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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2012-06-01
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召开2011年度股东大会 ，2012-06-21 |
召开股东大会 |
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| 1、 2011年度董事会工作报告
2、 2011年度监事会工作报告
3、 关于2011年利润分配的议案
4、 关于2011年度报告及报告摘要的议案
5、 关于2012年度续聘会计师事务所的议案
6、 关于2012年度日常关联交易预计的议案
7、 关于授权公司董事会审批土地储备投资额度的议案
8、 关于授权公司董事会审批对项目公司投资额度的议案
9、 关于支付董事、监事薪酬的议案
10、 股东大会议事规则
11、 董事会议事规则
12、 监事会议事规则
13、 独立董事工作制度
14、 关于上海三湘（集团）有限公司及上海城光置业有限公司为上海三湘建筑装饰工程有限公司提供担保的议案 |
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2012-06-01
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6月21日召开2011年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司第五届董事会
2、会议召开地点：上海市宝山区长江南路918号三湘海尚城2楼会议室
3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票的方式
4、会议召开时间：2012年6月21日下午14：30
5、股权登记日：2012年6月14日
6、登记时间：2012年6月15日至6月20日之间，每个工作日上午9:00-下午17:30；以及6月21日9:00-14:30（可用信函或传真方式登记）
7、审议事项：关于2011年利润分配的议案、关于2011年度报告及报告摘要的议案、关于2012年度续聘会计师事务所的议案等 |
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2012-05-16
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年度持续督导意见（2011年度） |
深交所公告 |
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*ST 商务现发布湘财证券有限责任公司关于上海三湘投资控股有限公司及一致行动人收购三湘股份有限公司之 |
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2012-05-11
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持续督导意见 |
深交所公告 |
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*ST 商务发布国金证券股份有限公司关于三湘股份有限公司重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易的（2011年度） |
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2012-05-08
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恢复上市进展情况 |
深交所公告，其它 |
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2008年5月9日，*ST 商务（原名“深圳和光现代商务股份有限公司”）向深交所提交了股票恢复上市的申请，2008年5月16日，深交所正式受理公司股票恢复上市的申请，并要求公司补充提交恢复上市申请的相关材料。此后由于公司资产重组工作未取得实质性进展，公司持续经营能力未得到有力保障，深圳证券交易所对公司恢复上市申请未作出决议，公司目前仍处于恢复上市申请进程中。
暂停上市期间，公司控股股东积极探索履行向上市公司注入优质资产的承诺，2011年9月30日，中国证监会以《关于核准深圳和光现代商务股份有限公司重大资产出售及向上海三湘投资控股有限公司等发行股份购买资产的批复》（证监许可【2011】1589号）核准重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易方案；2012年3月9日，公司公告了《深圳和光现代商务股份有限公司董事会关于重大资产重组实施情况报告书》；公司已具备恢复上市的实质条件。同时，公司向深圳证券交易所提交恢复上市补充材料的议案已提交2011年12月16日召开的第四届董事会第十八次会议审议通过。因此，根据《深圳证券交易所股票上市规则（2008年修订）》的规定，公司于2012年5月4日再次向深交所提出恢复上市申请。
根据相关规定，深圳证券交易所将在正式受理公司恢复上市申请后三十个交易日内，做出是否核准公司股票恢复上市申请的决定，公司补充提供材料期间不计入上述期限内。公司将与深圳证券交易所积极沟通上述事宜并及时公告相关信息。
公司股票恢复上市申请还存在深圳证券交易所上市委员会是否审核通过及深圳证券交易所是否核准的风险，公司股票仍存在终止上市的风险，公司董事会提请广大投资者注意 |
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2012-04-25
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所属行业分类变更 |
深交所公告，基本资料变动 |
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经天职国际会计师事务所有限公司审计，*ST 商务2011年通过房地产开发与经营实现的收入占公司主营业务收入的80.9%。根据《上市公司行业分类指引》的有关规定，公司行业分类应为“房地产开发与经营业”。
经深圳证券交易所核准，从2012年4月25日起，公司所属行业将变更为“房地产开发与经营业” |
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2012-04-25
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行业分类由“计算机应用服务业”变为“房地产开发与经营业” |
行业分类变更，基本资料变动 |
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2012-04-24
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2011年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2011年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.42
2、每股净资产(元) 1.26
3、净资产收益率(%) 28.74
二、不分配不转增 |
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2012-04-24
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2012年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) -0.02
2、每股净资产(元) 1.24
3、净资产收益率(%) -1.75 |
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2012-04-24
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注册地址由“深圳市福田区滨河大道5003号爱地大厦西座25E”变为“深圳市福田区滨河路北5022号联合广场B座703” ，2011-12-31 |
注册地址变更，基本资料变动 |
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2012-04-14
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2011年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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*ST商务2011年度主要财务数据和指标：
基本每股收益（元）：0.42
加权平均净资产收益率（%）：28.74
每股净资产（元）：1.65 |
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2012-04-14
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2012年一季度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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*ST 商务预计2012年一季度归属于上市公司股东的净利润约-1620万元 |
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2012-03-31
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股份质押和解除质押 |
深交所公告，股份冻结 |
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*ST商务近日接到公司股东深圳市利阳科技有限公司通知，利阳科技于2009年9月28日质押给上海三湘投资控股有限公司的其所持公司股份中的21,370,220股股份（占公司总股本2.89%）已质押到期，于2012年3月29日办理完毕股权质押解除登记手续。
为了继续担保其履行公司重大资产重组相关协议项下义务及责任，利阳科技自愿将其所持有的17,500,000股股份继续质押给三湘控股 |
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2012-03-30
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拟披露季报 ，2012-04-24 |
拟披露季报 |
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2012-03-27
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第五届董事会第三次会议决议 |
深交所公告 |
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*ST 商务第五届董事会第三次会议于2012年3月26日召开，审议通过《三湘股份有限公司内部控制实施工作方案》、《关于公司组织架构设置的议案》 |
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2012-03-09
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工商登记变更完成 |
深交所公告，基本资料变动 |
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2012年2月3日，*ST 商务在深圳市市场监督管理局进行了工商登记变更，并领取了新的营业执照。变更的具体内容如下：
变更后注册名称：三湘股份有限公司
变更后注册资本：73869.0925万元
变更后实收资本：73869.0925万元
变更后经营范围：投资兴办实业（具体项目另行申报）；国内贸易（不含专营、专控、专卖商品），在合法取得使用权的土地上从事房地产开发经营；资产管理和经济信息咨询。（以上各项不含限制项目）
至此，深圳和光现代商务股份有限公司更名为三湘股份有限公司 |
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2012-02-23
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第五届董事会第二次会议决议 |
深交所公告 |
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*ST 商务第五届董事会第二次会议于2012年2月21日召开，审议通过《关于上海三湘（集团）有限公司及上海城光置业有限公司为上海三湘建筑装饰工程有限公司提供担保的议案》 |
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2012-02-10
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公司名称由“深圳和光现代商务股份有限公司”变为“三湘股份有限公司” ，2012-02-03 |
公司名称变更，基本资料变动 |
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2012-02-10
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公司名称由“深圳和光现代商务股份有限公司”变为“三湘股份有限公司” ，2012-02-03 |
公司名称变更，基本资料变动 |
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2012-02-10
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重大资产重组进展 |
深交所公告，资产(债务)重组 |
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*ST 商务重大资产出售及发行股份购买资产方案已于2011年10月9日收到中国证券监督管理委员会《关于核准深圳和光现代商务股份有限公司重大资产出售及向上海三湘控股有限公司等发行股份购买资产的批复》（证监许可[2011]1589号），公司收到本次重大资产重组核准批复后，积极与重组有关各方及时开展具体实施工作，但截至目前，本次重大资产重组实施尚未完成，现将具体实施进展情况予以公告 |
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2012-01-30
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2011年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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*ST 商务预计2011年1月1日至2011年12月31日归属于上市公司股东的净利润为盈利约22800万元，比上年同期增长约4000% |
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2012-01-07
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第五届董事会第一次会议决议 |
深交所公告 |
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*ST 商务第五届董事会第一次会议于2012年1月6日召开，审议通过了《关于选举黄辉先生为公司董事长的议案》、《关于聘任公司新一任高级管理人员的议案》、《股东大会议事规则》等议案 |
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2012-01-07
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总经理由“高文舍”变为“许文智” ，2012-01-06 |
总经理变更，基本资料变动 |
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2012-01-06
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2012年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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*ST 商务2012年第一次临时股东大会于2012年1月5日召开，审议通过了《关于变更公司名称及证券简称的议案》、《关于增加公司注册资本的议案》、《关于变更公司经营范围的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》、《关于选举黄辉为公司第五届董事会董事的议案》等议案 |
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2011-12-30
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拟披露年报 ，2012-03-24 |
拟披露年报 |
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2011-12-17
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召开2012年度第1次临时股东大会 ，2012-01-05 |
召开股东大会 |
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| （一）审议《关于变更公司名称及证券简称的议案》；
（二）审议《关于增加公司注册资本的议案》；
（三）审议《关于变更公司经营范围的议案》；
（四）审议《关于修订<公司章程>的议案》；
（五）审议《关于选举黄辉为第五届董事会董事的议案》；
（六）审议《关于选举许文智为第五届董事会董事的议案》；
（七）审议《关于选举陈劲松为第五届董事会董事的议案》；
（八）审议《关于选举李晓红为第五届董事会董事的议案》；
（九）审议《关于选举黄建为第五届董事会董事的议案》；
（十）审议《关于选举郑洋为第五届董事会董事的议案》；
（十一）审议《关于选举郭永清为第五届董事会独立董事的议案》；
（十二）审议《关于选举高波为第五届董事会独立董事的议案》；
（十三）审议《关于选举丁祖昱为第五届董事会独立董事的议案》。
（十四）审议《关于选举厉农帆为第五届监事会监事的议案》；
（十五）审议《关于选举熊星为第五届监事会监事的议案》。
（十六）审议《关于改聘天职国际会计师事务所有限公司为公司2011年度审计机构的议案》；
（十七）审议《关于同意向深圳证券交易所提交恢复上市补充材料的议案》；
（十八）审议《关于聘请国金证券股份有限 |
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2011-12-17
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发行股份购买资产之资产过户完成 |
深交所公告，发行(上市)情况,股本变动,股东名单,投资项目 |
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根据相关核准事项，*ST 商务向上海三湘投资控股有限公司、黄卫枝、黄建、许文智、陈劲松、厉农帆、李晓红、王庆华、徐玉（以下简称“三湘控股及其一致行动人”）及深圳市和方投资有限公司非公开发行564,070,661股A股（每股面值1元），收购三湘控股及其一致行动人、和方投资合计持有的上海三湘股份有限公司100%的股权。
2011年12月12日，上海三湘股份有限公司100%的股权变更至公司名下的工商登记工作完成，上海市工商行政管理局向上海三湘股份有限公司颁发了变更后的《企业法人营业执照》，根据工商资料，上海三湘股份有限公司更名为上海三湘（集团）有限公司，其股东由三湘控股及其一致行动人、和方投资变更成为深圳和光现代商务股份有限公司 |
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2011-12-17
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发行股份完成证券登记托管 |
深交所公告，发行(上市)情况,股本变动,股东名单,投资项目 |
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根据相关核准事项，*ST 商务在资产过户完成后即向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理发行股份购买资产的股份确认事宜。2011年12月15日，公司收到了中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的《证券登记确认书》，具体内容为：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司于2011年12月15日完成了公司的增发股份登记，登记数量为564,070,661股(其中有限条件流通股数量为564,070,661股)，增发后公司股份数量为738,690,925股。
公司尚需向工商行政管理部门办理注册资本等事宜的变更登记手续 |
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2011-12-17
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证券简称由“*ST商务”变为“三湘股份” ，2012-08-03 |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2011-12-17
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境内会计师事务所由“武汉众环会计师事务所有限责任公司”变为“天职国际会计师事务所有限公司” ，2012-01-05 |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
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2011-12-17
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2012年1月5日召开2012年第一次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1.会议地点：深圳和光现代商务股份有限公司
2.本次股东大会召集人为：公司董事会
3.会议的召开方式：本次股东大会所采用的表决方式是采用现场表决方式召开。
4.现场会议召开时间为：2012年1月5日14:30
5.登记时间：自本次临时股东大会股权登记日2011年12月26日至股东大会召开日2012年1月5日14:30以前的工作日上午9:00-11:00，下午13:00-17:00登记。
6.股权登记日：2011年12月26日
7.会议审议事项：《关于变更公司名称及证券简称的议案》、《关于选举黄辉为第五届董事会董事的议案》、《关于同意向深圳证券交易所提交恢复上市补充材料的议案》、《关于与中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司签订<股份登记服务协议书>(适用于代办股份转让系统）的议案》等 |
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