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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2006-04-25
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召开2005年度股东大会，停牌一天 ，2006-05-16 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| （一）《2005年度董事会工作报告》；
（二）《2005年度监事会工作报告》；
（三）《2005年度财务决算报告》；
（四）《2005年度利润分配及资本公积金转增股本预案》；
（五）《公司章程》及其附件（修订）（特别决议案）；
（六）《关于在关联财务公司存款的议案》；
（七）《关于续聘北京京都会计师事务所有限责任公司的议案》；
（八）《关于设立董事会专门委员会的议案》。
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2006-04-25
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2005年年度报告主要财务指标及分配预案，停牌一小时 |
刊登年报 |
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一、2005年年度报告主要财务指标
1、每股收益（元）: 0.04
2、每股净资产（元）: 1.91
3、净资产收益率（％）: 2.18
二、不分配不转增 |
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2006-04-12
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关于召开2006年第二次临时股东大会的通知 |
深交所公告，担保(或解除) ,日期变动 |
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一、召开会议基本情况
1、召开时间：2006年4月27日（星期四）上午10：00
2、召开地点：北京市西城区阜成门外大街1号四川大厦东塔五层多功能厅
3、召集人：公司董事会
4、召开方式：现场投票
二、会议审议事项（一）审议《关于将公司收购陕西华联置业发展有限公司、武汉广信联置业有限公司股权事项提交股东大会审议的议案》（特别决议案）；（二）审议《关于为北京华联集团投资控股有限公司银行借款提供担保的议案》 |
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2006-04-12
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召开2006年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2006-04-27 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （一）审议《关于将公司收购陕西华联置业发展有限公司、武汉广信联置业有限公司股权事项提交股东大会审议的议案》
（二）审议《关于为北京华联集团投资控股有限公司银行借款提供担保的议案》； |
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2006-04-12
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第三届董事会第三十次会议决议公告 |
深交所公告，担保(或解除) |
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华联股份于2006年4月11日召开第三届董事会第三十次会议,通过了如下议案：
一、审议通过《关于将公司收购陕西华联置业发展有限公司、武汉广信联置业有限公司股权事项提交股东大会审议的议案》；
二、审议通过《关于为北京华联集团投资控股有限公司银行借款提供担保的议案》；
三、审议通过《关于召开2006年第二次临时股东大会的议案》 |
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2006-04-01
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2006年第一次临时股东大会决议公告 |
深交所公告，投资项目 |
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华联股份2006年第一次临时股东大会于2006年3月31日召开，会议通过了《公司章程及其附件修订案》和《关于向华联财务有限责任公司增资的议案》 |
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2006-03-31
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拟披露季报 ，2006-04-29 |
拟披露季报 |
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2006-03-01
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第三届董事会第二十九次会议决议公告 |
深交所公告，日期变动,投资项目 |
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华联股份于2006年2月28日召开第三届董事会第二十九次会议，会议审议并通过了如下议案：
一、《公司章程及其附件修订案》；
二、《关于向华联财务有限责任公司增资的议案》；
三、《关于召开2006年第一次临时股东大会的议案》。
1、召开时间：2006年3月31日（星期五）上午10：00
2、召开地点：北京市西城区阜成门外大街1号四川大厦东塔五层多功能厅
3、召开方式：现场投票
4、会议审议事项:以上两项议案 |
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2006-03-01
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召开2006年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2006-03-31 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （一）审议《公司章程及其附件修订案》（特别决议案）；
（二）审议《关于向华联财务有限责任公司增资的议案》； |
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2006-01-11
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第三届董事会第二十七次会议决议公告 |
深交所公告，担保(或解除) ,借款 |
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华联股份于2006年1月10日召开第三届董事会第二十七次会议，会议同意公司继续为控股子公司呼和浩特华联商厦有限公司向呼和浩特市商业银行的4000万元借款提供担保，期限为一年 |
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2005-12-31
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2005年第二次临时股东大会决议公告 |
深交所公告，其它 |
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华联股份2005年第二次临时股东大会于2005年12月30日召开，会议审议通过了《关于在关联财务公司存款的议案》 |
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2005-12-30
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拟披露年报 ，2006-04-28 |
拟披露年报 |
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2005-12-29
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第三届董事会第二十六次会议决议公告 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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华联股份于2005年12月28日召开第三届董事会第二十六次会议。通过了如下议案：
一、《关于受让陕西华联置业发展有限公司股权的议案》；同意公司受让北京广合置业有限公司所持有的陕西华联置业发展有限公司70％的股权。受让价格为目标公司经评估的净资产值之70%。先按照账面净资产的70％支付4620万元，待评估后以评估值为准。
二、《关于受让武汉广信联置业有限公司股权的议案》。同意公司受让北京广合置业有限公司所持有的武汉广信联置业有限公司90％的股权。受让价格为目标公司经评估的净资产值之90%。先按照账面净资产的90％支付9000万元，待评估后以评估值为准 |
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2005-11-30
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召开2005年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2005-12-30 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 《关于在关联财务公司存款的议案》 |
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2005-11-30
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第三届董事会第二十四次会议决议公告 |
深交所公告，日期变动 |
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华联股份于2005年11月25日召开第三届董事会第二十四次会议，审议并通过了如下议案：
一、《关于在关联财务公司存款的议案》。
二、决定于2005年12月30日召开公司2005年第二次临时股东大会 |
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2005-10-29
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2005年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.037
2、每股净资产(元) 1.91
3、净资产收益率(%) 1.95 |
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2005-10-14
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注册地址由“北京市海淀区复兴路46号”变为“北京市海淀区学院南路50号” ，2005-10-13 |
注册地址变更，基本资料变动 |
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2005-10-14
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2005年第一次临时股东大会决议公告 |
深交所公告，基本资料变动,收购/出售股权（资产） |
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华联股份2005年第一次临时股东大会于2005年10月13日召开，会议审议通过如下议案：普通决议案：
1、《关于转让本公司持有的北京华联商厦河南有限公司股权的议案》；
2、《关于本公司控股子公司河南华联商厦有限公司转让持有的北京华联商厦河南有限公司股权的议案》；特别决议案：
3、《关于变更公司注册地址的议案》 |
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2005-09-29
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拟披露季报 ，2005-10-29 |
拟披露季报 |
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2005-09-10
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召开2005年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2005-10-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （一）《关于转让本公司持有的北京华联商厦河南有限公司股权的议案》；
（二）《关于本公司控股子公司河南华联商厦有限公司转让持有的北京华联商厦河南有限公司股权的议案》
特别决议案：
（三）《关于变更公司注册地址的议案》。
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2005-09-10
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第三届董事会第二十二次会议决议公告 |
深交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产）,基本资料变动 |
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华联股份于2005年9月8日召开第三届董事会第二十二次会议，通过了如下决议：
一、同意将公司所持有的北京华联商厦河南有限公司90％的股权以67,162,357.51元的价格转让给北京华联商业贸易发展有限公司。
二、同意公司控股子公司河南华联商厦有限公司将所持有的北京华联商厦河南有限公司10％的股权以7,462,484.17元的价格转让给北京华联广安门综合超市有限公司。
三、同意将公司注册地址由北京市海淀区复兴路46号变更为北京市海淀区学院南路50号。授权公司董事会修改公司章程中有关注册地址条款，并办理工商变更登记手续。
四、审议通过《关于召开公司2005年第一次临时股东大会的议案》。上述第一、第二项议案属于关联交易。以上第一、二、三项议案，均需提交公司2005年第一次临时股东大会审议 |
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2005-09-10
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召开2005年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召开时间：2005年10月13日（星期四）上午10：00
2、召开地点：北京市西城区阜成门外大街1号四川大厦东塔五层多功能厅
3、召集人：公司董事会
4、召开方式：现场投票
5、会议审议事项：审议《关于转让本公司持有的北京华联商厦河南有限公司股权的议案》等议案 |
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2005-08-27
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2005年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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1、每股收益(元) 0.02
2、每股净资产(元) 1.89
3、净资产收益率(%) 0.97 |
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2005-07-19
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第三届董事会第十八次会议决议公告，停牌一小时 |
深交所公告，借款 |
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2005年7月18日，华联股份召开第三届董事会第十八次会议。通过如下决议：
一、审议通过公司参加上海证券交易所上市公司北京华联综合超市股份有限公司股权分置改革的议案，并授权公司董事长徐勇具体负责办理与华联综超股权分置改革有关的事项，包括但不限于为实施该股权分置改革方案需要公司签署的必要的协议、文件或承诺函。公司为华联综超的第二大股东，持有华联综超18.05%的非流通股份，华联综超于2005年6月20日被中国证监会确定为股权分置改革试点公司。全体董事同意公司参加华联综超股权分置改革，并同意华联综超董事会拟定的股权分置改革方案。
二、审议通过公司成都分公司在民生银行成都分行2000万元借款进行续借的议案。借款期限一年。该笔借款由北京华联商业贸易发展有限公司担保 |
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2005-06-29
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拟披露中报 ，2005-08-27 |
拟披露中报 |
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2005-06-21
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参股公司被确定为股权分置改革试点，停牌一小时 |
深交所公告，其它 |
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华联股份为北京华联综合超市股份有限公司的第二大股东，持有其45,343,740股法人股，占其总股本的18.05％。根据国务院和中国证监会相关文件精神,由包括华联股份在内的非流通股股东协商提出股权分置改革试点意向并经保荐机构推荐，华联综超被中国证监会确定为股权分置改革试点公司 |
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2005-06-20
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将于2005年6月21日刊登重大事项公告，今日停牌一天，停牌一天 |
停牌公告 |
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华联股份将于2005年6月21日刊登重大事项公告，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第12.6条的规定，经公司申请，公司股票（证券代码为000882）将于2005年06月20日开市起临时停牌1天。
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2005-05-31
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2004年年度股东大会决议公告 |
深交所公告，分配方案,基本资料变动,收购/出售股权（资产） |
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华联股份2004年年度股东大会于2005年5月30日召开，通过如下议案：
1、《2004年度董事会工作报告》；
2、《2004年度监事会工作报告》；
3、《2004年度财务决算报告》；
4、《2004年度利润分配及资本公积金转增股本预案》；
5、《独立董事工作制度》；
6、《关于续聘北京京都会计师事务所有限责任公司为公司2005年年度审计师并授权董事会决定其审计费用的议案》；
7、《公司章程修订案》；
8、《股东大会议事规则》；
9、《董事会议事规则》；
10、《监事会议事规则》；
11、《关于授权董事会调整公司经营范围的议案》；
12、《北京中商华通科贸有限公司关于出售安贞华联商厦房地产、装修资产的临时提案》 |
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2005-04-30
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董事会决议及增加2004年度股东大会临时提案 |
深交所公告，其它 |
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华联股份董事会于2005年4月29日召开三届十四次会议，会议同意将公司第一大股东北京中商华通科贸有限公司提出的《关于出售安贞华联商厦房地产、装修资产的议案》作为临时提案提交公司于2005年5月30日召开的2004年年度股东大会审议并表决 |
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2005-04-29
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2004年度报告主要财务指标及分红预案，停牌一小时 |
刊登年报 |
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一、2004年年度主要财务指标
1、每股收益(元) 0.046
2、每股净资产(元) 1.87
3、净资产收益率(%) 2.46
二、不分配不转增。(000882) 华联股份：
2005年04月29日 10:30起复牌 |
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2005-04-29
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召开2004年年度股东大会，停牌一天 ，2005-05-30 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《公司法》和公司章程的规定，公司三届十三次董事会决定，会议有关事项如下：
一、召开会议基本情况
1、召开时间：2005年5月30日（星期一）上午9：30
2、召开地点：北京市西城区阜成门外大街1号四川大厦东塔五层多功能厅
3、召集人：本公司董事会
4、召开方式：现场投票
5、出席对象：
(1) 凡在2005年5月20日（星期五）下午收市后登记在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司保管的本公司股东名册内之本公司全体股东均有权出席2004年年度股东大会("股东年会")参加表决，也可以委托代理人出席股东年会，该股东代理人不必是本公司的股东；
(2) 本公司董事、监事、高级管理人员及本公司邀请的其他人士。
二、会议审议事项
普通决议案：
（一）《2004年度董事会工作报告》；
（二）《2004年度监事会工作报告》；
（三）《2004年度财务决算报告》；
（四）《2004年度利润分配及资本公积金转增股本预案》；
（五）《独立董事工作制度》；
（六）《关于续聘北京京都会计师事务所有限责任公司为公司2005年年度审计师并授权董事会决定其审计费用的议案》。
特别决议案：
（七）《公司章程修订案》；
（八）《股东大会议事规则》；
（九）《董事会议事规则》；
（十）《监事会议事规则》；
（十一）《关于授权董事会调整公司经营范围的议案》；
（十二）《关于出售安贞华联商厦房地产、装修资产的议案》。
以上审议事项的提案内容详见2005年4月29日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》以及巨潮网http://www.cninfo.com.cn上的董事会决议公告、监事会决议公告和年度报告。
三、股东大会会议登记方法
1、登记方式：
(1) 由法定代表人代表法人股东出席股东会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、持股凭证；
(2) 由非法定代表人的代理人代表法人股东出席股东会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章或法定代表人签署的书面委托书、持股凭证；
(3) 个人股东亲自出席股东会议的，应出示本人身份证、持股凭证；
(4) 由代理人代表个人股东出席股东会议的，应出示委托人身份证、持股凭证、有委托人亲笔签署的授权委托书、代理人本人身份证；
(5) 由代理人转委托第三人代表股东(包括法人股东、个人股东，即委托人)出席股东会议的，应出示委托人身份证、持股凭证、由委托人盖章或签字并经公证的授权代理人可以转委托第三人出席本次会议的书面授权委托书、第三人的身份证。
(6) 出席本次会议的前述人员应向大会登记处出示前述规定的授权委托书、本人身份证原件，并向大会登记处提交前述规定凭证的原件或复印件。
2、登记时间：2005年5月27日9：00－17：00。
3、登记地点：北京市西城区阜成门外大街1号四川大厦东塔四层公司证券部。
4、委托他人行使表决权时的额外要求：委托他人出席股东年会的股东应将授权委托书连同签署人经公证的授权书（如需要）或其他授权文件，于股东年会指定举行时间24小时前送达公司联系地址。
四、其他事项
1、会议联系方式：
联系地址：北京市西城区阜成门外大街1号四川大厦东塔五层
邮政编码：100037
联系电话：010-68341188-6301
传 真：010-68365030
联 系 人：黄仁静
2、会议期及费用：本次会议预计半天，请出席会议人员按时参加，出席会议人员食宿、交通费用自理。
五、授权委托书（剪报及复印均有效，仅供参考，股东可另行出具授权委托书）
授权委托书
兹全权委托 先生(女士)代表我单位(个人)出席北京华联商厦股份有限公司2004年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人姓名： 委托人身份证号码：
委托人持股数： 委托人股东账号：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托权限：
委托日期：2005年 月 日 委托单位：（盖章）
北京华联商厦股份有限公司董事会
2005年4月29日
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