| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2005-11-17
|
总经理由“马俊隆”变为“程志光” ，2005-11-15 |
总经理变更，基本资料变动 |
|
|
|
|
2005-11-17
|
第四届董事会第十四次会议决议公告 |
深交所公告，高管变动 |
|
|
吉电股份第四届董事会第十四次会议于2005年11月15日召开。通过了以下事项：
一、选举王凤学先生为公司第四届董事会董事长；
二、会议接受马俊隆先生辞去公司总经理的辞呈，接受李羽、赵力东先生辞去公司副总经理的辞呈，接受由立明先生辞去公司总会计师的辞呈；
三、聘请程志光先生为公司总经理；
四、聘请潘宪文先生为公司副总经理；
五、聘请曲晓佳先生为公司副总经理兼总工程师；
六、聘请李云峰先生为公司财务负责人；
七、同意调整公司内部机构设置；
八、同意设立吉林电力股份有限公司燃料分公司；
九、同意受托管理白山热电有限责任公司、通化热电有限责任公司部分股权；
十、同意受托管理吉林省能源交通总公司除吉电股份公司以外的资产和股权；十一、同意调整公司董事会战略委员会组成人员；十二、同意调整公司董事会薪酬与考核委员会组成人员 |
|
|
2005-11-16
|
2005年第二次临时股东大会决议公告 |
深交所公告，高管变动 |
|
|
吉电股份2005年第二次临时股东大会于2005年11月15日召开，通过如下议案：（一）《关于更换公司2005年度审计机构的议案》；（二）《关于补选公司第四届董事会部分组成人员的议案》；（三）《关于补选公司第四届监事会部分组成人员的议案》 |
|
|
2005-11-09
|
关于调整职工代表监事的公告 |
深交所公告，高管变动 |
|
|
2005年11月7日，吉电股份第四届监事会收到公司工会委员会《关于选举李羽、周湘林出任公司第四届监事会员工代表监事的决议》文件，文件具体内容如下："经公司工会委员会及工会会员代表组长联席会讨论决定：选举李羽、周湘林同志出任公司第四届监事会员工代表监事。根据工作变动，李庆才、吴卓奇同志不再担任公司第四届监事会员工代表监事" |
|
|
2005-10-31
|
2005年前三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
|
|
1、每股收益(元) -0.0689
2、每股净资产(元) 3.702
3、净资产收益率(%) -1.86 |
|
|
2005-10-31
|
[20054预减](000875) 吉电股份：业绩预告，停牌一小时 |
深交所公告，业绩预测 |
|
| 业绩预告
吉电股份预计2005年全年业绩较上年同期同向大幅下降 |
|
|
2005-10-26
|
[20053预亏](000875) 吉电股份：业绩预告修正，停牌一小时 |
深交所公告，业绩预测 |
|
| 业绩预告修正
吉电股份预计2005年1至9月亏损额度为4000万元左右 |
|
|
2005-10-14
|
召开2005年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2005-11-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1、《关于更换公司2005年度审计机构的议案》；
2、《关于更换公司董事的议案》；
3、《关于更换公司监事的议案》 |
|
|
2005-10-14
|
境内会计师事务所由“中鸿信建元会计师事务所有限责任公司”变为“中瑞华恒信会计师事务所有限公司” ，2005-11-15 |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
|
|
|
|
2005-10-14
|
第四届董事会第十二次会议决议公告 |
深交所公告，高管变动 |
|
|
吉电股份第四届董事会第十二次会议于2005年10月13日召开，会议审议并通过了以下事项：
一、关于更换公司2005年审计机构的议案一致同意将本议案提交公司2005年第二次临时股东大会审议。
二、关于更换公司董事的议案一致同意将本议案提交公司2005年第二次临时股东大会审议。
三、关于召开公司2005年第二次临时股东大会的议案 |
|
|
2005-10-14
|
关于召开2005年第二次临时股东大会的通知 |
深交所公告，高管变动,日期变动 |
|
|
1、召开时间：2005年11月15日（星期二）上午9:00时。
2、召开地点：吉林省长春市工农大路3088号吉林电力股份有限公司一楼会议室。
3、召集人：公司第四届董事会。
4、召开方式：会议以现场投票方式召开。
5、会议审议事项：
1、《关于更换公司2005年度审计机构的议案》；
2、《关于更换公司董事的议案》；
3、《关于更换公司监事的议案》 |
|
|
2005-09-29
|
拟披露季报 ，2005-10-31 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2005-09-29
|
收购报告书，停牌一小时 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
|
|
2005年7月18日，中国电力投资集团公司通过与吉林省人民政府国有资产监督管理委员会签署《产权转让协议》收购吉林省能源交通总公司（持有吉电股份18.73％股份，为吉电股份控股股东），从而间接收购吉电股份。中国电力投资集团公司就此发布 |
|
|
2005-08-31
|
2005年半年度报告及摘要更正公告 |
深交所公告，定期报告补充（更正） |
|
|
吉电股份2005年半年度报告及摘要已于2005年8月12日公告，由于对信息披露有关规定理解有误，现根据《公开发行证券公司信息披露规范问答第1号--非经常性损益（2004年修订）》，对公司2005年半年度报告及摘要中相关财务数据进行更正 |
|
|
2005-08-12
|
2005年半年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
|
|
1、每股收益(元) 0.0142
2、每股净资产(元) 3.79
3、净资产收益率(%) 0.37 |
|
|
2005-08-09
|
[20052预减](000875) 吉电股份：业绩预告修正，停牌一小时 |
深交所公告，业绩预测 |
|
| 业绩预告修正
吉电股份2005年上半年主营业务利润出现大幅下滑，预计下滑幅度超过上年同期的50%以上 |
|
|
2005-07-28
|
第四届董事会第十次会议决议公告 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
|
|
吉电股份第四届董事会第十次会议于2005年7月25日召开，会议通过了《吉林电力股份有限公司董事会关于中国电力投资集团公司收购事宜致全体股东报告书》 |
|
|
2005-07-21
|
收购报告书(摘要)，停牌一小时 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
|
| 收购报告书（摘要）
2005年7月18日，中国电力投资集团公司通过与吉林省人民政府国有资产监督管理委员会签署《产权转让协议》收购吉林省能源交通总公司（持有吉电股份18.73％股份），从而间接收购吉电股份 |
|
|
2005-07-19
|
公司国有法人股股权转让的提示 |
深交所公告，股权转让 |
|
|
2005年7月18日吉电股份第一大股东吉林省能源交通总公司告知公司：吉林省国有资产监督管理委员会于2005年7月18日与中国电力投资集团公司签署了《关于吉林省能源交通总公司产权转让协议》。 根据该转让协议，省国资委将能交总公司经划转后的剩余出资者权益，包括能交总公司持有公司118,005,000股国有法人股转让给中电投集团公司。本次转让后，中电投集团公司间接持有公司国有法人股118,005,000股（占公司总股本的18.73%），为公司的实际控制人。公司提示投资者，此次股权转让事宜尚需获得国务院国有资产监督管理委员会的批准 |
|
|
2005-07-16
|
关于第一大股东股权质押的公告 |
深交所公告，股份冻结 |
|
|
2005年7月15日吉电股份第一大股东吉林省能源交通总公司告知公司：
一、光大银行长春分行已于2005年7月14日解除了对吉林省能源交通总公司持有的公司59,002,500股国有法人股的质押冻结。
二、长春市宽城区人民法院已于2005年7月15日解除了对吉林省能源交通总公司持有的公司19,002,500股国有法人股及红股、配股的司法冻结。
三、长春市宽城区人民法院已于2005年7月15日解除了对吉林省能源交通总公司持有的公司40,000,000股国有法人股及红股、配股的司法冻结。
四、2005年7月12日吉林省能源交通总公司与中国电力投资集团公司签署了《股权质押反担保合同》，将吉林省能源交通总公司持有的公司59,002,500股国有法人股，质押给中国电力投资集团公司，质押期限2005年7月15日至质权人提出解除为止 |
|
|
2005-07-08
|
2004年度分红派息公告 |
深交所公告，分配方案 |
|
|
吉电股份2004年度分红派息方案为：每10股派1.00元人民币现金（含税）。本次分红派息股权登记日为：2005年7月13日，除息日为2005年7月14日 |
|
|
2005-07-08
|
2004年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9，红利发放日 ，2005-07-14 |
红利发放日，分配方案 |
|
|
|
|
2005-07-08
|
2004年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9，登记日 ，2005-07-13 |
登记日，分配方案 |
|
|
|
|
2005-07-08
|
2004年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9，除权日 ，2005-07-14 |
除权除息日，分配方案 |
|
|
|
|
2005-07-06
|
吉林省地方电力销售公司偿还公司应收电费款 |
深交所公告，其它 |
|
|
经吉电股份与吉林省国有资产监督管理委员会和吉林省地方电力销售公司反复协商，吉林省国有资产监督管理委员会同意用其在松江河发电厂的部分债权，偿付吉林省地方电力销售公司历史上应付吉电股份的14,078.5万元电费。为落实债权的划拨和债权人的变更，2005年6月30日吉林省国有资产监督管理委员
会、吉林省地方电力销售公司与公司签署了《关于用松江河发电厂的债权资金偿还吉林电力股份有限公司应收电费的协议》，并于当日向松江河发电厂送达了《关于确认债权人的函》 |
|
|
2005-06-29
|
拟披露中报 ，2005-08-15 |
拟披露中报 |
|
|
|
|
2005-06-25
|
召开2005年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2005-04-18 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1、审议《关于建设浑江五期工程的议案》；
2、审议《关于建设二道江三期工程的议案》；
3、审议《关于与中国电力投资集团公司合资组建白山热电有限责任公司的议案》；
4、审议《关于与中国电力投资集团公司合资组建通化热电有限责任公司的议案》。
|
|
|
2005-06-07
|
2004年年度报告及摘要更正公告 |
深交所公告，其它 |
|
|
吉电股份于2005年4月22日刊登的2004年年度报告及摘要中的"扣除非经常性损益后的净利润"计算有误。应为79,951,926.67元。年报摘要中"3.1主要会计数据"中与该数据相关的"本年与上年增减（%）"的数据应为12.59% |
|
|
2005-05-26
|
2004年年度股东大会决议公告 |
深交所公告，分配方案 |
|
|
吉电股份2004年年度股东大会于2005年5月25日召开，通过如下议案：（一）《2004年度董事会工作报告》；（二）《2004年度监事会工作报告》；（三）《2004年年度报告正文及年度报告摘要》；（四）《2004年度财务决算报告》；（五）《2004年度利润分配方案》；（六）《吉林电力股份有限公司章程修订案》；（七）《关于续聘中鸿信建元会计师事务所有限责任公司为公司2005年度财务审计机构》的议案 |
|
|
2005-05-25
|
对外投资进展情况 |
深交所公告，投资设立(参股)公司 |
|
|
吉电股份与中国电力投资集团公司合作投资的"白山热电有限责任公司"和"通化热电有限责任公司"于2005年4月29日分别完成注册设立。白山热电公司和通化热电公司的注册资本均为三千万元人民币 |
|
|
2005-04-29
|
2005年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
|
|
1、每股收益(元) 0.022
2、每股净资产(元) 3.897
3、净资产收益率(%) 0.57 |
|
| | | |
