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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2005-09-29
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拟披露季报 ，2005-10-31 |
拟披露季报 |
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2005-09-27
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召开2005年度第1次临时股东大会 ，2005-10-30 |
召开股东大会 |
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| 拟将公司持有的宁夏长城数控机床有限公司的股权、债权；公司持有的吴忠仪表宁光电表有限公司的股权、债权；公司拥有的控股股东吴忠仪表集团有限公司（以下简称“集团公司”）全资子公司吴忠仪表集团宁光电工有限公司债权；公司拥有的集团公司全资子公司吴忠仪表集团水泵阀门公司债权；公司所欠集团公司全资子公司宁夏回族自治区长城机床厂债务互抵后总额为4,352万元以协议方式转给集团公司。
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2005-09-27
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召开2005年第一次临时股东大会通知 |
深交所公告，日期变动,收购/出售股权（资产） |
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（一）召开时间：2005年10月30日(星期日)上午9：30（二）召开地点：宁夏回族自治区吴忠市朝阳街67号10楼会议室 （三）召集人：公司董事会（四）召开方式：现场投票（五）会议审议事项提案名称：拟将公司持有的宁夏长城数控机床有限公司的股权、债权；公司持有的吴忠仪表宁光电表有限公司的股权、债权；公司拥有的控股股东吴忠仪表集团有限公司（以下简称"集团公司"）全资子公司吴忠仪表集团宁光电工有限公司债权；公司拥有的集团公司全资子公司吴忠仪表集团水泵阀门公司债权；公司所欠集团公司全资子公司宁夏回族自治区长城机床厂债务互抵后总额为4,352万元以协议方式转给集团公司 |
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2005-09-27
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重大事项 |
深交所公告，股权转让,投资设立(参股)公司 |
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*ST仪表日前接到控股股东吴忠仪表集团有限公司通知，集团公司与宁夏发电集团有限责任公司于2005年9月23日签订了《吴忠仪表股份有限公司股权转让及股权管理的框架协议》。
一、《框架协议》概要如下：（一）在本协议签订日至股权过户日之前的过渡期间，由集团公司与发电集团共同管理集团公司持有公司9,144万股股权。（二）股权转让的条件、价格和价款的支付方式
1、集团公司负责解冻该股权，保证其有权转让该股权，并保证转让行为符合法律法规的规定。
2、集团公司将该股权以5,850万元转让给发电集团；发电集团以2万千瓦风电机组净资产中的5,850万元（或现金）用于购买该股权。
3、当发电集团受让集团公司持有的公司股权不能达到控股公司所需的股权数额时，《框架协议》则自动终止。（三）集团公司归还大股东占用集团公司用下列资金、资产偿还：
1、将集团公司拥有的宁夏农机研究所的净资产（协议价2,650万元）出让给发电集团，取得现金偿还大股东占用；
2、将集团公司持有公司9,144万股股权按每股0.64元、计5,850万元转让给发电集团，转让收入全部偿还大股东占用；
3、发电集团以4,046万元有偿购买自治区政府划拨给集团公司的宁夏王洼煤矿净资产，以现金方式抵顶大股东占用；
4、将集团公司拥有的在吴忠地区约188亩土地使用权（经评估约4,000万元）、其他有效资产等转入公司，偿还大股东占用。 （四）发电集团协助公司做好开拓新产业及其相关工作拟成立宁夏银仪风力发电有限责任公司（暂定名）。该公司注册资本暂定1.5亿元，其中发电集团注入资产（或现金）；本公司注入2万千瓦风电机组资产（或现金）。具体细节待商定后另行约定。（五）双方待有关股权解冻等问题解决后另行签订正式的股权转让协议。
二、股权转让、资产重组工作进展由于集团公司所持公司9,144万股股权全部被司法冻结并处于强制执行阶段，目前集团公司正在积极同相关银行协商解冻股权，股权最终能否解冻存在不确定性。由于股权尚未解冻双方未签署正式的股权转让协议，目前公司资产重组工作无实质性进展 |
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2005-09-27
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关联交易的进展公告 |
深交所公告，关联交易 |
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*ST仪表现将有关关联交易的审计工作进展情况予以公告 |
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2005-09-23
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未如期刊登临时公告，连续停牌，停牌起始日：2005-09-23,恢复交易日：2005-09-27，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2005-09-23
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停牌公告，连续停牌 |
深交所公告，停牌 |
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因*ST仪表将有股价敏感信息进行披露，根据有关规定，公司股票于2005年9月23日（星期五）起停牌，待该信息披露后，公司股票恢复交易。
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2005-09-23
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未如期刊登临时公告，连续停牌，停牌起始日：2005-09-23,恢复交易日：2005-09-27 ，2005-09-27 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2005-09-21
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股票异常波动，停牌一小时 |
深交所公告，风险提示 |
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*ST仪表股票交易价格连续三个交易日达到涨幅限制。根据有关规定，公司股票于2005年9月21日上午停牌一小时（9：30-10：30）。公司董事会经咨询公司主要股东及管理层后说明如下：（一）公司生产经营情况正常，截至公告日公司没有应披露而未披露的重大信息。（二）公司已于2005年8月11日刊登提示性公告：公司控股股东吴忠仪表集团有限公司有意将所持有的公司国家股全部协议转让给宁夏发电集团有限责任公司；公司已就公司资产重组情况同发电集团初步接洽。截至公告日双方尚未签署任何股权转让意向书或协议，公司资产重组工作亦无实质性进展。公司将根据股权转让的进展就公司了解的情况、资产重组的进展情况及时进行披露，同时再次提示投资者：1、由于集团公司所持公司国家股9,144万股全部被司法冻结并处于强制执行阶段，同时该股权转让事项尚需宁夏回族自治区国资委的批准，且所转让股份比例已触发要约收购尚需中国证监会批准豁免发电集团要约收购义务，最终能否完成存在不确定性因素；2、若股权转让无法完成则资产重组工作相应终止。（三）公司于9月20日收到深圳市龙岗区人民法院送达的通知，公司为深圳市林博科技有限公司担保涉讼4,198万元一案，由于公司提出管辖权异议，开庭日期推迟至2005年11月8日 |
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2005-09-07
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诉讼事项 |
深交所公告，诉讼仲裁 |
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一、*ST仪表9月5日收到深圳市中级人民法院送达的起诉状及传票等，现将相关情况公告如下：深圳市中级人民法院受理了广东发展银行股份有限公司深圳南园支行诉新宝荣实业发展（深圳）有限公司借款纠纷、*ST仪表承担连带担保责任一案。本案将于2005年10月26日在深圳市中级人民法院开庭审理。
二、公司其他尚未披露的有：公司因吴忠市灵星物资有限公司欠公司货款973,862元向宁夏回族自治区吴忠市中级人民法院提起诉讼。本案双方当事人已达成调解协议：双方相互抹帐758,775.17元后,差额215,086.83元该公司已于9月5日支付20万元银行承兑汇票，剩余15,086.83元（不含诉讼费）在2005年10月1日前付清 |
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2005-08-16
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2005年半年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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1、每股收益(元) 0.02
2、每股净资产(元) 0.68
3、净资产收益率(%) 2.79 |
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2005-08-11
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关于大股东占用公司资金的公告 |
深交所公告，资金占用 |
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据*ST仪表自查，截至2005年6月30日，公司的大股东吴忠仪表集团有限公司累计占用公司资金余额14,002万元。大股东占用问题将在公司下一步资产重组时一并解决。公司董事会将督促集团公司尽快解决资金占用问题，公司承诺：今后将不再增加新的大股东资金占用，并采取一切必要可行的措施降低占用额 |
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2005-08-11
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关联交易暨资产重组提示性公告 |
深交所公告，关联交易,资产(债务)重组 |
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*ST仪表三届董事会第四次临时会议于2005年8月10日召开。与会董事决议将以下提案提交公司股东大会（股东大会通知另行公告）审议，由股东大会对以下提案作出决议：鉴于公司目前已就公司资产重组情况同宁夏发电集团有限责任公司初步接洽，根据资产重组工作的需要，拟将公司持有的宁夏长城数控机床有限公司90.9%的股权2005年5月末帐面价值约3,353万元、公司拥有的宁夏长城数控机床有限公司债权207万元共3,560万元，与公司所欠控股股东吴忠仪表集团有限公司全资子公司宁夏回族自治区长城机床厂债务3,264万元互抵后差额296万元以协议方式转给集团公司；将公司持有的吴忠仪表宁光电表有限公司100%的股权2005年5月末帐面价值约1,867万元、公司拥有的吴忠仪表宁光电表有限公司债权725万元、公司拥有的集团公司全资子公司吴忠仪表集团宁光电工有限公司债权12万元共2,604万元以协议的方式转给集团公司；将公司拥有的集团公司全资子公司吴忠仪表集团水泵阀门公司债权1,290万元（2005年5月末数）以协议的方式转给集团公司。上述关联交易总额为4,190万元。因上述关联交易导致大股东占用增加的问题，在公司下一步资产重组时一并解决。经与各方协商，考虑拟用以下方式偿还大股东占用：
1、将集团公司持有公司国家股股权9,144万股股权转让收入偿还集团公司占用。该股权目前全部被司法冻结并处于强制执行阶段，同时该事项尚需宁夏回族自治区国资委的批准，且所转让股份比例已触发要约收购尚需中国证监会同意豁免收购方要约收购义务后实施。
2、将集团公司拥有的土地、有效资产等转入公司，偿还集团公司占用。该事项尚需宁夏回族自治区国土厅中国证监会批准以及公司股东大会审议批准后实施。由于集团公司是公司的控股股东，本次交易构成关联交易。公司与集团公司尚未签署相关协议 |
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2005-08-11
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国家股股权拟转让的提示 |
深交所公告，股权转让 |
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*ST仪表于2005年8月10日接到控股股东吴忠仪表集团有限公司通知，集团公司有意将所持有的公司国家股全部协议转让给宁夏发电集团有限责任公司。目前，集团公司持有公司国家股9,144万股，占公司总股本21,834万股的41.88%。本次股权转让事项尚需宁夏回族自治区国资委的批准，且所转让股份比例已触发要约收购尚需中国证监会批准豁免发电集团要约收购义务。近日，集团公司正与发电集团洽谈股权转让相关事宜，由于集团公司所持公司国家股9,144万股全部被司法冻结并处于强制执行阶段，且双方尚有诸多事项需要进一步协商解决，股权转让存在很多不确定性因素，因此截至目前尚未签署任何股权转让意向书或协议 |
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2005-07-27
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诉讼事项公告 |
深交所公告，诉讼仲裁 |
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关于中国农业银行深圳布吉支行诉深圳市林博科技有限公司借款纠纷、*ST仪表承担连带担保责任一案，公司日前收到深圳市龙岗区人民法院送达的起诉状及裁定书等，裁定如下：查封、冻结或扣押被告深圳市林博科技有限公司、吴忠仪表股份有限公司、林博所有的价值人民币4,198万元的财产。本案将于2005年8月30日在深圳市龙岗区人民法院开庭审理。公司其他尚未披露的诉讼事项有：原告杭萧钢构股份有限公司诉公司建设工程欠款1,190,516元纠纷一案，原告向宁夏回族自治区吴忠市中级人民法院提出财产保全申请。宁夏回族自治区吴忠市中级人民法院已于2005年7月21日送达了民事调解书，本案双方当事人已达成调解协议。由于案件尚未开庭，目前无法预计对公司利润或期后利润的影响。现公司已成立专项工作小组，正在采取措施敦促深圳市林博科技有限公司履行还款责任，全力维护公司利益 |
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2005-06-29
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拟披露中报，延期披露中报 ，2005-08-16 |
拟披露中报 |
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| 2005-07-30 |
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2005-06-29
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2004年度股东大会决议公告 |
深交所公告，分配方案,高管变动,关联交易 |
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*ST仪表2004年度股东大会于2005年6月28日召开，通过以下决议：
一、审议通过了公司2004年年度报告及摘要；
二、审议通过了公司2004年度董事会工作报告；
三、审议通过了公司2004年度监事会工作报告；
四、审议通过了公司2004年度财务决算报告；
五、审议通过了公司2004年度利润分配预案；
六、审议通过了关于撤换李志强董事的提案；
七、经逐项审议通过了关于修改公司章程提案的有关条款；
八、审议通过了关于续聘五联联合会计师事务所有限公司为公司2005年度的审计机构及其报酬的提案；
九、审议通过了关于公司2005年度日常关联交易计划的提案；
十、审议通过了关于提名李军为第三届董事会董事候选人的提案 |
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2005-06-23
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监事变更 |
深交所公告，高管变动 |
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鉴于*ST仪表第三届监事会监事会召集人钟建军因退休、职工代表监事纵素莲因工作原因向公司监事会提请辞去监事职务，2005年6月20日经公司职工代表组长联席会议选举吴汉成、贾新军为公司第三届监事会职工代表监事，钟建军、纵素莲的辞职同时生效。自2005年6月20日起，公司第三届监事会成员为：吴汉成、贾新军、曹洁。*ST仪表三届监事会第一次临时会议于2005年6月22日开。会议选举吴汉成为公司第三届监事会监事会召集人 |
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2005-06-17
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董事会决议暨延期召开股东大会 |
深交所公告，高管变动,日期变动 |
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*ST仪表三届董事会第二次临时会议于2005年6月15日召开，通过以下决议：
一、同意将公司控股股东吴忠仪表集团有限公司提议增加公司董事会董事候选人的临时提案提交公司2004年度股东大会表决；
二、同意刘素娟辞去董事、董事会秘书的职务；
三、根据宁夏回族自治区国资委文件的要求，同意开展清产核资工作；
四、聘任李军为公司董事会秘书。鉴于公司控股股东要求在2004年度股东大会中增加公司三届董事会董事候选人的提案。公司董事会需要收集相关公告资料，公司决定将2004年度股东大会由2005年6月26日（星期日）上午9点延期至2005年6月28日（星期二）上午9点。 |
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2005-06-11
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延期召开2004年度股东大会 |
深交所公告，高管变动,日期变动 |
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2005年6月10日，*ST仪表董事会接到第一大股东吴忠仪表集团有限公司的通知，要求向
2004年度股东大会提交提名公司董事会董事、独立董事候选人等临时提案。
为此，*ST仪表将原定于2005年6月18日召开的2004年度股东大会延期至2005年6月26日(星
期日)上午9:00在公司12楼会议室召开。原通知中规定的股权登记日没有变更。
临时提案的详细情况将在吴忠仪表集团有限公司递交公司董事会审核后于股东大会召开
前十天公告。
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2005-05-24
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致歉公告 |
深交所公告，其它 |
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深圳证券交易所近日做出《关于对吴忠仪表股份有限公司及相关人员予以惩戒的决定》，就*ST仪表1998年至2003年期间的委托理财事项、2004年控股股东占用公司资金事项、对外担保事项未及时履行相关决策程序及信息披露义务的违规行为，对公司及负有主要责任的原董事赵广生、李志强、冯平儒进行公开谴责。公司在此向全体投资者郑重致歉 |
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2005-05-23
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股票异常波动公告，停牌一小时 |
深交所公告，风险提示 |
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*ST仪表股票交易价格5月18、19、20日连续三个交易日达到涨幅限制。
公司董事会经咨询公司主要股东及管理层后郑重声明：公司生产经营情况正常，截至公告日公司没有应披露而未披露的重大信息 |
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2005-05-17
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股票异常波动公告，停牌一小时 |
深交所公告，风险提示 |
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*ST仪表股票交易价格连续三个交易日达到跌幅限制。公司董事会经咨询公司主要股东及管理层后郑重声明：公司生产经营情况正常，截至公告日公司没有应披露而未披露的重大信息。
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2005-05-14
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召开2004年度股东大会通知 |
深交所公告，日期变动 |
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（一）召开时间：2005年6月18日上午9：00。（二）召开地点：宁夏回族自治区吴忠市朝阳街67号公司12楼会议室。（三）召开方式：现场投票。（四）会议审议事项：审议公司2004年年度报告及摘要等事项 |
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2005-05-14
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延期召开2004年度股东大会，停牌一天 ，2005-06-28 |
召开股东大会 |
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| 公司2004年度股东大会通知中除会议提案由9个增加至10个、召开时间延期至2005年6月28日（星期二）上午9点外，其他事项不变（具体内容详见公司于2005年5月14日在《证券时报》、《中国证券报》上刊登的《吴忠仪表股份有限公司召开2004年度股东大会的通知》）。
公司于2005年5月14日在《证券时报》、《中国证券报》上刊登了《吴忠仪表股份有限公司召开2004年度股东大会的通知》。通知载明，公司将于2005年6月18日（星期六）上午9:00在本公司12楼会议室召开2004年度股东大会（具体内容详见《证券时报》A15版、《中国证券报》B19版）。
2005年6月10日，公司董事会接到公司第一大股东吴忠仪表集团有限公司(持有公司股份9,144万股，占总股本的41.88%)的通知，要求向2004年度股东大会提交提名本公司董事会董事、独立董事候选人(本公司董事会成员总数为11人，经公司三届七次董事会审议通过了独立董事罗振邦先生的辞职议案及撤换董事李志强先生的议案，现缺额2人)等临时提案。
为此，将2004年度股东大会延期至2005年6月26日(星期日)上午9:00在本公司12楼会议室召开。原通知中规定的股权登记日没有变更。
临时提案的详细情况将在吴忠仪表集团有限公司递交公司董事会审核后于股东大会召开前十天公告。
特此公告。
吴忠仪表股份有限公司
董 事 会
二OO五年六月十一日
召开2004年度股东大会
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议基本情况
（一）召开时间：2005年6月18日上午9：00
（二）召开地点：宁夏回族自治区吴忠市朝阳街67号
吴忠仪表股份有限公司12楼会议室
（三）召集人：吴忠仪表股份有限公司董事会
（四）召开方式：现场投票
（五）出席对象：
1、截至2004年6月13日下午3：00交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；因故不能出席会议的股东，可委托代理人出席,该股东代理人不必是公司的股东；
2、公司全体董事、监事和高级管理人员；
3、公司聘请的见证律师。
二、会议审议事项
（一）提案名称
1、公司2004年年度报告及摘要；
2、公司2004年度董事会工作报告；
3、公司2004年度监事会工作报告；
4、公司2004年度财务决算报告；
5、公司2004年度利润分配预案；
6、关于撤换李志强董事的议案；
7、修改公司章程的议案；
8、关于续聘五联联合会计师事务所有限公司为公司2005年度的审计机构及其报酬的议案；
9、关于公司2005年度日常关联交易计划的议案；
10、关于公司第三届董事会董事候选人。
（二）披露情况：
上述提案已于2005年4月26日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）上披露。
（三）特别强调事项
上述第8项提案需要特别决议通过。
三、现场股东大会会议登记方法
（一）登记方式：法人股股东持营业执照复印件、法人单位授权委托书和出席人身份证办理登记；社会公众股股东持本人身份证、股东帐户卡办理登记，委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、委托人身份证复印件办理登记。
（二）登记时间：2005年6月15日-2005年6月16日。
（三）登记地点：吴忠仪表股份有限公司企业管理部证券办。
四、其它事项
（一）会议联系方式联系人：刘伟盛电话：0953-3929060传真：0953-3929057地址：宁夏吴忠市朝阳街67号邮编：751100
（二）会议费用：本次会议会期一天，出席会议者食宿费、交通费自理。
五、授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本单位（本人）出席吴忠仪表股份有限公司2004年度股东大会并代为行使表决权。
委托人签名：
委托人身份证号：
委托人证券帐户号：
委托人持股数：受托人签名：受托人身份证号：委托权限：委托日期：
吴忠仪表股份有限公司
董 事 会
二OO五年五月十四日 |
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2005-05-12
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股票异常波动公告，停牌一小时 |
深交所公告，风险提示 |
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*ST仪表股票连续三日达到跌幅限制。公司董事会经咨询公司主要股东及管理层后郑重声明：公司生产经营情况正常，截至公告日公司没有应披露而未披露的重大信息 |
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2005-05-10
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股票异常波动 |
深交所公告，风险提示 |
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*ST仪表股票4月27、28、29日连续三日达到跌幅限制。公司董事会经咨询公司主要股东及管理层后郑重声明：公司生产经营情况正常，截至公告日，公司没有应披露而未披露的重大信息 |
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2005-05-09
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股票异常波动，停牌一小时 |
深交所公告，风险提示 |
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*ST仪表股票4月27、28、29日连续三日达到跌幅限制。公司董事会经咨询公司主要股东及
管理层后郑重声明：公司生产经营情况正常，截至公告日，公司没有应披露而未披露的重大信息。
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2005-04-27
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证券简称由“吴忠仪表”变为“*ST仪表” |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2005-04-26
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2005年第一季度主要财务指标，停牌一天 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.0048
2、每股净资产(元) 0.73
3、净资产收益率(%) 0.65(000862) 吴忠仪表：
2005年04月27日 开市起复牌 |
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2005-04-26
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股票交易实行退市风险警示，停牌一天 |
深交所公告，风险提示,基本资料变动 |
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根据有关规定,吴忠仪表股票将被实行退市风险警示,公司股票于2005年4月26日停牌一天,并自2005年4月27日起实施退市风险警示,股票简称相应变更为"＊ST仪表",股票日涨跌幅限制为5% |
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