董事长1名。＂
对原章程第三章第一节第十九条＂公司经批准发行的普通股总数30415万股,发起人北京市泰丰现代农业发展中心持有21315万股,占公司总股本的70.08%＂改为＂公司经批准发行的普通股总数30415万股,发起人北京顺鑫农业发展集团有限公司持有21315万股,占公司总股本的70.08%。＂
此项议案尚需公司股东大会审议通过。
四、审议通过了关于修订《北京顺鑫农业股份有限公司董事会议事规则》的议案；
将《北京顺鑫农业股份有限公司董事会议事规则》中第一章第四条＂董事会由九名董事组成,其中独立董事两人。董事会设董事长一人。＂修改为＂董事会由九名董事组成,其中独立董事三人。董事会设董事长一人。＂
此项议案尚需公司股东大会审议通过。
五、审议通过了制订《北京顺鑫农业股份有限公司投资管理办法》的议案；(见附件)。
此项议案尚需公司股东大会审议通过。
六、审议通过了关于本次配股发行前滚存利润分配的议案；
经公司研究,本次配股发行前的滚存利润由发行后的全体股东共享。
该议案需经公司股东大会审议通过后实施。
七、审议通过了关于本次配股发行当年利润分配计划的议案；
经公司研究,公司配股发行当年的分配计划为：公司配股发行当年至少进行一次利润分配,具体分配方式由董事会通过后报股东大会批准执行。
八、审议通过了关于补充修订与控股股东签署的关联交易合同的议案；
修订后的《国有土地使用权租赁合同》中约定：公司租用控股股东北京顺鑫农业发展集团有限公司的土地554,867平方米,年租赁费用645,300元。
补充修订的《综合服务合同》中约定：控股股东北京顺鑫农业发展集团有限公司为公司按合同要求提供相应的服务,公司每年支付给北京顺鑫农业发展集团有限公司综合服务费用2,336,500元。
关联董事李维昌先生、赵桂清女士回避了此项议案的表决。
公司将于稍后公布关联交易公告。
九、审议通过了关于提请召开公司2003年度第一次临时股东大会的议案。具体通知如下：
(一)召集人：北京顺鑫农业股份有限公司董事会
(二)召开时间：2003年8月22日上午9：00
(三)召开地点：北京顺鑫农业股份有限公司四楼会议室
(四)召开方式：集中开会
(五)会议议题：
1、审议关于修改《公司章程》的议案；
2、审议关于修订《北京顺鑫农业股份有限公司董事会议事规则》的议案；
3、审议制订《北京顺鑫农业股份有限公司投资管理办法》的议案；
4、审议公司新股发行前未分配利润分配的议案；
5、审议公司新股发行当年的利润分配计划的议案。
(六)出席会议对象
1、截止2003年8月15日下午深圳证券交易所收市后,在深圳证券登记公司登记在册的本公司全体股东。
2、公司董事、监事及高级管理人员。
3、故不能出席会议股东,可书面委托代理人出席。
(七)会议登记事项：
1.登记手续：出席会议的个人股东持本人身份证、深圳股票帐户卡和持股凭证；委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户卡及持股凭证；法人股股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证到指定地点办理登记手续(异地股东可用信函或传真方式登记)。
2.登记时间：2003年8月18日至8月20日,上午9时-11时,下午2时-5时。
3.登记地点：北京顺鑫农业股份有限公司资本运营部
联系电话：(010)69420860
联系人：刘彦明、康涛
传真：(010)81499846
通讯地址：北京市顺义区站前街2号
北京顺鑫农业股份有限公司资本运营部
邮编：101300
4.大会会期半天,出席会议股东食宿及交通费用自理。
(八)备查文件：
1、《公司章程》；
2、《北京顺鑫农业股份有限公司董事会议事规则》；
3、《北京顺鑫农业股份有限公司投资管理办法》。
特此公告。
北京顺鑫农业股份有限公司
董事会
二OO三年七月十八日
附：授权委托书
授权委托书
兹全权委托先生(女士)代表本人出席北京顺鑫农业股份有限公司2001年年度股东大会,并代为行使表决权。
股东帐户：持股数：
股东身份证号码：受托人身份证号码：
委托人签名：受托人签名：
委托日期：年月日
|
|
|
2003-07-25
|
关联交易 |
深交所公告，关联交易 |
|
|
鉴于控股股东整体改制，公司在2003年7月18日的第二届董事会
十二次会议上审议通过了关于补充修订与控股股东签署的合
同的议案。
修订后的《国有土地使用权租赁合同》中约定：公司租用控股股
东北京顺鑫农业发展集团有限公司的土地554867平方米，年租赁费用
645300元。补充修订的《综合服务合中》中约定；公司每年支付给控
股股东综合服务费用2336500元 |
|
|
2003-09-30
|
公司投资者关系管理制度获董事会通过 |
深交所公告，其它 |
|
|
公司第二届董事会第十三次会议于2003年9月29日召开，会议审
议并通过了制订的《北京顺鑫农业股份有限公司投资者关系管理制度》
的议案 |
|
|
2004-10-22
|
2004年三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
|
|
：
1、每股收益(元) 0.181
2、每股净资产(元) 4.13
3、净资产收益率(%) 4.40
|
|
|
2004-11-01
|
召开2004年第一次临时股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
|
| 审议通过了关于提请的议案；
（一）召集人：北京顺鑫农业股份有限公司董事会
（二）召开时间：2004年10月30日上午8：30
（三）召开地点：北京顺鑫农业股份有限公司四楼会议室
（四）召开方式：集中开会
（五）会议议题：
1、审议第二届董事会工作总结；
2、审议第二届监事会工作总结；
3、审议关于董事会换届选举的议案；
4、审议关于监事会换届选举的议案；
5、审议公司向北京顺鑫农业发展集团有限公司购买土地使用权的议案；
6、审议公司控股子公司北京顺鑫牵手有限责任公司向北京顺鑫农业发展集团有限公司购买土地使用权的议案；
7、审议公司与北京顺鑫农业发展集团有限公司合资成立北京顺鑫腾飞纸制品有限责任公司的议案；
8、审议关于修改公司章程的议案；
9、审议公司关于向兴业银行北京中轴路支行申请贷款授信额度的议案；
10、审议关于顺鑫农业部分高管人员在附属企业分拆到香港上市股份公司持股计划的议案；
11、审议关于附属控股公司北京顺鑫牵手有限责任公司分拆设立股份公司到香港上市的议案；
12、审议关于顺鑫农业控股企业到境外上市符合《关于规范境内上市公司所属企业境外上市的通知》的议案；
13、审议关于北京顺鑫牵手有限公司分拆设立股份公司及发行H股并于香港联合交易所有限公司上市之方案的议案；
14、关于维持独立上市地位承诺及持续经营能力的说明与前景的议案。
上述议案中的5、6、7、8、9项议案，已于2004年8月16日召开的公司第二届董事会第十九次会议讨论通过，会议决议刊登在2004年8月18日的《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》上。
（六）出席会议对象：
1、截止2004年10月15日下午深圳证券交易所收市后，在深圳证券登记公司登记在册的本公司全体股东。
2、本公司董事、监事及高级管理人员。
3、因故不能出席会议股东，可书面委托代理人出席。
（七）会议登记事项：
1.登记手续：出席会议的个人股东持本人身份证、深圳股票帐户卡和持股凭证；委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户卡及持股凭证；法人股股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证到指定地点办理登记手续（异地股东可用信函或传真方式登记）。
2.登记时间：2004年10月18日至10月22日，上午9时-11时，下午2时-5时。
3.登记地点：北京顺鑫农业股份有限公司资本运营部
联系电话：（010）69420860
联 系 人：刘彦明、康涛
传 真：（010）81499846
通讯地址：北京市顺义区站前街南侧北京顺鑫农业股份有限公司资本运营部
邮 编：101300
4.大会会期半天，出席会议股东食宿及交通费用自理。
特此公告。
北京顺鑫农业股份有限公司董事会
2004年9月28日
|
|
|
2004-09-30
|
独立董事公开征集投票权报告书，停牌一小时 |
深交所公告，高管变动,日期变动 |
|
|
顺鑫农业全体独立董事一致同意作为征集人向顺鑫农业流通股股东
征集拟于2004年10月30日召开的顺鑫农业2004年第一次临时股东大会审
议的《关于顺鑫农业部分高管人员在附属企业分拆到香港上市股份公司
持股计划的议案》的投票权。
顺鑫农业第二届董事会第十九次会议于2004年9月28日召开，通过
了如下决议：
一、审议通过了第二届董事会工作总结；
二、审议通过了关于董事会换届选举的议案；
三、审议通过了关于顺鑫农业部分高管人员在附属企业分拆到香港
上市股份公司持股计划的议案；
四、审议通过了关于附属控股公司北京顺鑫牵手有限责任公司分拆
设立股份公司到香港上市的议案；
五、审议通过了关于顺鑫农业控股企业到境外上市符合《关于规范
境内上市公司所属企业境外上市的通知》的议案；
六、审议通过了关于北京顺鑫牵手有限责任公司分拆设立股份公司
及发行H股并于香港联合交易所有限公司上市之方案的议案；
七、审议通过了关于维持独立上市地位承诺及持续经营能力的说明
与前景的议案。
八、审议通过了关于提请召开2004年第一次临时股东大会的议案；
召开时间：2004年10月30日上午8：30
召开地点：北京顺鑫农业股份有限公司四楼会议室
会议将审议第二届董事会工作总结等议案。
|
|
|
2004-08-19
|
关联交易公告的更正公告 |
深交所公告，其它 |
|
|
公司2004年8月18日公布的关联交易公告2004-020号文中，第四
关联交易标的基本情况中第（4）条评估结果和第五关联交易合同的
主要内容和定价政策中交易依据，现更正为北京顺鑫农业发展集团有
限公司位于北京市顺义区金马工业开发区的土地使用权于评估基准日
2004年6月30日的评估值为熟地总价4144.73万元，地面熟地单价
369元/平方米；其中含出让金总价752.57万元，出让金单价67元/平方
米。
|
|
|
2004-08-18
|
2004年半年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
|
|
1、每股收益(元) 0.12
2、每股净资产(元) 4.07
3、净资产收益率(%) 2.94
|
|
|
2004-04-15
|
拟披露季报 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2004-03-12
|
2003年度分红派息实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
|
|
公司2003年度分红派息方案：每10股派1.00元人民币现金（含
税）；股权登记日为：2004年3月17日；除息日为2004年3月18日。
|
|
|
2004-03-03
|
年报补充公告 |
深交所公告，其它 |
|
|
公司对2003年年度报告中涉及非经常性损益及相关指标进行了重
新界定和计算，修改后的主要会计数据和业务数据详见全文。
|
|
|
2004-02-21
|
配股议案获股东大会通过 |
深交所公告，分配方案,借款,投资项目,再融资预案 |
|
|
公司2003年年度股东大会于2004年2月20日召开，通过如下决议：
1、公司2003年年度报告及摘要、公司2003年度董、监事会工作报
告、公司2003年度财务决算报告、公司2004年度财务预算报告。
2、公司2003年度利润分配预案。
3、修订《公司章程》的议案。
4、继续聘请北京兴华会计师事务所有限责任公司为公司财务报
表审计机构及支付其报酬。
5、《董事会关于前次募集资金的使用情况说明》的议案。
6、公司符合配股有关条件的议案。
7、延长公司2003年配股决议有效期的议案并逐项审议通过了具
体增资配股预案。
8、授权公司董事会办理公司2003年配股有关事宜。
9、公司拟继续向中国银行北京市顺义区支行、中国农业银行顺
义区支行和中国民生银行北京东单支行各申请为期一年的壹亿元人民
币综合贷款授信额度；公司控股股东北京顺鑫农业发展集团有限公司
继续为上述综合贷款授信额度提供担保。
|
|
|
2004-02-20
|
召开2003年年度股东大会，上午8：30,停牌1天 |
召开股东大会 |
|
| 本公司董事会及其董事保证本公告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
一、召集人：北京顺鑫农业股份有限公司董事会
二、召开时间：2004年2月20日上午8：30
三、召开地点：北京顺鑫农业股份有限公司四楼会议室
四、召开方式：现场表决
五、会议议题：
1、审议公司2003年年度报告及摘要；
2、审议公司2003年度董事会工作报告；
3、审议公司2003年度监事会工作报告；
4、审议公司2003年度财务决算报告；
5、审议公司2004年财务预算报告；
6、审议公司2003年度利润分配预案；
7、审议修订《公司章程》的议案；
8、审议关于继续聘请北京兴华会计师事务所有限责任公司为公司财务报告审计机构及支付其报酬的议案；
9、审议董事会关于前次募集资金使用情况说明；
10、审议关于公司符合配股有关条件的议案；
11、审议关于延长公司2003年度配股决议有效期的议案；
12、审议关于提请股东大会授权董事会办理公司2003年配股有关事宜的议案；
13、关于向中国银行北京市顺义区支行、中国农业银行北京市顺义区支行和中国民生银行北京东单支行申请贷款授信额度的议案
六、出席会议对象：
1、截止2004年2月6日下午深圳证券交易所收市后，在深圳证券登记公司登记在册的本公司全体股东。
2、本公司董事、监事及高级管理人员。
3、因故不能出席会议股东，可书面委托代理人出席。
七、会议登记事项：
1.登记手续：出席会议的个人股东持本人身份证、深圳股票帐户卡和持股凭证；委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户卡及持股凭证；法人股股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证到指定地点办理登记手续（异地股东可用信函或传真方式登记）。
2.登记时间：2004年2月9日至2月13日，上午9时-11时，下午2时-5时。
3.登记地点：北京顺鑫农业股份有限公司资本运营部
联系电话：（010）69420860
联 系 人：刘彦明、康涛
传 真：（010）81499846
通讯地址：北京市顺义区站前街南侧北京顺鑫农业股份有限公司资本运营部
邮 编：101300
4.大会会期半天，出席会议股东食宿及交通费用自理。
八、备查文件：
《公司2003年年度报告》
特此公告。
北京顺鑫农业股份有限公司
董事会
二OO四年一月十四日
附：授权委托书
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人出席北京顺鑫农业股份有限公司2001年年度股东大会，并代为行使表决权。
股东帐户： 持股数：
股东身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人签名： 受托人签名：
委托日期： 年 月 日
|
|
|
2004-01-16
|
拟披露年报 |
拟披露年报 |
|
|
|
|
2004-01-16
|
2003年年度主要财务指标，停牌1小时 |
刊登年报 |
|
|
一、
1、每股收益(元) 0.273
2、每股净资产(元) 3.83
3、净资产收益率(%) 7.13
二、每10股派1.0元（含税）。
|
|
|
2003-10-31
|
2003年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
|
|
：
1、每股收益(元) 0.197
2、每股净资产(元) 3.75
3、净资产收益率(%) 5.26 |
|
|
2003-03-18
|
控股股东办理完毕名称变更手续 |
深交所公告，其它 |
|
|
公司控股股东北京市泰丰现代农业发展中心名称变更为北京顺鑫
农业发展集团有限公司，并已办理完毕股东登记变更手续。变更后，
顺鑫农业发展集团持有公司国有法人股21315万股，占公司总股本的
70.08%，是公司第一大股东。
|
|
|
2003-04-29
|
召开公司2002年度股东大会，上午8：30,停牌1天 |
召开股东大会 |
|
| 北京顺鑫农业股份有限公司第二届董事会第十次会议于2003年3月28日在公司三楼会议室召开，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司3名监事列席会议。本次会议符合《公司法》和公司章程的有关规定，会议决议如下：
一、审议通过了董事会关于前次募集资金使用情况说明（将做专项公告）；
二、审议通过了关于公司符合配股有关条件的议案；
三、逐项审议通过了公司2003年增资配股预案；
1、配股的比例和数量：
本次配股以2002年12月31日总股本30415万股（其中法人股21315万股，社会公众股9100万股）为基数，按每10股配售3股的比例向全体股东配售，共计可配售9124.5万股。其中本公司法人股股东可认配6394.5万股，社会公众股可认配2730万股。经征询，公司国有法人股大股东---北京顺鑫农业发展集团有限公司拟放弃全部可配股份并且不予转让。社会公众股股东应配部分由主承销商组织承销团以余额包销的形式承销。
2、配股定价方式及确定依据：
（1）本次配股定价方式：本次配股价格采取市价折扣法，为配股说明书刊登日前二十个交易日公司股票收盘价算术平均值的70%-90%（包括70%及90%）。提请公司股东大会授权董事会根据前述定价方式最终确定本次配股发行价格。
（2）配股价格的参考依据：
A、配股价格不低于距股权登记日前最近一期公布的公司每股净资产值；
B、参考本公司二级市场股票价格及行业平均市盈率；
C、根据本次配股募集资金项目的资金需求量；
D、与配股主承销商充分协商一致。
3、本次配股募集资金用途及数额：
（1）"放心肉"工程体系技术升级改造项目，项目总投资19600万元；
（2）农产品绿色物流项目，项目总投资19246万元；
以上项目合计需要资金38846万元，其中可利用的国债资金14000万元，其余由本次配股募集资金解决。募股资金若仍存在资金缺口，公司将通过自筹方式解决。
以上配股预案须经股东大会审议通过后，报中国证券监督管理委员会核准后实施。
四、审议通过了关于公司2003年配股募集资金计划投资项目可行性的议案；
为进一步拓展公司主业，培育利润增长点，公司本次配股募集资金拟投资项目为"放心肉"工程体系技术升级改造项目和农产品绿色物流项目，均属国家重点扶持的产业，其中"放心肉"工程体系技术升级改造项目已取得了国家经贸委"双高一优"项目的批复；农产品绿色物流项目则被国家经贸委和国家发展计划委员会列入了2002年第八期国债项目。两个项目建成后不仅可以优化公司产品结构，而且可以进一步增强公司的竞争力，也对地区经济的产业结构升级有着深远意义，具有良好的经济效益和社会效益。具有实施的可行性。
五、审议通过了关于公司2003年配股决议有效期的议案；
为保证本次配股方案的顺利进行，决定本次配股的有效期为自本公司股东大会通过之日起一年内有效。
六、审议通过了关于提请股东大会授权董事会办理公司2003年配股有关事宜的议案；
七、审议通过了关于提请的议案，具体通知如下：
（一）召集人：北京顺鑫农业股份有限公司董事会
（二）召开时间：2003年4月29日上午8：30
（三）召开地点：北京顺鑫农业股份有限公司四楼会议室
（四）召开方式：集中开会
（五）会议议题：
1、审议公司2002年年度报告及摘要；
2、审议公司2002年度董事会工作报告；
3、审议公司2002年度监事会工作报告；
4、审议公司2002年度财务决算报告；
5、审议公司2003年度财务预算报告；
6、审议公司2002年度利润分配预案；
7、审议关于继续聘请北京兴华会计师事务所有限责任公司为公司财务报告审计机构及支付其报酬的议案；
8、审议制订的《北京顺鑫农业股份有限公司董事会战略与投资委员会实施细则》；（见附件）
9、审议关于设立董事会战略与投资委员会的议案；
10、审议关于提名龙翼飞先生为公司独立董事的议案；（龙翼飞先生简历附后）
11、审议关于赵淑惠女士辞去公司董事职务的议案；
12、审议关于变更计提坏帐准备的变更会计估计的议案；
13、审议关于与控股股东签署关联交易合同的议案；
14、审议《公司发展战略》。
以上议案皆已经公司第二届董事会第九次会议审议通过，具体内容请参见刊登在2003年2月28日《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上的详细公告。
15、审议董事会关于前次募集资金使用情况说明；
16、审议关于公司符合配股有关条件的议案；
17、逐项审议公司2003年增资配股预案；
18、审议关于公司2003年配股募集资金计划投资项目可行性的议案；
19、审议关于公司2003年配股决议有效期的议案；
20、审议关于提请股东大会授权董事会办理公司2003年配股有关事宜的议案；
（六）出席会议对象：
1、截止2003年4月18日下午深圳证券交易所收市后，在深圳证券登记公司登记在册的本公司全体股东。
2、本公司董事、监事及高级管理人员。
3、因故不能出席会议股东，可书面委托代理人出席。
（七）、会议登记事项：
1. 登记手续：出席会议的个人股东持本人身份证、深圳股票帐户卡和持股凭证；委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户卡及持股凭证；法人股股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证到指定地点办理登记手续（异地股东可用信函或传真方式登记）。
2. 登记时间：2003年4月21日至4月25日，上午9时-11时，下午2时-5时。
3. 登记地点：北京顺鑫农业股份有限公司证券部
联系电话：（010）69420860
联 系 人：刘彦明、康涛
传 真：（010）81499846
通讯地址：北京市顺义区站前街2号北京顺鑫农业股份有限公司证券部
邮 编：101300
4. 大会会期半天，出席会议股东食宿及交通费用自理。
特此公告。
北京顺鑫农业股份有限公司董事会
2003年3月28日
附：独立董事候选人简历
龙翼飞先生简历
龙翼飞，男，1959年10月出生，43岁，法学博士。1978年至1982年在中国吉林大学法学院读书，获学士学位。1982年至1985年在中国人民大学法学院读书，获硕士学位。1988年至1991年在中国人民大学法学院读书，获博士学位。1985年至今在中国人民大学法学院任教，先后任助教、讲师、副教授、教授。
附：授权委托书
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人出席北京顺鑫农业股份有限公司2001年年度股东大会，并代为行使表决权。
股东帐户： 持股数：
股东身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人签名： 受托人签名：
委托日期： 年 月 日
|
|
|
2003-03-29
|
2003年拟配股 |
深交所公告，分配方案,日期变动,再融资预案 |
|
|
公司第二届董事会第十次会议于2003年3月28日召开，会议决议
如下：
1、董事会关于前次募集资金使用情况说明。
2、公司符合配股有关条件的议案。
3、公司2003年拟按10配3的比例增资配股。
4、定于2003年4月29日召开公司2002年度股东大会。
|
|
|
2003-02-20
|
国有股权划转已获财政部批准 |
深交所公告，股权转让 |
|
|
2002年11月27日，北京市财政局同意公司控股股东北京市泰丰现
代农业发展中心进行整体改制，改制后名称变更为“北京顺鑫农业发
展集团有限公司”，工商登记手续已办理完毕，企业性质为有限责任
公司，注册资本85000万元。
近日财政部同意泰丰中心由于名称变更的原因将其所持公司股份
21315万股国有法人股划转给北京顺鑫农业发展集团有限公司持有 |
|
|
2003-02-28
|
2002年主要财务指标及分红预案，停牌一小时 |
刊登年报 |
|
|
一、2002年主要财务指标
1、每股收益(元) 0.244
2、每股净资产(元) 3.55
3、净资产收益率(%) 6.87
二、每10股派现1.5元（含税）。
|
|
| | | |
