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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2009-04-03
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未如期刊登临时公告，连续停牌，停牌起始日：2009-04-03,恢复交易日：2009-04-07 ，2009-04-07 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 因有关媒体报道了烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司的相关信息，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第12.4条的规定，经公司申请，本所将于2009年04月03日开市起对张裕Ａ(证券代码为000869),张裕Ｂ(证券代码为200869)进行临时停牌，待公司刊登相关公告后复牌。
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2009-03-28
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拟披露季报 ，2009-04-24 |
拟披露季报 |
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2009-03-23
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限售股份解除限售提示 |
深交所公告，股本变动 |
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1、本次限售股份实际可上市流通数量为26,364,000股，占公司总股本的比例为5％，本次解除限售的股东为烟台张裕集团有限公司；
2、本次解除限售股份可上市流通日为2009年3月25日 |
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2009-01-04
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拟披露年报 ，2009-04-10 |
拟披露年报 |
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2008-12-31
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董事会决议 |
深交所公告 |
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张 裕Ａ第四届董事会2008年度第三次临时会议于2008年12月29日召开，通过了《关于变更公司不动产、厂房及设备会计政策的议案》。
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2008-11-15
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临时股东大会决议
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深交所公告 |
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张 裕Ａ2008年度第二次临时股东大会于2008年11月14日召开，通过关于提请股东大会授权董事会对外投资等事项决策权限的议案、关于修改公司章程的议案。
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2008-11-07
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(000869) 张裕A:跌幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 26452805.98
国泰君安交易单元(010000) 6839746.00
机构专用 3827348.00
招商证券股份有限公司北京建国路证券营业部 2054300.00
机构专用 1140300.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 11668066.30
机构专用 11293941.90
机构专用 8838272.22
机构专用 5668503.04
机构专用 5431073.00
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2008-10-30
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2008年前三季度报告主要财务指标
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刊登季报 |
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1、每股收益(元) 1.12
2、每股净资产(元) 4.24
3、净资产收益率(%) 26.30
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2008-10-16
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11月14日召开2008年度第二次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1.召开时间：2008年11月14日（星期五）上午9∶00
2.召开地点：公司酒文化博物馆
3.召集人：公司董事会
4.召开方式：现场投票
5.股权登记日：2008年11月7日
6.登记时间：2008年11月11日至11月13日，上午9：00至下午3：00。
7.会议审议事项：关于提请股东大会授权董事会对外投资等事项决策权限的议案、《关于修改公司章程的议案》。
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2008-10-16
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召开2008年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2008-11-14 |
召开股东大会 |
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| （1）关于提请股东大会授权董事会对外投资等事项决策权限的议案
（2）《关于修改公司章程的议案》
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2008-09-27
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临时股东大会决议
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深交所公告 |
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张 裕Ａ2008年度第一次临时股东大会于9月26日召开，通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。
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2008-09-26
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拟披露季报 ，2008-10-30 |
拟披露季报 |
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2008-09-24
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澄清公告
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深交所公告 |
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2008年9月23日中财网、全景网等网站刊登“据传闻，继蒙牛、伊利、光明液态奶被查出含三聚氰胺后，日前国家质监总局又抽查酒类产品，在贵州茅台、山东张裕、中粮长城和青岛啤酒中发现了致癌物质亚硝酸纳。”的传言。
张 裕Ａ澄清声明如下：
1、公司所有产品在产销过程中，不可能产生或添加亚硝酸纳，更不可能含有亚硝酸纳。
2、国家质监总局日前未对公司产品进行抽查。
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2008-08-27
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9月26日召开2008年度第一次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1.召开时间：2008年9月26日（星期五）上午9:00
2.召开地点：公司酒文化博物馆
3.召集人：公司董事会
4.召开方式：现场投票
5.股权登记日：2008年9月19日
6.登记时间：2008年9月22日至9月25日，上午9:00至下午3:00。出席会议的股东及股东代表，亦可于会前30分钟到会议现场办理登记手续
7.会议审议事项：关于续聘会计师事务所的议案
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2008-08-27
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2008年半年度报告主要财务指标及分配预案
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刊登中报 |
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一、2008年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.76
2、每股净资产(元) 3.88
3、净资产收益率(%) 19.47
二、不分配不转增
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2008-08-27
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召开2008年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2008-09-26 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 关于续聘会计师事务所的议案 |
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2008-07-26
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关于“解百纳”商标事宜的公告
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深交所公告 |
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近日，部分媒体对张 裕Ａ控股股东-烟台张裕集团有限公司与部分国内葡萄酒同行因“解百纳”商标争端等相关事宜进行了诸多报道。公司就此详细询问了张裕集团，现将有关事项予以公告。
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2008-07-22
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董事会决议
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深交所公告 |
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张 裕Ａ第四届董事会2008年度第二次临时会议于2008年7月21日召开，通过了《关于公司治理专项活动整改情况的说明》。
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2008-07-02
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董事会决议
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深交所公告 |
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张 裕Ａ第四届董事会2008年度第一次临时会议于2008年7月1日召开，通过《关于董事会暂不设立提名委员会的议案》。
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2008-07-01
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拟披露中报 ，2008-08-27 |
拟披露中报 |
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2008-05-10
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2007年年度分红，10派11(含税)，税后10派9.9登记日 ，2008-05-15 |
登记日，分配方案 |
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2008-05-10
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2007年年度分红，10派11(含税)，税后10派9.9红利发放日 ，2008-05-16 |
红利发放日，分配方案 |
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2008-05-10
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实施2007年度分红派息方案，每10股派11元（含税） |
深交所公告，分配方案 |
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张 裕Ａ2007年度利润分配方案为：每10股派11.00元人民币现金（含税，扣税后，A股个人股东、投资基金实际每10股派9.90元人民币现金)，B股暂不扣税。
1、A股股权登记日为2008年5月15日（星期四），除息日为2008年5月16日（星期五）。
2、B股最后交易日为2008年5月15日（星期四），除息日为2008年5月16日（星期五），B股股权登记日为2008年5月20日(星期二)。
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2008-05-10
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2007年年度分红，10派11(含税)，税后10派9.9除权日 ，2008-05-16 |
除权除息日，分配方案 |
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2008-04-19
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2008年一季度报告主要财务指标
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刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.52
2、每股净资产(元) 4.74
3、净资产收益率(%) 10.86
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2008-04-18
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年度股东大会通过2007年年度报告
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深交所公告 |
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张 裕Ａ二○○七年度股东大会于4月17日召开，通过如下议案：
(一)2007年度董事会工作报告；
(二)2007年度监事会工作报告；
(三)2007年年度报告；
(四)2007年度财务决算报告；
(五)2007年度利润分配方案；
(六) 关于修改《公司章程》的议案；
(七) 《股东大会议事规则》；
(八)《董事会议事规则》；
(九)《监事会议事规则》；
(十)2008年度日常关联交易的议案。
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2008-03-28
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拟披露季报 ，2008-04-19 |
拟披露季报 |
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2008-03-25
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2007年年度报告主要财务指标及分配预案，停牌一小时 |
刊登年报，财务指标,分配方案 |
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一、2007年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 1.21
2、每股净资产(元) 4.23
3、净资产收益率(%) 28.52
二、每10股派11元（含税）
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2008-03-25
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4月17日召开2007年度股东大会，停牌一小时 |
深交所公告 |
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1.召开时间：2008年4月17日上午9点
2.召开地点：公司酒文化博物馆
3.召集人：公司董事会
4.召开方式：现场投票
5.股权登记日：2008年4月11日
6.会议审议事项：2007年年度报告、2007年度利润分配方案等
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2008-03-25
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召开2007年度股东大会，停牌一天 ，2008-04-17 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、2007 年度董事会工作报告；
2、2007 年度监事会工作报告；
3、2007 年年度报告；
4、20076 年度财务决算报告；
5、2007 年度利润分配方案；
6、关于修改《公司章程》的议案；
7、股东大会议事规则；
8、董事会议事规则；
9、监事会议事规则；
10、关于审议2008 年度日常关联交易的议案 |
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2008-03-18
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延期至3月30日披露2007年年度报告
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深交所公告 |
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张 裕Ａ2007年年度报告正在编制中，决定将其披露日期由原定的2008年3月15日推迟至2008年3月30日。
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