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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2009-10-14
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业绩预告修正 |
深交所公告，业绩预测 |
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吉电股份为：预计2009年1月1日-2009年9月30日净利润约-1300万元；预计2009年7月1日-2009年9月30日净利润约1900万元 |
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2009-10-13
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重大诉讼进展 |
深交所公告 |
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关于吉电股份起诉松江河发电厂未能按期履行还款义务一案，经松江河发电厂与公司协商，在松江河发电厂与公司大股东吉林省能源交通总公司于2004年1月12日签订的《委托贷款补充协议》基础上，于2009年9月30日达成还款协议，主要条款如下：
1、截止2009年9月20日，公司对松江河发电厂的委托贷款本金为14,078.5万元，相关利息余额为39,031,519.20元。
2、松江河发电厂在本协议生效之日起30个工作日内，归还公司委托贷款本金14,078.5万元；如不能按期归还本金，则还款协议废止，双方根据原吉林省能源交通总公司与松江河发电厂建设管理处及中国人民建设银行抚松支行签订的委托电力建设基金借款合同的约定继续履行。
3、松江河发电厂在本协议生效之日起2年内分两次还清所欠乙方委托贷款利息，2010年9月30日前归还50%，剩余利息在2011年9月30日前还清。
4、在本金还清后，公司撤销对松江河发电厂的诉讼。
5、本息金额从2009年9月21日起不再计息。
根据有关规定，公司已对松江河发电厂债权计提了90%的减值准备共计12,670.65万元。
如还款协议能够实际履行，本年内将冲回上述已计提的减值准备。
如还款协议未能实际履行，将继续履行原签订的借款合同 |
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2009-09-30
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拟披露季报 ，2009-10-23 |
拟披露季报，业绩预测 |
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2009-09-22
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临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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吉电股份2009年第四次临时股东大会于2009年9月21日召开，审议通过《关于受白山热电、通化热电委托采购燃料的议案》、《关于采购内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司燃料的议案》 |
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2009-09-21
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重大诉讼 |
深交所公告 |
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吉电股份于2009年9月8日向吉林省高级人民法院对松江河发电厂提起诉讼，请求立即偿还债务本金14,078.5万元，并按相关合同约定支付相关利息、罚息等。2009年9月18日，公司收到吉林省高级人民法院向公司送达的（2009）吉民二初字第5号《受理案件通知书》。 如本次诉讼请求未获法院支持，公司第五届董事会第七次会议已对松江河发电厂债权14,078.5万元计提了减值准备，不会对公司本期利润或期后利润产生重大影响。 如本次诉讼请求获得法院支持并且判决得到执行，将对公司本期利润或期后利润产生有利影响 |
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2009-09-19
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重大诉讼 |
深交所公告，诉讼仲裁 |
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吉电股份于2009年9月8日向吉林省高级人民法院对松江河发电厂提起诉讼，请求立即偿还债务本金14,078.5万元，并按相关合同约定支付相关利息、罚息等。2009年9月18日，公司收到吉林省高级人民法院向公司送达的（2009）吉民二初字第5号《受理案件通知书》。
如本次诉讼请求未获法院支持，公司第五届董事会第七次会议已对松江河发电厂债权14,078.5万元计提了减值准备，不会对公司本期利润或期后利润产生重大影响。
如本次诉讼请求获得法院支持并且判决得到执行，将对公司本期利润或期后利润产生有利影响 |
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2009-09-09
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企业所得税税率变更 |
深交所公告，税率变动 |
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吉电股份原持有的《高新技术企业认定证书》有效期截止到2010年4月。2009年8月公司在办理2008年度《高新技术企业认定证书》审核时未获通过。
按照新颁布的《高新技术企业认定管理办法》（国科发火【2008】172号）和《高新技术企业认定管理工作指引》的规定，公司未能继续取得高新技术企业的资格认定。
根据《中华人民共和国企业所得税法》有关规定，公司自2008年1月1日起，企业所得税税率按25%征收。
由于2008年年度以及2009年1-6月公司亏损，上述税率变化对公司暂未构成实质性影响 |
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2009-09-08
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临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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吉电股份2009年第三次临时股东大会于2009年9月7日召开，审议通过《关于公司与中电投财务有限公司办理存款、贷款业务的议案》、《关于选举石奇光先生为公司第五届董事会独立董事的议案》 |
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2009-09-05
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9月21日召开2009年第四次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开时间：2009年9月21日上午9：30
3、会议召开地点：公司三楼第三会议室
4、会议召开方式：现场会议
5、股权登记日：2009年9月14日
6、登记时间：2009年9月18日上午10：30-11：30，下午13：30-16：30（信函以收到邮戳日为准）。
7、会议审议事项：《关于受白山热电、通化热电委托采购燃料的议案》、《关于采购内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司燃料的议案》 |
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2009-09-05
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董事会决议 |
深交所公告 |
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吉电股份第五届董事会第十四次会议于2009年9月4日召开，审议通过《关于受白山热电、通化热电委托采购燃料的议案》、《关于采购内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司燃料的议案》、《关于向关联方供热的议案》、修订《信息披露管理制度的议案》、《关于召开公司2009年第四次临时股东大会的议案》 |
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2009-09-05
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召开2009年度第4次临时股东大会，停牌一天 ，2009-09-21 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于受白山热电、通化热电委托采购燃料的议案》；
2、审议《关于采购内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司燃料的议案》 |
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2009-09-05
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召开2009年度第4次临时股东大会，停牌一天 ，2009-09-21 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于受白山热电、通化热电委托采购燃料的议案》；
2、审议《关于采购内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司燃料的议案》 |
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2009-08-21
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9月7日召开2009年第三次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开时间：2009年9月7日上午9：30
3、会议召开地点：公司三楼第三会议室
4、会议召开方式：现场会议
5、股权登记日：2009年8月31日
6、登记时间：2009年9月3日上午10：30-11：30，下午13：30-16：30（信函以收到邮戳日为准）。
7、会议审议事项：《关于公司与中电投财务有限公司办理存款、贷款业务的议案》、选举石奇光先生为公司第五届董事会独立董事 |
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2009-08-21
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召开2009年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2009-09-07 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于公司与中电投财务有限公司办理存款、贷款业务的议案》；
2、选举石奇光先生为公司第五届董事会独立董事 |
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2009-08-21
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召开2009年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2009-09-07 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于公司与中电投财务有限公司办理存款、贷款业务的议案》；
2、选举石奇光先生为公司第五届董事会独立董事 |
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2009-08-01
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临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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吉电股份2009年第二次临时股东大会于2009年7月31日召开，审议通过了《关于非公开发行A股股票方案暨关联交易的议案》、《关于同意中国电力投资集团公司豁免履行要约收购义务的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》等议案 |
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2009-07-25
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7月31日召开2009年度第二次临时股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
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（一）会议召集人：公司董事会
（二）会议表决方式：现场表决与网络投票相结合的方式
（三）现场会议召开时间：2009年7月31日（星期五）上午9：30
网络投票时间：
（1）深圳证券交易所交易系统投票时间为：2009年7月31日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00
（2）互联网投票系统投票时间为：2009年7月30日下午15：00至2009年7月31日下午15：00
（四）会议召开地点：公司第三会议室
（五）股权登记日：2009年7月24日（星期五）
（六）登记时间：2009年7月29日上午10：30-11：30，下午13：30-16：30（信函以收到邮戳日为准）
（七）会议审议事项：《关于非公开发行A股股票方案暨关联交易的议案》等 |
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2009-07-20
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2009年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2009年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) -0.04
2、每股净资产(元) 2.68
3、净资产收益率(%) -1.49
二、不分配不转增 |
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2009-07-15
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召开2009年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2009-07-31 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于公司符合非公开发行A 股股票条件的议案》；
2、审议《关于非公开发行A 股股票方案暨关联交易的议案》；
2.1 发行股票的类型和面值
2.2 发行股票的数量
2.3 发行方式和发行时间
2.4 发行对象及认购方式
2.5 上市地点
2.6 发行价格与定价方式
2.7 募集资金用途
2.8 本次发行前的滚存利润安排
2.9 锁定期安排
2.10 本次发行股票决议的有效期限
3、审议《关于本次非公开发行股票募集资金使用的可行性报告的议案》；
4、审议《关于同意中国电力投资集团公司豁免履行要约收购义务的议案》；
5、审议《关于公司前次募集资金的使用情况的议案》；
6、审议《关于本次非公开发行股票预案的议案》；
7、审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》；
8、审议《关于与中国电力投资集团公司签署附生效条件的股份认购协议的议案》 |
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2009-07-15
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召开2009年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2009-07-31 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于公司符合非公开发行A 股股票条件的议案》；
2、审议《关于非公开发行A 股股票方案暨关联交易的议案》；
2.1 发行股票的类型和面值
2.2 发行股票的数量
2.3 发行方式和发行时间
2.4 发行对象及认购方式
2.5 上市地点
2.6 发行价格与定价方式
2.7 募集资金用途
2.8 本次发行前的滚存利润安排
2.9 锁定期安排
2.10 本次发行股票决议的有效期限
3、审议《关于本次非公开发行股票募集资金使用的可行性报告的议案》；
4、审议《关于同意中国电力投资集团公司豁免履行要约收购义务的议案》；
5、审议《关于公司前次募集资金的使用情况的议案》；
6、审议《关于本次非公开发行股票预案的议案》；
7、审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》；
8、审议《关于与中国电力投资集团公司签署附生效条件的股份认购协议的议案》 |
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2009-07-15
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7月31日召开2009年度第二次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会
2、会议表决方式：现场表决与网络投票相结合的方式
3、现场会议召开时间：2009年7月31日（星期五）上午9：30
网络投票时间：
（1）深圳证券交易所交易系统投票时间为：2009年7月31日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00
（2）互联网投票系统投票时间为：2009年7月30日下午15：00至2009年7月31日下午15：00
4、会议召开地点：公司第三会议室
5、股权登记日：2009年7月24日（星期五）
6、登记时间：2009年7月29日上午10：30-11：30，下午13：30-16：30（信函以收到邮戳日为准）
7、会议审议事项：《关于非公开发行A股股票方案暨关联交易的议案》、《关于同意中国电力投资集团公司豁免履行要约收购义务的议案》等。
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2009-07-15
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召开2009年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2009-07-31 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于公司符合非公开发行A 股股票条件的议案》；
2、审议《关于非公开发行A 股股票方案暨关联交易的议案》；
2.1 发行股票的类型和面值
2.2 发行股票的数量
2.3 发行方式和发行时间
2.4 发行对象及认购方式
2.5 上市地点
2.6 发行价格与定价方式
2.7 募集资金用途
2.8 本次发行前的滚存利润安排
2.9 锁定期安排
2.10 本次发行股票决议的有效期限
3、审议《关于本次非公开发行股票募集资金使用的可行性报告的议案》；
4、审议《关于同意中国电力投资集团公司豁免履行要约收购义务的议案》；
5、审议《关于公司前次募集资金的使用情况的议案》；
6、审议《关于本次非公开发行股票预案的议案》；
7、审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》；
8、审议《关于与中国电力投资集团公司签署附生效条件的股份认购协议的议案》 |
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2009-07-15
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董事会决议 |
深交所公告 |
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吉电股份第五届董事会第十一次会议于2009年7月14日召开，选举原钢先生为公司第五届董事会董事长，聘任陈立杰先生为公司财务总监，审议通过关于吉林电力股份有限公司四平项目筹建处变更为吉林电力股份有限公司四平第一热电公司的议案、关于设立吉林电力股份有限公司市场营销部的议案、关于召开公司2009年度第二次临时股东大会的议案等议案 |
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2009-07-15
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召开2009年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2009-07-31 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于公司符合非公开发行A 股股票条件的议案》；
2、审议《关于非公开发行A 股股票方案暨关联交易的议案》；
2.1 发行股票的类型和面值
2.2 发行股票的数量
2.3 发行方式和发行时间
2.4 发行对象及认购方式
2.5 上市地点
2.6 发行价格与定价方式
2.7 募集资金用途
2.8 本次发行前的滚存利润安排
2.9 锁定期安排
2.10 本次发行股票决议的有效期限
3、审议《关于本次非公开发行股票募集资金使用的可行性报告的议案》；
4、审议《关于同意中国电力投资集团公司豁免履行要约收购义务的议案》；
5、审议《关于公司前次募集资金的使用情况的议案》；
6、审议《关于本次非公开发行股票预案的议案》；
7、审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》；
8、审议《关于与中国电力投资集团公司签署附生效条件的股份认购协议的议案》 |
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2009-07-14
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业绩预告修正 |
深交所公告，业绩预测 |
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吉电股份情况为：预计2009年上半年净利润约-3,200万元 |
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2009-07-14
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临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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吉电股份2009年度第一次临时股东大会于2009年7月13日召开，审议通过《关于选举原钢先生为公司第五届董事会股东代表董事的议案》、《关于选举陈立杰先生为公司第五届董事会股东代表董事的议案》。
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2009-06-30
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拟披露中报 ，2009-07-20 |
拟披露中报 |
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2009-06-26
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7月13日召开2009年度第一次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开时间：2009年7月13日上午9：00
3、会议召开地点：吉林省长春市人民大街9699号，公司三楼会议室
4、会议召开方式：现场会议
5、股权登记日：2009年7月8日
6、会议审议事项：选举原钢先生为公司第五届董事会股东代表董事、选举陈立杰先生为公司第五届董事会股东代表董事 |
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2009-06-26
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召开2009年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2009-07-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、选举原钢先生为公司第五届董事会股东代表董事；
2、选举陈立杰先生为公司第五届董事会股东代表董事 |
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2009-06-16
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吉林长岭腰井子、长岭三十号风电场工程相关进展情况 |
深交所公告 |
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2009年6月15日，吉电股份收到吉林省发展和改革委员会《关于同意吉林中电投新能源有限公司承接长岭腰井子风电场工程的批复》和《关于同意吉林中电投新能源有限公司承接长岭三十号风电场工程的批复》文件。文件批准了由公司全资子公司--吉林中电投新能源有限公司全面承接长岭腰井子风电场工程项目和长岭三十号风电场工程的前期工作和工程支出，并负责项目的建设和运营 |
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2009-06-11
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获得国务院国资委对公司非公开发行股票有关问题批复 |
深交所公告 |
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近日，吉电股份从实际控制人---中国电力投资集团有限公司处获悉，国务院国有资产监督管理委员会以《关于吉林电力股份有限公司非公开发行股票有关问题的批复》文件，对中电投参与认购公司非公开发行股票涉及的国有股权管理有关问题进行了批复。
1、原则同意中电投以现金认购公司本次非公开发行股票中不少于2.061亿股股份的方案。
2、公司非公开发行股票完成后，总股本将不超过138,910万股，其中中电投所持股份的下限为20,610万股，占总股本的比例不低于14.84% |
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