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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2004-04-23
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2004年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.0292
2、每股净资产(元) 2.46
3、净资产收益率(%) 1.17 |
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2004-10-29
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2004年三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.144
2、每股净资产(元) 2.48
3、净资产收益率(%) 5.80
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2005-03-25
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2003-05-30
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召开2002年度股东大会，上午9：00,停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 经云南铜业股份有限公司二届董事会第十五次会议审议决定于2003年5月30日召开公司2002年度股东大会。现将有关事项通知如下：
一、会议时间：2003年5月30 日上午9：00
二、会议地点：云南昆明市人民东路111号公司11楼会议室
三、会议议程：
（1）审议《公司2002年度董事会工作报告》；
（2）审议《公司2002年度监事会工作报告》；
（3）审议《公司2002年度财务决算报告》；
（4）审议《公司2002年度利润分配预案》；
内容详见2003年3月1日《证券时报》及《上海证券报》
（5）审议《公司2002年度报告及摘要》；
内容详见2003年3月1日《证券时报》及《上海证券报》
（6）审议《何天淳先生辞去独立董事职务的议案》；
（7）审议《公司续聘云南亚太会计师事务所的议案》；
（8）审议修改《公司章程的议案》；
四、出席会议对象：
（1）截止2003年5月27日下午3时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有资格出席或委托代理人出席本次股东大会。
（2）本公司董事、监事及其它高级管理人员。
五、登记事项：
（1）登记手续：出席会议的个人股东持本人身份证、股东帐户、有效股权凭证；法人股东营业执照复印件（盖章）、法人授权委托书、出席人身份证；委托代理人须持本人身份证、 授权委托书、委托人股东帐户卡办理登记手续。
异地股东可用信函或传真的方式登记。
（2）登记时间和地点：
时间：2003年5月28-29日上午9：00-11：00，
下午2：00-4：00分
地点：昆明市人民东路111号6楼公司证券部
联系人：管弘、翟华
电话：0871-3126709、3125348
传真：0871-3138100
邮编：650051
（3）本次会议会期半天，参与股东所有费用自理。
特此公告！
云南铜业股份有限公司
董事会
2003年4月15日
附：授权委托书
兹委托 先生（女士）代表出席云南铜业股份有限公司2002年度股东大会，并行使表决权。
委托人签名： 委托人身份证号：
委托人持有股数： 股东帐号：
受托人签字： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
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2003-04-16
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2003年第一季度主要财务指标，停牌1小时 |
刊登季报，高管变动,日期变动 |
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一、：
1、每股收益(元) 0.0184
2、每股净资产(元) 2.25
3、净资产收益率(%) 0.82
二、公司二届董事会第十五次会议于2003年4月15日召开，会议
通过了以下议案：
1、2003年第一季度季度报告。
2、何天淳辞去独立董事职务。
3、修改公司章程。
4、定于2003年5月30日召开2002年度股东大会。
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2003-09-24
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为关联方承担贴现利息的补充公告，停牌1天 |
深交所公告，其它 |
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公司的原料采购主要依靠关联方企业提供，公司在使用汇票前主
要是用流动资金贷款支付原料款，使用汇票付款可以有效地节约资金
成本，公司支付的汇票贴现利息，主要是用汇票支付购买原料款，卖
方企业用汇票到银行贴现产生的贴现利息。公司也尝试和卖方协商由
贴现方付息，因目前市场竞争激烈,铜原料属于卖方市场,另外公司用
汇票付款已经属于延期支付行为，如再要客户承担贴现利息，在实际
工作中难度很大，无法实施。同时公司与非关联方也是采用汇票支付
购买原料款并支付汇票贴现利息的方式运作。2002年公司共支付关联
方贴现利息3217万元，2003年6月30日止共支付关联方贴现利息621万
元。
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2003-09-02
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整改报告，停牌1小时 |
深交所公告，其它 |
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公司今日公布关于中国证监会昆明特派办巡回检查的。
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2004-05-28
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召开2003年度股东大会的通知，停牌一小时 |
深交所公告，分配方案,高管变动,日期变动,投资设立(参股)公司 |
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会议时间：2004年6月29日上午9：00
会议地点：云南省昆明市西郊王家桥公司四楼会议室
会议议程：
1、公司2003年度董事会工作报告；
2、公司2003年度监事会工作报告；
3、公司2003年度财务决算报告；
4、公司2003年度利润分配议案；
5、选举公司第三届董事会董事；
6、选举公司第三届监事会监事；
7、审议修改《公司章程》；
8、续聘会计师事务所的议案。
公司二届监事会第十四次会议于2004年5月26日召开，审议通过
提名新一届监事会监事候选人的议案。
提名陈云祥、管弘两人为公司新一届监事会股东监事候选人。
另外一名职工监事将由公司职工民主选举产生。
公司二届董事会第二十三次会议于2004年5月26日召开，通过以
下议案：
1、提名新一届董事会董事候选人的议案；
2、修改《公司章程》的预案；
3、建议继续聘请云南亚太会计师事务所有限公司为公司进行财
务审计的会计师事务所；
4、组建云南铜业再生资源回收公司的议案；
5、审议关于拟收购云南冶炼厂部分生产性资产的意向；
6、决定于2004年6月29日召开公司2003年度股东大会 |
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2004-06-29
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召开2003年度股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司董事会及其董事保证本公告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
经云南铜业股份有限公司二届董事会23次会议审议,决定召开公司2003年度股东大会。现将有关事宜通知如下：
一、会议召集人：云南铜业股份有限公司二届董事会
二、会议时间：2004年6月29日上午9：00
三、会议地点：云南省昆明市西郊王家桥本公司四楼会议室
四、会议议程：
1、公司2003年度董事会工作报告；
2、公司2003年度监事会工作报告；
3、公司2003年度财务决算报告；
4、公司2003年度利润分配议案；
经云南亚太会计师事务所审计,公司2003年度完成主营业务收入4,091,287,984.30元(合并数),实现净利润99,425,855.98元(合并数)。按照公司章程规定,分别提取法定公积金14,093,471.76元和法定公益金7,072,963.29元,加上年结转未分配利润9,492,497.94元,可供股东分配利润为87,751,918.87元。经董事会研究决定拟以公司2003年末总股本79868.88万股为基数向全体股东按每10股派发现金1.00元(含税),共计分配79,868,880.00元,剩余7,883,038.87元结转至下年度。不进行资本公积金转增股本。
5、选举公司第三届董事会董事；(内容详见二届董事会第23次会议决议公告)
6、选举公司第三届监事会监事；(内容详见二届监事会第14次会议决议公告)
7、审议修改《公司章程》；(内容详见二届董事会第23次会议决议公告)
8、续聘会计师事务所的议案。(内容详见二届董事会第23次会议决议公告)
五、出席会议对象：
(1)截止2004年6月21日下午3时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有资格出席或委托代理人出席本次股东大会。
(2)本公司董事、监事及其它高级管理人员。
六、登记事项：
(1)登记手续：出席会议的个人股东持本人身份证、股东帐户、有效股权凭证；法人股东营业执照复印件(盖章)、法人授权委托书、出席人身份证；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡办理登记手续。
异地股东可用信函或传真的方式登记。
(2)登记时间和地点：
时间：2004年6月24日？25日上午9：00-11：00,下午2：00-4：00分
地点：昆明市人民东路111号6楼公司证券部
联系人：管弘、翟华
电话：0871-3126709、3125348
传真：0871-3138100
邮编：650051
(3)本次会议会期半天,参与股东所有费用自理。
云南铜业股份有限公司董事会
2004年5月26日
附：授权委托书
兹委托先生(女士)代表出席云南铜业股份有限公司2003年度股东大会,并行使表决权。
委托人签名：委托人身份证号：
委托人持有股数：股东帐号：
受托人签字：受托人身份证号：
委托日期：年月日
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2004-07-15
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[20042预增](000878) 云南铜业：关于2004年半年度业绩预告公告，停牌一小时 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 关于2004年半年度业绩预告公告
经公司初步测算，预计公司2004年上半年度合并净利润将比上年
同期增长50%-100%之间。
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2004-06-30
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第三届董事会第一次会议决议公告 |
深交所公告，分配方案,高管变动 |
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公司第三届董事会第一次会议于2004年6月29日召开，会议作出
如下决议：
一、选举邹韶禄为公司三届董事会董事长；
二、选举余卫平为公司三届董事会副董事长；
三、聘任何云辉为公司总经理；
四、聘任王鹏飞、史谊峰、陈少飞为公司副总经理；钟亮为公
司财务总监；陈少飞为公司总会计师；杨小琴为公司总工程师；
五、聘任陈少飞为公司董事会秘书。
公司2003年度股东大会于2004年6月29日召开，会议通过以下决
议：
一、《公司2003年度董事会工作报告》。
二、《公司2003年度监事会工作报告》。
三、《公司2003年度财务决算报告》。
四、《公司2003年度利润分配预案》。
五、选举邹韶禄、余卫平、杨毓和、何云辉、王鹏飞、牛皓为
公司董事，选举吴探学、周荣、黄河为公司独立董事。
六、选举陈云祥、管弘为公司股东监事。
上述二人同公司职代会选举产生的职工监事丁昆共同组成公司
第三届监事会。
七、《修改公司章程的议案》。
八、续聘云南亚太会计师事务所有限公司为对公司进行财务审计
的机构。
公司第三届监事会第一次会议于2004年6月29日召开，选举陈云
祥为公司第三届监事会主席 |
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2004-08-10
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拟披露中报 |
拟披露中报 |
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2004-07-30
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2003年度分红派息公告 |
深交所公告，分配方案 |
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1、公司2003年度分红派息方案为：每10股派1.00元现金（含税）。
2、股权登记日为2004年8月5日，除息日为2004年8月6日。
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2003-09-24
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召开2003年度临时股东大会，上午9：00分,停牌1天 |
召开股东大会 |
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| 本公司董事会及其董事保证本公告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
经云南铜业股份有限公司二届董事会第十八次会议审议决定于2003年9月24日召开公司2003年度临时股东大会。现将有关事项通知如下：
一、会议召集人：云南铜业股份有限公司二届董事会
二、会议时间：2003年9月24日上午9：00分
三、会议地点：云南省昆明市人民东路111号公司11楼会议室
四、会议议程：
(1) 补选公司独立董事：由于公司原独立董事何天淳先生因工作原因辞职(见2003年5月31日《证券时报》和《上海证券报》刊登的公司2002年度股东大会决议公告),补选一名公司独立董事(详见附件)；
(2)审议修改《公司章程》：原公司章程第五章第九十条增加如下内容："在公司董事换届选举时,股东大会采取累积投票制。股东大会采取累积投票制选举董事时,出席会议股东所持每一股份有与选举董事人数相同的选举权,上述选举权可以集中选举一人,也可分配选举数人,但不得重复使用,以得选票所代表选举权多者当选。如股东对选举董事事项有利害关系,且该选举行为有害于公司利益时,不得参加表决,也不得代理其他股东行使表决权。任期未届满时需要更换或补选一名或部分董事,不适用累积投票制。"
四、出席会议对象：
(1)截止2003年9月19日下午3时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有资格出席或委托代理人出席本次股东大会。
(2)本公司董事、监事及其它高级管理人员。
五、登记事项：
(1)登记手续：出席会议的个人股东持本人身份证、股东帐户、有效股权凭证；法人股东营业执照复印件(盖章)、法人授权委托书、出席人身份证；委托代理人须持本人身份证、 授权委托书、委托人股东帐户卡办理登记手续。
异地股东可用信函或传真的方式登记。
(2) 登记时间和地点：
时间：2003年9月22-23日上午9：00-11：00,
下午2：00-4：00
地点：昆明市人民东路111号6楼公司证券部
联系人：管弘、翟华 电话：0871-3126709、3125348
传真：0871-3138100 邮编：650051
(3) 本次会议会期半天,参与股东所有费用自理。
特此公告！
云南铜业股份有限公司董事会
2003年8月23日
附： 授权委托书
兹委托 先生(女士)代表出席云南铜业股份有限公司2003年度临时股东大会,并行使表决权。
委托人签名： 委托人身份证号：
委托人持有股数： 股东帐号：
受托人签字： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
附件：
周荣简历：男,汉族,1962年10月生,中共党员。1982年毕业于昆明工学院铸造工艺及设备专业。1988年哈尔滨科技大学铸造专业研究生毕业,获工学硕士学位。1994年破格晋升副教授,1996年破格晋升教授。1997年至日本东京大学作高级访问学者。历任昆明理工大学教务处副处长、处长、校长助理、副校长。现任昆明理工大学校长,材料成型及控制专业教授,博士生导师.
云南铜业股份有限公司独立董事提名人声明
提名人云南铜业股份有限公司董事会现就提名周荣为云南铜业股份有限公司第二届董事会独立董事候选人发表公开声明,被提名人与云南铜业 股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系,具体声明如下：
本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的,被提名人已书面同意出任云南铜业 股份有限公司第二届董事会独立董事候选人(附：独立董事候选人声明书),提名人认为被提名人：
一、根据法律、行政法规及其他有关规定,具备担任上市公司董事的资格；
二、符合 云南铜业 股份有限公司章程规定的任职条件；
三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性：
1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在 云南铜业 股份有限公司及其附属企业任职；
2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有该上市公司已发行股份1%的股东,也不是该上市公司前十名股东；
3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有该上市公司已发行股份5%以上的股东单位任职,也不在该上市公司前五名股东单位任职；
4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；
5、被提名人不是为本上市公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
四、包括 云南铜业 股份有限公司在内,被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。
提名人：云南铜业股份有限公司董事会
2003年 8月23日
云南铜业股份有限公司独立董事候选人声明
声明人周荣 ,作为云南铜业股份有限公司第二届董事会独立董事候选人,现公开声明本人与云南铜业股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系,具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；
三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；
五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；
七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；
八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
九、本人符合该公司章程规定的任职条件。
另外,包括 云南铜业 股份有限公司在内,本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间,将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求,确保有足够的时间和精力履行职责,作出独立判断,不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在厉害关系的单位或个人的影响。
声明人：周荣
2003年8月23日
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2003-08-23
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拟修改公司章程 |
深交所公告，高管变动,日期变动 |
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公司二届董事会第十八次会议于2003年8月21日召开，通过了以
下事项：
一、通过《云南铜业股份有限公司募集资金使用管理制度》。
二、聘请周荣为公司独立董事候选人。
三、通过《修改公司章程》的预案。
四、定于2003年9月24日召开公司2003年度临时股东大会。
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2003-08-08
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2003年半年度主要财务指标及分红预案，停牌1小时 |
刊登中报 |
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一、2003年半年度主要财务指标
1、每股收益(元) 0.035
2、每股净资产(元) 2.26
3、净资产收益率(%) 1.53
二、不分配，不转增 |
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2004-08-10
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2004年半年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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1、每股收益(元) 0.08
2、每股净资产(元) 2.51
3、净资产收益率(%) 2.99
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2004-09-13
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召开2004年临时股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司董事会及其董事保证本公告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
经云南铜业股份有限公司三届董事会第二次会议审议，决定召开公司２００４年临时股东大会。现将有关事宜通知如下：
一、会议召集人：云南铜业股份有限公司三届董事会
二、会议时间：２００４年９月１３日上午９：００
三、会议地点：云南省昆明市人民东路１１１号公司１１楼会议室
四、会议议程：
审议公司收购云南冶炼厂部分资产的事宜。云南冶炼厂这部分资产经云南亚太会计师事务所评估后评估值为７３８６万元，占公司最近一次审计评估净资产的３．７４％，因现资产的占有方云南冶炼厂和本公司受同一母公司控制，此项收购资产的交易属于关联交易，本公司大股东云南铜业（集团）公司承诺放弃投票权。
五、出席会议对象：
（１）截止２００４年９月５日下午３时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有资格出席或委托代理人出席本次股东大会。
（２）本公司董事、监事及其它高级管理人员。
六、登记事项：
（１）登记手续：出席会议的个人股东持本人身份证、股东帐户、有效股权凭证；法人股东营业执照复印件（盖章）、法人授权委托书、出席人身份证；委托代理人须持本人身份证、 授权委托书、委托人股东帐户卡办理登记手续。
异地股东可用信函或传真的方式登记。
（２）登记时间和地点：时间：２００４年９月９日-１０日上午９：００－１１：００，下午２：００－４：００
地点：昆明市人民东路１１１号６楼公司董秘办
联系人：陈少飞、翟华
电话：０８７１－８３９０８７３、３１２５３４８
传真：０８７１－８３９０８７４
邮编：６５００５１
（３）本次会议会期半天，参与股东所有费用自理。
云南铜业股份有限公司
董事会
２００４年８月７日
附：授权委托书
兹委托 先生（女士）代表出席云南铜业股份有限公司２００３年度股东大会，并行使表决权。
委托人签名： 委托人身份证号：
委托人持有股数： 股东帐号：
受托人签字： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
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2001-01-09
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2001.01.09是云南铜业(000878)发行起始日 |
发行与上市-发行起始日，发行(上市)情况 |
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| 发行起始日配股6.6,配股比例:30,配股后总股本:79868.9万股) |
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2001-02-05
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2001.02.05是云南铜业(000878)发行截止日 |
发行与上市-发行截止日，发行(上市)情况 |
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| 发行截止日配股6.6,配股比例:30,配股后总股本:79868.9万股) |
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2001-01-05
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2001.01.05是云南铜业(000878)股权登记日 |
发行与上市-股权登记日，发行(上市)情况 |
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| 股权登记日配股6.6,配股比例:30,配股后总股本:79868.9万股) |
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2001-01-08
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2001.01.08是云南铜业(000878)除权基准日 |
发行与上市-除权基准日，发行(上市)情况 |
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| 除权基准日配股6.6,配股比例:30,配股后总股本:79868.9万股) |
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2001-02-27
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2001.02.27是云南铜业(000878)上市日期 |
发行与上市-上市日期，发行(上市)情况 |
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| 上市日期配股6.6,配股比例:30,配股后总股本:79868.9万股) |
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2003-03-13
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2002年度报告补充公告 |
深交所公告，其它 |
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公司对2002年度报告有关问题补充公告如下：
1、资产减值准备明细表（详见全文）。
2、公司董事会、监事会和独立董事以及会计师事务所对公司会
计政策变更及追述调整的说明。
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2003-12-02
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召开2003年度第二次临时股东大会，上午9：00分,停牌1天 |
召开股东大会 |
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| 本公司董事会及其董事保证本公告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
经云南铜业股份有限公司二届董事会第十九次会议审议决定于2003年12月2日召开公司2003年度第二次临时股东大会。现将有关事项通知如下：
一、会议召集人：云南铜业股份有限公司二届董事会
二、会议时间：2003年12月2日上午9：00分
三、会议地点：云南省昆明市人民东路111号公司11楼会议室
四、会议议程：
(1)审议《公司向关联方开具银行承兑汇票为其承担贴现利息的预案》；(详见公司关联交易公告)
(2)审议修改《公司章程》：原公司章程＂董事会＂一节增加第一百二十二条,内容如下：公司对外担保应遵守以下规定：
1、不得为本公司的股东、股东的控股子公司、股东的附属企业、本公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或者个人债务提供担保；
2、公司为他人提供担保应当遵循平等、自愿、公平、诚信、互利的原则,应当采用反担保等必要措施防范风险；
3、公司不得直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供债务担保；
4、公司对外担保总额不得超过最近一个会计年度合并会计报表净资产的50%；
5、公司董事会有权决定单笔占公司最近经审计净资产5%以内的担保事项,单笔超过公司最近经审计净资产5%以上及累计担保额已超过公司最近经审计净资产30%以上的担保事项,须由董事会决议通过后报经公司股东大会审议；
6、公司为单个被担保对象提供担保的数额,不得超过公司最近经审计净资产的20%；
7、公司提供担保的被担保对象,除符合本条第3项要求外,其最近一期经审计的净资产额应达到1000万元以上,且最近一个会计年度盈利；无财务恶化的明显表现,被担保对象不得有超过其净资额的对外担保；
8、公司对外担保应当经董事会全体成员三分之二以上同意方能形成决议。
五、出席会议对象：
(1)截止2003年11月27日下午3时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有资格出席或委托代理人出席本次临时股东大会。
(2)本公司董事、监事及其它高级管理人员。
六、登记事项：
(1)登记手续：出席会议的个人股东持本人身份证、股东帐户、有效股权凭证；法人股东营业执照复印件(盖章)、法人授权委托书、出席人身份证；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡办理登记手续。
异地股东可用信函或传真的方式登记。
(2)登记时间和地点：
时间：2003年11月28-12月1日上午9：00-11：00,
下午2：00-4：00分
地点：昆明市人民东路111号6楼公司证券部
联系人：管弘、翟华电话：0871-3126709、3125348,
传真：0871-3138100邮编：650051
(3)本次会议会期半天,参与股东所有费用自理。
特此公告！
云南铜业股份有限公司董事会
2003年10月27日
附：授权委托书
兹委托先生(女士)代表出席云南铜业股份有限公司2003年度第二次临时股东大会,并行使表决权。
委托人签名：委托人身份证号：
委托人持有股数：股东帐号：
受托人签字：受托人身份证号：
委托日期：年月日
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2004-09-14
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2004年临时股东大会决议公告 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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云南铜业2004年临时股东大会于2004年9月13日召开。会议通过了
《关于实施收购云南冶炼厂部分资产的预案》。
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2004-04-03
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2004-01-09
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[20034预增](000878) 云南铜业：2003年度业绩预增，停牌1小时 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 2003年度业绩预增
经公司财务部门初步测算，预计公司2003年度净利润将比上年
同期增长50%以上。
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2004-03-13
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获税收优惠 |
深交所公告，税率变动 |
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公司日前接到云南省地方税务局直属征收分局《关于免征云南铜
业股份有限公司回收废气生产所得企业所得税的批复》，根据《财政
部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，经
研究决定同意公司利用铜冶炼产生的烟气所生产的产品所得，免征企
业所得税，时间自2003年1月1日起至2005年12月31日止。
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2003-11-20
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聘任总经理 |
深交所公告，高管变动 |
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公司二届董事会第二十次会议于2003年11月17日召开，会议聘任
何云辉为公司总经理；解聘黄善富副总经理职务。
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2003-12-03
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修改公司章程 |
深交所公告，其它 |
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公司2003年度第二次临时股东大会于2003年12月2日召开。通过
以下决议：
一、《关于向关联方开具承兑汇票并支付贴现利息的议案》。
二、《关于的议案》。
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