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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2008-11-14
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停牌公告，停牌一天 |
深交所公告，停牌 |
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本公司于2008年11月13日召开了2008年第三次临时股东大会，拟定于2008年11月15日公告股东大会决议。
公司股票于2008年11月14日继续停牌一天，股东大会决议公告后公司股票复牌 |
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2008-11-07
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11月13日召开2008年第三次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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（一）会议召开时间
1、现场会议召开时间：2008年11月13日下午2:30。
2、网络投票时间：2008年11月12日-2008年11月13日。
其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2008年11月13日上午9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2008年11月12日下午15：00至2008年11月13日下午15:00期间的任意时间。
（二）现场会议召开地点：公司二楼会议室。
（三）会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。
（四）会议召集人：公司董事会。
（五）股权登记日：2008年11月6日。
（六）登记时间：2008年11月7日至2008年11月12日(公休日除外)上午9:00--12:00，下午14:00--17:00
（七）会议审议事项：《湖北三环股份有限公司关于终止向特定对象发行股份购买资产工作的议案》。
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2008-10-30
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控股股东所持公司股权质押
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深交所公告 |
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三环股份接公司控股股东三环集团公司通知，三环集团公司于2008年10月27日将其持有的公司1,500万股（占公司总股本的5.26％）限售流通股质押给汉口银行股份有限公司付家坡支行，用于借款担保。
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2008-10-28
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11月13日召开2008年第三次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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（一）会议召开时间
1、现场会议召开时间：2008年11月13日下午2:30。
2、网络投票时间：2008年11月12日-2008年11月13日。
其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2008年11月13日上午9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2008年11月12日下午15：00至2008年11月13日下午15:00期间的任意时间。
（二）现场会议召开地点：公司二楼会议室。
（三）会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。
（四）会议召集人：公司董事会。
（五）股权登记日：2008年11月6日。
（六）登记时间：2008年11月7日至2008年11月12日(公休日除外)上午9:00--12:00，下午14:00--17:00
（七）会议审议事项：《湖北三环股份有限公司关于终止向特定对象发行股份购买资产工作的议案》。
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2008-10-28
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召开2008年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2008-11-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 《湖北三环股份有限公司关于终止向特定对象发行股份购买资产工作的议案》 |
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2008-10-21
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2008年前三季度报告主要财务指标
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刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.063
2、每股净资产(元) 3.24
3、净资产收益率(%) 1.93
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2008-10-14
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控股股东增持公告
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深交所公告 |
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三环股份于2008年10月13日接到公司控股股东三环集团公司通知，三环集团于2008年10月10日通过深圳证券交易所交易系统增持公司股份139,248股，占公司总股本的0.05%。本次增持股份价格：平均价格2.76元/股。
三环集团拟在自2008年10月10日起的未来12个月内继续通过深圳证券交易所交易系统增持公司股份，增持比例不超过公司总股本的2%（含已增持的股份）。
三环集团承诺，在增持计划实施期间及法定期限内不减持其所持有的公司股份。
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2008-09-26
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拟披露季报 ，2008-10-21 |
拟披露季报 |
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2008-08-13
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董事会决议，停牌一小时 |
深交所公告 |
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三环股份第六届五次董事会审议通过了《湖北三环股份有限公司关于终止向特定对象发行股份购买资产工作的议案》。
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2008-08-08
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2008年半年度报告主要财务指标及分配预案
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刊登中报 |
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一、2008年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.056
2、每股净资产(元) 3.23
3、净资产收益率(%) 1.73
二、不分配不转增
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2008-07-30
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董事会决议
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深交所公告 |
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三环股份第六届三次董事会于2008年7月29日以通讯表决方式召开，通过了《公司关于公司专项治理整改情况的说明》。
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2008-07-24
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控股股东所持公司股权质押及解除冻结
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深交所公告 |
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三环股份接第一大股东三环集团公司通知，三环集团公司于2008年7月21日将其持有的公司1,000万股（占公司总股本的3.5％）限售流通股质押给中国银行湖北省分行，用于债务担保。
同时，中国银行湖北省分行因与三环集团公司债权债务纠纷一案，于2007年7月23日申请冻结的三环集团公司持有的公司1,000万股限售流通股于2008年7月22日解除冻结。
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2008-07-09
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临时股东大会决议
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深交所公告 |
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三环股份2008年第二次临时股东大会于7月8日召开，审议通过了《关于公司向特定对象非公开发行股票购买资产方案暨关联交易的议案》、《关于提请股东大会批准特定对象三环集团公司免于以要约方式收购公司股份的议案》等议案。
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2008-07-02
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湖北三环股份有限公司关于召开2008年第二次临时股东大会的提示性公告 |
深交所公告，日期变动 |
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一、召开会议的基本情况
（一）会议召开时间
1、现场会议召开时间：2008年7月8日下午14:30。
2、网络投票时间：2008年7月7日-2008年7月8日。
其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2008年7月8日上午9:30—11:30和下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2008年7月7日下午15：00至2008年7月8日下午15:00期间的任意时间。
（二）现场会议召开地点：武汉市武汉东湖新技术开发区东信路18号公司二楼会议室。
（三）会议召开方式：本次股东大会表决采取现场投票和网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（四）会议召集人：公司董事会。
（五）股权登记日：2008年7月1日。
二、会议审议事项
（一）议案名称
议案 1：《关于公司符合向特定对象非公开发行股票购买资产暨重大资产重组基本条件的议案》。
议案 2：《关于公司向特定对象非公开发行股票购买资产方案暨关联交易的议案》。
（1）发行股票的种类和面值
（2）发行方式
（3）发行对象及认购方式
（4）认购资产自定价基准日至交割日期间损益的归属
（5）相关资产办理权属转移的合同义务和违约责任
（6）发行定价基准日
（7）发行价格和定价依据
（8）发行数量
（9）发行股票的持股期限限制
（10）募集资金用途
（11）上市地点
（12）关于本次发行前滚存未分配利润如何享有的方案
（13）本次发行决议有效期限
议案 3：《湖北三环股份有限公司与三环集团公司签署之非公开发行股票购买资产协议》。
议案 4：《关于提请股东大会批准特定对象三环集团公司免于以要约方式收购公司股份的议案》。
议案 5：《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象非公开发行股票相关事宜的议案》。
议案6：《湖北三环股份有限公司对外投资管理制度》。
议案7：《湖北三环股份有限公司对外担保决策制度》。
议案8：《湖北三环股份有限公司募集资金使用管理制度》（修订稿）。
三、现场会议参加办法
1、拟出席现场会议的自然人股东请持股东账户卡、本人身份证件（股东代理人请持股东授权委托书和代理人本人身份证件），法人股东请持股东账户卡、法人身份证明、法人营业执照复印件（法人股东代理人请持股东账户卡、代理人本人身份证件、法人营业执照复印件和法人授权委托书），于2008年7月2日至2008年7月7日(公休日除外)上午9:00--12:00，下午14:00--17:00到本公司董事会办公室办理登记手续。股东也可以信函或传真方式进行登记（信函或传真应注明联系人和联系方式）。授权委托书格式见附件。
2、本次现场会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理。
3、出席现场会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带好相关证件，以便登记入场。
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2008-07-01
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发布定向增发项目资产2009年度盈利预测的提示 |
深交所公告，其它 |
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三环股份于2008年6月18日公告了《湖北三环股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）》，同时在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告了相关资产2008年度盈利预测报告,现将相关资产2009年度盈利预测报告发布在巨潮资讯网上。
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2008-07-01
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拟披露中报 ，2008-08-08 |
拟披露中报 |
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2008-06-23
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股票交易异常波动，停牌一小时 |
深交所公告，风险提示 |
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三环股份股票近日交易价格异常波动。
公司经询问第一大股东三环集团公司并自查后确认，除公司已于2008年6月18日披露的第六届二次董事会决议公告中关于向特定对象三环集团公司发行股份购买资产暨关联交易的重大事项外，公司目前生产经营正常，无影响公司股票交易价格异常波动的事宜；公司及大股东不存在其他应披露而未披露的重大信息或事项。
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2008-06-20
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(000883) 三环股份:连续三个交易日内，跌幅偏离值累计达20%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
联合证券有限责任公司杭州庆春路证券营业部 1950410.00 927428.00
中信金通证券有限责任公司诸暨永兴路证券营业部 1780025.26 66434.00
齐鲁证券有限公司泰安升平街证券营业部 1620862.00
联合证券有限责任公司十堰公园路证券营业部 1492612.55 1204278.00
国信证券股份有限公司广州东风中路证券营业部 1460565.79 423522.74
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中银国际证券有限责任公司武汉武珞路证券营业部 401126.00 4868501.25
恒泰证券有限责任公司沈阳小西路证券营业部 123990.00 4638121.27
中国建银投资证券有限责任公司深圳深南中路证券营业部 601254.00 4002679.08
新时代证券有限责任公司上海天山路证券营业部 7354.00 3683905.23
国泰君安证券股份有限公司成都北一环路证券营业部 429050.00 2819698.04
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2008-06-20
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(000883) 三环股份:跌幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中信金通证券有限责任公司诸暨永兴路证券营业部 1716637.26 66434.00
齐鲁证券有限公司泰安升平街证券营业部 1604326.00
联合证券有限责任公司十堰公园路证券营业部 1490752.55 1204278.00
国信证券股份有限公司广州东风中路证券营业部 1329734.79 423522.74
天源证券经纪有限公司唐山卫国路证券营业部 1231965.00 33480.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中银国际证券有限责任公司武汉武珞路证券营业部 377150.00 4868501.25
恒泰证券有限责任公司沈阳小西路证券营业部 123990.00 4447781.27
中国建银投资证券有限责任公司深圳深南中路证券营业部 601254.00 4002679.08
新时代证券有限责任公司上海天山路证券营业部 7354.00 3683905.23
国泰君安证券股份有限公司成都北一环路证券营业部 84550.00 2819698.04
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2008-06-18
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7月8日召开2008年第二次临时股东大会，停牌一小时 |
深交所公告 |
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（一）1、现场会议召开时间：2008年7月8日下午14:30。
2、网络投票时间：2008年7月7日-2008年7月8日。
其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2008年7月8日上午9:30—11:30 和下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2008年7月7日下午15:00 至2008年7月8日下午15:00期间的任意时间。
（二）现场会议召开地点：公司二楼会议室。
（三）会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。
（四）会议召集人：公司董事会。
（五）股权登记日：2008年7月1日。
（六）登记时间：2008年7月2日至2008年7月7日(公休日除外)上午9:00--12:00，下午14:00--17:00。
（七）会议审议事项：《关于公司向特定对象非公开发行股票购买资产方案暨关联交易的议案》等。
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2008-06-18
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(000883) 三环股份:跌幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国泰君安证券股份有限公司成都北一环路证券营业部 344500.00
华鑫证券有限责任公司上海莘庄证券营业部 241150.00
广发证券股份有限公司武汉京汉大道证券营业部 214968.00
国信证券有限责任公司深圳泰然九路证券营业部 180518.00
平安证券有限责任公司深圳蛇口招商路证券营业部 150202.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
浙商证券有限责任公司绍兴人民路证券营业部 3445.00 1590212.00
国泰君安证券股份有限公司南京太平南路证券营业部 1530269.00
兴业证券股份有限公司西安东一路证券营业部 689.00 1378000.00
华泰证券股份有限公司绍兴上大路证券营业部 903306.56
泰阳证券有限责任公司长沙黄兴中路证券营业部 660351.38
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2008-06-18
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召开2008年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2008-07-08 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 《关于公司符合向特定对象非公开发行股票购买资产暨重大资产重组基本条件的议案》。
议案2：《关于公司向特定对象非公开发行股票购买资产方案暨关联交易的议案》。
（1）发行股票的种类和面值
（2）发行方式
（3）发行对象及认购方式
（4）认购资产自定价基准日至交割日期间损益的归属
（5）相关资产办理权属转移的合同义务和违约责任
（6）发行定价基准日
（7）发行价格和定价依据
（8）发行数量
（9）发行股票的持股期限限制
（10）募集资金用途
（11）上市地点
（12）关于本次发行前滚存未分配利润如何享有的方案
（13）本次发行决议有效期限
议案3：《湖北三环股份有限公司与三环集团公司签署之非公开发行股票购买资产协议》。
议案4：《关于提请股东大会批准特定对象三环集团公司免于以要约方式收购公司股份的议案》。
议案5：《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象非公开发行股票相关事宜的议案》。
议案6：《湖北三环股份有限公司对外投资管理制度》。
议案7：《湖北三环股份有限公司对外担保决策制度》。
议案8：《湖北三环股份有限公司募集资金使用管理制度》 |
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2008-05-20
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湖北三环股份有限公司重大事项停牌公告 |
深交所公告，停牌 |
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因商讨定向增发股票购买资产事项，公司于2008 年2月19 日刊登发布了《重大事项停牌公告》（公告编号：2008--003），鉴于相关事项目前仍在沟通，存在不确定性，本公司股票继续停牌，待相关事项确定并公告后公司股票复牌 |
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2008-05-13
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董事会推选舒健为董事长，聘任高红卫为总经理
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深交所公告 |
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三环股份第六届一次董事会于2008年5月12日召开，通过了以下议案：
1、拟推选舒健先生为公司第六届董事会董事长，任期三年；拟推选万家嗣先生为公司第六届董事会副董事长，任期三年。
2、关于推选公司第六届董事会战略发展委员会委员的议案。
3、聘请高红卫先生担任公司总经理，任期三年。
4、聘请谢家洲先生、丁周炎先生、胡道财先生、赵汉涨先生担任公司副总经理，任期三年。
5、聘请何一心先生担任公司董事会秘书，任期三年，聘请熊维祥先生担任公司证券事务代表，任期三年。
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2008-05-13
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年度股东大会通过2007年年度报告
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深交所公告 |
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三环股份2007年度股东大会于2008年5月12日召开，通过了以下议案：
1、《2007年度董事会工作报告》；
2、《2007年度监事会工作报告》；
3、《公司2007年度报告》；
4、《2007年度财务决算报告》；
5、《2007年度利润分配方案》；
6、《关于续聘会计师事务所的议案》；
7、《关于董事会换届及选举第六届董事会董事的议案》；
8、《关于监事会换届及选举第六届监事会监事的议案》；
9、《关于设立董事会专门委员会的议案》；
10、《公司董事会战略发展委员会工作细则》；
11、《公司董事会审计委员会工作细则》；
12、《公司董事会提名委员会工作细则》；
13、《公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》。
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2008-04-29
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办公地址由“湖北省武汉市武昌区武珞路356号”变为“湖北省武汉市武汉东湖新技术开发区东信路18号” ，2008-04-28 |
办公地址变更，基本资料变动 |
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2008-04-29
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公司迁址
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深交所公告 |
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三环股份办公地址自2008年４月28日起由湖北省武汉市武昌区武珞路356号迁至湖北省武汉市武汉东湖新技术开发区东信路18号新址办公。公司新址联系方式如下：
联系电话：027-87609688
传 真：027-87609699
通讯地址：湖北省武汉市武汉东湖新技术开发区东信路18号
邮政编码：430074
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2008-04-22
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召开2007年度股东大会 ，2008-05-12 |
召开股东大会 |
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| 1、2007 年年度报告；
2、2007 年度董事会工作报告；
3、2007 年度监事会工作报告；
4、2007 年度财务决算报告；
5、2007 年度利润分配预案；
6、关于续聘会计师事务所的议案；
7、关于董事会换届选举及提名第六届董事会董事候选人的议案；
8、关于监事会换届选举及提名第六届监事会监事候选人的议案；
9、关于设立董事会专门委员会的议案；
10、关于制定《湖北三环股份有限公司董事会战略委员会工作细则》的议案；
11、关于制定《湖北三环股份有限公司董事会审计委员会工作细则》的议案；
12、关于制定《湖北三环股份有限公司董事会提名委员会工作细则》的议案；
13、关于制定《湖北三环股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》的议案 |
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2008-04-22
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2008年一季度报告主要财务指标
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刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.02
2、每股净资产(元) 3.18
3、净资产收益率(%) 0.54
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2008-04-22
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5月12日召开2007年度股东大会
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深交所公告 |
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1、召开时间：2008年5月12日上午9点
2、召开地点：公司会议室
3、召 集 人：公司董事会
4、召开方式：现场投票
5、股权登记日：2008年5月5日
6、登记时间：2008年5月8日至2008年5月9日（上午9:00-12:00,下午2:30-5:30）
7、会议拟审议事项：2007年年度报告、2007年度利润分配预案等
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2008-04-11
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2007年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报，财务指标,分配方案 |
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一、2007年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.08
2、每股净资产(元) 3.18
3、净资产收益率(%) 2.39
二、不分配不转增
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