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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2023-09-02
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关于获得空气悬挂系统产品项目定点书的公告 |
深交所公告 |
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中鼎股份现发布 |
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2023-08-31
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召开2023年度第2次临时股东大会 ，2023-09-19 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于为控股子公司提供担保的议案》
2.00 《关于修订<公司章程>的议案》
3.00 《关于修订公司治理制度的议案》 |
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2023-08-31
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召开2023年度第2次临时股东大会 ，2023-09-19 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于为控股子公司提供担保的议案》
2.00 《关于修订<公司章程>的议案》
3.00 《关于修订公司治理制度的议案》 |
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2023-08-31
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2023年半年度报告摘要（英文版） |
深交所公告 |
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中鼎股份现发布 |
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2023-08-30
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中鼎股份关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告 |
深交所公告 |
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中鼎股份现发布 |
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2023-08-12
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中鼎股份关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告 |
深交所公告 |
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中鼎股份现发布 |
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2023-08-11
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2023年第一次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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中鼎股份现发布 |
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2023-07-26
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-08-10 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 累积投票提案 采用等额选举
1.00 《关于董事会换届选举非独立董事的议案》
1.01 选举夏鼎湖先生为公司第九届董事会非独立董事
1.02 选举夏迎松先生为公司第九届董事会非独立董事
1.03 选举马小鹏先生为公司第九届董事会非独立董事
1.04 选举易善兵先生为公司第九届董事会非独立董事
2.00 《关于董事会换届选举独立董事的议案》
2.01 选举魏安力先生为公司第九届董事会独立董事
2.02 选举张正堂先生为公司第九届董事会独立董事
2.03 选举唐玮女士为公司第九届董事会独立董事
3.00 《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》
3.01 选举潘进军先生为公司第九届监事会非职工代表监事
3.02 选举杨精军先生为公司第九届监事会非职工代表监事
4.00 《关于变更部分募集资金用途的议案》 |
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2023-07-26
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-08-10 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于董事会换届选举非独立董事的议案》
1.01 选举夏鼎湖先生为公司第九届董事会非独立董事
1.02 选举夏迎松先生为公司第九届董事会非独立董事
1.03 选举马小鹏先生为公司第九届董事会非独立董事
1.04 选举易善兵先生为公司第九届董事会非独立董事
2.00 《关于董事会换届选举独立董事的议案》
2.01 选举魏安力先生为公司第九届董事会独立董事
2.02 选举张正堂先生为公司第九届董事会独立董事
2.03 选举唐玮女士为公司第九届董事会独立董事
3.00 《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》
3.01 选举潘进军先生为公司第九届监事会非职工代表监事
3.02 选举杨精军先生为公司第九届监事会非职工代表监事
4.00 《关于变更部分募集资金用途的议案》 |
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2023-07-26
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第八届董事会第二十一次会议决议公告 |
深交所公告 |
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中鼎股份现发布 |
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2023-07-07
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关于控股股东部分股份解除质押及再质押的公告 |
深交所公告，股份冻结 |
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中鼎股份现发布 |
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2023-06-30
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拟披露中报 ，2023-08-31 |
拟披露中报 |
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2023-06-13
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2022年年度分红，10派2.000000000(含税)，税后10派2.000000登记日 ，2023-06-16 |
登记日，分配方案 |
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2023-06-13
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2022年年度分红，10派2.000000000(含税)，税后10派2.000000除权日 ，2023-06-19 |
除权除息日，分配方案 |
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2023-06-13
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2022年年度分红，10派2.000000000(含税)，税后10派2.000000红利发放日 ，2023-06-19 |
红利发放日，分配方案 |
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2023-06-13
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2022年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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中鼎股份现发布 |
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2023-06-02
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中鼎股份关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告 |
深交所公告 |
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中鼎股份现发布 |
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2023-05-23
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2022年年度股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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中鼎股份现发布 |
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2023-05-19
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关于2022年年度股东大会通知的更正公告 |
深交所公告，分配方案,股东大会事项变动 |
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中鼎股份现发布 |
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2023-05-13
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中鼎股份关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告 |
深交所公告 |
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中鼎股份现发布 |
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2023-05-09
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中鼎股份2022年年度报告摘要（英文版） |
深交所公告 |
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中鼎股份现发布 |
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2023-04-29
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-22 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 2022年度董事会工作报告
2.00 2022年度监事会工作报告
3.00 2022年度财务决算报告
4.00 2022年度利润分配预案
5.00 2022年度报告全文及摘要
6.00 2022年度内部控制评价报告
7.00 关于2023年度日常关联交易预计的议案
8.00 关于募集资金存放与使用情况的专项报告(2022年度)
9.00 关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案
10.00 关于申请2023年度授信额度的议案
11.00 关于开展外汇套期保值业务的议案
12.00 关于为控股公司提供担保的议案
13.00 关于会计政策变更的议案
14.00 关于续聘会计师事务所的议案
15.00 关于修订公司治理制度的议案
16.00 关于董事、监事、高级管理人员2022年度薪酬的议案 |
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2023-04-29
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-22 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 2022年度董事会工作报告
2.00 2022年度监事会工作报告
3.00 2022年度财务决算报告
4.00 2022年度利润分配预案
5.00 2022年度报告全文及摘要
6.00 2022年度内部控制评价报告
7.00 关于2023年度日常关联交易预计的议案
8.00 关于募集资金存放与使用情况的专项报告(2022年度)
9.00 关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案
10.00 关于申请2023年度授信额度的议案
11.00 关于开展外汇套期保值业务的议案
12.00 关于为控股公司提供担保的议案
13.00 关于会计政策变更的议案
14.00 关于续聘会计师事务所的议案
15.00 关于修订公司治理制度的议案
16.00 关于董事、监事、高级管理人员2022年度薪酬的议案 |
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2023-04-29
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2022年年度报告摘要 |
深交所公告 |
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中鼎股份现发布 |
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2023-04-29
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-22 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 2022年度董事会工作报告
2.00 2022年度监事会工作报告
3.00 2022年度财务决算报告
4.00 2022年度利润分配预案
5.00 2022年度报告全文及摘要
6.00 2022年度内部控制评价报告
7.00 关于2023年度日常关联交易预计的议案
8.00 关于募集资金存放与使用情况的专项报告(2022年度)
9.00 关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案
10.00 关于申请2023年度授信额度的议案
11.00 关于开展外汇套期保值业务的议案
12.00 关于为控股公司提供担保的议案
13.00 关于会计政策变更的议案
14.00 关于续聘会计师事务所的议案
15.00 关于修订公司治理制度的议案
16.00 关于董事、监事、高级管理人员2022年度薪酬的议案 |
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2023-04-25
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中鼎股份关于举行2022年度业绩说明会的公告 |
深交所公告，其它 |
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中鼎股份现发布 |
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2023-04-04
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中鼎股份关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告 |
深交所公告，其它 |
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中鼎股份现发布 |
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2023-03-31
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拟披露季报 ，2023-04-29 |
拟披露季报 |
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2023-03-09
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中鼎股份关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告 |
深交所公告 |
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中鼎股份现发布 |
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2023-02-28
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关于获得供应商项目定点书的公告 |
深交所公告 |
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中鼎股份现发布 |
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2023-02-03
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中鼎股份关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告 |
深交所公告 |
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中鼎股份现发布 |
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2023-02-02
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中鼎股份关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告 |
深交所公告 |
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中鼎股份现发布 |
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2023-01-17
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第八届董事会第十九次会议决议公告 |
深交所公告 |
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中鼎股份现发布 |
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