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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2005-03-15
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召开2004年度股东大会，停牌一天 ，2005-04-19 |
召开股东大会 |
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| 本公司第三届董事会第八次审议通过了《关于有关事项的议案》，现就的具体事宜通知如下：
一、会议召开的时间、地点
定于2005年4月19日（星期二）上午9∶00在本公司酒文化博物馆举行2004年度股东大会，会期半天。
二、会议内容
会议将审议如下议案：
1、审议《2004年度董事会工作报告》；
2、审议《2004年度监事会工作报告》；
3、审议《2004年年度报告》；
4、审议《2004年度财务决算》；
5、审议《2004年度利润分配方案》；
6、审议《关于增加独立董事津贴的议案》；
7、审议《关于续聘会计师事务所的议案》。
第5、6、7三项议案的详细内容，请参见本公司第三届董事会第八次会议决议公告。
三、出席对象
1、2005年4月12日收市后，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其委托代理人均有权出席会议并参加表决。股东委托的代理人不必是公司股东。2、本董事、监事及有关高级管理人员。3、本公司聘请的律师及会议工作人员。
四、登记事项
1、登记手续
（1）法人股股东出席会议须持有法人代表证明书和身份证；委托代理人出席的，须持法人授权委托书、出席人身份证办理登记手续；（2）个人股东亲自出席会议的，须持本人身份证、证券账户卡及持股凭证；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡和持股凭证办理登记手续；（3）异地股东可采取书信或传真方式登记。
2、登记时间：2005年4月15日至4月18日，上午9：00至下午3：00。出席会议的股东及股东代表，亦可于会前30分钟到会议现场办理登记手续。
3、登记地点：烟台市大马路56号本公司办公楼三楼董事会秘书处。
五、其他事项
1、出席会议人员的食宿费、交通费自理；
2、联系方法：
通讯地址：烟台市大马路56号本公司董事会秘书处；邮政编码：264000
电话：0086-535-6633656；传真：0086-535-6633639
联系人：李廷国
附：授权委托书式样：授权委托书
兹全权委托 （先生/女士）代表本公司（本人）出席烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司2004年度股东大会，并行使表决权。
委托人（签名或盖章）： 委托人身份证号：
委托人股东账号： 委托人持股数（A股/B股）：
委托日期：
代理人（签名或盖章）： 代理人身份证号码：
委托人做出以下表决指示：
1、对列入股东大会议程的每一议案的表决指示：
2、对临时议案的表决指示：
3、如果委托人未做出表决指示，代理人是否可以按自己决定表决：
烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司董事会
二○○五年三月十五日
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2005-03-15
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2004年年度主要财务指标及分红预案，停牌一小时 |
刊登年报 |
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| (000869、200869) 张 裕 Ａ：
一、2004年年度主要财务指标
1、每股收益(元) 0.50
2、每股净资产(元) 4.29
3、净资产收益率(%) 11.73
二、每10股派5元（含税）。
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2004-06-04
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2003年年度转增，10转增3登记日 ，2004-06-10 |
登记日，分配方案 |
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2004-06-04
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2003年年度转增，10转增3除权日 ，2004-06-11 |
除权除息日，分配方案 |
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2004-06-04
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2003年年度转增，10转增3转增上市日 ，2004-06-11 |
转增上市日，分配方案 |
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2003-05-29
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2002年年度转增，10转增2登记日 ，2003-06-05 |
登记日，分配方案 |
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2003-05-29
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2002年年度转增，10转增2转增上市日 ，2003-06-06 |
转增上市日，分配方案 |
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2003-05-29
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2002年年度转增，10转增2除权日 ，2003-06-06 |
除权除息日，分配方案 |
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2000-10-10
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B增发A股，发行数量：3200万股，增发价:20元/股，增发上市 ，2000-10-26 |
增发上市，发行(上市)情况 |
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2000-10-10
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B增发A股，发行数量：3200万股，增发价:20元/股 |
增发发行，发行(上市)情况 |
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2000-10-10
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B增发A股，发行数量：3200万股，增发价:20元/股，增发发行结果公告日 ，2000-10-23 |
增发发行结果公告日，发行(上市)情况 |
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2000-10-10
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B增发A股，发行数量：3200万股，增发价:20元/股，增发网下申购起始日 ，2000-10-13 |
增发网下申购起始日，发行(上市)情况 |
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2000-10-10
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B增发A股，发行数量：3200万股，增发价:20元/股，增发网上路演推介日 |
增发路演推介日，发行(上市)情况 |
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2000-10-10
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B增发A股，发行数量：3200万股，增发价:20元/股，增发申购款解冻日 ，2000-10-23 |
增发申购款解冻日，发行(上市)情况 |
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2000-10-10
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B增发A股，发行数量：3200万股，增发价:20元/股，增发中签率公告日 ，2000-10-19 |
增发中签率公告日，发行(上市)情况 |
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2004-11-02
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控股股东产权转让的提示性公告 |
深交所公告，股权转让 |
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2004年10月30日，接张裕A控股股东烟台张裕集团有限公司通知，
烟台市国有资产管理局决定将张裕集团45%的国有产权转让给烟台裕
华投资发展有限公司，转让金额为人民币38799.51万元。
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2000-10-26
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2000.10.26是张 裕Ａ(000869)上市日期 |
发行与上市-上市日期，发行(上市)情况 |
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| 上市日期B增发A股(发行价:20: 发行总量:3200万股,发行后总股本:26000万股) |
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2000-10-23
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2000.10.23是张 裕Ａ(000869)申购款解冻日 |
发行与上市-申购款解冻日，发行(上市)情况 |
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| 申购款解冻日B增发A股(发行价:20: 发行总量:3200万股,发行后总股本:26000万股) |
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2000-10-23
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2000.10.23是张 裕Ａ(000869)发行结果公告日 |
发行与上市-发行结果公告日，发行(上市)情况 |
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| 发行结果公告日B增发A股(发行价:20: 发行总量:3200万股,发行后总股本:26000万股) |
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2000-10-23
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2000.10.23是张 裕Ａ(000869)发行截止日 |
发行与上市-发行截止日，发行(上市)情况 |
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| 发行截止日B增发A股(发行价:20: 发行总量:3200万股,发行后总股本:26000万股) |
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2004-05-22
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2003年度股东大会决议及监事会第一次会议决议公告 |
深交所公告，分配方案,高管变动 |
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公司“2003年度股东大会”于2004年5月21日召开，通过了以下
议案：
1、《2003年度董事会工作报告》。
2、《2003年度监事会工作报告》。
3、《2003年年度报告》。
4、《2003年度财务决算及2004年度财务预算报告》。
5、《2003年度利润分配方案及资本公积金转增股本方案》。
6、《关于修改〈公司章程〉的议案》。
7、《关于监事会换届选举的议案》。
8、《关于续聘会计师事务所的议案》。
公司第三届监事会第一次会议于2004年5月21日举行，会议选举
张虹霞为公司第三届监事会主席。
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2005-03-15
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2004-12-15
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控股股东国有产权转让提示 |
深交所公告，其它 |
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张裕A于2004年12月13日收到控股股东烟台张裕集团有限公司股东会决议。根据该决议，烟
台市国有资产管理局拟将其持有的张裕集团43%的国有产权分别向两家外国投资者转让，向其中
一家转让33%，向另一家转让10%。
若转让完成后，烟台市国有资产管理局仍将持有张裕集团12%的国有产权。
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2003-08-19
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(000869、200869) 张 裕 Ａ：2003年半年度主要财务指标及分红预案，停牌1小时 |
刊登中报 |
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一、2003年半年度主要财务指标
1、每股收益(元) 0.25
2、每股净资产(元) 4.79
3、净资产收益率(%) 5.22
二、不分配，不转增。
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2003-07-22
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(000869、200869) 张 裕 Ａ：变更办公地址及股证事务联系电话 |
深交所公告，基本资料变动 |
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自2003年7月22日起，公司办公地点变更情况如下：
办公地址为：烟台市大马路56号；
董事会秘书的联系电话和传真为：（0086）535-6633658；
股证事务授权代表的联系电话为：（0086）535-6633656；
公司传真为：（0086）535-6633639。
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2003-09-25
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(000869、200869) 张 裕 Ａ：选举孙利强为董事长 |
深交所公告，高管变动 |
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一、公司2003年度第一次临时股东大会于2003年9月24日召开，
会议同意聘任孙利强、周洪江、付铭志、冷斌、曲为民、李建军为
公司第三届董事会董事；耿兆林、王仕刚、睢国余为公司第三届董
事会独立董事。
二、公司第三届董事会第一次会议于2003年9月24日举行，会议
选举孙利强为公司第三届董事会董事长，周洪江为副董事长。
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2003-09-24
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召开2003年度第一次临时股东大会，上午9∶00,停牌1天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
本公司第二届董事会第十七次会议于2003年8月16日在本公司举行。应到董事9人，实到董事9人，符合《公司法》和《公司章程》之规定，董事长孙利强先生主持了会议。会议审议并一致通过了以下决议：
一、审议通过了《关于2003年度半年度报告及摘要的议案》；
二、审议通过了《关于董事会换届选举的预案》；
本公司第二届董事会自2000年8月22日起任职，至2003年8月21日任期已满三年。董事会决定提名本届董事会全体成员作为新一届董事会董事候选人，连任组成公司第三届董事会。其中，提名孙利强先生、周洪江先生、付铭志先生、冷斌先生、曲为民先生和李建军先生为本公司第三届董事会董事候选人；提名耿兆林先生、王仕刚先生和雎国余先生为本公司第三届董事会独立董事候选人。上述提名将提交本公司2003年度第一次临时股东大会审议。
本公司三位独立董事发表了同意提名的独立意见，认为上述候选人完全符合《公司法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》中对董事及独立董事候选人的资格要求。
三、审议通过了《关于出售纸箱包装材料分公司部分资产的议案》；
详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和《香港商报》的"烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司出售资产公告"。
四、审议通过了《关于使用部分闲置自有资金暂时认购华夏回报基金的议案》
为提高资金使用效率，公司决定使用闲置的自有资金2,000万元，暂时认购目前正在发行的华夏回报基金。
五、审议通过了《关于有关事项的议案》。
董事会决定于2003年9月24日，有关本次股东大会的有关事项如下：
1、会议召开的时间、地点
拟于2003年9月24日（星期三）上午9∶00在本公司酒文化博物馆品重醴泉厅举行2003年度第一次临时股东大会，会期半天。
2、会议主要议程
（1）审议《关于董事会换届选举的议案》。
3、出席会议对象：公司全体股东、董事、监事及有关高级管理人员。
4、会议登记事项
(1)本次股东大会股权登记日为2003年9月17日，所有在股权登记日结束时登记在册的股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
(2)符合上述条件的法人股东，应凭深圳证券账户卡、法定代表人授权委托书、营业执照复印件、持股证明和出席者身份证进行登记；个人股东应持深圳证券账户卡、持股证明和本人身份证进行登记，代理人还必须持有授权委托书和代理人身份证。
(3)登记时间；拟出席会议的股东，于2003年9月22日之前把上述材料的复印件邮寄或传真至我公司，并请注明参加股东大会。出席会议时凭上述资料签到。
5、会议费用及联系方法：
(1)出席会议人员食宿费、交通费自理；
(2)联系方法：
通讯地址：烟台市芝罘区大马路56号本公司董事会秘书处；
邮政编码：264000
电话：0086-535-6633656
传真：0086-535-6633639
联系人：岳少华、李廷国。
6、备查文件
（1）公司董事会关于召开本次股东大会的决议；
（2）本次股东大会全部议案材料。
特此公告。
烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司
董事会
二OO三年八月十九日
附件一：第三届董事会董事候选人简介
1、孙利强先生简介
孙利强先生，1947年出生，大专学历，高级经济师，具有31年从事企业管理的经验，山东省"明星企业家"、全国"五一奖章获得者"。1997年当选为本公司董事长并任职至今。
2、周洪江先生简介
周洪江先生，1964年出生，研究生学历，工程师。曾任本公司副总经理兼销售公司经理、山东省烟台市牟平区区委副书记、副区长；现任烟台张裕集团有限公司副董事长，本公司总经理，2002年当选为本公司第二届董事会董事。
3、付铭志先生简介
付铭志先生，1953年出生，大学学历，高级经济师，先后曾任烟台张裕集团有限公司副总经理和本公司第一届董事会董事兼副总经理，拥有丰富的企业管理特别是生产管理经验，现任烟台张裕集团有限公司董事兼副总经理，2001年当选为本公司第二届董事会董事。
4、冷斌先生简介
冷斌先生，1962年出生，大学学历，审计师、高级会计师、高级经济师。曾任职于烟台市审计局，具有相当丰富的企业财务管理及审计经验。现任烟台张裕集团有限公司董事兼副总经理，2000年当选为本公司第二届董事会董事。
5、曲为民先生简介
曲为民先生，1957年出生，大学学历，高级经济师。曾任职于烟台市经济体制改革委员会、烟台市政府研究室，具有18年从事宏观经济研究和企业经营管理的经验。1997年当选本公司董事、副总经理、董事会秘书并任职至今。
6、李建军先生简介
李建军先生，1960年出生，大学学历，高级工程师。曾任本公司葡萄酒分公司经理、总经理助理，现任本公司副总经理。2003年5月当选本公司第二届董事会董事。
7、耿兆林先生简介
耿兆林先生，1942年出生，研究生学历，高级工程师。曾任轻工业部食品工业局局长，轻工业部食品工业司司长，中国轻工总会食品造纸部主任，中国轻工总会科技发展部主任，国家轻工业协会科技发展部主任，中国罐头工业协会理事长。现任中国酿酒工业协会理事长、全国食品标准化技术委员会副主任、卫生部保健食品专家审查委员会专家、中国食品科学技术学会常务理事，2002年当选为本公司第二届董事会独立董事。
8、王仕刚先生简介
王仕刚先生，1965年出生，研究生学历，中国注册会计师，证券、期货资格注册会计师。在企业财务管理、税务筹划、企业财务内控体系的建立和实施、资产重组和企业资本运营方案设计等方面具有丰富的经验。曾任山东省企业托管经营股份有限公司财务部经理、财务负责人；山东恒源会计师事务所董事长兼总经理。现任山东天恒信会计师事务所副董事长兼副总经理、济南分所所长，2002年当选为本公司第二届董事会独立董事。
9、雎国余先生简介
雎国余先生，1946年出生，大学学历，北京大学经济学院教授、博士生导师、副院长兼党委书记，北京大学经济研究所所长，长期从事经济学教学和研究，近年主要致力于社会主义经济理论与实践，特别是中国经济体制改革的研究和教学，现享受国务院政府津贴。2003年5月当选为本公司第二届董事会独立董事。
附件二：授权委托书
兹全权委托 代理本人出席烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司2003年度第一次临时股东大会，并按以下权限行使表决权：
1、对会议议程所列第 项审议事项投赞成票；
2、对会议议程所列第 项审议事项投反对票；
3、对会议议程所列第 项审议事项投弃权票；
4、对1-4项不作具体指示的事项，代理人（可/不可）按自己的意愿表决。
委托人姓名：
委托人身份证号码：
持股数： 股东帐号：
被委托人姓名：
身份证号码：
委托日期：
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2003-08-29
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(000869、200869) 张 裕 Ａ：烟台市国资局拟转让国有产权，停牌1小时 |
深交所公告，其它 |
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日前，烟台市国有资产管理局致公司控股股东烟台张裕集团有限
公司《关于转让国有产权的函》，决定将其持有该公司的部分国有产
权对外转让 |
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2003-08-28
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(000869、200869) 张 裕 Ａ：股票停牌公告，停牌1天 |
深交所公告，其它 |
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公司拟于2003年8月29日刊登重大事项公告，公司股票于2003年
8月28日停牌一天。
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2003-04-19
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(000869、200869) 张 裕 Ａ：2003年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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2003年第一季度主要财务指标：
1、每股收益(元) 0.231
2、每股净资产(元) 5.68
3、净资产收益率(%) 4.08
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2003-05-21
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召开2002年度股东大会，上午9时,停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
本公司第二届董事会第十五次会议于2003年4月17日在本公司举行。应到董事7人，实到董事7人，符合《公司法》和《公司章程》之规定，董事长孙利强先生主持了会议。会议审议并一致通过了以下决议：
一、审议通过了《关于2003年度第一季度报告的议案》；
二、审议通过了《关于修改〈公司章程〉的预案》；
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的要求，在2003年6月30日之前，各上市公司董事会成员中，独立董事的比例应达到三分之一以上，为此本公司董事会人数将增至9人。上述变更，需对《公司章程》相应条款进行修改，有关具体内容如下：
1、原第四十四条之（一）"董事人数不足《公司法》规定的法定最低人数，或者少于章程所定人数的三分之二即5人时；"
修改为：第四十四条之（一）"董事人数不足《公司法》规定的法定最低人数，或者少于章程所定人数的三分之二即6人时；"；
2、原第一百一十七条"董事会由七名董事组成，设董事长一人，副董事长一人。"
修改为：第一百一十七条"董事会由九名董事组成，设董事长一人，副董事长一人。"。
三、审议通过了《关于增补董事及聘任独立董事的议案》；
本次董事会决定提名李建军先生为本公司第二届董事会董事候选人，雎国余先生为本公司第二届董事会独立董事候选人。本公司独立董事耿兆林先生和王仕刚先生发表了同意提名的独立意见，认为上述两位候选人完全符合《公司法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》中对董事及独立董事候选人的资格要求。两位候选人简况详见附件一。
四、审议通过了《关于使用增发A股部分剩余资金参股天同基金管理有限公司的预案》；
本公司拟出资2,000万元参股天同基金管理有限公司，占其股本总额的20%。鉴于本公司2000年增发A股所募资金尚有剩余，因此董事会建议该项投资以增发A股所募资金作为出资，并提请本公司2002年度股东大会审议。
五、审议通过了《关于使用自有资金委托国债投资的议案》；
在保障资金安全的前提下，为提高资金使用效益，董事会决定利用暂时闲置的自有资金5,000万元委托国海证券有限责任公司进行国债投资。
六、审议通过了《关于核销坏帐的预案》；
截止2002年底，本公司三年以上应收账款中部分款项因债务人拒不履行偿债义务而无法收回。经烟台市地方税务局烟地税函[2003]24号文核准，本公司将上述款项共计4,697,551.67元作为坏帐撇销。鉴于本公司已提取了足额坏帐准备，此次坏帐撇销不会减少当期利润。
七、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理有关事宜的预案》；
董事会拟提请股东大会授权的有关事宜如下：
1、2000年10月本公司增资发行了3,200万A股，募集资金净额为61,346万元。募集资金实际投资项目与招股说明书承诺项目一致。延续至报告期末，已投入累计使用资金49,778万元。因部分项目具体投资方式改变，或在项目建设中采用了新技术、新工艺，节约了资金投入，总计剩余资金11,568万元。为提高决策效率，董事会拟提请本公司2002年度股东大会授权董事会全权负责该部分剩余资金的使用。对所投资项目本公司董事会将及时予以披露。
2、本公司第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于2002年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案》，该议案如获2002年度股东大会批准并实施，本公司注册资本将达到31,200万元，为此董事会提请股东大会授权董事会在批准并实施本次转增股本方案后，对《公司章程》相应条款进行修改，并全权负责办理本公司工商登记变更等有关事宜。
八、审议通过了《关于续聘会计师事务所的预案》；
本公司拟续聘普华永道中天会计师事务所有限公司为2003年度国际审计师和国内审计师，聘期一年。
九、审议通过了《关于的有关事项》。
董事会决定于2003年5月21日，有关本次股东大会的有关事项如下：
1、召开会议基本情况
本次股东大会由公司董事会召集。会议定于2003年5月21日（星期三）上午9时在本公司酒文化博物馆（烟台市大马路56号）举行，会期半天。会议对所议提案采取现场投票表决的方式。
2、会议审议事项
（1）审议《2002年度董事会工作报告》；
（2）审议《2002年度监事会工作报告》；
（3）审议《2002年年度报告》；
（4）审议《2002年度财务决算及2003年度财务预算报告》；
（5）审议《2002年度利润分配方案及资本公积金转增股本方案》；
该分配方案详见刊登于2003年3月29日《中国证券报》、《证券时报》和《香港商报》之本公司"第二届董事会第十四次会议决议公告"。
（6）审议《关于使用增发A股部分剩余资金参股天同基金管理有限公司的议案》；
（7）审议《关于修改〈公司章程〉的议案》；
（8）审议《关于增补董事及聘任独立董事的议案》；
（9）审议《关于增补监事的议案》；
因年龄原因，王世良先生提出辞去本公司第二届监事会监事职务；经监事会提名，推荐郑文萍女士为本公司第二届监事会监事候选人。郑文萍女士的有关情况，请详见本次刊登的公司"第二届监事会第九次会议决议公告"。本议案将逐项表决。
（10）审议《关于续聘会计师事务所的议案》；
（11）审议《关于核销坏帐的议案》；
（12）审议《关于提请股东大会授权董事会办理有关事宜的议案》。
本议案将逐项表决。
上述预审议事项详见本公告。
3、会议出席对象
（1）截止本次股东大会股权登记日2003年5月15日，在深圳证券登记公司登记在册的本公司全体股东或其授权委托代理人。股东委托的代理人不必是公司股东。
（2）公司全体董事、监事及有关高级管理人员。
（3）本公司律师及公司邀请的其他人员。
4、会议登记方法
（1）法人股东持深圳证券账户卡、法定代表人授权委托书、营业执照复印件、持股证明和出席人身份证进行登记。
（2）个人股东持深圳证券账户卡、本人身份证及登记截止日托管券商出具的股份证明（交割单）进行登记。代理人还必须持有授权委托书（授权委托书详见附件二）和代理人身份证。
（3）登记时间和地点：拟出席会议的股东，于2003年5月19日之前把上述资料的复印件邮寄或传真至我公司，并请注明参加股东大会。出席会议时凭上述资料签到。
5、会议费用及联系方法：
（1）本次会议会期半天，与会人员食宿费、交通费自理；
（2）联系方式：
联系地址：烟台市芝罘区世回尧路174号本公司董事会秘书处
邮政编码：264001
电话：0086-535-6647864；传真：0086-535-6691266
联系人：岳少华、李廷国。
6、备查文件
（1）公司董事会关于召开本次股东大会的决议；
（2）本次股东大会全部议案材料。
特此公告。
烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司董事会
二OO三年四月十九日
附件一：
李建军先生简历：
李建军先生，1960年出生，大本学历，高级工程师。李先生1988年加入本公司，曾任本公司葡萄酒分公司经理、总经理助理，现任本公司副总经理。
雎国余先生简历：
雎国余先生，1946年出生，北京大学经济学院教授、博士生导师、副院长兼党委书记，北京大学经济研究所所长。长期从事经济学教学和研究。近年主要致力于社会主义经济理论与实践，特别是中国经济体制改革的研究和教学，现享受国务院政府津贴。
附件二：授权委托书
兹全权委托 代理本人出席烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司2002年度股东大会，并按以下权限行使表决权：
1、对会议议程所列第 项审议事项投赞成票；
2、对会议议程所列第 项审议事项投反对票；
3、对会议议程所列第 项审议事项投弃权票；
4、对1-4项不作具体指示的事项，代理人（可/不可）按自己的意愿表决。
委托人姓名：
委托人身份证号码：
持股数： 股东帐号：
被委托人姓名：
身份证号码：
委托日期：
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