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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2010-08-14
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第六届董事会第十六次临时会议决议 |
深交所公告 |
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海印股份第六届董事会第十六次临时会议于2010年8月13日以通讯的方式召开，审议通过《关于公司对全资子公司北海高岭科技有限公司增资的议案》、《关于北海高岭科技有限公司收购茂名高岭科技有限公司87.91%股权的议案》。
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2010-07-31
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召开2010年度第5次临时股东大会，停牌一天 ，2010-08-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （一）审议《关于变更公司名称的议案》；
（二）审议《关于修改公司章程的议案》；
（三）审议《关于子公司向广州农村商业银行股份有限公司海珠支行申请贷款的议案》 |
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2010-07-31
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8月16日召开2010年第五次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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（一）会议召集人：公司董事会
（二）会议时间：2010年8月16日（星期一）上午11时
（三）会议地点：广州市天河区天河路586号广州市总统大酒店a座十四楼会议厅
（四）会议期限：半天
（五）会议召开方式：现场会议
（六）股权登记日：2010年8月10日
（七）登记时间：2010年8月12日（星期四）(上午9:30～12:00，下午2:00～5:00)
（八）审议事项：《关于变更公司名称的议案》、《关于修改公司章程的议案》、《关于子公司向广州农村商业银行股份有限公司海珠支行申请贷款的议案》。
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2010-07-22
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对外投资进展 |
深交所公告 |
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海印股份于2010年7月20日收到广东省对外贸易经济合作厅《关于广东海印永业（集团）股份有限公司认购加拿大KALAMAZON矿业公司增发股份的批复》，该批复同意公司出资400万美元认购加拿大KALAMAZON矿业公司增发后总股本的35%股份，所需资金以人民币购汇解决。公司通过该境外企业持有巴西马瑙斯市高岭土矿区35%的权益，并参与开发该高岭土资源项目。
同日，公司取得由商务部颁发的《企业境外投资证书》（商境外投资证第4400201000175号）。
公司将继续积极推进该项目，进一步扩大高品质高岭土资源储量，实施公司对国内乃至世界范围内高岭土资源整合的战略。
关于该项目的其他进展情况，公司将持续及时披露 |
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2010-07-01
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拟披露中报 ，2010-08-18 |
拟披露中报 |
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2010-06-29
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北海高岭科技有限公司高岭土项目进展 |
深交所公告 |
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海印股份全资子公司北海高岭科技有限公司新屋面矿区项目于2008年12月5日在合浦县常乐镇厂区内举行开工庆典仪式。
北海高岭是承载公司高岭土业务板块资源储备和产能扩张发展战略的支柱，拥有广西合浦县新屋面矿区采矿权，该高岭土矿产资源为6,070.71万吨。
北海高岭产能规划为70万吨/年。其中，一期总投资2.9亿元，设计产能规模为30万吨/年，产品结构为：干粉10万吨、膏状土20万吨。北海高岭一期工程于2008年12月开始投资建设，并于2010年6月建设完成，目前已进入生产设备调试及高岭土产品试生产阶段。
关于北海高岭的其他进展情况，公司将持续及时披露 |
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2010-06-19
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第六届董事会第十三次临时会议决议 |
深交所公告 |
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海印股份第六届董事会第十三次临时会议于2010年6月18日召开，审议通过《关于子公司佛山市海印桂闲城商业有限公司签订土地使用权租赁合同的议案》、《关于子公司佛山市海印桂闲城商业有限公司签订工程转让合同的议案》。
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2010-06-12
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成立海印研究院 |
深交所公告 |
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2009年以来，海印股份与武汉理工大学在材料、化工、资源环境等领域的科研团队进行合作，就高岭土在陶瓷、混凝土、塑料、橡胶等领域的应用展开了深入研究。
为了进一步深化双方的战略合作关系，充分利用武汉理工大学的技术、人才和信息优势，在双方之间形成“产业牵引、技术驱动、利益共享”的机制，2010年6月10日，公司与武汉理工大学合作成立“海印研究院”。
海印研究院未来的科研经费将按照实际需要经公司与武汉理工大学科研团队协商决定，由公司支付。海印研究院的科研成果将由双方共同所有。
海印研究院近期的研发重点是：利用高岭土研发新型多功能建筑材料、化工新材料。在此基础上，为满足市场需求不断研制高端产品和相关成套技术 |
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2010-06-02
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黄埔潮楼名店城招商开业情况 |
深交所公告 |
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为了拓展广州东部商业市场，海印股份于2010年1月与广州市埔王物业管理有限公司签署了《租赁合同》，租入了埔王物业拥有位于广州市黄埔区大沙西路与港湾北路交汇处的商业楼商业使用权，承租总面积为9138.49平方米。
公司根据区域商业文化对该项目进行了主题定位、工程改造和招商工作，决定将该项目定位成广州东部的时尚潮流消费新地标，并通过整合公司旗下的客户资源，围绕特色餐饮、潮流数码和时尚运动三大消费主题进行招商选商。目前整体工程改造工作已基本完成，2010年6月1日正式开业。
截止至2010年5月31日，出租率91%，已签约商铺212家，出租面积8315平方米，月平均租金为263.89元/平方米。租赁期限从三年到八年不等，未来年租金涨幅从5%-10%不等。
根据公司收入确认原则，本次招商的租金收入，将从起租之日起按月计入当期收益，对公司今年的效益提高起到积极作用。预计黄埔潮楼2010年租金支出约为877万元，租金收入约为1500万元 |
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2010-06-01
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第六届董事会第十二次临时会议决议 |
深交所公告 |
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海印股份第六届董事会第十二次临时会议于2010年5月31日召开，审议通过《关于公司与Kalamazon矿业公司及其原始股东签署<股权购买合同>的议案》、《关于设立佛山市海印桂闲城商业有限公司的议案》、《关于设立佛山市顺德区印丰商业有限公司的议案》 |
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2010-05-22
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中华广场招商调整情况 |
深交所公告，投资项目 |
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为了大力发展商业运营业务，2009年8月1日，海印股份与广州兴盛房地产发展有限公司签署了《中华广场合作经营合同》，租入了兴盛地产拥有中华广场产权的部分物业，总面积为5.83万平方米。合同约定：合作经营期内第一年、第二年公司向兴盛地产每月支付合作经营费用人民币1100万元，从第三年开始合作经营费用在上一年度的基础上按3.25%的比例递增；结算方式：合作经营费用按月结算；协议生效时间：从2009年8月1日起至2023年7月31日止。
公司承租中华广场项目之后，对该项目重新定位、重新改造和重新招商，在改造的过程中，部分商户已陆续开业。2010年5月20日，中华广场基本调整完毕，大部分商户已经正式开业。
截止2010年5月20日，已签约商户210家，出租面积5.54万平方米，租赁期限从三年到十三年不等，未来年租金涨幅从5%-8%不等。剩下面积正在改造施工之中，预计还将继续引入国际时尚品牌。
根据公司收入确认原则，本次招商的租金收入，将从起租之日起按月计入当期收益，预计中华广场项目今年收入约为1.5亿元，由于部分楼层招商改造尚未完成，成本无法确定，故对公司贡献的利润尚不确定 |
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2010-05-22
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2010年第四次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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海印股份2010年第四次临时股东大会于2010年5月21日召开，审议通过《关于公司向广州农村商业银行股份有限公司海珠支行延长贷款期限的议案》、《关于子公司向广州农村商业银行股份有限公司海珠支行申请贷款的议案》、《关于子公司向中国银行股份有限公司广州番禺支行申请贷款的议案》 |
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2010-05-04
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召开2010年度第4次临时股东大会，停牌一天 ，2010-05-21 |
召开股东大会，延期临时股东大会 |
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| （一）审议《关于公司向广州农村商业银行股份有限公司海珠支行延长贷款期限的议案》；
（二）审议《关于子公司向广州市农村商业银行股份有限公司海珠支行申请贷款的议案》；
（三）审议《关于子公司向中国银行股份有限公司广州番禺支行申请贷款的议案》 |
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2010-05-04
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5月21日召开2010年第四次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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（一）会议召集人：公司董事会
（二）会议时间：2010年5月21日（星期五），上午11：00
（三）会议地点：广东省广州市天河区天河路586号广州市总统大酒店A座十四楼会议厅
（四）会议期限：半天
（五）会议召开方式：现场会议
（六）股权登记日：2010年5月14日（星期五）
（七）登记时间：2010年5月19日（星期三）(上午9:00-12:00，下午14:00-17:30)
（八）会议议程：《关于公司向广州农村商业银行股份有限公司海珠支行延长贷款期限的议案》、《关于子公司向广州市农村商业银行股份有限公司海珠支行申请贷款的议案》、《关于子公司向中国银行股份有限公司广州番禺支行申请贷款的议案》。
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2010-05-04
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召开2010年度第4次临时股东大会，停牌一天 ，2010-04-21 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （一）审议《关于公司向广州农村商业银行股份有限公司海珠支行延长贷款期限的议案》；
（二）审议《关于子公司向广州市农村商业银行股份有限公司海珠支行申请贷款的议案》；
（三）审议《关于子公司向中国银行股份有限公司广州番禺支行申请贷款的议案》 |
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2010-05-04
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第六届董事会第十一次临时会议决议 |
深交所公告 |
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海印股份第六届董事会第十一次临时会议于2010年4月29日召开，审议通过《关于子公司广州市海印电器总汇有限公司签订租赁合同的议案》、《关于公司向广州农村商业银行股份有限公司海珠支行延长贷款期限的议案》、《关于公司向中国民生银行股份有限公司广州分行申请贷款的议案》、《关于公司向深圳发展银行股份有限公司广州分行申请贷款的议案》、《关于子公司向广州市农村商业银行股份有限公司海珠支行申请贷款的议案》、《关于子公司向中国银行股份有限公司广州番禺支行申请贷款的议案》、《关于召开2010年第四次临时股东大会的议案》等。
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2010-04-20
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2010年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.10
2、每股净资产(元) 1.48
3、净资产收益率(%) 5.36
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2010-04-01
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2009年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.45登记日 ，2010-04-07 |
登记日，分配方案 |
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2010-04-01
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2009年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.45除权日 ，2010-04-08 |
除权除息日，分配方案 |
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2010-04-01
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2009年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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海印股份2009年度权益分派方案为：每10股派0.50元人民币现金（含税）。
本次权益分派股权登记日为：2010年4月7日，除权除息日为：2010年4月8日。
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2010-04-01
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2009年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.45红利发放日 ，2010-04-08 |
红利发放日，分配方案 |
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2010-03-30
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拟披露季报 ，2010-04-20 |
拟披露季报 |
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2010-03-27
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2010年第三次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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海印股份2010年第三次临时股东大会于2010年3月26日召开，审议通过《关于公司向广州农村商业银行股份有限公司海珠支行贷款的议案》、《关于为子公司茂名高岭科技有限公司贷款提供担保的议案》。
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2010-03-11
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3月26日召开2010年第三次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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（一）会议召集人：公司董事会
（二）会议时间：2010年3月26日（星期五），上午11：00
（三）会议地点：广东省广州市天河区天河路586号广州市总统大酒店五楼会议厅
（四）会议期限：半天
（五）会议召开方式：现场会议
（六）股权登记日：2010年3月18日
（七）登记时间：2010年3月24日（星期三）(上午9:00～12:00，下午14:00～17:30)
（八）会议议程：《关于公司向广州农村商业银行股份有限公司海珠支行贷款的议案》、《关于为子公司茂名高岭科技有限公司贷款提供担保的议案》。
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2010-03-11
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召开2010年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2010-03-26 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （一）审议《关于公司向广州农村商业银行股份有限公司海珠支行贷款的议案》；
（二）审议《关于为子公司茂名高岭科技有限公司贷款提供担保的议案》 |
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2010-03-11
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召开2010年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2010-03-26 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （一）审议《关于公司向广州农村商业银行股份有限公司海珠支行贷款的议案》；
（二）审议《关于为子公司茂名高岭科技有限公司贷款提供担保的议案》 |
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2010-03-06
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第六届董事会第八次临时会议决议 |
深交所公告 |
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海印股份第六届董事会第八次临时会议于2010年3月5日召开，审议通过《关于对广州总统大酒店有限公司进行托管的议案》 |
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2010-02-09
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2010年第二次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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海印股份2010年第二次临时股东大会于2010年2月8日召开，审议通过了《关于公司申请公开增发人民币普通股（A股）股票的议案》、《关于公开增发人民币普通股（A股）募集资金计划投资项目可行性的议案》、《关于公开增发前滚存利润分配方案的议案》、《关于前次募集资金使用情况的报告的议案》等议案。
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2010-02-09
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2009年年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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海印股份2009年年度股东大会于2010年2月8日召开，审议通过《公司2009年度报告及摘要》、《公司2009年度利润分配预案》、《关于续聘会计师事务所的议案》、《关于子公司广州潮楼商业有限公司签订租赁合同的议案》等议案。
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2010-02-02
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2月8日召开2010年第二次临时股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
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1、本次股东大会召开时间
现场会议召开时间：2010年2月8日（星期一）下午14:30时
网络投票时间：通过证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2010年2月8日9:30-11:30和13:00-15:00；通过证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2010年2月7日15:00至2010年2月8日15:00期间的任意时间。
2、股权登记日：2010年1月29日（星期五）；
3、现场会议召开地点：广州市天河区天河路586号广州市总统大酒店A座十四楼总裁厅；
4、召集人：公司董事会；
5、会议方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式；
6、登记时间：2010年2月3日至2010年2月4日(上午9:00～12:00，下午14:00～17:30)；
7、会议审议事项：关于公司申请公开增发人民币普通股（A股）股票的议案、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开增发人民币普通股（A股）具体事宜的议案等。
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2010-01-30
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第六届董事会第七次临时会议决议 |
深交所公告 |
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海印股份第六届董事会第七次临时会议于2010年1月29日召开，审议通过了《关于收购广州海印物业管理有限公司100%股权的议案》。
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