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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2010-01-30
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第六届董事会第七次临时会议决议 |
深交所公告 |
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海印股份第六届董事会第七次临时会议于2010年1月29日召开，审议通过了《关于收购广州海印物业管理有限公司100%股权的议案》。
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2010-01-22
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2月8日召开2010年第二次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、本次股东大会召开时间
现场会议召开时间：2010年2月8日（星期一）下午14:30时
网络投票时间：通过证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2010年2月8日9:30-11:30和13:00-15:00；通过证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2010年2月7日15:00至2010年2月8日15:00期间的任意时间。
2、股权登记日：2010年1月29日（星期五）
3、现场会议召开地点：广州市天河区天河路586号广州市总统大酒店a座十四楼总裁厅
4、召集人：公司董事会
5、会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
6、登记时间：2010年2月3日至2010年2月4日(上午9:00～12:00，下午14:00～17:30)
7、会议审议事项：关于公司申请公开增发人民币普通股（a股）股票的议案、关于前次募集资金使用情况的报告的议案、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开增发人民币普通股（a股）具体事宜的议案等 |
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2010-01-22
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召开2010年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2010-02-08 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （1）关于公司符合申请公开增发人民币普通股（A 股）股票条件的议案；
（2）关于公司申请公开增发人民币普通股（A 股）股票的议案
（此议案须逐项表决）；
2.1 发行股票种类
2.2 发行股票面值
2.3 发行数量及募集资金数额
2.4 发行对象
2.5 发行方式
2.6 向原股东配售的安排
2.7 发行价格
2.8 募集资金用途
2.9 本次增发决议有效期
（3）关于公开增发人民币普通股（A 股）募集资金计划投资项目可行性的议案
（4）关于公开增发前滚存利润分配方案的议案
（5）关于前次募集资金使用情况的报告的议案
（6）关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开增发人民币普通股（A 股）具体事宜的议案
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2010-01-19
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2009年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2009年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.29
2、每股净资产(元) 1.67
3、净资产收益率(%) 18.94
二、每10股派0.50元（含税） |
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2010-01-19
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2月8日召开2009年年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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（一）会议召集人：公司董事会
（二）会议时间：2010年2月8日（星期一），上午9：30
（三）会议地点：广东省广州市天河区天河路586号广州市总统大酒店A座十四楼会议厅
（四）会议期限：半天
（五）会议召开方式：现场会议
（六）股权登记日：2010年1月29日
（七）登记时间：2010年2月4日（星期四）(上午9:00～12:00，下午14:00～17:30)
（八）会议议程：《公司2009年度报告及摘要》、《公司2009年度利润分配预案》、《关于续聘会计师事务所的议案》、《关于子公司广州潮楼商业有限公司签订租赁合同的议案》等 |
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2010-01-19
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召开2009年度股东大会，停牌一天 ，2010-02-08 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| （一）审议《公司2009 年度董事会工作报告》；
（二）审议《公司2009 年度监事会工作报告》；
（三）审议《公司2009 年度报告及摘要》；
（四）审议《公司2009 年度财务决算报告》；
（五）审议《公司2009 年度利润分配预案》；
（六）审议《关于续聘会计师事务所的议案》；
（七）审议《关于子公司广州潮楼商业有限公司签订租赁合同的议案》 |
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2010-01-19
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召开2009年度股东大会，停牌一天 ，2010-02-08 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| （一）审议《公司2009 年度董事会工作报告》；
（二）审议《公司2009 年度监事会工作报告》；
（三）审议《公司2009 年度报告及摘要》；
（四）审议《公司2009 年度财务决算报告》；
（五）审议《公司2009 年度利润分配预案》；
（六）审议《关于续聘会计师事务所的议案》；
（七）审议《关于子公司广州潮楼商业有限公司签订租赁合同的议案》 |
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2010-01-19
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2010年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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海印股份2010年第一次临时股东大会于2010年1月18日召开，审议通过了《关于收购广东总统数码港商业有限公司100%股权的议案》、《关于收购广州海印数码港置业有限公司100%股权的议案》 |
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2010-01-12
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1月18日召开2010年第一次临时股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
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1、本次股东大会召开时间：
现场会议召开时间：2010年1月18日（星期一）下午14:30
网络投票时间：通过证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2010年1月18日9:30-11:30和13:00-15:00；通过证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2010年1月17日15:00至2010年1月18日15:00期间的任意时间。
2、股权登记日：2010年1月8日（星期五）
3、现场会议召开地点：广州市天河区天河路586号广州市总统大酒店A座十四楼总裁厅
4、召集人：公司董事会
5、会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
6、登记时间：2010年1月14日（星期四）(上午9:00～12:00，下午14:00～17:30)
7、会议审议事项：关于收购广东总统数码港商业有限公司100%股权的议案、关于收购广州海印数码港置业有限公司100%股权的议案 |
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2009-12-31
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2010年1月18日召开2010年第一次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、本次股东大会召开时间
现场会议召开时间：2010年1月18日（星期一）下午14:50时
网络投票时间：通过证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2010年1月18日9:30-11:30和13:00-15:00；通过证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2010年1月17日15:00至2010年1月18日15:00期间的任意时间。
2、股权登记日：2010年1月8日（星期五）
3、现场会议召开地点：广州市天河区天河路586号广州市总统大酒店A座十四楼总裁厅
4、召集人：公司董事会
5、会议方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。
6、登记时间：2010年1月14日（星期四）(上午9:00～12:00，下午14:00～17:30)
7、会议审议事项：关于收购广东总统数码港商业有限公司100%股权的议案、关于收购广州海印数码港置业有限公司100%股权的议案 |
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2009-12-31
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召开2010年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2010-01-18 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （1）关于收购广东总统数码港商业有限公司100%股权的议案；
（2）关于收购广州海印数码港置业有限公司100%股权的议案 |
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2009-12-31
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拟披露年报 ，2010-01-19 |
拟披露年报 |
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2009-12-31
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召开2010年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2010-01-18 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （1）关于收购广东总统数码港商业有限公司100%股权的议案；
（2）关于收购广州海印数码港置业有限公司100%股权的议案 |
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2009-12-11
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董事会决议 |
深交所公告 |
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海印股份于2009年12月9日召开第六届董事会第三次临时会议，审议通过了《关于收购广东总统数码港商业有限公司100%股权的议案》、《关于收购广州海印数码港置业有限公司100%股权的议案》 |
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2009-11-11
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董事会关于相关事项的提示 |
深交所公告 |
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2007年12月24日，海印股份控股股东广州海印实业集团有限公司出具了《关于避免同业竞争的承诺函》，承诺在公司定向发行股份与支付现金相结合方式购买海印集团下属11个子公司100%股权的交易实施后十二个月内，将海印集团全资子公司广东总统数码港商业有限公司100%股权及广州市海印江南粮油城有限公司100%股权转让给公司，现将相关后续进展情况公告如下：
一、海印股份得到了控股股东海印集团的通知，拟以评估值将总统数码港100%股权转让给公司。相关审计评估工作正在进行之中，公司将于审计评估工作完成后，召开董事会审议上述关联交易事项。
二、因江南粮油城目前仍处于亏损状态，为保障上市公司中小股东的利益，江南粮油城将继续采用由公司托管的方式经营，直至其符合进入上市公司的条件或其被注销或被海印集团转让至无关联的第三人 |
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2009-10-29
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2009年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.22 2、每股净资产(元) 1.6 3、净资产收益率(%) 13.78一百 |
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2009-09-30
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拟披露季报 ，2009-10-29 |
拟披露季报 |
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2009-09-15
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限售股份解除限售提示 |
深交所公告，股本变动 |
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1、本次限售股份实际可上市流通数量为215,347股，占总股本的0.044%；
2、本次限售股份可上市流通日期：2009年9月16日 |
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2009-09-02
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董事会决议 |
深交所公告 |
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海印股份第六届董事会第一次会议于2009年9月1日召开，审议通过《关于选举第六届董事会董事长的议案》、《关于选举董事会各专门委员会成员的议案》、《关于聘任公司总裁的议案》等议案 |
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2009-09-02
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临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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海印股份2009年第三次临时股东大会于2009年9月1日召开，审议通过《关于董事会换届选举的议案》、《关于监事会换届选举的议案》、《关于修改公司章程的议案》、《关于与广州兴盛房地产发展有限公司签署<中华广场合作经营合同>的议案》 |
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2009-08-19
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更正补充公告 |
深交所公告，业绩预测 |
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海印股份于2009年8月17日披露了《2009年半年度报告及摘要》和《2009年三季度业绩预增公告》,由于工作疏忽，部分信息有误且未能说明清楚，现将有关更正补充内容予以披露 |
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2009-08-17
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2009年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2009年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.14
2、每股净资产(元) 1.51
3、净资产收益率(%) 8.92
二、不分配不转增 |
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2009-08-17
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2009年三季度业绩预增 |
深交所公告，业绩预测 |
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海印股份预计2009年1-9月净利润约9300万元，同比增长约300% |
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2009-08-17
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召开2009年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2009-09-01 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （一）审议《关于董事会换届选举的议案》；
（二）审议《关于监事会换届选举的议案》；
（三）审议《关于修改公司章程的议案》；
（四）审议《关于与广州兴盛房地产发展有限公司签署<中华广场合作经营合同>的议案》 |
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2009-08-17
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9月1日召开2009年第三次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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（一）会议召集人：公司董事会
（二）会议时间：2009年9月1日（星期二）上午10时30分
（三）会议地点：广州市天河区天河路586号广州市总统大酒店A座十四楼会议厅
（四）会议期限：半天
（五）会议召开方式：现场会议
（六）股权登记日：2009年8月24日
（七）登记时间：2009年8月28日（星期五）(上午9:30～12:00，下午2:00～5:00)
（八）会议议程：《关于董事会换届选举的议案》、《关于监事会换届选举的议案》、《关于修改公司章程的议案》、《关于与广州兴盛房地产发展有限公司签署<中华广场合作经营合同>的议案》 |
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2009-08-17
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召开2009年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2009-09-01 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （一）审议《关于董事会换届选举的议案》；
（二）审议《关于监事会换届选举的议案》；
（三）审议《关于修改公司章程的议案》；
（四）审议《关于与广州兴盛房地产发展有限公司签署<中华广场合作经营合同>的议案》 |
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2009-08-04
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董事会决议 |
深交所公告 |
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海印股份第五届董事会第三十一次临时会议于2009年7月31日以通讯的方式召开，审议通过了《关于与广州兴盛房地产发展有限公司签署<中华广场合作经营合同>的议案》 |
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2009-06-30
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拟披露中报 ，2009-08-21 |
拟披露中报 |
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2009-06-25
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(000861) 海印股份:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
民生证券有限责任公司深圳深南中路证券营业部 47650858.39
东北证券股份有限公司长春解放大路证券营业部 21024791.15
联合证券有限责任公司深圳深南大道证券营业部 19388124.49 643590.00
太平洋证券股份有限公司昆明金碧路证券营业部 5556045.14 130816.00
招商证券股份有限公司深圳常兴路证券营业部 4877776.56 927092.20
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中信万通证券有限责任公司胶州湖州路证券营业部 1727326.14 4449037.80
国信证券股份有限公司广州东风中路证券营业部 1082168.80 4395133.82
第一创业证券有限责任公司深圳深南大道证券营业部 45366.21 3919282.22
国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 1088537.08 2127137.50
安信证券股份有限公司茂名市文明中路证券营业部 468177.00 2081943.64
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2009-06-03
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临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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海印股份2009年第二次临时股东大会于6月2日召开，审议通过《关于为全资子公司茂名环星炭黑有限公司提供担保的议案》、《关于增加公司注册资本的议案》、《关于修改公司章程的议案》等议案 |
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2009-05-16
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6月2日召开2009年度第二次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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（一）会议召集人：公司董事会
（二）会议时间：2009年6月2日（星期二）上午11时
（三）会议地点：广州市天河区天河路586号广州市总统大酒店A座十四楼会议厅
（四）会议期限：半天
（五）会议召开方式：现场会议
（六）股权登记日：2009年5月22日
（七）登记时间：2009年5月27日（星期三）(上午9:30～12:00，下午2:00～5:00)
（八）会议议程：《关于为子公司茂名环星炭黑有限公司银行贷款提供担保的议案》、《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》等。
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