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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2011-04-20
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召开2010年度股东大会，停牌一天 ，2011-05-10 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| （一）审议《公司2010年度董事会工作报告》； （二）审议《公司2010年度监事会工作报告》； （三）审议《公司2010年度报告及摘要》； （四）审议《公司2010年度财务决算报告》； （五）审议《公司2010年度利润分配预案》； （六）审议《关于续聘会计师事务所的议案》；（七）审议《关于2011年度公司贷款及为子公司贷款提供担保的议案》； （八）审议《关于增补王建新先生为公司独立董事的议案》； （九）审议《关于公司第六届董事会非独立董事薪酬的议案》； （十）审议《关于公司第六届董事会独立董事津贴的议案》； （十一）审议《关于公司第六届监事会监事薪酬的议案》 |
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2011-04-13
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2010年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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海印股份2010年度主要财务数据和指标
基本每股收益（元）：0.52
加权平均净资产收益率：32.33%
归属于上市公司股东的每股净资产（元）：1.87 |
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2011-04-13
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2011年第一季度业绩预增 |
深交所公告，业绩预测 |
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海印股份预计2011年1月1日至2011年3月31日归属于上市公司股东的净利润为盈利7500万元-7600万元，比上年同期增长50% |
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2011-04-08
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(000861) 海印股份:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中国银河证券股份有限公司宁波翠柏路证券营业部 28462165.00 310161.00
光大证券股份有限公司金华宾虹路证券营业部 25040306.00 11165.00
中国国际金融有限公司成都滨江东路证券营业部 22330000.00
中信建投证券有限责任公司成都市马家花园证券营业部 12760124.00 245540.00
华泰联合证券有限责任公司成都南一环路证券营业部 11629194.00 265751.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 65733768.00
安信证券股份有限公司昆明春城路证券营业部 12827356.00
华泰证券股份有限公司绍兴上大路证券营业部 520898.00 10395490.00
华泰联合证券有限责任公司成都浣花北路证券营业部 451330.00 9159476.00
财通证券有限责任公司嘉兴勤俭路证券营业部 34573.00 7164940.00
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2011-04-07
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第六届董事会第二十三次临时会议决议 |
深交所公告 |
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海印股份第六届董事会第二十三次临时会议于2011年4月2日召开，审议通过《关于设立全资子公司肇庆大旺海印又一城商业有限公司的议案》、《关于设立全资子公司广州海印国际商品展贸城有限公司议案》 |
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2011-04-06
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(000861) 海印股份:换手率达20%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 42246660.00
华泰证券股份有限公司绍兴上大路证券营业部 10893761.00 3181533.00
海通证券股份有限公司杭州环城西路证券营业部 10150247.00 297241.00
中国银河证券股份有限公司杭州解放路证券营业部 9852774.00 50412.00
华泰联合证券有限责任公司成都浣花北路证券营业部 8679858.00 35683.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
五矿证券有限公司深圳金田路证券营业部 2490296.00 23095661.00
机构专用 21189544.00
机构专用 21088060.00
中国银河证券股份有限公司厦门美湖路证券营业部 176811.00 19479062.00
招商证券股份有限公司深圳南山南油大道证券营业部 507785.00 18048826.00
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2011-04-01
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(000861) 海印股份:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
五矿证券有限公司深圳金田路证券营业部 23103075.00
中国银河证券股份有限公司厦门美湖路证券营业部 19601596.00 361563.00
招商证券股份有限公司深圳南山南油大道证券营业部 17367911.00 38779.00
西南证券股份有限公司深圳滨河大道证券营业部 16562715.00 333917.00
华泰联合证券有限责任公司深圳益田路荣超商务中心证券营业部 12594016.00 40820.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 34829053.00
机构专用 20410000.00
机构专用 16328000.00
机构专用 15253067.00
中国银河证券股份有限公司厦门美湖路证券营业部 19601596.00 361563.00
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2011-04-01
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北海高岭科技有限公司取得采矿权 |
深交所公告 |
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海印股份全资子公司北海高岭科技有限公司于2011年3月30日取得由广西壮族自治区国土资源厅颁发的《中华人民共和国采矿许可证》，北海高岭关于办理合浦县新屋面-那车垌高岭土矿采矿权的申请获广西壮族自治区国土资源厅审批通过。
根据广西壮族自治区推进矿产资源开发整合工作领导小组办公室发布的《关于开展2011年度矿产资源开发整合工作的通知》（桂矿整办[2011]1号）的要求，实行对矿产资源进行开发整合。北海高岭新屋面高岭土矿区于2008年6月25日取得由广西壮族自治区国土资源厅颁发的《中华人民共和国采矿许可证》（证号：4500000810046）的相关权益已并入此次颁发的新屋面-那车垌高岭土矿区采矿许可证中。
此次采矿权证合并后，北海高岭新屋面-那车垌高岭土矿区项目生产规模达到300万吨/年，矿区面积达12.4642平方公里，采矿许可证有效期限二十七年。合并后，对公司资源整合、科学管理、持续发展起到积极作用。
北海高岭产能规划为100万吨/年，是承载公司高岭土业务板块资源储备和产能扩张发展战略的支柱。原北海高岭新屋面矿区的高岭土矿产资源为6,070.71万吨，目前采矿权证合并后，广西合浦县新屋面-那车垌矿区的高岭土矿产资源储备增加到9980.25万吨 |
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2011-04-01
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出资设立全资子公司 |
深交所公告 |
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2011年3月31日，海印股份收到广州市工商行政管理局核发的《企业法人营业执照》，公司出资设立的全资子公司广州海印汇商贸发展有限公司经核准成立。根据有关规定，本次对外投资事项属公司总裁授权范围之内，不需提交公司董事会审议批准。
设立全资子公司的基本情况：
1、设立的全资子公司名称：广州海印汇商贸发展有限公司
2、注册资本：1000万元人民币
3、实收资本：1000万元人民币
4、法定代表人：邵建明
5、注册地址：广州市越秀区起义路1号主楼第四层460B室 |
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2011-03-31
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拟披露季报 ，2011-04-26 |
拟披露季报 |
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2011-03-03
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撤回公开增发A股申请文件 |
深交所公告，再融资预案 |
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海印股份于2010年1月21日召开第六届董事会第六次临时会议，审议通过了《关于公司申请公开增发人民币普通股（A股）股票的议案》，拟申请公开增发不超过1亿股人民币普通股，募集资金总额不超过人民币10亿元，该议案并经2010年2月8日召开的公司2010年第二次临时股东大会审议通过。2010年3月30日，公司向中国证监会上报了本次公开增发A股申请文件，并于2010年4月1日取得中国证监会第100570号《受理通知书》。
由于相关原因，公司管理层决定主动撤回本次股票发行申请，并于2011年1月24日召开的第六届董事会第二十二次临时会议审议通过，同时鉴于批准本次公开增发的股东大会决议有效期将于2011年2月8日期满，期满后公司《关于公司申请公开增发人民币普通股（A股）股票的议案》将自动失效，因此公司董事会决定不再将本次董事会决议提交股东大会审议。
公司及保荐机构向中国证监会提交了《广东海印集团股份有限公司关于的申请 》和《关于撤回广东海印集团股份有限公司公开增发A股申请文件的申请》。上述申请已于2011年2月25日获得《中国证监会行政许可申请终止审查通知书》【2011】15号文件批准 |
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2011-01-26
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第六届董事会第二十二次临时会议决议 |
深交所公告 |
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海印股份第六届董事会第二十二次临时会议于2011年1月24日召开，审议通过《关于公司关联自然人向公司全资子公司购买房产的关联交易的议案》、《关于公司拟向中国证监会申请撤回公司公开增发股票发行申请的议案》 |
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2010-12-31
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拟披露年报 ，2011-04-20 |
拟披露年报 |
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2010-12-08
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第六届董事会第二十一次临时会议决议 |
深交所公告 |
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海印股份第六届董事会第二十一次临时会议于2010年12月6日以通讯的方式召开，审议通过《关于公司向中国民生银行股份有限公司广州分行申请贷款的议案》、《关于公司向深圳发展银行股份有限公司广州分行申请贷款的议案》 |
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2010-11-30
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2010年第六次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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海印股份2010年第六次临时股东大会于2010年11月29日召开，审议通过《关于公司发行短期融资券的议案》、《关于为子公司茂名环星炭黑有限公司提供担保的议案》 |
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2010-11-23
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11月29日召开2010年第六次临时股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召开时间：
现场会议召开时间：2010年11月29日（星期一）下午14:45时
网络投票时间：通过证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2010年11月29日9:30-11:30和13:00-15:00；通过证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2010年11月28日15:00至2010年11月29日15:00期间的任意时间。
2、股权登记日：2010年11月22日（星期一）
3、现场会议召开地点：广州市天河区天河路586号广州市总统大酒店A座十四楼总裁厅
4、召集人：公司董事会
5、会议方式：现场投票与网络投票相结合
6、登记时间：2010年11月24日 (上午9:00～12:00，下午14:00～17:30)
7、审议事项：关于公司发行短期融资债券的议案、关于为子公司茂名环星炭黑有限公司提供担保的议案 |
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2010-11-17
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行业分类由“金属非金属”变为“日用百货零售业” |
行业分类变更，基本资料变动 |
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2010-11-17
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公司所属行业分类变更 |
深交所公告，基本资料变动 |
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根据有关规定，海印股份申请变更行业类别，具体变更情况如下:
公司变更后的行业分类为：门类“Ｈ 批发和零售贸易”大类“H11零售业” 中类“H1130 日用百货零售业”
经公司申请并经深圳证券交易所核准,自2010年11月17日起正式启用新行业分类 |
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2010-11-11
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召开2010年度第6次临时股东大会，停牌一天 ，2010-11-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （1）关于公司发行短期融资债券的议案；
（2）关于为子公司茂名环星炭黑有限公司提供担保的议案 |
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2010-11-11
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第六届董事会第二十次临时会议决议 |
深交所公告 |
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海印股份第六届董事会第二十次临时会议于2010年11月9日召开，审议通过《关于北海高岭科技有限公司收购广东海印集团股份有限公司持有的KALAMAZON MINERALS CORPORATION 35%股权的议案》、《关于公司发行短期融资券的议案》、《关于对照上市公司治理常见问题自查报告》、《关于为子公司茂名环星炭黑有限公司提供担保的议案》、《关于召开2010年第六次临时股东大会的议案》 |
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2010-11-11
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11月29日召开2010年第六次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、本次股东大会召开时间
现场会议召开时间：2010年11月29日（星期一）下午14:45时
网络投票时间：通过证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2010年11月29日9:30-11:30和13:00-15:00；通过证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2010年11月28日15:00至2010年11月29日15:00期间的任意时间。
2、股权登记日：2010年11月22日（星期一）
3、现场会议召开地点：广州市天河区天河路586号广州市总统大酒店A 座十四楼总裁厅
4、召集人：公司董事会
5、会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
6、登记时间：2010年11月24日 (上午9:00～12:00，下午14:00～17:30)
7、会议审议事项：关于公司发行短期融资债券的议案、关于为子公司茂名环星炭黑有限公司提供担保的议案 |
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2010-10-29
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2010年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.33
2、每股净资产(元) 1.65
3、净资产收益率(%) 16.33 |
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2010-10-29
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2010年度业绩预增 |
深交所公告，业绩预测 |
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海印股份预计2010年1月1日-2010年12月31日净利润约23500万元 |
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2010-09-30
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拟披露季报 ，2010-10-29 |
拟披露季报 |
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2010-09-17
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第六届董事会第十八次临时会议决议 |
深交所公告 |
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海印股份第六届董事会第十八次临时会议于2010年9月16日召开，审议通过《关于调整公司募集资金投资项目“海印又一城”中商务公寓经营方式的议案》 |
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2010-09-03
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公司名称由“广东海印永业（集团）股份有限公司”变为“广东海印集团股份有限公司” ，2010-08-31 |
公司名称变更，基本资料变动 |
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2010-09-03
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对外投资进展 |
深交所公告 |
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海印股份以400万美元认购KALAMAZON 矿业公司（以下简称“KAL”）增发的20,228,498股股权事宜，2010年9月1日，公司与KAL正式完成股权交割，同时与KAL的子公司Kalamazon地质研究有限公司（以下简称KEG）签订了《销售分成协议》和《高岭土买卖合约》。
《销售分成协议》规定，公司及KAL的原始股东除按股本比例分配利润外，另将按照不同比例对KEG目前拥有探矿权土地范围内所生产的所有矿物产品的销售收入进行分成。分成比例由原《股权购买协议》约定的原始股东1%、公司0.35%变更为原始股东1.48%、公司0.52%。
《高岭土买卖合约》约定公司将由KEG正式生产后向其每年购买15万吨高岭土产品，购买期为8年，由第四年开始购买量将按一定比例递增，具体递增比例将由双方协商确认。
公司将继续积极推进该项目，尽快实现巴西高岭土项目的融资和工程建设，实施公司对国内乃至世界范围内高岭土资源整合的战略 |
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2010-09-03
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变更公司名称 |
深交所公告，基本资料变动 |
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经海印股份2010年第五次临时股东大会审议通过，公司中文名称变更为“广东海印集团股份有限公司”，英文名称相应变更为“GUANGDONG HIGHSUN GROUP CO.,LTD.”。
公司于2010年8月31日收到广东省工商行政管理局核发的《核准变更登记通知书》，公司名称变更程序履行完毕 |
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2010-08-18
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2010年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2010年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.211
2、每股净资产(元) 1.54
3、净资产收益率(%) 10.79
二、不分配不转增 |
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2010-08-17
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2010年第五次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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海印股份2010年第五次临时股东大会于2010年8月16日召开，审议通过《关于变更公司名称的议案》、《关于修改公司章程的议案》、《关于子公司向广州农村商业银行股份有限公司海珠分行申请贷款的议案》 |
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2010-08-14
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第六届董事会第十六次临时会议决议 |
深交所公告 |
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海印股份第六届董事会第十六次临时会议于2010年8月13日以通讯的方式召开，审议通过《关于公司对全资子公司北海高岭科技有限公司增资的议案》、《关于北海高岭科技有限公司收购茂名高岭科技有限公司87.91%股权的议案》。
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