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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2008-03-18
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延期至3月30日披露2007年年度报告
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深交所公告 |
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张 裕Ａ2007年年度报告正在编制中，决定将其披露日期由原定的2008年3月15日推迟至2008年3月30日。
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2008-03-18
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拟披露年报 ，2008-03-30 |
拟披露年报，延期披露定期报告 |
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| 原披露日期为2008-03-15；
原披露日期为2008-03-18； |
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2008-03-15
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2007年度业绩快报，每股收益1.21元 |
深交所公告，财务指标 |
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2007年度主要财务数据和指标：
每股收益（元） 1.21
净资产收益率（％） 28.52
每股净资产（元） 4.23
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2008-03-15
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延迟至3月18日披露2007年年度报告
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深交所公告 |
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张 裕Ａ原定于2008年3月15日披露2007年年度报告，但由于未能及时取得所聘会计师事务所正式出具的公司2007年度财务报告之审计报告，因此公司2007年年度报告推迟至2008年3月18日披露。
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2008-01-23
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董事会授权经营层利用不超过2亿元闲置资金申购新股
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深交所公告 |
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张 裕Ａ第四届董事会第九次会议于2008年1月19日召开，通过了以下议案：
一、关于提请董事会授权经营层利用不超过2亿元闲置资金申购新股权限的议案。
二、关于调整董事会审计委员会和薪酬委员会成员的议案。
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2007-11-13
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董事会通过公司治理专项活动整改报告 |
深交所公告，其它 |
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张 裕Ａ第四届董事会第八次会议于2007年11月10日召开，审议通过了《公司治理专项活动整改报告》。
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2007-10-20
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2007年前三季度报告主要财务指标
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刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.78
2、每股净资产(元) 3.8217
3、净资产收益率(%) 20.36
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2007-10-19
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(000869) 张裕A:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 31576487.49
机构专用 10957863.60
恒泰证券有限责任公司杭州凤起路证券营业部 8273715.30
中国银河证券股份有限公司台州证券营业部 4640254.83 2713113.00
国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 4426231.05 23378.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 17251089.40
浙商证券有限责任公司台州环城东路证券营业部 657670.00 9454799.50
机构专用 3941261.45
方正证券有限责任公司杭州平海路证券营业部 100812.00 3551712.00
中信证券股份有限公司宁波江东北路证券营业部 3396790.00
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2007-09-28
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拟披露季报 ，2007-10-20 |
拟披露季报 |
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2007-09-25
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董事会通过公司信息披露管理办法等制度 |
深交所公告，其它 |
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张 裕Ａ第四届董事会第六次会议于2007年9月23日召开，通过如下议案：
一、《公司信息披露管理办法》；
二、《公司投资者接待及推广制度》；
三、《公司内部控制制度》。
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2007-09-08
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临时股东大会通过聘任会计师事务所的议案 |
深交所公告，高管变动,中介机构变动 |
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张 裕Ａ2007年度第一次临时股东大会于9月7日召开，通过如下议案：
(一) 关于聘任会计师事务所的议案；
(二) 同意王延才先生辞去公司独立董事；
(三) 聘任王竹泉先生为公司第四届董事会独立董事。
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2007-08-18
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2007年半年度报告主要财务指标及分配预案
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刊登中报 |
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一、2007年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.52
2、每股净资产(元) 3.56
3、净资产收益率(%) 14.55
二、不分配不转增
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2007-08-11
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召开临时股东大会议案的更正及补充 |
深交所公告，股东大会事项变动 |
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张 裕Ａ2007年8月4日公告的《关于召开2007年度第一次临时股东大会的通知》中，审议事项第1项议案名称应为《关于聘任会计师事务所的议案》。
基于控制费用和提高服务质量考虑，公司拟不再续聘普华永道中天会计师事务所有限公司为公司2007年度国内审计师和国际审计师，而改聘安永华明会计师事务所为公司2007年度国内审计师和国际审计师，聘期一年，年度审计费用为人民币130万元，包括其差旅费用及全部工费。
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2007-08-04
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召开2007年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2007-09-07 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于聘任会计师事务所的议案；
2、关于王延才先生辞去公司独立董事的议案；
3、关于聘任王竹泉先生为公司第四届董事会独立董事的议案 |
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2007-08-04
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境内会计师事务所由“普华永道中天会计师事务所有限公司”变为“安永华明会计师事务所” ，2007-09-07 |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
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2007-08-04
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境外会计师事务所由“普华永道中天会计师事务所有限公司”变为“安永华明会计师事务所” ，2007-09-07 |
境外会计师事务所变更，基本资料变动 |
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2007-08-04
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9月7日召开2007年度第一次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召开时间：2007年9月7日上午9点
2、召开地点：公司酒文化博物馆
3、召集人：公司董事会
4、召开方式：现场投票
5、股权登记日：2007年9月3日
6、会议审议事项：续聘会计师事务所的议案等。
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2007-06-29
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拟披露中报 ，2007-08-18 |
拟披露中报 |
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2007-04-23
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2007年一季度报告主要财务指标
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刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.37
2、每股净资产(元) 4.21
3、净资产收益率(%) 8.79
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2007-04-21
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2006年度分红派息实施，每10股派8元 |
深交所公告，分配方案 |
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张 裕Ａ2006年度分红派息方案为：每10股派8.00元人民币现金（含税)。
A股股权登记日为2007年4月25日，除息日为2007年4月26日；
B股最后交易日为2007年4月25日，除息日为2007年4月26日，股权登记日为2007年4月30日。
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2007-04-21
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2006年年度分红，10派8(含税)，税后10派7.2红利发放日 ，2007-04-26 |
红利发放日，分配方案 |
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2007-04-21
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2006年年度分红，10派8(含税)，税后10派7.2登记日 ，2007-04-25 |
登记日，分配方案 |
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2007-04-21
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2006年年度分红，10派8(含税)，税后10派7.2除权日 ，2007-04-26 |
除权除息日，分配方案 |
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2007-04-13
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二○○六年度股东大会决议 |
深交所公告，分配方案,投资项目 |
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张 裕Ａ二○○六年度股东大会于2007年4月12日召开，审议通过如下议案：
(一)2006年度董事会工作报告；
(二)2006年度监事会工作报告；
(三)2006年年度报告；
(四)2006年度财务决算报告；
(五)2006年度利润分配方案；
(六)关于使用募股资金投资北京张裕·爱斐堡酒庄建设项目的议案。
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2007-03-30
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拟披露季报 ，2007-04-23 |
拟披露季报 |
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2007-03-17
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召开2006年度股东大会，停牌一天 ，2007-04-12 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、2006年度董事会工作报告；
2、2006年度监事会工作报告；
3、2006年年度报告；
4、2006年度财务决算报告；
5、2006年度利润分配方案；
6、关于使用募股资金投资北京张裕 爱斐堡酒庄建设项目的议案。
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2007-03-17
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2006年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报，财务指标 |
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一、2006年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.8418
2、每股净资产(元) 3.8115
3、净资产收益率(%) 22.09
二、每10股派8元（含税） |
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2006-12-30
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拟披露年报 ，2007-03-17 |
拟披露年报 |
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2006-12-12
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选举孙利强为董事长、周洪江为副董事长 |
深交所公告，高管变动 |
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张 裕Ａ第四届董事会第一次会议于2006年12月10日举行，会议选举孙利强先生为公司第四届董事会董事长、周洪江先生为公司第四届董事会副董事长 |
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2006-12-08
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二○○六年度第一次临时股东大会决议公告 |
深交所公告，高管变动 |
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张 裕Ａ二○○六年度第一次临时股东大会于2006年12月7日召开，通过了如下议案：(一) 关于董事会换届改选的议案；(二) 关于增加独立董事津贴的议案 |
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2006-11-16
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召开2006年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2006-12-07 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| (1)关于董事会换届改选的议案
(2)关于增加独立董事津贴的议案
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