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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2005-04-27
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2004年年度股东大会决议公告 |
深交所公告，分配方案,关联交易 |
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顺鑫农业2004年年度股东大于2005年4月26日召开，会议审议并通过如下决议：[一]公司2004年年度报告及摘要；[二]公司2004年度董事会工作报告；[三]公司2004年度监事会工作报告；[四]公司2004年度财务决算报告；[五]公司2005年度财务预算报告；[六]公司2004年度利润分配预案；[七]关于继续聘请北京兴华会计师事务所有限责任公司为公司财务报告审计机构及支付
其报酬的议案； [八]关于修订《北京顺鑫农业股份有限公司章程》的议案；[九]关于修订《北京顺鑫农业股份有限公司股东大会议事规则》的议案；[十]关于修订《北京顺鑫农业股份有限公司独立董事制度》的议案；[十一] 关于修订《北京顺鑫农业股份有限公司关联交易内部决策规则》的议案；[十二] 关于修订《北京顺鑫农业股份有限公司信息披露制度》的议案 |
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2005-04-19
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2005年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.077
2、每股净资产(元) 4.29
3、净资产收益率(%) 1.79 |
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2005-04-08
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第三届董事会临时公告 |
深交所公告，基本资料变动 |
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据投资者反映，顺鑫农业原国际互联网址http://www.0860.com.cn经常发生不能正常登录的情况。顺鑫农业在中国互联网信息中心（CNNIC）重新注册了新的国际英文域名www.000860.com。经过一段时间的调试，现已正式运行。
同时，公司原国际互联网址http://www.0860.com.cn变更为http://www.000860.com.cn。
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2005-04-08
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董事会决议暨修改公司2004年年度股东大会议案内容 ，2005-04-09 |
深交所公告，其它 |
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顺鑫农业第三届董事会第一次临时会议于2005年4月8日召开，会议审议通过了如下决议：
一、关于修改《公司章程》修订案的议案，暨调整公司2004年年度股东大会议案中《修订<公司章程>》议案的内容。
二、关于修订《独立董事制度》修订案的议案，暨调整公司2004年年度股东大会议案中《修订<独立董事制度>》议案的内容。
以上议案均需提交公司2004年年度股东大会审议。
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2005-04-01
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拟披露季报 ，2005-04-19 |
拟披露季报 |
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2005-03-26
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召开2004年年度股东大会，停牌一天 ，2005-04-26 |
召开股东大会 |
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| 一、召开会议基本情况
1、召开时间：2005年4月26日上午8：30
2、召开地点：北京顺鑫农业股份有限公司四楼会议室
3、召集人：北京顺鑫农业股份有限公司董事会
4、召开方式：现场投票
5、出席对象：
（1）截止2005年4月15日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。
（2）本公司董事、监事及高级管理人员。
（3）因故不能出席会议股东，可书面委托代理人出席。
二、会议审议事项
1、审议公司2004年年度报告及摘要；
2、审议公司2004年度董事会工作报告；
3、审议公司2004年度监事会工作报告；
4、审议公司2004年度财务决算报告；
5、审议公司2005年度财务预算报告；
6、审议公司2004年度利润分配预案；
7、审议公司关于继续聘请北京兴华会计师事务所有限责任公司为公司财务报告审计机构及支付其报酬的议案；
8、审议关于修订《北京顺鑫农业股份有限公司章程》的议案；
9、审议关于修订《北京顺鑫农业股份有限公司股东大会议事规则》的议案；
10、审议关于修订《北京顺鑫农业股份有限公司独立董事制度》的议案；
11、审议关于修订《北京顺鑫农业股份有限公司关联交易内部决策规则》的议案；
12、审议关于修订《北京顺鑫农业股份有限公司信息披露制度》的议案。
三、会议登记
1.登记方式：
出席会议的个人股东持本人身份证、深圳股票帐户卡和持股凭证；委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人深圳股票帐户卡和持股凭证；法人股股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证到指定地点办理登记手续（异地股东可用信函或传真方式登记）。
2.登记时间：2005年4月18日至4月22日，上午9时-11时，下午3时-5时。
3.登记地点：北京顺鑫农业股份有限公司资本运营部
联系电话：（010）69420860
联系人：刘彦明、康涛、曾科
传真：（010）81499846
通讯地址：北京市顺义区站前街南侧北京顺鑫农业股份有限公司资本运营部
邮政编码：101300
四、其它事项
与会股东交通、食宿费用自理。
北京顺鑫农业股份有限公司董事会
2005年3月24日
附件：
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人（本公司）出席北京顺鑫农业股份有限公司2004年度股东大会，并代理行使表决权。股东姓名/名称（签名或盖章）：
股东帐号
身份证号码： 持股数：
被委托人：（签名或盖章） 身份证号码：
委托权限： 委托日期：
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2005-03-26
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2004年度报告主要财务指标 |
刊登年报 |
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一、2004年年度主要财务指标
1、每股收益(元) 0.27
2、每股净资产(元) 4.18
3、净资产收益率(%) 6.55
二、每10股送2股派0.5元（含税）。
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2004-10-22
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-11-02
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第三届董事会第一次会议决议公告 |
深交所公告，高管变动,借款,收购/出售股权（资产） |
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顺鑫农业第三届董事会第一次会议于2004年10月30日召开，会议审
议通过了如下决议：
1、选举李维昌为公司董事长。
2、聘任李维昌为公司总经理。
3、聘任李怀民、杨文科、王金明、张海泉、王海峰和田建国为公司
副总经理。
4、聘任田建国为公司董事会秘书。
5、聘任王金明为公司财务总监。
6、聘任刘彦明为公司证券事务代表。
顺鑫农业2004年度第一次临时股东大会于2004年10月30日召开，
大会审议并通过如下决议：
1、《第二届董事会工作报告》；
2、《第二届监事会工作报告》；
3、董事会换届选举的议案；
4、监事会换届选举的议案；
5、向北京顺鑫农业发展集团有限公司购买土地使用权的议案；
6、控股子公司北京顺鑫牵手有限责任公司向北京顺鑫农业发展
集团有限公司购买土地使用权的议案；
7、与北京顺鑫农业发展集团有限公司合资成立北京顺鑫腾飞纸制
品有限责任公司的议案；
8、关于修改《公司章程》的议案；
9、关于向兴业银行北京中轴路支行申请贷款授信额度的议案；
10、关于顺鑫农业部分高管人员在附属企业分拆到香港上市股份
公司持股计划的议案；
11、关于附属控股公司北京顺鑫牵手有限责任公司分拆设立股份
公司到香港上市的议案；
12、关于顺鑫农业控股企业到境外上市符合《关于规范境内上市
公司所属企业境外上市的通知》的议案；
13、关于北京顺鑫牵手有限责任公司分拆设立股份公司及发行H
股并于香港联合交易所有限公司上市之方案的议案；
14、关于维持独立上市地位承诺及持续经营能力的说明与前景的
议案。
顺鑫农业第三届监事会第一次会议于2004年10月30日召开，会议
选举李宝玉为公司监事会召集人。
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2005-01-06
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第三届董事会第三次会议决议公告 |
深交所公告，关联交易,投资设立(参股)公司 |
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顺鑫农业第三届董事会第三次会议于2005年1月5日召开，会议审议通过了关于公司与北京
顺鑫农业发展集团有限公司合资成立赤峰顺鑫宁城老窖酒业有限公司的议案。
(000860) 顺鑫农业：关联交易
顺鑫农业拟与顺鑫集团合资组建赤峰顺鑫宁城老窖酒业有限公司，顺鑫宁城的总投资额和
注册资本拟定为1000万元。其中：顺鑫农业以现金人民币900万元出资，占总投资总额的90%；
顺鑫集团以现金人民币100万元出资，占总投资额的10%。
此项交易构成了关联交易。
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2005-03-26
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2004-03-17
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2003年年度分红,10派1(含税)登记日 |
登记日，分配方案 |
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2004-03-18
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2003年年度分红,10派1(含税)除权日 |
除权除息日，分配方案 |
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2004-03-18
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2003年年度分红,10派1(含税)红利发放日 |
红利发放日，分配方案 |
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2004-04-02
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2003年年度配股10配3,配股价6.5元登记日 |
权息-登记日，分配方案 |
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2004-04-05
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2003年年度配股10配3,配股价6.5元除权日 |
权息-除权日，分配方案 |
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2002-12-31
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2002.12.31是顺鑫农业(000860)股本变动日 |
发行与上市-股本变动，股本变动 |
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| 高管股变动 |
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2004-06-01
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资产置换公告 |
深交所公告，借款,收购/出售股权（资产）,资产(债务)重组 |
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| 及收购股权
为了更好的突出公司所属分公司牛栏山酒厂及公司控股子公司
北京顺鑫牵手有限责任公司的主营业务，整合现有资源。公司拟将
牛栏山酒厂的纯净水及茶饮料部分机器设备、空压机及附属设备等
与顺鑫牵手部分厂房、机器设备进行置换。
公司与顺鑫牵手已于2004年5月26日签署了资产置换协议。
公司第二届监事会第十六次会议于2004年5月28日召开，通过了
如下决议：
1、关于受让北京市顺义区天竺镇资产运营中心及刘凤洲所持有
北京顺鑫牵手有限责任公司的股权的议案。
2、审议通过了关于向中国农业银行北京市顺义区支行申请贷款
授信额度的议案。
3、审议通过了关于牛栏山酒厂与北京顺鑫牵手有限责任公司进
行资产置换的议案。
因北京市顺义区天竺镇资产运营中心内部管理人员变动不便于
再参与北京顺鑫牵手有限责任公司的经营及刘凤洲个人原因将持有
顺鑫牵手的股权转让给北京顺鑫农业股份有限公司。经双方协商，
天竺镇将其持有的顺鑫牵手5.11%的股权全部转让给公司，转让价格
为天竺镇在顺鑫牵手的初始投资额，计1380.82万元。刘凤洲将其持
有的顺鑫牵手4.23%的股权全部转让给公司。协商转让价格
14114981.52元。天竺镇、刘凤洲与公司于2004年5月26日签署了股
权转让协议 |
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2003-05-27
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2002年度分红派息公告 |
深交所公告，分配方案 |
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公司2002年度分红派息方案：每10股派1.50元人民币现金（含税），
股权登记日为：2003年6月2日，除息日为2003年6月3日。
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2004-04-09
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配股提示 |
深交所公告，发行(上市)情况,分配方案 |
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为方便广大投资者，现将公司配股方案提示如下：
1、配股价格：每股人民币6.50元。
2、配股比例：每10股A股流通股配售3股。
3、股权登记日：2004年4月2日。
4、除权基准日：2004年4月5日。
5、配股缴款起止日期：2004年4月5日上午开盘起至2004年4月
16日下午收盘结束止（期内交易日），逾期视为自动放弃认购权。
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2004-03-26
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获准配股，停牌一小时 |
深交所公告，发行(上市)情况,分配方案 |
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1、公司于2004年3月24日获得中国证监会《关于核准北京顺鑫
农业股份有限公司配股的通知》（证监发行字[2004]35号文）的核
准。
2、配股类型：人民币普通股。
3、配股价格：人民币6.50元/股。
4、缴款起止日：2004年4月5日至2004年4月16日 |
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2004-04-02
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配股提示 |
深交所公告，发行(上市)情况,分配方案 |
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公司2003年配股方案已经中国证券监督管理委员会核准，现将本
次配股方案提示如下：
1．配股价格：每股人民币6.50元。
2．配股比例：每10股A股流通股配售3股。
3．股权登记日：2004年4月2日。
4．除权基准日：2004年4月5日。
5．配股缴款起止日期：2004年4月5日上午开盘起至2004年4月
16日下午收盘结束止(期内交易日)，逾期视为自动放弃认购权 |
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2004-04-16
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配股提示 |
深交所公告，发行(上市)情况,分配方案 |
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为方便广大投资者，公司将2003年配股方案提示如下：
1、配股价格：每股人民币6.50元。
2、配股比例：每10股A股流通股配售3股。
3、股权登记日：2004年4月2日。
4、除权基准日：2004年4月5日。
5、配股缴款起止日期：2004年4月5日上午开盘起至2004年4月
16日下午收盘结束止（期内交易日），逾期视为自动放弃认购权。
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2004-04-15
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2004年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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：
1、每股收益(元) 0.065
2、每股净资产(元) 3.80
3、净资产收益率(%) 1.71
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2004-04-15
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临时公告，停牌一小时 |
深交所公告，借款 |
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一、公司第二届董事会第十六次会议于2004年4月14日召开，审
议通过了如下决议：
1、公司2004年第一季度报告。
2、公司向招商银行北京分行首体支行和北京市商业银行顺义支
行各申请为期一年的壹亿元人民币综合贷款授信额度；公司控股股东
北京顺鑫农业发展集团有限公司为上述综合贷款授信额度提供担保。
3、向中国农业银行顺义区支行申请14000万元国债贴息贷款用
于建设农产品绿色物流项目。
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2004-04-26
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股份变动及配股获配可流通股份上市公告 |
深交所公告，发行(上市)情况,股本变动 |
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| 顺鑫农业:
本次配股以2002 年12 月31 日公司总股本30,415 万股(其中国有法人股
21,315 万股，社会公众股9,100 万股)为基数，按每10 股配售3 股的比例向全
体股东配售。经北京市财政局京财农[2003]1220 号文和北京市人民政府国有资
产监督管理委员会京国资产权字[2004]5 号文批准，控股股东北京顺鑫农业发
展集团有限公司已全额放弃本次6,394.5 万股的配股权且不予转让。本次实际
配售股份为向社会公众股股东配售2,730 万股。
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2004-12-11
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第三届董事会第二次会议决议公告 |
深交所公告，担保(或解除) ,高管变动,借款 |
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顺鑫农业第三届董事会第二次会议于2004年12月10日召开，会议审议通过了如下决议：
1、董事会专业委员会换届选举的议案；
2、向北京市商业银行股份有限公司申请为期两年的贰亿元人民币综合贷款授信额度，顺鑫
农业控股股东北京顺鑫农业发展集团有限公司为上述综合贷款授信额度提供提保。
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2003-04-19
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2003年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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：
1、每股收益(元) 0.061
2、每股净资产(元) 3.61
3、净资产收益率(%) 1.69
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2003-04-30
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股东大会通过2003年增资配股预案 |
深交所公告，分配方案,高管变动,再融资预案 |
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公司2002年年度股东大会于2003年4月29日召开，大会通过如下
决议：
1、公司2002年年度报告及摘要、董监事会工作报告、财务决算
报告、利润分配预案、公司2003年度财务预算报告。
2、续聘北京兴华会计师事务所有限责任公司。
3、公司董事会战略与投资委员会实施细则。
4、设立公司董事会战略与投资委员会。
5、提名龙翼飞为公司独立董事，赵淑惠辞去公司董事职务。
6、公司变更计提坏帐准备的变更会计估计方法。
7、公司与控股股东北京顺鑫农业发展集团有限公司签订新的《综
合服务合同》，合同约定，控股股东为公司提供职工就餐，向公司租
赁部分经营性资产，年费用279700元，期限3年。
公司向控股股东租赁部分国有土地，年租赁费用452700元，租赁
期限50年。
8、公司发展战略。
9、董事会关于前次募集资金的使用情况说明。
10、公司符合配股有关条件。
11、公司2003年增资配股预案。
12、公司2003年配股募集资金计划投资项目可行性。
13、本次配股决议的有效期为自公司股东大会通过之日起一年内
有效。
14、授权公司董事会办理公司2003年配股有关事宜。
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2004-08-18
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拟披露中报 |
拟披露中报 |
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1998-09-03
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1998.09.03是顺鑫农业(000860)发行截止日 |
发行与上市-发行截止日，发行(上市)情况 |
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| 发行截止日首发A股(发行价:5.9: 发行总量:7000万股,发行后总股本:28000万股) |
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