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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2003-05-21
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召开2002年度股东大会，上午9时,停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
本公司第二届董事会第十五次会议于2003年4月17日在本公司举行。应到董事7人，实到董事7人，符合《公司法》和《公司章程》之规定，董事长孙利强先生主持了会议。会议审议并一致通过了以下决议：
一、审议通过了《关于2003年度第一季度报告的议案》；
二、审议通过了《关于修改〈公司章程〉的预案》；
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的要求，在2003年6月30日之前，各上市公司董事会成员中，独立董事的比例应达到三分之一以上，为此本公司董事会人数将增至9人。上述变更，需对《公司章程》相应条款进行修改，有关具体内容如下：
1、原第四十四条之（一）"董事人数不足《公司法》规定的法定最低人数，或者少于章程所定人数的三分之二即5人时；"
修改为：第四十四条之（一）"董事人数不足《公司法》规定的法定最低人数，或者少于章程所定人数的三分之二即6人时；"；
2、原第一百一十七条"董事会由七名董事组成，设董事长一人，副董事长一人。"
修改为：第一百一十七条"董事会由九名董事组成，设董事长一人，副董事长一人。"。
三、审议通过了《关于增补董事及聘任独立董事的议案》；
本次董事会决定提名李建军先生为本公司第二届董事会董事候选人，雎国余先生为本公司第二届董事会独立董事候选人。本公司独立董事耿兆林先生和王仕刚先生发表了同意提名的独立意见，认为上述两位候选人完全符合《公司法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》中对董事及独立董事候选人的资格要求。两位候选人简况详见附件一。
四、审议通过了《关于使用增发A股部分剩余资金参股天同基金管理有限公司的预案》；
本公司拟出资2,000万元参股天同基金管理有限公司，占其股本总额的20%。鉴于本公司2000年增发A股所募资金尚有剩余，因此董事会建议该项投资以增发A股所募资金作为出资，并提请本公司2002年度股东大会审议。
五、审议通过了《关于使用自有资金委托国债投资的议案》；
在保障资金安全的前提下，为提高资金使用效益，董事会决定利用暂时闲置的自有资金5,000万元委托国海证券有限责任公司进行国债投资。
六、审议通过了《关于核销坏帐的预案》；
截止2002年底，本公司三年以上应收账款中部分款项因债务人拒不履行偿债义务而无法收回。经烟台市地方税务局烟地税函[2003]24号文核准，本公司将上述款项共计4,697,551.67元作为坏帐撇销。鉴于本公司已提取了足额坏帐准备，此次坏帐撇销不会减少当期利润。
七、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理有关事宜的预案》；
董事会拟提请股东大会授权的有关事宜如下：
1、2000年10月本公司增资发行了3,200万A股，募集资金净额为61,346万元。募集资金实际投资项目与招股说明书承诺项目一致。延续至报告期末，已投入累计使用资金49,778万元。因部分项目具体投资方式改变，或在项目建设中采用了新技术、新工艺，节约了资金投入，总计剩余资金11,568万元。为提高决策效率，董事会拟提请本公司2002年度股东大会授权董事会全权负责该部分剩余资金的使用。对所投资项目本公司董事会将及时予以披露。
2、本公司第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于2002年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案》，该议案如获2002年度股东大会批准并实施，本公司注册资本将达到31,200万元，为此董事会提请股东大会授权董事会在批准并实施本次转增股本方案后，对《公司章程》相应条款进行修改，并全权负责办理本公司工商登记变更等有关事宜。
八、审议通过了《关于续聘会计师事务所的预案》；
本公司拟续聘普华永道中天会计师事务所有限公司为2003年度国际审计师和国内审计师，聘期一年。
九、审议通过了《关于的有关事项》。
董事会决定于2003年5月21日，有关本次股东大会的有关事项如下：
1、召开会议基本情况
本次股东大会由公司董事会召集。会议定于2003年5月21日（星期三）上午9时在本公司酒文化博物馆（烟台市大马路56号）举行，会期半天。会议对所议提案采取现场投票表决的方式。
2、会议审议事项
（1）审议《2002年度董事会工作报告》；
（2）审议《2002年度监事会工作报告》；
（3）审议《2002年年度报告》；
（4）审议《2002年度财务决算及2003年度财务预算报告》；
（5）审议《2002年度利润分配方案及资本公积金转增股本方案》；
该分配方案详见刊登于2003年3月29日《中国证券报》、《证券时报》和《香港商报》之本公司"第二届董事会第十四次会议决议公告"。
（6）审议《关于使用增发A股部分剩余资金参股天同基金管理有限公司的议案》；
（7）审议《关于修改〈公司章程〉的议案》；
（8）审议《关于增补董事及聘任独立董事的议案》；
（9）审议《关于增补监事的议案》；
因年龄原因，王世良先生提出辞去本公司第二届监事会监事职务；经监事会提名，推荐郑文萍女士为本公司第二届监事会监事候选人。郑文萍女士的有关情况，请详见本次刊登的公司"第二届监事会第九次会议决议公告"。本议案将逐项表决。
（10）审议《关于续聘会计师事务所的议案》；
（11）审议《关于核销坏帐的议案》；
（12）审议《关于提请股东大会授权董事会办理有关事宜的议案》。
本议案将逐项表决。
上述预审议事项详见本公告。
3、会议出席对象
（1）截止本次股东大会股权登记日2003年5月15日，在深圳证券登记公司登记在册的本公司全体股东或其授权委托代理人。股东委托的代理人不必是公司股东。
（2）公司全体董事、监事及有关高级管理人员。
（3）本公司律师及公司邀请的其他人员。
4、会议登记方法
（1）法人股东持深圳证券账户卡、法定代表人授权委托书、营业执照复印件、持股证明和出席人身份证进行登记。
（2）个人股东持深圳证券账户卡、本人身份证及登记截止日托管券商出具的股份证明（交割单）进行登记。代理人还必须持有授权委托书（授权委托书详见附件二）和代理人身份证。
（3）登记时间和地点：拟出席会议的股东，于2003年5月19日之前把上述资料的复印件邮寄或传真至我公司，并请注明参加股东大会。出席会议时凭上述资料签到。
5、会议费用及联系方法：
（1）本次会议会期半天，与会人员食宿费、交通费自理；
（2）联系方式：
联系地址：烟台市芝罘区世回尧路174号本公司董事会秘书处
邮政编码：264001
电话：0086-535-6647864；传真：0086-535-6691266
联系人：岳少华、李廷国。
6、备查文件
（1）公司董事会关于召开本次股东大会的决议；
（2）本次股东大会全部议案材料。
特此公告。
烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司董事会
二OO三年四月十九日
附件一：
李建军先生简历：
李建军先生，1960年出生，大本学历，高级工程师。李先生1988年加入本公司，曾任本公司葡萄酒分公司经理、总经理助理，现任本公司副总经理。
雎国余先生简历：
雎国余先生，1946年出生，北京大学经济学院教授、博士生导师、副院长兼党委书记，北京大学经济研究所所长。长期从事经济学教学和研究。近年主要致力于社会主义经济理论与实践，特别是中国经济体制改革的研究和教学，现享受国务院政府津贴。
附件二：授权委托书
兹全权委托 代理本人出席烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司2002年度股东大会，并按以下权限行使表决权：
1、对会议议程所列第 项审议事项投赞成票；
2、对会议议程所列第 项审议事项投反对票；
3、对会议议程所列第 项审议事项投弃权票；
4、对1-4项不作具体指示的事项，代理人（可/不可）按自己的意愿表决。
委托人姓名：
委托人身份证号码：
持股数： 股东帐号：
被委托人姓名：
身份证号码：
委托日期：
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2003-05-22
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(000869、200869) 张 裕 Ａ：2002年年度报告获股东大会通过 |
深交所公告，分配方案,高管变动 |
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公司2002年度股东大会于2003年5月21日召开，会议通过了2002
年度董、监事会工作报告、2002年年度报告等议案。
公司2002年度股东大会于2003年5月21日召开，会议通过了2002
年度董、监事会工作报告、2002年年度报告、2002年度财务决算、
2003年度财务预算报告、2002年度利润分配方案及资本公积金转增
股本方案、使用增发A股部分剩余资金参股天同基金管理有限公司、
修改公司章程、增补董、监事及聘任独立董事、续聘普华永道中天
会计师事务所有限公司为公司2002年度国际审计师和国内审计师
（聘期一年）、核销坏帐、提请股东大会授权董事会办理有关事宜的
议案。
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2003-05-29
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(000869、200869) 张 裕 Ａ： 2002年度分红派息实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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公司今日公布2002年度分红派息实施公告。
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2004-05-21
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召开2003年度股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
本公司第三届董事会第三次会议于2004年4月7日在本公司会议室举行。应到董事9人，实到董事9人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。监事会全体成员及有关高级管理人员列席了会议。董事长孙利强先生主持了会议。会议审议并一致通过如下决议：
一、审议通过了《2003年度董事会工作报告》；
二、审议通过了《2003年度总经理工作报告》；
三、审议通过了《关于2003年年度报告及摘要的议案》；
四、审议通过了《2003年度财务决算及2004年度财务预算报告》；
五、审议通过了《2003年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案》；
经普华永道中天会计师事务所有限公司按照国际会计准则和中国会计制度的审计结果，本公司2003年实现净利润分别为165,291,935元和151,253,825元。
按照《股份有限公司境内上市外资股规定的实施细则》和《公司章程》之规定，本公司在分配股利时，以分别根据中国会计准则和国际会计准则所确定的累计税后可分配利润数，两者中的较低者为基准。
以本年度实现净利润151,253,825元为基数，按10%的比例提取法定公积金15,125,382元；按10%的比例提取法定公益金15,125,383元，加年初未分配利润265,510,131元，本年度可供股东分配利润为386,513,191元，扣除2003年已实施的利润分配52,000,000元，尚余未分配利润334,513,191元。
以2003年12月31日公司总股本31,200万股计算，按照每10股派1.00元人民币（人民币普通股含个人所得税）的比例向全体股东分配现金红利，共计3,120万元；按照每10股转增3股的比例，进行资本公积金转增股本，计9,360万股，转增后本公司股本总额达到40,560万股。
向境内上市外资股(B股)股东派发的现金红利，将按股东大会决议日后第一个工作日的中国人民银行公布的人民币兑港币的中间价兑换成港币支付。
上述利润分配预案和资本公积金转增股本预案，将提请2003年度股东大会审议。
六、审议通过了《关于续聘会计师事务所的预案》；
本公司拟续聘普华永道中天会计师事务所有限公司为2004年度国际审计师和国内审计师，聘期一年。
该预案将提请本公司2003年度股东大会审议。
七、审议通过了《关于修改<公司章程>的预案》；
根据中国证监会"关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知"（证监发[2003]56号），结合公司实际情况，董事会建议在《公司章程》的第一百二十一条后添加一条作为第一百二十二条，内容为"公司全体董事应当审慎对待和严格控制对外担保产生的债务风险。公司对外担保应当遵守以下规定：（一）公司不得为控股股东及本公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保；（二）公司对外担保总额不得超过最近一个会计年度合并会计报表净资产的50%。；（三）公司对外担保应当取得董事会全体成员2/3以上签署同意；（四）公司不得直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供债务担保；（五）上市公司对外担保必须要求对方提供反担保，且反担保的提供方应当具有实际承担能力。"
原第一百二十二条改为第一百二十三条，依此递推。
该预案将提请本公司2003年度股东大会审议。
八、审议通过了《关于与澳大利亚茂丰酒业有限公司合资生产RTD酒精饮料项目的议案》；
董事会决定与澳大利亚茂丰酒业有限公司在烟台合资设立烟台张裕豪顿酒业有限公司，生产和销售以葡萄酒、麦酒或烈性酒为酒基，调兑果汁及（或）其他口味的低酒精度碳酸饮品，简称"RTD"。合营公司的注册资本为1000万元人民币。其中，本公司投资人民币510万元，占注册资本51 %；茂丰酒业投资人民币490万元，占注册资本49%。
九、审议通过了《关于使用自有资金委托资产管理的议案》；
在充分保障资金安全的前提下,为提高资金使用效益，董事会决定在《公司章程》中对董事会可运用公司资产所做出的风险投资权限范围内（即不超过公司当年度经审计净资产的10%），利用暂时闲置的自有资金不超过9000万元，委托资信状况良好的专业机构进行资产管理。
十、审议通过了《关于有关事项的议案》。
董事会决定于2004年5月21日，有关本次股东大会的有关事项如下：
1、会议召开的时间、地点
拟于2004年5月21日（星期五）上午9∶00在本公司酒文化博物馆举行2003年度股东大会，会期半天。
2、会议主要议程
（1）审议《2003年度董事会工作报告》；
（2）审议《2003年度监事会工作报告》；
（3）审议《2003年年度报告》；
（4）审议《2003年度财务决算及2004年度财务预算报告》；
（5）审议《2003年度利润分配方案及资本公积金转增股本方案》；
（6）审议《关于修改〈公司章程〉的议案》；
（7）审议《关于监事会换届选举的议案》（监事候选人及职工代表监事简介附后）；
（8）审议《关于续聘会计师事务所的议案》；
3、出席会议对象：公司全体股东、董事、监事及有关高级管理人员。
4、会议登记事项
(1)本次股东大会股权登记日为2004年5月12日，所有在股权登记日结束时登记在册的股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
(2)符合上述条件的法人股东，应凭深圳证券账户卡、法定代表人授权委托书（授权委托书附后）、营业执照复印件、持股证明和出席者身份证进行登记；个人股东应持深圳证券账户卡、持股证明和本人身份证进行登记，代理人还必须持有授权委托书和代理人身份证。
(3)登记时间；拟出席会议的股东，于2004年5月19日之前把上述材料的复印件邮寄或传真至我公司，并请注明参加股东大会。出席会议时凭上述资料签到。
5、会议费用及联系方法：
(1)出席会议人员食宿费、交通费自理；
(2)联系方法：
通讯地址：烟台市大马路56号本公司董事会秘书处；
邮政编码：264000
电话：0086-535-6633656
传真：0086-535-6633639
联系人：岳少华、李廷国。
6、备查文件
(1)公司董事会关于召开本次股东大会的决议；
(2)本次股东大会全部议案材料。
特此公告。
烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司董事会
二OO四年四月十三日
附件一：授权委托书
兹全权委托 代理本人出席烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司2003年度股东大会，并按以下权限行使表决权：
1、对会议议程所列第 项审议事项投赞成票；
2、对会议议程所列第 项审议事项投反对票；
3、对会议议程所列第 项审议事项投弃权票；
4、对1-4项不作具体指示的事项，代理人（可/不可）按自己的意愿表决。
委托人姓名：
委托人身份证号码：
持股数： 股东账号：
被委托人姓名：
身份证号码：
委托日期：
附件二：第三届监事会监事候选人简介
张虹霞女士，1955年出生，高级会计师，1971年加入本公司，曾任烟台张裕集团有限公司财务处副处长，现任本公司企业审计处处长、本公司第二届监事会主席。
郑文萍女士，1968年出生，高级会计师。郑女士1986年加入本公司，具有17年的财务审计工作经验，现任本公司企业审计处副处长、本公司第二届监事会监事。
附件三：第三届监事会职工代表监事简介
史世春先生，1963年出生，工程师，1988年加入本公司，现任白兰地分公司经理、本公司第二届监事会监事。
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2004-04-24
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-04-13
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(000869、200869) 张 裕 Ａ：2003年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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一、2003年年度主要财务指标
1、每股收益(元) 0.49
2、每股净资产(元) 5.02
3、净资产收益率(%) 9.65
二、每10股派1元（含税）转增3股 |
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2004-04-24
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(000869、200869) 张 裕 Ａ：2004年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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2004年第一季度主要财务指标：
1、每股收益(元) 0.24
2、每股净资产(元) 5.27
3、净资产收益率(%) 4.61
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2003-10-29
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(000869、200869) 张 裕 Ａ：2003年第三季度主要财务指标，停牌1小时 |
刊登季报 |
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2003年第三季度主要财务指标：
1、每股收益(元) 0.362
2、每股净资产(元) 4.90
3、净资产收益率(%) 7.39
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2004-06-04
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2003年度分红派息公告 |
深交所公告，分配方案,股本变动 |
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公司2003年度利润分配方案及资本公积金转增股本方案：
1、以公司现有总股本31,200万股为基数，按照每10股派1.00元
人民币的比例向全体股东分配现金红利（扣税后社会公众股的个人股
东和投资基金实际每10股派发现金红利0.8元）。向境内上市外资股
（B股）股东派发的现金红利，将按照股东大会决议日后第一个工作
日（2004年5月24日）的中国人民银行公布的人民币兑港币的基准汇
率中间价（1港元＝1.0627元人民币）折合港币兑付。
2、以公司现有总股本31,200万股为基数，向全体股东按照每10
股转增3股的比例，进行资本公积金转增股本。转增后公司总股本增至
40,560万股。
本次分红派息A股股权登记日及B股最后交易日为2004年6月10日
（星期四），除权除息日为2004年6月11日（星期五）。
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2004-08-10
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拟披露中报 |
拟披露中报 |
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2004-08-10
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2004年半年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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1、每股收益(元) 0.23
2、每股净资产(元) 4.02
3、净资产收益率(%) 5.70
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2004-08-10
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第三届董事会第五次会议决议公告，停牌一小时 |
深交所公告，分配方案 |
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公司第三届董事会第五次会议于2004年8月7日举行。会议审议并
一致通过了以下决议：
一、《关于2004年度半年度报告及摘要的议案》；
二、《关于2004年度半年度利润分配的议案》；
三、《募集资金管理及使用制度》。
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2000-10-13
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2000.10.13是张 裕Ａ(000869)网下申购截止日 |
发行与上市-网下申购截止日，发行(上市)情况 |
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| 网下申购截止日B增发A股(发行价:20: 发行总量:3200万股,发行后总股本:26000万股) |
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2000-10-19
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2000.10.19是张 裕Ａ(000869)中签率公告日 |
发行与上市-中签率公告日，发行(上市)情况 |
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| 中签率公告日B增发A股(发行价:20: 发行总量:3200万股,发行后总股本:26000万股) |
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2000-10-10
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2000.10.10是张 裕Ａ(000869)发行起始日 |
发行与上市-发行起始日，发行(上市)情况 |
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| 发行起始日B增发A股(发行价:20: 发行总量:3200万股,发行后总股本:26000万股) |
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2005-02-17
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控股股东国有产权向外国投资者转让的提示 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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| (000869、200869) 张 裕 Ａ：
2005年2月8日，张裕A接控股股东烟台张裕集团有限公司通知，其控股股东烟台市
国有资产监督管理委员会与意大利Illva Saronno Investments S.r.l签署了《股权
转让协议》，将其持有的张裕集团33%的国有产权转让给意利瓦公司。转让金额为人民
币48142.43万元。
本次产权转让尚需获得国家有关部门的批准方能生效，而能否获得国家有关部门的
批准无法保证，同时，向另一家外国投资者转让10%国有产权的有关工作仍在进行过程
中，也将对本次产权转让产生不确定性影响。
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2002-12-31
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2002.12.31是张 裕Ａ(000869)股本基准日 |
权息-股本基准日，分配方案 |
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| 股本基准日。2002年,年度分配方案为:转增 |
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2004-06-10
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2003年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.8，登记日 |
登记日，分配方案 |
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2004-06-11
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2003年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.8，除权日 |
除权除息日，分配方案 |
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2004-06-11
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2003年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.8，红利发放日 |
红利发放日，分配方案 |
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2004-06-10
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2003年年度转增，10转增3登记日 |
登记日，分配方案 |
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2004-06-11
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2003年年度转增，10转增3除权日 |
除权除息日，分配方案 |
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2004-06-11
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2003年年度转增，10转增3上市日 |
转增上市日，分配方案 |
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2003-06-06
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2003.06.06是张 裕Ａ(000869)股本变动日 |
发行与上市-股本变动，股本变动 |
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| 10股转增2股 |
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2000-10-13
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2000.10.13是张 裕Ａ(000869)网下申购起始日 |
发行与上市-网下申购起始日，发行(上市)情况 |
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| 网下申购起始日B增发A股(发行价:20: 发行总量:3200万股,发行后总股本:26000万股) |
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2000-10-17
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2000.10.17是张 裕Ａ(000869)资金冻结起始日 |
发行与上市-资金冻结起始日，发行(上市)情况 |
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| 资金冻结起始日B增发A股(发行价:20: 发行总量:3200万股,发行后总股本:26000万股) |
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2000-10-10
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2000.10.10是张 裕Ａ(000869)网上路演推介日 |
发行与上市-网上路演推介日，发行(上市)情况 |
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| 网上路演推介日B增发A股(发行价:20: 发行总量:3200万股,发行后总股本:26000万股) |
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2004-10-25
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-10-25
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2004年三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.336
2、每股净资产(元) 4.12
3、净资产收益率(%) 8.14
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2004-04-10
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2003-03-29
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(000869、200869) 张 裕 Ａ：2002年主要财务指标及分红预案 |
刊登年报 |
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一、2002年主要财务指标
1、每股收益(元) 0.43
2、每股净资产(元) 5.45
3、净资产收益率(%) 7.86
二、10股转增2股派2元（含税）。
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