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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2006-03-02
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关于召开股权分置改革相关股东会议的第一次提示性公告 |
深交所公告，股权分置,日期变动 |
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根据有关要求，张 裕 Ａ现发布相关股东会议的第一次提示性公告。1．本次相关股东会议召开时间现场会议召开时间为：2006年3月10日下午14:00时网络投票时间为：2006年3月8日-2006年3月10日其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2006年3月8日至2006年3月10日每个交易日上午9：30－11：30，下午13：00－15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2006年3月8日上午9:30时至2006年3月10日下午15：00时期间的任意时间。2．股权登记日：2006年3月1日3．现场会议召开地点： 烟台市大马路56号公司酒文化博物馆4．召开方式：相关股东会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。5．会议审议事项：《烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司股权分置改革方案》 |
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2006-03-02
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股东大会股权登记日次日至股改程序结束日停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-03-02,恢复交易日：2006-03-21，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2006-02-18
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关于股权分置改革方案沟通协商情况暨调整股权分置改革方案的公告 |
深交所公告，股权分置 |
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张 裕 Ａ本次股权分置改革方案于2006年2月9日披露后，通过多种形式与流通A股股东进行了沟通交流。根据沟通结果，公司股权分置改革方案的部分内容作出调整。公司A股股票将于2006年2月20日复牌。（一）关于对价安排的调整现调整为：
"1、股权分置改革方案实施股权登记日登记在册的公司流通A股股东每持有10股股票将获得张裕集团安排的2.8股股票的对价，张裕集团安排的股份总数为1,397.76万股；
2、自公司股权分置改革方案实施后首个交易日起，张裕集团所持非流通股份获得在A股市场的流通权。" |
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2006-02-14
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关于举行股权分置改革网上投资者交流会的公告
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深交所公告，股权分置,日期变动 |
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张 裕 Ａ计划就股权分置改革事宜举行网上投资者交流会。具体安排如下：
网上交流时间：2006年2月16日（星期四）下午14:00～16:00
网上交流网址：全景网中国股权分置改革专网http://gqfz.p5w.net
网络交流参加人员：公司董事长孙利强先生等人。
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2006-02-09
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召开2006年度股东大会 ，2006-03-10 |
召开股东大会 |
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| 《烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司股权分置改革方案》 |
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2006-02-09
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股权分置改革说明书 |
深交所公告，股权分置,日期变动 |
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一、改革方案要点
1、股权分置改革方案实施股权登记日登记在册的公司流通A股股东每持有10股股票将获得张裕集团安排的2.4股股票的对价，张裕集团安排的股份总数为1,198.08万股；
2、自公司股权分置改革方案实施后首个交易日起，张裕集团所持非流通股份获得在A股市场的流通权。
二、非流通股股东承诺事项张裕集团将遵守法律、法规和规章的规定，履行法定最低承诺义务。除法定最低承诺外，张裕集团还做出以下特别承诺：
1、张裕集团所持股份自获得上市流通权之日起，在36个月内不上市交易或者转让；
2、上述承诺期满后的12个月内，张裕集团通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份的数量占公司股份总数的比例不超过5%，上述承诺期满后的24个月内不超过10%；
3、张裕集团将在本公司2005年、2006年、2007年的年度股东大会上提议公司现金分配的比例不低于当年实现的可分配利润的65%，并保证对该项提议投赞成票。
三、本次改革相关股东会议的日程安排
1、本次相关股东会议股权登记日为：2006年3月1日
2、本次相关股东会议现场会议召开日为：2006年3月10日
3、本次相关股东会议的网络投票时间为：2006年3月8日--2006年3月10日
四、本次改革有关公司股票停、复牌安排
1、公司A股股票已于2006年1月23日起停牌，将于2006年2月20日复牌，此段时间为股东沟通时期。
2、公司董事会将在2006年2月18日(含当日)之前公告非流通股股东与流通A股股东沟通协商的情况和协商确定的改革方案，并申请公司A股股票于公告后下一交易日复牌。
3、公司董事会将申请自相关股东会议股权登记日的次一交易日起至改革规定程序结束之日公司A股股票停牌；如果本次股权分置改革方案未经相关股东会议表决通过，公司A股股票将于相关股东会议表决结果公告次一交易日复牌 |
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2006-01-23
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股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-01-23,恢复交易日：2006-02-20 ，2006-02-20 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2006-01-23
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关于股权分置改革的提示性公告 |
深交所公告，股权分置 |
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根据有关文件的规定，张 裕 A股市场唯一非流通股东烟台张裕集团有限公司提出了股权分置改革动议，并委托公司董事会就股权分置改革方案的技术可行性和召开A股市场相关股东会议的时间安排，征求深圳证券交易所的意见。经与深圳证券交易所商定，现就有关事项公告如下：
1、公司A股股票自本公告发布之日起开始停牌。
2、公司将于近期公告关于A股市场相关股东会议通知，披露股权分置改革相关文件 |
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2006-01-23
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股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-01-23,恢复交易日：2006-02-20，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2005-12-30
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拟披露年报 ，2006-03-25 |
拟披露年报 |
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2005-10-25
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2005年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (000869、200869) 张 裕 Ａ：
1、每股收益(元) 0.497
2、每股净资产(元) 4.287
3、净资产收益率(%) 11.59 |
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2005-10-22
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公司控股股东股权转让及企业性质变更的提示 |
深交所公告，股权转让 |
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| (000869、200869) 张 裕 Ａ：
张裕A先后于2005年2月17日和2005年5月19日披露了《关于本公司控股股东产权转让的提示性公告》，烟台市国有资产监督管理委员会将其持有的公司控股股东－烟台张裕集团有限公司55%国有股权中的43%分别转让给以下受让方：
1、将33%的国有股权转让给意大利意迩瓦萨隆诺投资有限公司；
2、将10%的国有股权转让给国际金融公司。公司于2005年10月20日接到张裕集团通知，因其上述股权转让导致其所持公司国家股性质的变更已获国务院国有资产监督管理委员会批准。同时，张裕集团以股权并购方式变更设立为中外合资企业亦经山东省对外贸易经济合作厅批准，并获山东省人民政府颁发的外商投资企业批准证书，张裕集团据此已办理了工商变更登记手续，领取了中外合资经营企业法人营业执照，张裕集团依法变更为中外合资经营企业。张裕集团企业性质变更后，仍持有公司53.85%的股份 |
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2005-09-29
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拟披露季报 ，2005-10-25 |
拟披露季报 |
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2005-08-17
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2005年半年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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1、每股收益(元) 0.34
2、每股净资产(元) 4.13
3、净资产收益率(%) 8.22 |
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2005-07-19
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控股股东股权转让事宜的提示 |
深交所公告，其它 |
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截止本公告刊登之日，烟台市国有资产监督管理委员会向意大利意利瓦萨隆诺投资公司和国际金融公司分别转让张裕A控股股东-烟台张裕集团有限公司33%和10%国有股权事宜正处于报批阶段，尚未获得国家有关部门的最终批准 |
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2005-07-16
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2005年度临时股东大会决议公告 |
深交所公告，其它 |
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张裕Ａ2005年度临时股东大会于2005年7月15日召开，会议审议通过了关于修改公司章程的议案 |
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2005-06-29
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拟披露中报 ，2005-08-17 |
拟披露中报 |
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2005-06-23
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召开股东大会，停牌一天 ，2005-07-15 |
召开股东大会 |
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| 审议《关于修改公司章程的议案》，公司章程的补充、修改内容参见附件。
2.特别强调事项：本次公司章程的修改需要股东大会特别决议通过。
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2005-06-02
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关联交易公告 |
深交所公告，关联交易 |
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1、2004年，张裕Ａ以4,500万元的定期存款质押给银行为张裕集团取得4,000万元的短期借款提供担保，而张裕集团以等额的资产为公司提供了反担保；
2、2004年，公司通过先代张裕集团归还银行贷款，待其重新办理完贷款手续后，再将资金归还公司的办法，全年为张裕集团提供临时融通资金累计发生额达4.65亿元；
3、2005年5月15日，公司与张裕集团签署《资产转让协议》，将公司出资加固和改造"张裕百年大酒窖"增加的固定资产1593.5万元，转让给张裕集团。张裕集团持有公司53.85%的股份，系公司控股股东。上述三项交易构成关联交易 |
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2005-06-02
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董事会决议暨召开临时股东大会的通知 |
深交所公告，关联交易,日期变动,收购/出售股权（资产） |
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张裕Ａ第三届董事会第十次会议于2005年5月31日举行。形成如下决议：
一、一致通过了《关于中国证监会山东监管局对本公司巡检发现问题的整改报告》；
二、审议通过了《关于2005年度日常关联交易的议案》；
三、一致通过了《关于修改公司章程的议案》；
四、审议通过了《关于向控股股东出售资产的议案》；
五、一致通过了《关于召开2005年度临时股东大会有关事项的议案》：召开时间：2005年7月15日（星期五）上午9∶00；召开地点：烟台市大马路56号本公司酒文化博物馆；召开方式：现场投票；会议将审议《关于修改公司章程的议案》 |
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2005-06-01
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因某媒体报道了公司的有关信息，临时停牌公告 ，停牌一天 |
停牌公告 |
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因某媒体报道了公司的有关信息，公司将于2005年6月2日刊登相关公告，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第12.6条的规定，经公司申请，将于2005年06月01日开市起对张裕Ａ(证券代码为000869),张裕Ｂ(证券代码为200869)进行临时停牌1天。
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2005-05-27
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董事会关于收购事宜致全体股东的报告书，停牌一小时 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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烟台市人民政府国有资产监督管理委员会将其持有的张裕Ａ控股股东－烟台张裕集团有限公司55%国家股权中的43%，分别向意利瓦萨隆诺投资公司转让33%，向国际金融公司转让10%后，烟台张裕集团有限公司由国有控股的有限责任公司变更为中外合资经营企业，从而构成对张裕Ａ收购行为。张裕Ａ现就上述事项公布致全体股东的报告书 |
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2005-05-19
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关于公司控股股东股权转让的提示性公告 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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2005年5月18日，烟台市国有资产管理委员会与国际金融公司签署了《关于烟台张裕集团有限公司国有股权出售和购买协议》，将张裕Ａ控股股东烟台张裕集团有限公司10%的国有股权转让给国际金融公司。同日，烟台市国资委、烟台裕华投资发展有限公司、意大利意利瓦隆诺投资公司和国际金融公司共同签署了将张裕集团改制为中外合资企业的《股东协议》、《合资经营企业合同》和《合资企业章程》。此前烟台市国资委于2005年2月7日与意大利意利瓦隆诺投资公司签署了《股权转让协议》，将张裕集团33%的国有股权转让给该公司，转让金额为人民币48142.43万元；烟台市国资委本次将张裕集团10%的国有股权转让给国际金融公司，转让价格为人民币14,589万元 |
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2005-04-23
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2004年年度分红，10派5(含税)，税后10派4，红利发放日 ，2005-04-29 |
红利发放日，分配方案 |
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2005-04-23
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2004年年度分红，10派5(含税)，税后10派4，除权日 ，2005-04-29 |
除权除息日，分配方案 |
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2005-04-23
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2004年年度分红，10派5(含税)，税后10派4，登记日 ，2005-04-28 |
登记日，分配方案 |
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2005-04-23
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2004年度分红派息公告 |
深交所公告，分配方案 |
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| (000869、200869) 张 裕 Ａ：
张裕Ａ2004年度分红派息方案为：向全体股东每10股派5.00元人民币现金（含税）。A股股权登记日为2005年4月28日，除息日为2005年4月29日。B股最后交易日为2005年4月28日，除息日为2005年4月29日，股权登记日为2005年5月10日 |
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2005-04-20
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2005年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (000869、200869) 张 裕 Ａ：
1、每股收益(元) 0.27
2、每股净资产(元) 4.56
3、净资产收益率(%) 5.87 |
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2005-04-04
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参股天同基金管理有限公司有关事宜 ，2005-04-05 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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| (000869、200869) 张 裕 Ａ：
张裕A受让天同证券有限责任公司持有天同基金管理有限公司20%的出资，已经中国证监会批准，相关工商变更登记手续正在办理过程中。
本次受让完成后，天同基金管理有限公司注册资本保持不变，其股东及出资比例分别为天同证券有限责任公司40%、上海久事公司20%、湖南湘泉集团有限公司20%和张裕A20%。
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2005-04-01
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拟披露季报 ，2005-04-20 |
拟披露季报 |
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2005-03-15
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召开2004年度股东大会，停牌一天 ，2005-04-19 |
召开股东大会 |
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| 本公司第三届董事会第八次审议通过了《关于有关事项的议案》，现就的具体事宜通知如下：
一、会议召开的时间、地点
定于2005年4月19日（星期二）上午9∶00在本公司酒文化博物馆举行2004年度股东大会，会期半天。
二、会议内容
会议将审议如下议案：
1、审议《2004年度董事会工作报告》；
2、审议《2004年度监事会工作报告》；
3、审议《2004年年度报告》；
4、审议《2004年度财务决算》；
5、审议《2004年度利润分配方案》；
6、审议《关于增加独立董事津贴的议案》；
7、审议《关于续聘会计师事务所的议案》。
第5、6、7三项议案的详细内容，请参见本公司第三届董事会第八次会议决议公告。
三、出席对象
1、2005年4月12日收市后，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其委托代理人均有权出席会议并参加表决。股东委托的代理人不必是公司股东。2、本董事、监事及有关高级管理人员。3、本公司聘请的律师及会议工作人员。
四、登记事项
1、登记手续
（1）法人股股东出席会议须持有法人代表证明书和身份证；委托代理人出席的，须持法人授权委托书、出席人身份证办理登记手续；（2）个人股东亲自出席会议的，须持本人身份证、证券账户卡及持股凭证；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡和持股凭证办理登记手续；（3）异地股东可采取书信或传真方式登记。
2、登记时间：2005年4月15日至4月18日，上午9：00至下午3：00。出席会议的股东及股东代表，亦可于会前30分钟到会议现场办理登记手续。
3、登记地点：烟台市大马路56号本公司办公楼三楼董事会秘书处。
五、其他事项
1、出席会议人员的食宿费、交通费自理；
2、联系方法：
通讯地址：烟台市大马路56号本公司董事会秘书处；邮政编码：264000
电话：0086-535-6633656；传真：0086-535-6633639
联系人：李廷国
附：授权委托书式样：授权委托书
兹全权委托 （先生/女士）代表本公司（本人）出席烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司2004年度股东大会，并行使表决权。
委托人（签名或盖章）： 委托人身份证号：
委托人股东账号： 委托人持股数（A股/B股）：
委托日期：
代理人（签名或盖章）： 代理人身份证号码：
委托人做出以下表决指示：
1、对列入股东大会议程的每一议案的表决指示：
2、对临时议案的表决指示：
3、如果委托人未做出表决指示，代理人是否可以按自己决定表决：
烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司董事会
二○○五年三月十五日
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