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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2005-04-29
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召开2004年年度股东大会，停牌一天 ，2005-05-30 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《公司法》和公司章程的规定，公司三届十三次董事会决定，会议有关事项如下：
一、召开会议基本情况
1、召开时间：2005年5月30日（星期一）上午9：30
2、召开地点：北京市西城区阜成门外大街1号四川大厦东塔五层多功能厅
3、召集人：本公司董事会
4、召开方式：现场投票
5、出席对象：
(1) 凡在2005年5月20日（星期五）下午收市后登记在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司保管的本公司股东名册内之本公司全体股东均有权出席2004年年度股东大会("股东年会")参加表决，也可以委托代理人出席股东年会，该股东代理人不必是本公司的股东；
(2) 本公司董事、监事、高级管理人员及本公司邀请的其他人士。
二、会议审议事项
普通决议案：
（一）《2004年度董事会工作报告》；
（二）《2004年度监事会工作报告》；
（三）《2004年度财务决算报告》；
（四）《2004年度利润分配及资本公积金转增股本预案》；
（五）《独立董事工作制度》；
（六）《关于续聘北京京都会计师事务所有限责任公司为公司2005年年度审计师并授权董事会决定其审计费用的议案》。
特别决议案：
（七）《公司章程修订案》；
（八）《股东大会议事规则》；
（九）《董事会议事规则》；
（十）《监事会议事规则》；
（十一）《关于授权董事会调整公司经营范围的议案》；
（十二）《关于出售安贞华联商厦房地产、装修资产的议案》。
以上审议事项的提案内容详见2005年4月29日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》以及巨潮网http://www.cninfo.com.cn上的董事会决议公告、监事会决议公告和年度报告。
三、股东大会会议登记方法
1、登记方式：
(1) 由法定代表人代表法人股东出席股东会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、持股凭证；
(2) 由非法定代表人的代理人代表法人股东出席股东会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章或法定代表人签署的书面委托书、持股凭证；
(3) 个人股东亲自出席股东会议的，应出示本人身份证、持股凭证；
(4) 由代理人代表个人股东出席股东会议的，应出示委托人身份证、持股凭证、有委托人亲笔签署的授权委托书、代理人本人身份证；
(5) 由代理人转委托第三人代表股东(包括法人股东、个人股东，即委托人)出席股东会议的，应出示委托人身份证、持股凭证、由委托人盖章或签字并经公证的授权代理人可以转委托第三人出席本次会议的书面授权委托书、第三人的身份证。
(6) 出席本次会议的前述人员应向大会登记处出示前述规定的授权委托书、本人身份证原件，并向大会登记处提交前述规定凭证的原件或复印件。
2、登记时间：2005年5月27日9：00－17：00。
3、登记地点：北京市西城区阜成门外大街1号四川大厦东塔四层公司证券部。
4、委托他人行使表决权时的额外要求：委托他人出席股东年会的股东应将授权委托书连同签署人经公证的授权书（如需要）或其他授权文件，于股东年会指定举行时间24小时前送达公司联系地址。
四、其他事项
1、会议联系方式：
联系地址：北京市西城区阜成门外大街1号四川大厦东塔五层
邮政编码：100037
联系电话：010-68341188-6301
传 真：010-68365030
联 系 人：黄仁静
2、会议期及费用：本次会议预计半天，请出席会议人员按时参加，出席会议人员食宿、交通费用自理。
五、授权委托书（剪报及复印均有效，仅供参考，股东可另行出具授权委托书）
授权委托书
兹全权委托 先生(女士)代表我单位(个人)出席北京华联商厦股份有限公司2004年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人姓名： 委托人身份证号码：
委托人持股数： 委托人股东账号：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托权限：
委托日期：2005年 月 日 委托单位：（盖章）
北京华联商厦股份有限公司董事会
2005年4月29日
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2005-04-29
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2005年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.0005
2、每股净资产(元) 1.87
3、净资产收益率(%) 0.02 |
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2005-04-01
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拟披露季报 ，2005-04-29 |
拟披露季报 |
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2000-10-18
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2000年中期转增，10转增4登记日 ，2000-10-23 |
登记日，分配方案 |
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2000-10-18
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2000年中期转增，10转增4转增上市日 ，2000-10-25 |
转增上市日，分配方案 |
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2000-10-18
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2000年中期转增，10转增4除权日 ，2000-10-24 |
除权除息日，分配方案 |
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2004-10-29
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-10-29
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2004年三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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：
1、每股收益(元) 0.04
2、每股净资产(元) 1.87
3、净资产收益率(%) 2.27
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2004-08-25
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2004年半年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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1、每股收益(元) 0.008
2、每股净资产(元) 1.83
3、净资产收益率(%) 0.46
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2003-04-26
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为他人提供借款担保 |
深交所公告，担保(或解除) |
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公司于2003年4月3日与中国银行太原市北城支行签订《保证合同》，
为山西华联综合超市有限公司4200万元人民币借款提供保证担保。该
担保事项已经公司2001年度股东大会审议通过。
公司于2003年4月23日与中国银行太原市北城支行签订《保证合同》，
分别为山西华联综合超市有限公司4000万元、6500万元人民币借款提
供保证担保。该担保事项已经2003年4月22日召开的公司二届四十二次
董事会审议通过。
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2003-06-03
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召开2002年年度股东大会，上午9：30,停牌1天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
北京华联商厦股份有限公司二届四十三次董事会决定。现将有关事项通知如下：
1、会议时间：2003年6月3日（星期二）上午9：30
2、会议地点：北京市西城区阜成门外大街1号四川大厦东塔五层会议室
3、会议议程：
(1)审议《公司2002年度董事会工作报告》；
(2)审议《公司2002年度监事会工作报告》；
(3)审议《公司2002年度财务决算报告》；
(4)审议《公司2003年度财务预算报告》；
(5)审议《公司2002年度利润分配及资本公积金转增股本预案》；
(6)审议《关于修改公司章程的议案》；
(7)审议《关于改选公司监事的议案》；
(8)审议《关于续聘北京京都会计师事务所有限责任公司的议案》；
4、出席对象：
(1)凡在2003年5月23日办公时间结束时登记在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司保管的公司股东名册内之公司股东均有权出席股东大会；
(2)公司董事、监事、高级管理人员。
5、股东委托的代理人（授权委托书式样见附件)：
(1)全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
(2)股东须以书面形式委托代理人，该委托书由委托人签署或由其以书面形式委托的代理人签署。如果该委托书由委托人授权他人签署，则授权其签署的授权书或其他授权文件须经过公证。
(3)已公证的授权书或其他授权文件和投票代理委托书最迟须在股东大会召开前24小时交回公司法定地址方为有效。
6、会议登记时间：在册股东须在2003年6月2日以前，以书面形式进行与会登记。
7、参加会议办法：
(1)2003年6月3日上午9：30以前，出席此次股东大会的个人股东持本人身份证、股票帐户卡和持股凭证，受托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡及持股凭证；法人股股东的法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证，法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证到本次股东大会召开地点办理登记手续（其中，已公证的授权书或其他授权文件和投票代理委托书最迟须在股东大会召开前24小时交回公司法定地址方为有效)。
(2)会期半天，与会股东食宿及交通自理。
(3)联系人：黄仁静
电话：010-68341188-6301
传真：010-68365030
邮编：100037
特此公告。
北京华联商厦股份有限公司
董事会
2003年4月29日
附件：
授权委托书
兹全权委托 先生(女士)代表我单位(个人)出席北京华联商厦股份有限公司2002年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人姓名： 委托人身份证号码：
委托人持股数： 委托人股东账号：
代理人签名： 代理人身份证号码：
委托日期：2003年 月 日
委托单位：（盖章)
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2004-08-25
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拟披露中报 |
拟披露中报 |
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1998-05-04
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1998.05.04是华联股份(000882)发行起始日 |
发行与上市-发行起始日，发行(上市)情况 |
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| 发行起始日首发A股(发行价:3.2: 发行总量:4500万股,发行后总股本:17800万股) |
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1998-05-04
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1998.05.04是华联股份(000882)发行截止日 |
发行与上市-发行截止日，发行(上市)情况 |
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| 发行截止日首发A股(发行价:3.2: 发行总量:4500万股,发行后总股本:17800万股) |
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1998-05-07
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1998.05.07是华联股份(000882)中签率公告日 |
发行与上市-中签率公告日，发行(上市)情况 |
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| 中签率公告日首发A股(发行价:3.2: 发行总量:4500万股,发行后总股本:17800万股) |
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1998-05-08
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1998.05.08是华联股份(000882)发行结果公告日 |
发行与上市-发行结果公告日，发行(上市)情况 |
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| 发行结果公告日首发A股(发行价:3.2: 发行总量:4500万股,发行后总股本:17800万股) |
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1998-05-05
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1998.05.05是华联股份(000882)资金冻结起始日 |
发行与上市-资金冻结起始日，发行(上市)情况 |
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| 资金冻结起始日首发A股(发行价:3.2: 发行总量:4500万股,发行后总股本:17800万股) |
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1998-05-08
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1998.05.08是华联股份(000882)申购款解冻日 |
发行与上市-申购款解冻日，发行(上市)情况 |
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| 申购款解冻日首发A股(发行价:3.2: 发行总量:4500万股,发行后总股本:17800万股) |
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1998-06-16
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1998.06.16是华联股份(000882)上市日期 |
发行与上市-上市日期，发行(上市)情况 |
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| 上市日期首发A股(发行价:3.2: 发行总量:4500万股,发行后总股本:17800万股) |
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2005-04-29
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拟披露年报，延期披露年报 |
拟披露年报 |
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| 2005-04-21 |
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2003-07-04
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为他人提供担保，停牌一小时 |
深交所公告，担保(或解除) |
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公司与中国民生银行股份有限公司北京和平里支行于2003年6月
20日签订《最高额保证合同》，为北京华联商业贸易发展有限公司提
供7000万元人民币综合授信额度的担保。该担保事项已经公司二届四
十七次董事会审议通过。
截止公告日，公司及控股子公司累计对外担保金额为44400万元，
无逾期担保。
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2003-06-06
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为他人提供担保，停牌1小时 |
深交所公告，担保(或解除) |
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公司于2003年6月3日与中行太原市北城支行签订《保证合同》，
为山西华联综合超市有限公司6500万元人民币借款提供保证担保。
该担保事项已经公司二届四十五次董事会审议通过。
截止本公告披露日，公司及控股子公司累计对外担保金额为
39400万元，无逾期对外担保 |
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2003-07-05
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收购股权 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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公司第二届董事会于2003年7月3日召开第四十八次会议，通过如
下事项：
1、公司、公司控股子公司河南华联商厦有限公司与单六六、杨楠、
冯树森、闫颖春于2003年7月3日签订《股权转让协议》，受让河南建
业投资管理有限公司100%的股权，转让总价款为8100万元。其中公司
受让90%的股权，转让价款为7290万元。
2、公司（被担保方）与建业住宅集团（中国）有限公司（担保方）
签署《担保合同》，担保方担保的主债权为股权转让方违反其在《股
权转让协议》中的任何条款而应当支付给被担保方的任何损失赔偿金
和/或违约金，及根据《股权转让协议》的约定应当向被担保方退付的
款项 |
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2003-06-21
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[20032预亏](000882) 华联股份：2003年中期业绩预亏 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 2003年中期业绩预亏
由于“非典”疫情的影响，公司销售受到了较大程度的影响，预
计公司2003年上半年度将出现亏损。
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2003-07-16
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对外担保 |
深交所公告，担保(或解除) |
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公司第二届董事会于2003年7月11日召开第五十次会议。通过了
如下决议：
一、公司曾为北京华联商业贸易发展有限公司向中国银行北京市
分行5000万元人民币借款提供担保，鉴于该借款已到期并进行续借，
同意公司为上述借款提供担保，期限为12个月。
二、公司曾为控股子公司呼和浩特华联商厦有限公司向呼和浩特
市商业银行5300万元人民币借款提供担保，鉴于该借款已到期并进行
续借，同意公司为上述借款提供担保，期限为12个月。
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2003-08-15
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召开股东大会通知，停牌1小时 |
深交所公告，高管变动,日期变动,收购/出售股权（资产） |
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一、公司第二届董事会于2003年8月13日召开第五十一次会议。
通过了如下决议：
1、同意将公司所持广州华联商厦有限公司71.4%的股权转让给洋
浦天马商业投资有限公司，转让价格为4750万元。此项议案需提交公
司2003年第一次临时股东大会审议。
2、决定于2003年9月15日召开2003年第一次临时股东大会。
二、公司第二届董事会于2003年8月14日召开第五十二次会议。
会议审议通过了《关于改选公司董事长的议案》：公司董事长刘路明
先生由于身体原因，提出辞去公司第二届董事会董事长职务。会议选
举徐勇董事为公司第二届董事会董事长 |
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2003-09-15
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召开2003年第一次临时股东大会，上午9：30,停牌1天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司二届五十一次董事会决定，现将有关事项通知如下：
1.会议开始时间：2003年9月15日（星期一）上午9：30
2.会议地点：北京市西城区阜外大街1号四川大厦东塔五层会议室
3.会议议程：
审议《关于转让广州华联商厦有限公司股权的议案》
4．出席对象：
1)凡在2003年9月5日（星期五)办公时间结束时登记在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司保管的公司股东名册内之公司股东均有权出席股东大会；
2)公司董事、监事、高级管理人员。
5．股东委托的代理人（授权委托书式样见附件)：
1)全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
2)股东须以书面形式委托代理人，该委托书由委托人签署或由其以书面形式委托的代理人签署。如果该委托书由委托人授权他人签署，则授权其签署的授权书或其他授权文件须经过公证。
3)已公证的授权书或其他授权文件和投票代理委托书最迟须在股东大会召开前24小时交回公司法定地址方为有效。
6．会议登记时间：在册股东须在2003年9月12日以前，以书面形式进行与会登记。
7．参加会议办法：
1)2003年9月15日上午9：00以前，出席此次股东大会的个人股东持本人身份证、股票帐户卡和持股凭证，受托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡及持股凭证；法人股股东的法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证，法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证到本次股东大会召开地点办理登记手续（其中，已公证的授权书或其他授权文件和投票代理委托书最迟须在股东大会召开前24小时交回公司法定地址方为有效)。
2)会期半天，与会股东食宿及交通自理。
3)联系人：黄仁静
电话：010-68341188转6301
传真：010-68365030
邮编：100037
北京华联商厦股份有限公司
董事会
2003年8月15日
附件：
授权委托书
兹全权委托 先生(女士)代表我单位(个人)出席北京华联商厦股份有限公司2003年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人姓名： 委托人身份证号码：
委托人持股数： 委托人股东账号：
代理人签名： 代理人身份证号码：
委托日期：2003年 月 日
委托单位：（盖章)
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2003-10-11
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控股子公司签署保证借款合同 |
深交所公告，担保(或解除) |
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公司控股子公司呼和浩特华联商厦有限公司与呼和浩特市商业
银行签署《保证借款合同》，获得流动资金借款5300万元，期限一
年，自2003年8月18日起至2004年8月18日止。该笔借款由公司担保，
已获公司二届五十次董事会批准 |
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2003-09-06
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股权变更进展情况 |
深交所公告，股权转让 |
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公司第三大股东浙江省商业集团公司于2002年6月29日与北京
华联集团投资控股有限公司签署《股份转让协议》，将所持公司
54768000股国有法人股（占公司总股本的21.98%）协议转让给北
京华联集团的事项已经获得国务院国有资产监督管理委员会的批
准 |
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2003-09-16
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股权转让 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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公司2003年第一次临时股东大会于2003年9月15日召开。会议同
意将公司所持广州华联商厦有限公司71.4%的给洋浦天马商
业投资有限公司。
转让价格为4750万元 |
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2003-08-28
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2003年半年度主要财务指标及分红预案，停牌1小时 |
刊登中报 |
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一、2003年半年度主要财务指标
1、每股收益(元) -0.028
2、每股净资产(元) 1.89
3、净资产收益率(%) -1.48
二、不分配，不转增 |
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