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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2005-04-12
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[20051预增](000878) 云南铜业：2005年第一季度业绩预增的公告，停牌一小时 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 2005年第一季度业绩预增的公告
云南铜业预计2005年1－3月的净利润将比去年同期增长100％-150％。
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2005-04-06
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三届五次董事会决议公告 |
深交所公告，关联交易,日期变动 |
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云南铜业三届董事会第五次会议于2005年4月4日召开，会议审议通过了《云南铜业股份有限公司2005年日常关联交易预计》。
(000878) 云南铜业：召开2004年度股东大会的通知
1、会议召集人：云南铜业股份有限公司三届董事会
2、会议时间：2005年5月26日上午9：00
3、会议地点：云南省昆明市人民东路星宫酒店4搂会议室
4、会议审议事项： 审议公司2004年度董事会工作报告等事项。
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2005-04-01
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拟披露季报 ，2005-04-23 |
拟披露季报 |
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2005-03-24
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召开2004年度股东大会，停牌一天 ，2005-05-26 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、会议召集人：云南铜业股份有限公司三届董事会
2、会议时间：2005年5月26日上午9：00
3、会议地点：云南省昆明市人民东路星宫酒店4搂会议室
4、会议方式：现场投票表决
5、出席对象：（1）截止2005年5月16日下午3时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有资格出席或委托代理人出席本次股东大会，该股东代理人不必是公司的股东。
（2）本公司董事、监事及其它高级管理人员。
二、会议审议事项：
1、公司2004年度董事会工作报告；
2、公司2004年度监事会工作报告；
3、公司2004年度财务决算报告；
4、公司2004年度利润分配议案；
经亚太中汇会计师事务所（原云南亚太会计师事务所）审计，本公司2004年度实现的净利润239,390,883.51元(合并数)，按照公司章程规定分别计提27,985,263.41元和14,233,556.86元的法定盈余公积和法定公益金，对纳入合并范围中外合资子公司按本公司享有的权益份额补提相应的储备基金和企业发展基金，加上年初未分配利润7,883,038.87元，共计可供股东分配利润205,006,377.02元，以现有股本79,868.88万股为基数，每10股派发现金股利1.00元（含税），共计分配79,868,880.00元，余额125,137,497.02元结转以后年度分配。
本年度不进行资本公积金转增股本。
5、审议修改《公司章程》；
6 、续聘会计师事务所的议案。
7、审议公司大红山二期工程生产经营方式；
8、审议公司关联交易管理办法；
9、审议公司股东大会议事规则；
10、审议关于修改公司信息披露制度的议案；
以上十项议案，详见公司刊登在2005年3月24日《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》上的三届董事会第四次会议决议公告。
11、审议公司2005年日常关联交易预计。
三、现场股东大会登记方法：
1、登记手续：出席会议的个人股东持本人身份证、股东帐户、有效股权凭证；法人股东营业执照复印件（盖章）、法人授权委托书、出席人身份证；委托代理人须持本人身份证、 授权委托书、委托人股东帐户卡办理登记手续。
异地股东可用信函或传真的方式登记。
2、登记时间和地点：
时间：2005年5月23日-25日上午9：00-11：00，下午2：00-4：00分
地点：昆明市人民东路新华大厦16楼G座云南铜业股份有限公司董秘办
联系人：陈少飞、翟华 、李正松
电话：0871-3125348 传真：0871-8390874 邮编：650051
四、其他事项
本次会议会期半天，参与股东所有费用自理。
云南铜业股份有限公司董事会
2005年4月4日
附：授权委托书 兹委托 先生（女士）代表出席云南铜业股份有限公司2004年度股东大会，并行使表决权。
委托人签名：
委托人身份证号：
委托人持有股数：
股东帐号：
受托人签字：
受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
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2005-03-24
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2004年度报告主要财务指标及分红预案，停牌一小时 |
刊登年报 |
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一、2004年年度主要财务指标
1、每股收益(元) 0.30
2、每股净资产(元) 2.64
3、净资产收益率(%) 11.37
二、每10股派1元（含税）。
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1999-06-12
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1998年年度转增，10转增6登记日 ，1999-06-21 |
登记日，分配方案 |
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1999-06-12
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1998年年度送股，10送2登记日 ，1999-06-21 |
登记日，分配方案 |
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1999-06-12
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1998年年度送股，10送2送股上市日 ，1999-06-24 |
送股上市日，分配方案 |
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1999-06-12
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1998年年度送股，10送2除权日 ，1999-06-22 |
除权除息日，分配方案 |
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1999-06-12
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1998年年度转增，10转增6转增上市日 ，1999-06-24 |
转增上市日，分配方案 |
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1999-06-12
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1998年年度转增，10转增6除权日 ，1999-06-22 |
除权除息日，分配方案 |
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1900-01-01
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关联交易，停牌一小时 ，2003-10-27 |
深交所公告 |
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2003年10月21日，公司与云南铜业（集团）有限公司、云南冶炼
厂、易门矿务局、昆明云冶锌业股份有限公司等四家关联企业，分别
就交易双方以银行承兑汇票支付原料采购款并为卖方承担贴现利息的
事项，签订《原料购销结算方式的补充协议》。公司的铜原
料采购款以前主要是通过流动资金贷款以现金方式支付，为了有效节
约资金成本，现采用以银行承兑汇票的方式支付国内铜原料款，同时
承担卖方企业用汇票到银行贴现产生的贴现利息，预计每年将向关联
方支付的贴现利息约3000万元。
公司于2003年10月22日召开董事会，会议通过决议确认了《原料
购销结算方式的补充协议》。
本次须经股东大会审议通过，并在今后的定期报告中持
续披露交易执行情况。
一、2003年第三季度主要财务指标：
1、每股收益(元) 0.0533
2、每股净资产(元) 2.32
3、净资产收益率(%) 2.30
二、不分配，不转增。
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2004-10-29
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2003-10-22
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澄清公告，停牌一小时 |
深交所公告，其它 |
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2003年10月21日，某媒体刊登了关于云南大姚地震造成一铜矿停
产的报道。该报道所提“云南铜业”不是公司，应为云南铜业（集
团）有限公司，是公司的控股股东单位。由于地震导致停产的铜矿不
是公司的铜矿。公司的铜矿为大红山铜矿，位于云南省新平县，远离
大姚地震灾区，该矿目前生产正常。
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2003-03-01
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2002年主要财务指标及分红预案 |
刊登年报 |
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一、2002年主要财务指标
1、每股收益(元) 0.058
2、每股净资产(元) 2.23
3、净资产收益率(%) 2.62
二、每10股派现金0.50元（含税） |
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2004-08-06
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2003年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.8，红利发放日 |
红利发放日，分配方案 |
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2005-01-31
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[20044预增](000878) 云南铜业：预计2004年业绩比上年全年增长100%-150% ，停牌一小时 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 预计2004年业绩比上年全年增长100%-150%
云南铜业预计2004年全年净利润比上年全年增长100%-150%。
由于云南铜业无法准确估计第四季度的市场情况，所以在2004年第三季度报告中进行业绩预告只增长50%以上。
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2002-12-31
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2002.12.31是云南铜业(000878)股本基准日 |
权息-股本基准日，分配方案 |
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| 股本基准日。2002年,年度分配方案为:分红 |
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2003-06-26
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2003.06.26是云南铜业(000878)红利/配股起始日 |
权息-红利/配股起始日，分配方案 |
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| 红利/配股起始日。 2002年,年度分配方案为:分红 |
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2003-06-26
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2003.06.26是云南铜业(000878)红利/配股终止日 |
权息-红利/配股终止日，分配方案 |
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| 红利/配股终止日。 2002年,年度分配方案为:分红 |
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2004-08-05
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2003年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.8，登记日 |
登记日，分配方案 |
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2004-08-06
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2003年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.8，除权日 |
除权除息日，分配方案 |
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2001-12-31
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2001.12.31是云南铜业(000878)股本变动日 |
发行与上市-股本变动，股本变动 |
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| 高管股变动 |
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2003-09-25
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修改公司章程 |
深交所公告，高管变动 |
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公司2003年度临时股东大会于2003年9月24日召开，会议通过以
下决议：
1、选举周荣为公司独立董事。
2、的预案。
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2003-05-22
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组建合资公司，停牌一小时 |
深交所公告，高管变动,投资设立(参股)公司,投资项目 |
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公司二届董事会第十六次会议于2003年5月15日召开，会议通过了
以下事项：
1、投资组建云南铜业铜材有限公司，该公司拟注册资本4500万元，
公司以其拥有的现加工分厂的部分生产设备委托云南亚太会计师事务
所评估以及技改所需资金共4265万元现资，占94.77%。
2、同意拟从昆明西北沙河水库引水至公司供排水车间处理后供生
产用水，以部分取代目前的自来水。该工程总投资为361.55万元，每
年可为公司降低用水成本142万元。
3、同意余卫平辞去副总经理职务，聘任管弘、陈少飞为副总经理；
同意聘任翟华为证券事务代表。
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2003-05-24
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资产评估结果 |
深交所公告，其它 |
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公司与其他投资者拟共同投资组建“云南铜业铜材有限公司”，
公司委托云南亚太会计师事务所对拟投入的有关资产进行评估，评估
基准日为2003年4月30日，资产评估价值为1671.29万元。
公司将以上述资产评估价值以及现金2593.71万元共计4265万元
出资，占“云南铜业铜材有限公司”的比例为94.77%。
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2003-06-18
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2002年度分红派息公告 |
深交所公告，分配方案 |
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公司2002年度分红派息方案：每10股派0.50元现金（含税）；股
权登记日为2003年6月25日；除息日为2003年6月26日。
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2003-05-31
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2002年度报告获股东大会通过 |
深交所公告，分配方案,高管变动 |
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公司2002年度股东大会于2003年5月30日召开，会议通过了2002
年度董、监事会工作报告等议案。
公司2002年度股东大会于2003年5月30日召开，会议通过以下决
议：
1、2002年度董、监事会工作报告；2002年度财务决算报告；2002
年度利润分配预案；2002年度报告及摘要。
2、何天淳辞去独立董事职务。
3、续聘云南亚太会计师事务所。
5、修改公司章程。
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2004-04-23
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-04-03
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2003年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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一、
1、每股收益(元) 0.12
2、每股净资产(元) 2.44
3、净资产收益率(%) 5.11
二、每10股派1.00元（含税）。
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2004-04-23
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2004年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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：
1、每股收益(元) 0.0292
2、每股净资产(元) 2.46
3、净资产收益率(%) 1.17 |
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