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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2007-06-16
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召开2007年度第1次临时股东大会 ，2007-07-01 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| (一)审议《公司董事会换届的议案》
（二）审议《公司监事会换届的议案》。
（三）审议《公司关联交易决策与控制制度》（2007年修订）。
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2007-06-16
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董事会决议暨定于7月1日召开2007年第一次临时股东大会 |
深交所公告，高管变动,股权转让,关联交易,收购/出售股权（资产） |
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渤海物流第三届董事会2007年第三次会议于6月15日召开，通过下列议案：
一、选举产生公司第四届董事会成员。
二、修订后的《公司关联交易决策与控制制度》。
三、定于2007年7月1日上午9:00时召开2007年第一次临时股东大会，审议《公司董事会换届的议案》等事项。
四、《公司受让秦皇岛现代购物广场有限公司控股权的议案》。
五、《公司土地使用权被收购的议案》。
六、《公司内部控制基本制度》。
七、全面修改后的《公司信息披露事务管理制度》（2007年修订）。
八、修订后的《公司对外担保管理办法》（2007年修订）。
九、《公司接待和推广制度》。
十、《关于秦皇岛华联商城金原超市有限公司购置房产的议案》。
十一、《关于秦皇岛华联商城金原经营服务有限公司购置房产的议案》。
十二、《关于秦皇岛华联商城金原物业发展有限公司购置房产的议案》。
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2007-06-13
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更换股权分置改革保荐人 |
深交所公告，保荐机构(代表人)变更 |
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东北证券有限责任公司致函渤海物流：因刘红先生工作变动离职，委派郭明新先生担任保荐代表人，继续执行对公司股权分置改革的持续督导保荐工作。
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2007-05-26
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2006年年度转增，10转增1.5登记日 ，2007-05-29 |
登记日，分配方案 |
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2007-05-26
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2006年年度转增，10转增1.5除权日 ，2007-05-30 |
除权除息日，分配方案 |
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2007-05-26
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资本公积金转增股本方案实施，每10股转增1.5股 |
深交所公告，分配方案,股本变动 |
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渤海物流2006年度资本公积金转增股本方案为：每10股转增1.5股。
股权登记日：2007年5月29日；
除权日：2007年5月30日；
新增无限售条件流通股上市日：2007年5月30日。
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2007-05-26
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2006年年度转增，10转增1.5转增上市日 ，2007-05-30 |
转增上市日，分配方案 |
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2007-05-16
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调整公司行业分类为批发和零售贸易--零售业 |
深交所公告，其它 |
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由于渤海物流主营业务商业零售的收入已占公司总收入的50%以上，根据中国证监会《上市公司行业分类指引》的规定，公司的行业分类应由房地产业--房地产开发与经营（行业代码为J01）变更成批发和零售贸易--零售业（行业代码为H11），使公司行业分类符合有关规定。
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2007-05-16
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行业分类由“房地产业”变为“零售业” |
行业分类变更，基本资料变动 |
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2007-05-12
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2006年年度股东大会决议 |
深交所公告，分配方案 |
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渤海物流2006年年度股东大会于2007年5月11日召开，通过了如下议案：
1、审议通过《公司2006年董事会工作报告》。
2、审议通过《公司2006年监事会工作报告》。
3、审议通过《公司2006年总裁工作报告》。
4、审议通过《公司2006年度财务报告》。
5、审议通过《公司2006年度利润分配预案》。
6、审议通过《公司续聘会计师事务所的议案》。
7、审议通过《公司2006年年度报告正文及摘要》。
8、审议通过《公司独立董事制度》。
9、审议通过《公司募集资金使用管理办法》。
10、审议通过《修订公司章程个别条款的议案》。
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2007-04-28
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2007年一季度报告主要财务指标
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刊登季报 |
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1、每股收益(元)0.0026
2、每股净资产(元)2.37
3、净资产收益率(%)0.11
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2007-04-19
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召开2006年度股东大会，停牌一天 ，2007-05-11 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.审议《公司2006年董事会工作报告》；
2.审议《公司2006年总裁工作报告》；
3.审议《公司2006年度财务报告》；x
4.审议《公司2006年度利润分配预案》；
5.审议《公司续聘会计师事务所的议案》；
6.审议《公司2006年年度报告正文及摘要》；
7.审议《公司独立董事制度》。
8.审议《公司募集资金使用管理办法》。
9.审议《公司2006年监事会工作报告》。
10.审议《修订公司章程个别条款的议案》 |
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2007-04-19
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2006年年度报告主要财务指标及分配预案，停牌一小时 |
刊登年报 |
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一、2006年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.008
2、每股净资产(元) 2.31
3、净资产收益率(%) 0.34
二、每10股转增1.5股
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2007-03-30
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拟披露季报 ，2007-04-28 |
拟披露季报 |
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2007-01-23
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[20064预盈](000889) 渤海物流：2006年度业绩扭亏的预告，停牌一小时 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 2006年度业绩扭亏的预告
经渤海物流财务初步测算，公司2006年度实现扭亏为盈，盈利水平为每股收益低于0.01元。
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2006-12-30
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拟披露年报 ，2007-04-19 |
拟披露年报 |
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2006-12-30
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控股子公司收到秦皇岛市财政局返还营业税
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深交所公告，税率变动 |
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| 控股子公司收到秦皇岛市财政局返还营业税
经秦皇岛市财政局同意，截止2006年12月下旬，市财政局按照有关促进再就业的政策，向渤海物流控股子公司秦皇岛市金原房地产开发有限公司返还营业税915万元。此项返还的税款全部计入2006年当期利润。
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2006-10-20
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2006年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.0041
2、每股净资产(元) 2.32
3、净资产收益率(%) 0.18 |
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2006-10-14
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[20063预盈](000889) 渤海物流：2006年第三季度报告业绩扭亏的预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 2006年第三季度报告业绩扭亏的预告
渤海物流年初至本报告期末实现扭亏，预计盈利金额120.75万元，其中第三季度预计盈利金额13.77万元 |
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2006-09-28
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拟披露季报 ，2006-10-20 |
拟披露季报 |
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2006-09-28
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证券简称由“G渤海”变为“渤海物流” ，2006-10-09 |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2006-09-05
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关于天华大酒店设立、重组等事项的进展情况公告 |
深交所公告，资产(债务)重组 |
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经G 渤 海董事会2006年第一次会议决议，并得到公司2006年第一次临时股东大会批准，公司以所属分公司天华大酒店的完整实物资产9,400万元加现金4,100万元作为出资，将天华大酒店设立为只有公司一个法人股东的子公司，注册资本13,500万元。经公司董事会2006年第六次会议决议同意，公司引进投资者信通网络运营通信有限公司，对设立后的公司全资子公司秦皇岛天华大酒店有限公司进行重组，重组内容是信通公司单方以现金4,100万元受让公司持有的酒店公司30.37%的股权，并且单方以资产和现金对酒店公司增资36,500万元。截至2006年8月31日，有关酒店公司设立、重组等事项的工商登记已经完成，注册资本5亿元，其所涉及的资产产权已全部过户，所涉及的债权债务已全部转移，公司已经收到信通公司支付的受让酒店公司股权款现金4,100万元 |
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2006-08-15
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2006年半年度报告主要财务指标 |
刊登中报 |
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1、每股收益(元) 0.0036
2、每股净资产(元) 2.32
3、净资产收益率(%) 0.16 |
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2006-07-11
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出让金原广场项目土地进展情况 |
深交所公告，投资项目 |
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G 渤 海控股子公司秦皇岛市金原房地产开发有限公司向秦皇岛兴龙房地产集团有限公司出让金原广场项目所有剩余土地使用权，涉及的土地总面积约34,860平方米和出让金总额78,435,000元人民币。目前，兴龙地产公司已向金原地产公司全额现金支付了本次交易的出让金7,843.5万元，金原地产公司已经解除了出让土地的抵押，相关土地过户手续正在办理之中 |
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2006-07-04
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拟披露中报 ，2006-08-15 |
拟披露中报 |
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2006-06-30
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2005年年度股东大会决议公告 |
深交所公告，分配方案,基本资料变动 |
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G 渤 海2005年年度股东大会于2006年6月29日召开，通过如下议案：
1、审议通过《公司2005年董事会工作报告》。
2、审议通过《公司2005年监事会工作报告》。
3、审议通过《公司2005年总裁工作报告》。
4、审议通过《公司2005年度财务报告》。
5、审议通过《公司2005年度利润分配预案》。
6、审议通过《公司续聘会计师事务所的议案》。
7、审议通过《公司2005年年度报告正文及摘要》。
8、审议通过《公司使用盈余公积金弥补亏损的议案》。
9、审议通过《公司调整经营范围及修订公司章程相关内容的议案》。
10、审议通过《公司股东大会议事规则》（2006年修订预案）。
11、审议通过《公司董事会议事规则》（2006年修订预案）。
12、审议通过《公司监事会议事规则》（2006年修订预案） |
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2006-06-21
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变更公司股票简称 |
深交所公告，股权分置,基本资料变动 |
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渤海物流股权分置改革方案已经实施完毕，公司股票将于2006年6月21日恢复交易。自恢复交易日起，公司股票简称由 "渤海物流"变更为"G 渤 海"，公司股票代码"000889"不变 |
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2006-06-17
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证券简称由“渤海物流”变为“G渤海” ，2006-06-21 |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2006-06-17
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对价方案：对流通股东10送2.5股，G对价送股到账日 ，2006-06-21 |
G对价送股到账日，分配方案 |
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2006-06-17
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股权分置改革方案实施公告 |
深交所公告，股权分置,基本资料变动 |
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1、公司流通股股东每持有10 股流通股份将获得非流通股股东支付的2.5股对价股份，非流通股股东需要向流通股股东共计送出40,095,605股。
2、公司流通股股东本次获得的对价股份不需要纳税。
3、公司股权分置改革方案实施的股份变更登记日：2006 年6月20日。
4、公司流通股股东获得对价股份的到账日期：2006 年6月21日。
5、公司对价股份上市交易日：2006 年6月 21日。
6、2006 年6月21日，公司原非流通股股东持有的非流通股股份性质变更为有限售条件的流通股。
7、股权分置改革方案实施完毕，公司股票将于 2006 年6月21日恢复交易，对价股份上市流通，该日公司流通股股票不计算除权参考价、不设涨跌幅限制、不纳入指数计算。
8、2006年6月21日起，公司股票简称由"渤海物流"变更为"G 渤 海"，股票代码：000889不变 |
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2006-06-17
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对价方案：对流通股东10送2.5股，G对价股权登记日 ，2006-06-20 |
G对价股权登记日，分配方案 |
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