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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2004-11-09
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关联交易公告，停牌一小时 |
深交所公告，担保(或解除) ,关联交易 |
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2004年7-9月和光商务与和光集团及其子公司发生非经常性资
金往来的关联交易情况如下：
1、2004年6月30日和光商务控股股东和光集团股份有限公司占
用和光商务资金余额为18,360.47万元，2004年7-9月份发生额
12,637.23万元，偿还额为8,299.49万元，期末余额为22,698.21
万元。
2、2004年7-9月和光商务与除控股股东之外的其它关联方发
生非经常性资金往来的情况：和光商务向广东和光有限公司提供
资金的发生额2,500万元，期末余额2,500万元；和光商务向南京
和光达文新技术有限公司提供资金的发生额1,000万元，期末余
额1,000万元.
3、和光商务与以上关联方之间的资金往来未收取资金占用费。
和光商务2003年12月2日为四通巨光高新技术发展（控股）有限
公司因收购华融资产管理公司济南办事处的181,012,849.09元债权而
支付的132,900,000.00元提供连带责任担保。该笔担保的期限为：
2003年12月2日至2004年8月30日止。截止到2004年11月8日，四通巨
光已经支付华融资产济南办事处上述款项中的8,000万元。目前四通
巨光仍有余款5,290万元尚未支付。和光商务己敦促四通巨光尽快支
付剩余收购款项。
截止目前，和光商务累计对外担保15,558万元，占和光商务净资
产的47.87%,到期对外担保11，608万元。
和光商务2004年第二次临时股东大会于2004年11月8日召开，会
议审议并通过了《关于公司采购、销售关联交易的议案》 |
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2005-01-14
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第三届董事会第五次会议决议公告 |
深交所公告，高管变动,基本资料变动 |
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和光商务第三届董事会第五次会议于2005年1月12日召开，会议审议并通过了
《关于中国证监会辽宁监管局巡回检查意见整改报告的议案》。
(000863) 和光商务：变更办公地址
和光商务办公地址自2005年1月10日起由原深圳市福田区滨河路北5022号联合广场B
座1002、1003变更为：深圳市福田区滨河路北5022号联合广场B座703室。
邮政编码：518033
其它联系方式不变。
(000863) 和光商务：收到监事徐志良辞职申请
和光商务监事会于2004年12月2日收到公司监事徐志良先生申请辞去监事的申请。
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2003-04-17
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2002年主要财务指标及分红预案，停牌1小时 |
刊登年报 |
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一、2002年主要财务指标
1、每股收益(元) 0.127
2、每股净资产(元) 2.215
3、净资产收益率(%) 5.75
二、不分配，不转增。
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2003-04-29
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2003年第一季度主要财务指标，停牌1小时 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.009
2、每股净资产(元) 2.22
3、净资产收益率(%) 0.39
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2003-05-20
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申请综合授信额度，停牌一小时 |
深交所公告，借款 |
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公司2003年第二次临时董事会会议于2003年5月19日召开，会议同
意向农行深圳分行科技园支行申请壹年期壹亿陆千万元的综合授信额
度。
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2003-05-30
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延期召开2002年度股东大会 |
深交所公告，其它 |
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公司预计2002年度股东大会不能在2003年6月30日前召开，具体
召开时间另行通知。
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2004-08-24
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2004年半年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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1、每股收益(元) 0.04
2、每股净资产(元) 2.40
3、净资产收益率(%) 1.48
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2004-08-28
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为关联方提供担保 |
深交所公告，担保(或解除) |
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公司2003年12月2日为四通巨光高新技术发展（控股）有限公司
因收购华融资产管理公司济南办事处的181,012,849.09元债权而支
付的132,900,000.00元提供连带责任担保。担保期限：2003年12月2
日至2004年8月30日；保证方式：连带责任保证。
截止到2004年8月27日，四通巨光高新技术发展（控股）有限公
司已经支付华融资产管理公司济南办事处上述款项中的7,000万元。
截止2004年8月27日，公司累计对外担保23,558万元，实际发生担
保额为16,558万元,占公司净资产的51.06%，违反了中国证监会《关于
规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》
的有关规定。公司为沈阳第一冷冻机有限公司提供的3,760万人民币短
期借款担保、为惠州玛琪摩托车有限公司提供的2,558万元人民币短期
借款提供担保，已经到期，公司董事会已采取措施促其办理续贷或还款
手续，并按规定履行了信息披露义务。
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1999-10-19
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1999.10.19是和光商务(000863)发行截止日 |
发行与上市-发行截止日，发行(上市)情况 |
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| 发行截止日配股10,配股比例:25,配股后总股本:6781.01万股) |
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1999-09-19
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1999.09.19是和光商务(000863)除权基准日 |
发行与上市-除权基准日，发行(上市)情况 |
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| 除权基准日配股10,配股比例:25,配股后总股本:6781.01万股) |
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1999-09-29
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配股778.702万股缴款起始日,配股价:10元 |
发行与上市-发行起始日，发行(上市)情况 |
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1999-09-24
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(000863) 和光商务:配股(10配2.5)登记日,配股价:10元 |
发行与上市-股权登记日，发行(上市)情况 |
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1999-11-26
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778.702万股配股上市,配股价10元 |
发行与上市-上市日期，发行(上市)情况 |
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2005-04-28
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拟披露年报，延期披露年报 |
拟披露年报 |
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| 2005-04-21 |
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2004-10-26
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[20043预亏](000863) 和光商务：2004年第三季度业绩预亏公告，停牌一小时 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 2004年第三季度业绩预亏公告
经和光商务对2004年前三季度的财务数据初步测算，预计和光商务2004
年1-3季度经营业绩将出现亏损，亏损金额大约在350-400万元。
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2004-10-28
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2004年三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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：
1、每股收益(元) -0.03
2、每股净资产(元) 2.34
3、净资产收益率(%) -1.24
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2004-10-28
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-09-09
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2004年半年度报告更正公告 |
深交所公告，其它 |
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和光商务2004年半年度报告及报告摘要已于2004年8月24日刊登，
现就定期报告中有关事项作如下更正：
1、原《2003年年度报告》“第九节 重要事项 （二）重大担保
事项”。
2、《2004年半年度报告正文》“第五节 重要事项、重大合同及
履行情况（二）重大担保事项”。
3、《2004年半年度报告正文》会计报表附注第（七）或有事项。
4、《2004年半年度报告摘要》“重大事项6.2 担保事项”。
5、由于工作疏忽，现金流量表未反映向大股东提供资金的情况。
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2004-10-08
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大股东占用上市公司资金情况 |
深交所公告，关联交易,日期变动,资金占用 |
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根据中国证监会要求，和光商务现就该公司大股东及其子公司占用该
公司资金情况进行披露。
和光商务定于2004年11月8日召开2004年第二次临时股东大会。
会议时间：2004年11月8日(星期一)上午10：00
地点：深圳市福田区滨河路北5022号联合广场B座1002和光商务会
议室
会议议题：审议《关于公司采购、销售的关联交易》
2003年11月1日，2003年12月25日和光商务分别与深圳通和顺达商
务有限公司及沈阳和光集团股份有限公司下属的沈阳和光经贸合作有限
责任公司等八家子公司签订《产品特约销售协议》，和光商务成为通和
顺达所代理产品的特约经销商，沈阳和光经贸合作有限责任公司等八家
公司分销和光商务代理的计算机软件及网络安全等产品。
本次交易构成关联交易。
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2004-11-08
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召开2004年第二次临时股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 公司定于2004年11月8日审议以下事项，具体如下：
（一）会议召集人：深圳和光现代商务股份有限公司董事会
（二）会议时间：2004年11月8日(星期一)上午10：00
（三）地点：深圳市福田区滨河路北5022号联合广场B座1002和光商务会议室
（四）会议议题：
1、审议《关于公司采购、销售的关联交易》；
详细内容参见公司2004年第三次临时董事会会议公告。
（五）出席对象：
1、在2004年11月1日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权出席本次会议，并可委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司的股东。
2、公司董事、监事、高级管理人员列席本次股东大会。
（六）会议登记办法：
1、符合上述条件的股东或股东委托代理人于2003年11月2日（上午9-11时，下午15-17时）向本公司证券部办理出席会议登记手续，外地股东可以传真或信函方式登记（以收信邮戳为准）。
2、法人股东需持股票帐户卡、《企业法人营业执照》或《社团法人登记证书》复印件、法定代表人身份证明书或授权委托书办理登记手续。
3、个人股东需持股票帐户卡、本人身份证办理登记手续；委托代理人需持被代理人的股票帐户卡、身份证、授权委托书（见附件一）及本人身份证办理登记手续。
（七）注意事项：
会期半天，与会人员交通食宿费用自理
公司地址：深圳市福田区滨河路5022号联合广场B座10楼1002
邮政编码：518026
联系人：刘瑛
联系电话：（0755）82900028
传真：（0755）82900046
特此公告
深圳和光现代商务股份有限公司
董事会
二○○四年九月二十九日
附件一：授权委托书深圳和光现代商务股份有限公司：
兹全权委托 先生（女士）代表本人（单位）出席贵公司2004年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
特此确认。
委托人：（签章） 受托人：（签名）
委托人股票帐户： 受托人身份证号码：
委托人持股数额：
委托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
注：
1、授权委托书复印、剪报均有效。
2、委托人为法人的，应当加盖法人公章。
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2004-04-29
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-03-23
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续聘北京京都会计师事务所 |
深交所公告，高管变动 |
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公司2004年第一次临时股东大会于2004年3月22日召开，审议通
过了如下决议：
1、《的议案》。
2、《选举公司第三届董事会董事的议案》。
3、《选举公司第三届监事会监事的议案》。
4、《修改公司章程部分条款的议案》 |
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2004-04-16
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2004-03-13
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股东持有公司股权被冻结 |
深交所公告，股份冻结 |
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经致函公司第一大股东沈阳和光集团股份有限公司所得回复，在
中安成长基金沈阳有限公司与沈阳东宇企业集团有限公司的借款纠纷
一案中，沈阳和光集团股份有限公司被辽宁省高级人民法院裁定追加
为被执行人，沈阳和光集团股份有限公司所持有的公司发起人法人股
38,870,220股，被辽宁省高级人民法院冻结，冻结期限为2003年11月
6日至2004年11月5日止，沈阳和光集团股份有限公司就此事已向辽宁
省高级人民法院提出异议，辽宁省高级人民法院已受理并正在审理过
程中。
中国登记结算公司深圳分公司己于2003年11月6日办理了上述股
权的相关冻结手续。
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2004-03-22
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召开2004年第一次临时股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及全体董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整、对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
鉴于2004年2月19日公司第二届董事会第二十四次会议审议的有关事项，按照公司章程的规定，应当提交公司股东大会审议。
公司决定于2004年3月22日审议以下事项，具体如下：
（一）会议召集人：深圳和光现代商务股份有限公司董事会
（二）会议时间：2003年3月22日上午10：00
（三）地点：沈阳市皇姑区怒江北街127号三楼会议室
（四）会议议题：
1、审议《修改公司章程部分条款的议案》；
2、审议《续聘北京京都会计师事务所的议案》
3、选举公司第三届董事会董事；
4、选举公司第三届监事会由股东代表出任的监事；
详细内容见二届二十四次董事会会议公告、二届十三次监事会会议公告。
（五）出席对象：
1、在2004年3月12日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权出席本次会议，并可委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司的股东。
2、公司董事、监事、高级管理人员列席本次股东大会。
（六）会议登记办法：
1、符合上述条件的股东或股东委托代理人于2003年3月13日（上午9-11时，下午15-17时）向本公司证券部办理出席会议登记手续，外地股东可以传真或信函方式登记（以收信邮戳为准）。
2、法人股东需持股票帐户卡、《企业法人营业执照》或《社团法人登记证书》复印件、法定代表人身份证明书或授权委托书办理登记手续。
3、个人股东需持股票帐户卡、本人身份证办理登记手续；委托代理人需持被代理人的股票帐户卡、身份证、授权委托书（见附件四）及本人身份证办理登记手续。
（七）注意事项：
会期半天，与会人员交通食宿费用自理
公司地址：深圳市福田区滨河路5022号联合广场B座10楼1002
邮政编码：518026
联系人：刘瑛
联系电话：（0755）82900028 传真：（0755）82900046
特此公告
深圳和光现代商务股份有限公司董事会
二○○四年二月十九日
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2004-02-21
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召开临时股东大会通知 |
深交所公告，日期变动 |
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公司决定于2004年3月22日召开2004年第一次临时股东大会。
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2003-11-18
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对外提供担保 |
深交所公告，担保(或解除) |
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公司于2003年11月4日与中国建设银行沈阳铁西支行签署《保证
合同》，为公司控股子公司沈阳和光电子技术有限公司向该行申请的
肆佰万元短期贷款提供连带责任担保。
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2003-12-13
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转让北京中鼎北方商用技术有限责任公司60%股权 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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公司与沈阳天海成投资管理有限公司于2003年12月12日签订《股
权转让协议》，将公司所持北京中鼎北方商用技术有限责任公司60%
的股权转让给受让方，转让价款为6850万元。
本次转让后公司持有北京中鼎20％的股权。本次转让也已获得公
司二届董事会第二十三次会议审议通过 |
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2003-11-29
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申请综合授信额度 |
深交所公告，借款 |
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公司召开了2003年第五次临时董事会会议。会议审议并通过了
《关于向中国光大银行深圳分行申请壹年期两亿元综合授信额度的议
案》 |
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2003-03-22
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对外担保 |
深交所公告，担保(或解除) |
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一、日前，经国家科技部组织的专家组评估并批复了由公司承担
国家科技攻关计划课题“电子商务与现代物流集成技术研究与试点”
之专题“基于BSP的现代商务信息产品分销及物流集成应用示范工程”
的研究任务。该专题任务计划一年半，研究经费共计480万元，其中国
家攻关计划拨款30万元，公司自筹450万元。
二、公司于2002年12月17日与中信实业银行南京分行签署《保证
合同》，为江苏中泰集团有限公司向该行申请的3000万元短期贷款提
供连带责任担保。贷款期限：2002年12月17日至2003年12月17日。
截止2002年12月31日，公司累计16260万元，无逾期对
外担保。
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2003-03-08
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高管变更及股权被冻结 |
深交所公告，高管变动 |
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一、公司2003年第一次临时董事会会议于2003年3月7日召开，会
议同意王焰辞去总经理职务，由毕春斌代理总经理职务，并全面负责
公司的日常经营管理工作。
二、公司近日知悉公司第四大股东长白计算机集团公司因与交通
银行沈阳分行借款合同纠纷案尚未完结，其所持有的公司法人股
8,884,622股继续被沈阳市中级人民法院冻结，冻结期限为：2001年
10月26日至2003年4月17日。
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