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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2022-12-10
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召开2022年度第1次临时股东大会 ，2022-12-26 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于修订<公司章程>部分内容的议案》
2.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
3.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
4.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
5.00 《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》
6.00 《关于修订<独立董事制度>的议案》
7.00 《关于修订<对外担保管理办法>的议案》
8.00 《关于修订<募集资金使用管理办法>的议案》
9.00 《关于修订<关联交易内部决策规则>的议案》
10.00 《关于修订<关联方资金往来管理制度>的议案》
累积投票提案 提案11、12、13采用等额选举
11.00 《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》
11.01 选举李颖林先生为公司第九届董事会非独立董事
11.02 选举李秋生先生为公司第九届董事会非独立董事
11.03 选举林金开先生为公司第九届董事会非独立董事
11.04 选举魏金旺先生为公司第九届董事会非独立董事
11.05 选举秦龙先生为公司第九届董事会非独立董事
11.06 选举康涛先生为公司第九届董事会非独立董事
12.00 《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》
12.01 选举鲁桂华先生为公司第九届董事会独立董事
12.02 选举徐浩然先生为公司第九届董事会独立董事
12.03 选举徐勐先生为公司第九届董事会独立董事
13.00 《关于公司监事会换届选举的议案》
13.01 选举贠振德先生为公司第九届监事会监事
13.02 选举郭嘉女士为公司第九届监事会监事 |
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2022-12-10
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第八届董事会第三十一次会议决议公告 |
深交所公告，其它 |
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顺鑫农业现发布 |
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2022-11-30
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关于选举产生第九届监事会职工代表监事的公告 |
深交所公告 |
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顺鑫农业现发布 |
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2022-11-23
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第八届董事会第四次临时会议决议公告 |
深交所公告 |
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顺鑫农业现发布 |
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2022-11-12
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召开2022年度第1次临时股东大会 ，2022-11-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 审议《关于修订<公司章程>部分内容的议案》
2.00 审议《股东大会议事规则》
3.00 审议《董事会议事规则》
4.00 审议《监事会议事规则》
5.00 审议《累积投票制实施细则》
6.00 审议《独立董事制度》
7.00 审议《对外担保管理办法》
8.00 审议《募集资金使用管理办法》
9.00 审议《关联交易内部决策规则》
10.00 审议《关联方资金往来管理制度》
累积投票提案 提案11、12、13采用等额选举
11.00 《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》
11.01 选举李颖林先生为公司第九届董事会非独立董事
11.02 选举李秋生先生为公司第九届董事会非独立董事
11.03 选举林金开先生为公司第九届董事会非独立董事
11.04 选举魏金旺先生为公司第九届董事会非独立董事
11.05 选举秦龙先生为公司第九届董事会非独立董事
11.06 选举康涛先生为公司第九届董事会非独立董事
12.00 《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》
12.01 选举鲁桂华先生为公司第九届董事会独立董事
12.02 选举陈亦昕女士为公司第九届董事会独立董事
12.03 选举徐勐先生为公司第九届董事会独立董事
13.00 《关于公司监事会换届选举的议案》
13.01 选举贠振德先生为公司第九届监事会监事
13.02 选举郭嘉女士为公司第九届监事会监事 |
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2022-11-12
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召开2022年度第1次临时股东大会 ，2022-11-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 审议《关于修订<公司章程>部分内容的议案》
2.00 审议《股东大会议事规则》
3.00 审议《董事会议事规则》
4.00 审议《监事会议事规则》
5.00 审议《累积投票制实施细则》
6.00 审议《独立董事制度》
7.00 审议《对外担保管理办法》
8.00 审议《募集资金使用管理办法》
9.00 审议《关联交易内部决策规则》
10.00 审议《关联方资金往来管理制度》
11.00 《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》
11.01 选举李颖林先生为公司第九届董事会非独立董事
11.02 选举李秋生先生为公司第九届董事会非独立董事
11.03 选举林金开先生为公司第九届董事会非独立董事
11.04 选举魏金旺先生为公司第九届董事会非独立董事
11.05 选举秦龙先生为公司第九届董事会非独立董事
11.06 选举康涛先生为公司第九届董事会非独立董事
12.00 《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》
12.01 选举鲁桂华先生为公司第九届董事会独立董事
12.02 选举陈亦昕女士为公司第九届董事会独立董事
12.03 选举徐勐先生为公司第九届董事会独立董事
13.00 《关于公司监事会换届选举的议案》
13.01 选举贠振德先生为公司第九届监事会监事
13.02 选举郭嘉女士为公司第九届监事会监事 |
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2022-11-12
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第八届董事会第三十次会议决议公告 |
深交所公告 |
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顺鑫农业现发布 |
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2022-11-12
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召开2022年度第1次临时股东大会 ，2022-11-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 审议《关于修订<公司章程>部分内容的议案》
2.00 审议《股东大会议事规则》
3.00 审议《董事会议事规则》
4.00 审议《监事会议事规则》
5.00 审议《累积投票制实施细则》
6.00 审议《独立董事制度》
7.00 审议《对外担保管理办法》
8.00 审议《募集资金使用管理办法》
9.00 审议《关联交易内部决策规则》
10.00 审议《关联方资金往来管理制度》
累积投票提案 提案11、12、13采用等额选举
11.00 《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》
11.01 选举李颖林先生为公司第九届董事会非独立董事
11.02 选举李秋生先生为公司第九届董事会非独立董事
11.03 选举林金开先生为公司第九届董事会非独立董事
11.04 选举魏金旺先生为公司第九届董事会非独立董事
11.05 选举秦龙先生为公司第九届董事会非独立董事
11.06 选举康涛先生为公司第九届董事会非独立董事
12.00 《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》
12.01 选举鲁桂华先生为公司第九届董事会独立董事
12.02 选举陈亦昕女士为公司第九届董事会独立董事
12.03 选举徐勐先生为公司第九届董事会独立董事
13.00 《关于公司监事会换届选举的议案》
13.01 选举贠振德先生为公司第九届监事会监事
13.02 选举郭嘉女士为公司第九届监事会监事 |
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2022-11-12
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召开2022年度第1次临时股东大会 ，2022-11-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 审议《关于修订<公司章程>部分内容的议案》
2.00 审议《股东大会议事规则》
3.00 审议《董事会议事规则》
4.00 审议《监事会议事规则》
5.00 审议《累积投票制实施细则》
6.00 审议《独立董事制度》
7.00 审议《对外担保管理办法》
8.00 审议《募集资金使用管理办法》
9.00 审议《关联交易内部决策规则》
10.00 审议《关联方资金往来管理制度》
11.00 《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》
11.01 选举李颖林先生为公司第九届董事会非独立董事
11.02 选举李秋生先生为公司第九届董事会非独立董事
11.03 选举林金开先生为公司第九届董事会非独立董事
11.04 选举魏金旺先生为公司第九届董事会非独立董事
11.05 选举秦龙先生为公司第九届董事会非独立董事
11.06 选举康涛先生为公司第九届董事会非独立董事
12.00 《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》
12.01 选举鲁桂华先生为公司第九届董事会独立董事
12.02 选举徐勐先生为公司第九届董事会独立董事
13.00 《关于公司监事会换届选举的议案》
13.01 选举贠振德先生为公司第九届监事会监事
13.02 选举郭嘉女士为公司第九届监事会监事 |
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2022-11-09
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关于变更签字注册会计师的公告 |
深交所公告，其它 |
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顺鑫农业现发布 |
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2022-10-29
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2022年三季度报告 |
刊登季报 |
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顺鑫农业现发布 |
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2022-10-28
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关于公司为全资子公司提供担保的进展公告 |
深交所公告，担保(或解除) |
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顺鑫农业现发布 |
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2022-09-30
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拟披露季报 ，2022-10-29 |
拟披露季报 |
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2022-09-17
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第八届董事会第二十八次会议决议公告 |
深交所公告 |
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顺鑫农业现发布 |
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2022-08-20
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2022年半年度报告摘要 |
深交所公告 |
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顺鑫农业现发布 |
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2022-07-15
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2022年半年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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顺鑫农业现发布 |
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2022-07-14
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第八届董事会第二十六次会议决议公告 |
深交所公告 |
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顺鑫农业现发布 |
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2022-06-30
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拟披露中报 ，2022-08-20 |
拟披露中报 |
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2022-06-25
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第八届董事会第三次临时会议决议公告 |
深交所公告 |
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顺鑫农业现发布 |
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2022-06-16
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关于公司高级管理人员辞职的公告 |
深交所公告 |
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顺鑫农业现发布 |
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2022-06-11
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2021年年度分红，10派0.250000000(含税)，税后10派0.250000登记日 ，2022-06-16 |
登记日，分配方案 |
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2022-06-11
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2021年年度分红，10派2.500000000(含税)，税后10派2.500000红利发放日 ，2022-06-17 |
红利发放日，分配方案 |
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2022-06-11
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2021年年度分红，10派2.500000000(含税)，税后10派2.500000除权日 ，2022-06-17 |
除权除息日，分配方案 |
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2022-06-11
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2021年年度分红，10派2.500000000(含税)，税后10派2.500000登记日 ，2022-06-16 |
登记日，分配方案 |
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2022-06-11
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北京顺鑫农业股份有限公司2021年分红派息实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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顺鑫农业现发布 |
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2022-06-11
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2021年年度分红，10派0.250000000(含税)，税后10派0.250000红利发放日 ，2022-06-17 |
红利发放日，分配方案 |
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2022-06-11
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2021年年度分红，10派0.250000000(含税)，税后10派0.250000除权日 ，2022-06-17 |
除权除息日，分配方案 |
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2022-06-03
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第八届董事会第二十五次会议决议公告 |
深交所公告 |
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顺鑫农业现发布 |
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2022-05-26
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2021年年度股东大会会议决议公告 |
深交所公告 |
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顺鑫农业现发布 |
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2022-04-28
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2022年一季度报告 |
刊登季报 |
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顺鑫农业现发布 |
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2022-04-28
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召开2021年度股东大会 ，2022-05-25 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《公司2021年年度报告全文及摘要》
2.00 《公司2021年度董事会工作报告》
3.00 《公司2021年度监事会工作报告》
4.00 《公司2021年度财务决算报告》
5.00 《公司2021年度利润分配预案》
6.00 《关于续聘公司2022年度财务报表审计机构》
7.00 《关于续聘公司2022年度内部控制审计机构》
8.00 《公司日常关联交易预计》 |
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