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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2006-04-08
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2005年度报告主要财务指标及分红预案 |
刊登年报 |
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一、2005年年度主要财务指标
1、每股收益(元) 0.06
2、每股净资产(元) 3.10
3、净资产收益率(%) 1.98
二、不分配，不转增 |
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2006-03-31
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拟披露季报 ，2006-04-22 |
拟披露季报 |
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2005-12-30
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拟披露年报 ，2006-04-08 |
拟披露年报 |
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2005-11-10
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国有法人股解除质押 |
深交所公告，质押 |
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三环股份接第一大股东三环集团公司通知，该公司质押给中国银行湖北省分行的2620.86万股国有法人股已于2005年11月7日办理了解除质押登记手续 |
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2005-10-22
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2005年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.046
2、每股净资产(元) 3.09
3、净资产收益率(%) 1.50 |
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2005-09-29
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拟披露季报 ，2005-10-22 |
拟披露季报 |
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2005-08-13
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2005年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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1、每股收益(元) 0.05
2、每股净资产(元) 3.09
3、净资产收益率(%) 1.49 |
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2005-06-29
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拟披露中报 ，2005-08-13 |
拟披露中报 |
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2005-05-31
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第五届监事会第一次会议决议公告 |
深交所公告，高管变动 |
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三环股份第五届监事会第一次会议于2005年5月30日召开，会议选举景小清女士为监事会监事长 |
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2005-05-14
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与三环集团公司资产置换之置入资产审计报告 |
深交所公告，其它 |
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中勤万信会计师事务所有限公司出具了关于三环股份 |
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2005-04-30
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召开2004年度股东大会，停牌一天 ，2005-05-30 |
召开股东大会 |
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| 湖北三环股份有限公司第四届董事会第十五次会议于2005年4月29日在公司二楼会议室召开，会议应到会董事9人，实到8人，董事丁周炎先生因公出差，委托董事谢家洲先生代为表决。董事长舒健先生和董事刘燕红女士因在三环集团公司任职，根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.2.1条规定，回避了对《关于与三环集团公司进行资产置换的议案》的表决。会议审议并通过了如下议案：
一、关于与三环集团公司进行资产置换的议案
为进一步优化公司产品结构，有效降低经营风险，提高公司经营业务水平和营利能力，公司拟以目前拥有的湖北三环股份有限公司离合器厂的经营性资产与三环集团公司目前持有的湖北三环锻造有限公司80.96%的权益进行置换。
本次资产置换以所涉及置出资产和置入资产的资产评估价值为作价依据，资产评估基准日为2005年3月31日。根据中勤万信会计师事务所有限公司提供的评估报告书，截至2005年3月31日，湖北三环股份有限公司离合器厂帐面资产总额25736.89万元，净资产7375.51万元，评估资产总额25150.34万元，净资产6788.96万元；湖北三环锻造有限公司帐面资产总额31752.98万元，净资产7117.36万元，评估资产总额31970.04万元，净资产7334.42万元，其80.96%的权益价值5937.95万元。拟置出资产和置入股权价值差额851.01万元，由三环集团公司以现金补偿。
本议案尚待公司股东大会审议。
二、关于的议案
湖北三环股份有限公司拟定于2005年5月30日,会议有关事项如下:
（一）召开会议基本情况
1、召开时间：2005年5月30日上午9点30分
2、召开地点：湖北省襄樊市谷城县谷城宾馆
3、召集人： 公司董事会
4、召开方式：现场投票
5、出席对象：
（1）公司董事、监事、高级管理人员及公司法律顾问；
（2）截至2005年5月20日下午深圳证券交易所收市时
登记在册的本公司股东或其授权委托代表。
（二）会议审议事项
1、公司《2004年年度报告正文及摘要》；
2、公司《2004年董事会工作报告》；
3、公司《2004年监事会工作报告》；
4、公司《2004年度财务决算报告》；
5、公司《2004年度利润分配预案》；
6、公司《关于续聘会计师事务所的议案》；
7、公司《关于董事会换届选举及提名第五届董事会成员候选人的议案》；
8、公司《关于监事会换届选举及提名第五届监事会成员候选人的议案》；
9、公司《关于修改公司章程的议案》；
10、公司《关于与三环集团公司进行资产置换的议案》
提案内容详见刊登于2005年4月8日《证券时报》和《中国证券报》上的《湖北三环股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议公告》、《湖北三环股份有限公司第四届监事会第七次会议决议公告》、《湖北三环股份有限公司独立董事关于关联交易事项及利润分配的独立意见公告》、《湖北三环股份有限公司关联交易公告》及本次公告。公司独立董事候选人任职资格材料已报深圳证券交易所及相关监管部门备案。
（三）登记方法
1、登记方式：股东可以现场、信函、传真方式登记，信函、传真以2005年5月27日公司收到为准。
符合会议出席要求的股东或其授权委托代理人，请持本人身份证、股东帐户或法人证明（受托人持本人身份证、委托人证券帐户和授权委托书）于2005年5月27日前到本公司董事会办公室办理出席会议登记手续。
2、登记时间：2005年5月26日至27日（上午9:00-12:00,下午2:30-5:30）。
3、登记地点：武汉市武昌武珞路356号二楼本公司董事会办公室。
（四）其它事项
1、与会者食宿费自理；
2、会务联系电话：027-87273368 传真：027-87271902
3、联系人：熊维祥 徐丹
湖北三环股份有限公司
董 事 会
二00五年四月三十日
附：授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本单位（本人）出席湖北三环股份有限公司2004年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名（法人股东并盖章）： 委托人身份证号码：
委托人持有股数： 委托人股东帐号：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
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2005-04-30
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第四届董事会第十五次会议决议 |
深交所公告，其它 |
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三环股份第四届董事会第十五次会议于2005年4月29日召开，会议审议并通过了如下议案：
一、关于与三环集团公司进行资产置换的议案，本议案尚待公司股东大会审议。
二、公司拟定于2005年5月30日于湖北省襄樊市谷城县谷城宾馆召开2004年度股东大会，审议公司《2004年年度报告正文及摘要》等事项 |
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2005-04-22
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2005年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.0163
2、每股净资产(元) 3.06
3、净资产收益率(%) 0.53 |
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2005-04-20
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独立董事提名人声明 |
深交所公告，其它 |
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三环股份现就提名卢雁影女士、胡立君先生为公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明，被提名人与公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系 |
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2005-04-08
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2004年度报告主要财务指标及分红预案，停牌一小时 |
刊登年报 |
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一、2004年年度主要财务指标
1、每股收益(元) 0.07
2、每股净资产(元) 3.04
3、净资产收益率(%) 2.26
二、不分配不转增。
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2005-04-01
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拟披露季报 ，2005-04-22 |
拟披露季报 |
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2003-05-20
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2002年年度转增，10转增1登记日 ，2003-05-23 |
登记日，分配方案 |
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2003-05-20
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2002年年度转增，10转增1除权日 ，2003-05-26 |
除权除息日，分配方案 |
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2003-05-20
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2002年年度转增，10转增1转增上市日 ，2003-05-26 |
转增上市日，分配方案 |
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2002-07-05
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2001年年度送股，10送1登记日 ，2002-07-10 |
登记日，分配方案 |
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2002-07-05
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2001年年度送股，10送1送股上市日 ，2002-07-11 |
送股上市日，分配方案 |
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2002-07-05
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2001年年度送股，10送1除权日 ，2002-07-11 |
除权除息日，分配方案 |
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2000-06-01
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1999年年度送股，10送2登记日 ，2000-06-08 |
登记日，分配方案 |
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2000-06-01
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1999年年度送股，10送2除权日 ，2000-06-09 |
除权除息日，分配方案 |
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2000-06-01
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1999年年度送股，10送2送股上市日 ，2000-06-12 |
送股上市日，分配方案 |
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2000-06-01
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1999年年度送股，10送2除权日 ，2000-06-09 |
除权除息日，分配方案 |
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2000-06-01
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1999年年度送股，10送2送股上市日 ，2000-06-12 |
送股上市日，分配方案 |
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2000-06-01
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1999年年度送股，10送2登记日 ，2000-06-08 |
登记日，分配方案 |
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2004-10-16
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-10-16
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2004年三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.0745
2、每股净资产(元) 3.05
3、净资产收益率(%) 2.44
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2004-04-10
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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