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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2006-11-16
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召开2006年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2006-12-07 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| (1)关于董事会换届改选的议案
(2)关于增加独立董事津贴的议案
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2006-11-16
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第三届董事会第十六次会议决议公告 |
深交所公告，高管变动,日期变动,收购/出售股权（资产） |
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张 裕Ａ第三届董事会第十六次会议于2006年11月15日举行，形成如下决议：
一、决定提名国际金融公司的让·保罗·皮纳得先生替代冯桂婷女士作为公司第四届董事会董事候选人。
二、审议通过了《关于受让控股股东部分土地的议案》。公司决定以评估价格，即以每平方米413元的价格受让西山主厂区土地176074平方米，交易金额为7271.85万元；以每平方米415元的价格受让香槟酒厂土地34888平方米，交易金额为1447.85万元；二者交易金额合计为8719.70万元。
三、决定于2006年12月7日（星期四）上午9∶00在公司酒文化博物馆召开2006年度第一次临时股东大会，审议《关于董事会换届改选的议案》和《关于增加独立董事津贴的议案》 |
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2006-10-24
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2006年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (000869、200869) 张 裕Ａ：
1、每股收益(元) 0.556
2、每股净资产(元) 3.526
3、净资产收益率(%) 15.78 |
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2006-09-28
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证券简称由“G张裕”变为“张裕A” ，2006-10-09 |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2006-09-28
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拟披露季报 ，2006-10-24 |
拟披露季报 |
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2006-08-18
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2006年半年度报告主要财务指标 |
刊登中报 |
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| (000869、200869) G 张 裕：
1、每股收益(元) 0.38
2、每股净资产(元) 3.35
3、净资产收益率(%) 11.33 |
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2006-08-02
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证监会同意张裕集团公告公司收购报告书并豁免其要约收购义务，停牌一小时 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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2006年8月1日，G 张 裕接到控股股东烟台张裕集团有限公司通知，中国证券监督管理委员会以证监公司字[2006]150号文件批复，同意其公告公司收购报告书，并豁免其要约收购义务 |
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2006-07-04
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拟披露中报 ，2006-08-18 |
拟披露中报 |
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2006-05-10
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2005年年度转增，10转增3转增上市日 ，2006-05-16 |
转增上市日，分配方案 |
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2006-05-10
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2005年年度转增，10转增3除权日 ，2006-05-16 |
除权除息日，分配方案 |
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2006-05-10
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2005年年度转增，10转增3登记日 ，2006-05-15 |
登记日，分配方案 |
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2006-05-10
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2005年年度分红，10派7(含税)，税后10派6.3红利发放日 ，2006-05-16 |
红利发放日，分配方案 |
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2006-05-10
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2005年年度分红，10派7(含税)，税后10派6.3除权日 ，2006-05-16 |
除权除息日，分配方案 |
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2006-05-10
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2005年年度分红，10派7(含税)，税后10派6.3登记日 ，2006-05-15 |
登记日，分配方案 |
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2006-05-10
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2005年度分红派息公告 |
深交所公告，分配方案,股本变动 |
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G 张 裕2005年度分红派息方案：向全体股东每10股派7.00元人民币现金（含税）转增3股。A股股权登记日为2006年5月15日（星期一），除权除息日为2006年5月16日（星期二）。B股最后交易日为2006年5月15日（星期一），除权除息日为2006年5月16日（星期二），B股股权登记日为2006年5月18日(星期四) |
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2006-04-28
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二○○五年度股东大会决议公告
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深交所公告，分配方案,高管变动,关联交易 |
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G 张 裕二○○五年度股东大会于2006年4月27日召开，会议审议通过了如下议案：
(一)2005年度董事会工作报告；
(二)2005年度监事会工作报告；
(三)2005年年度报告；
(四)2005年度利润分配及资本公积金转增股本方案；
(五)关于修改公司章程的议案；
(六)关于傅铭志先生和李建军先生辞去公司董事的议案；
(七)关于董事会改选的议案；
(八)关于监事会改选的议案；
(九)关于续聘会计师事务所的议案；
(十)关于撇销部分坏帐的议案；
(十一)关于2006年度日常关联交易的议案。
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2006-04-15
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2006年第一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (000869、200869) G 张 裕：
一、
1、每股收益（元）: 0.37
2、每股净资产（元）: 4.93
3、净资产收益率（％）: 7.49 |
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2006-03-31
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拟披露季报 ，2006-04-15 |
拟披露季报 |
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2006-03-25
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召开2005年度股东大会，停牌一天 ，2006-04-27 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、2005年度董事会工作报告；
2、2005年度监事会工作报告；
3、2005年年度报告；
4、2005年度利润分配及资本公积金转增股本预案；
5、关于修改公司章程的议案；
6、关于傅铭志先生和李建军先生辞去公司董事的议案；
7、关于公司董事会改选的议案；
8、关于公司监事会改选的议案；
9、关于续聘会计师事务所的议案；
10、关于撇销部分坏帐的议案；
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2006-03-25
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2005年度报告主要财务指标及分红预案 |
刊登年报 |
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| (000869、200869) G 张 裕：
一、2005年年度主要财务指标
1、每股收益(元) 0.77
2、每股净资产(元) 4.56
3、净资产收益率(%) 16.89
二、每10股派7元（含税）转增3股 |
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2006-03-21
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股票简称变更，停牌一小时 |
深交所公告，股权分置,基本资料变动 |
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张 裕 Ａ股权分置改革方案实施完毕后，公司股票将于2006年3月21日复牌交易，从2006年3月21日起公司股票简称由"张裕A"变更为"G 张 裕"，公司股票代码不变 |
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2006-03-17
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股权分置改革方案实施公告 |
深交所公告，股本变动,股权分置,基本资料变动 |
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1、流通A股股东每持有10股流通股将获得非流通股股东支付的2.8股对价股份。
2、流通A股股东本次获得的对价股份不需要纳税。
3、股权分置改革方案实施的股份变更登记日：2006年3月20日。
4、流通A股股东获得对价股份到帐日期：2006年3月21日。
5、对价股份上市交易日：2006年3月21日。
6、2006年3月21日，原非流通股股东持有的非流通股股份性质变更为有限售条件的流通股。
7、股权分置改革方案实施完毕后，公司股票将于2006年3月21日恢复交易，对价股份上市流通，股票简称由"张裕A"变更为"G 张 裕"，股票代码"000869"保持不变。
8、2006年3月21日当日公司股票不计算除权参考价、不设涨跌幅限制、不纳入指数计算 |
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2006-03-17
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对价方案：对流通股东10送2.8股，G对价送股上市日 ，2006-03-21 |
G对价送股上市日，分配方案 |
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2006-03-17
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对价方案：对流通股东10送2.8股，G对价送股到账日 ，2006-03-21 |
G对价送股到账日，分配方案 |
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2006-03-17
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对价方案：对流通股东10送2.8股，G对价股权登记日 ，2006-03-20 |
G对价股权登记日，分配方案 |
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2006-03-17
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证券简称由“张 裕B”变为“G张裕” ，2006-03-21 |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2006-03-11
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股权分置改革相关股东会议决议公告 |
深交所公告，股权分置 |
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张 裕 Ａ股权分置改革相关股东会议现场会议于2006年3月10日召开，会议审议通过了《烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司股权分置改革方案》 |
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2006-03-08
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召开股权分置改革相关股东会议的第二次提示性公告 |
深交所公告，股权分置,日期变动 |
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根据有关要求，张 裕 Ａ现公告股权分置改革相关股东会议的第二次提示性公告。1．本次相关股东会议召开时间现场会议召开时间为：2006年3月10日下午14:00时网络投票时间为：2006年3月8日--2006年3月10日其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2006年3月8日至2006年3月10日每个交易日上午9：30－11：30，下午13：00－15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2006年3月8日上午9:30时至2006年3月10日下午15：00时期间的任意时间。2．现场会议召开地点： 烟台市大马路56号公司酒文化博物馆3．会议方式：相关股东会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。4．会议审议事项：《烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司股权分置改革方案》 |
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2006-03-04
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[20054预增](000869) 张 裕A：2005年度业绩预增 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 2005年度业绩预增
张 裕 Ａ预计2005年度业绩同比上升50%以上 |
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2006-03-02
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股东大会股权登记日次日至股改程序结束日停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-03-02,恢复交易日：2006-03-21 ，2006-03-21 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2006-03-02
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关于召开股权分置改革相关股东会议的第一次提示性公告 |
深交所公告，股权分置,日期变动 |
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根据有关要求，张 裕 Ａ现发布相关股东会议的第一次提示性公告。1．本次相关股东会议召开时间现场会议召开时间为：2006年3月10日下午14:00时网络投票时间为：2006年3月8日-2006年3月10日其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2006年3月8日至2006年3月10日每个交易日上午9：30－11：30，下午13：00－15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2006年3月8日上午9:30时至2006年3月10日下午15：00时期间的任意时间。2．股权登记日：2006年3月1日3．现场会议召开地点： 烟台市大马路56号公司酒文化博物馆4．召开方式：相关股东会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。5．会议审议事项：《烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司股权分置改革方案》 |
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