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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2008-07-26
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出让参股公司股权进展情况
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深交所公告 |
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渤海物流以9,400万元的价格，向受让方秦皇岛市昌德房地产开发有限公司，出让所持参股公司秦皇岛天华大酒店有限公司18.8%的股权。本次交易双方履行了所签订的《股份转让合同书》，截至目前，公司已经收到昌德公司支付的500万元现金，公司向昌德公司出让的参股公司股权已经完成工商变更登记手续。
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2008-07-04
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独立董事因连续任期期满辞职
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深交所公告 |
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渤海物流独立董事陈余有先生，自2002年6月在公司股东大会上当选为独立董事起，经连选连任至2008年6月止，任期六年已经期满。按照有关上市公司治理规定，陈余有先生向公司董事会提出不宜再继续担任独立董事的辞职申请。
由于本次辞职导致公司董事会中独立董事成员所占的比例低于公司章程规定的最低要求，辞职申请将在下任独立董事填补其缺额后生效。在新选的独立董事就任前，陈余有先生将继续履行职责。
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2008-07-01
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拟披露中报 ，2008-08-14 |
拟披露中报 |
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2008-06-18
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16,095,341股限售股份6月23日上市流通 |
深交所公告，股本变动 |
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本次有限售条件股份上市流通时间：2008年6月23日。
本次有限售条件股份上市流通数量：16,095,341股。
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2008-06-18
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董事会决议
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深交所公告 |
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渤海物流第四届董事会2008年第四次会议于2008年6月17日举行，审议通过了《公司出让参股公司股权进展即变更受让方情况的议案》。
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2008-05-16
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年度股东大会通过公司2007年年度报告正文及摘要
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深交所公告 |
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渤海物流2007年年度股东大会于2008年5月15日召开，通过如下议案：
1、《公司2007年董事会工作报告》。
2、《公司2007年监事会工作报告》。
3、《公司2007年总裁工作报告》。
4、《公司2007年度财务报告》。
5、《公司2007年度利润分配预案》。
6、《公司续聘会计师事务所的议案》。
7、《公司2007年年度报告正文及摘要》。
8、《顺延公司经营范围中有关许可证有效期限的议案》。
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2008-05-06
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董事会通过公司出让所持参股公司全部股权的议案
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深交所公告 |
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渤海物流第四届董事会2008年第三次会议于5月5日召开，审议通过了《公司出让所持参股公司全部股权的议案》。
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2008-04-30
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2008年一季度报告主要财务指标
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刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.0025
2、每股净资产(元) 2.026
3、净资产收益率(%) 0.12
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2008-04-22
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召开2007年度股东大会，停牌一天 ，2008-05-15 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.审议《公司2007 年董事会工作报告》；
2.审议《公司2007 年总裁工作报告》；
3.审议《公司2007 年度财务报告》；
4.审议《公司2007 年度利润分配预案》；
5.审议《公司续聘会计师事务所的议案》；
6.审议《公司2007 年年度报告正文及摘要》；
7.审议《顺延公司经营范围中有关许可证有效期限的议案》；
8.审议《公司2007 年监事会工作报告》 |
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2008-04-22
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2007年年度报告主要财务指标及分配预案，停牌一小时 |
刊登年报，财务指标,分配方案 |
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一、2007年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.0098
2、每股净资产(元) 2.024
3、净资产收益率(%) 0.49
二、不分配不转增
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2008-04-22
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5月15日召开2007年年度股东大会，停牌一小时 |
深交所公告 |
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1.召开时间：2008年5月15日上午9:00时；
2.召开地点：河北省秦皇岛市河北大街152号天华大酒店会议室；
3.召 集 人：公司董事会；
4.召开方式：现场投票；
5.股权登记日：2008年5月12日；
6.登记时间：2008年5月13日至14日（上午9:00-11:00，下午3:00-5:00），共两天；
7.会议审议事项：《公司2007年度利润分配预案》、《公司2007年年度报告正文及摘要》等。
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2008-03-28
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拟披露季报 ，2008-04-30 |
拟披露季报 |
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2007-12-28
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拟披露年报 ，2008-04-22 |
拟披露年报 |
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2007-11-01
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董事会通过加强治理专项活动的整改报告 |
深交所公告，其它 |
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渤海物流第四届董事会2007年第四次会议于10月31日召开，通过了《开展加强治理专项活动的整改报告》。
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2007-10-24
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2007年前三季度报告主要财务指标
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刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.0049
2、每股净资产(元) 2.06
3、净资产收益率(%) 0.24
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2007-09-29
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第二大股东再次减持公司632.73万股股份 |
深交所公告，股东名单 |
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渤海物流第二大股东秦皇岛市人民政府国有资产监督管理委员会继连续减持公司股份达3％后，在2007年9月26日至28日三个交易日里，通过深圳证券交易所股票市场交易，共累计减持公司股份632.73万股（占公司总股本的1.87%）。
连续累计减持1,648.85万股后，市国资委仍持有公司股份1,174.23万股，占公司总股本的3.47%，其中无限售条件股份为44.7万股，有限售条件股份为1,129.53万股。
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2007-09-28
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拟披露季报 ，2007-10-24 |
拟披露季报 |
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2007-09-26
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第二大股东再次减持公司股份328.71万股 |
深交所公告，股东名单 |
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继连续减持渤海物流股份达2%后，截至2007年9月25日下午股票交易收市时间，渤海物流的第二大股东秦皇岛市人民政府国有资产监督管理委员会通过深圳证券交易所股票市场交易，又减持公司股份328.71万股，占公司总股本的0.97%，已经累计减持1,016.12万股。
连续减持后，秦皇岛市人民政府国有资产监督管理委员会仍持有公司股份1,806.96万股，占公司总股本的5.33%，其中无限售条件股份为677.43万股，有限售条件股份为1,129.53万股。
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2007-09-25
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第二大股东再次减持公司股份348.71万股 |
深交所公告，股东名单 |
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截至2007年9月24日下午股票交易收市时间，渤海物流第二大股东秦皇岛市人民政府国有资产监督管理委员会通过深圳证券交易所股票市场交易，再次减持公司股份348.71万股，占公司总股本的1.03%，已经累计减持687.41万股。
本次减持后，秦皇岛市人民政府国有资产监督管理委员会仍持有公司股份2,135.67万股，占公司总股本的6.31%，其中无限售条件股份为1,006.14万股，有限售条件股份为1,129.53万股。
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2007-09-22
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第二大股东减持公司股份3,386,878股 |
深交所公告，股东名单 |
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截至2007年9月21日下午股票交易收市，渤海物流第二大股东秦皇岛市人民政府国有资产监督管理委员会通过深圳证券交易所股票市场交易，已经减持公司股份3,386,878股，占公司总股本的1%。
本次减持后，秦皇岛市人民政府国有资产监督管理委员会仍持有公司股份24,843,841股，占公司总股本的7.33%，其中无限售条件股份为13,548,500股，有限售条件股份为11,295,341股。
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2007-09-13
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已收到土地使用权收购补偿金17,624,002元 |
深交所公告，其它 |
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由于秦皇岛市政府规划将渤海物流土地所在区域成片用于教育，公司的26,613.12平方米土地使用权被秦皇岛市土地收购储备交易中心收购，收购补偿金额合计17,931,699元。
由于交易双方于2007年8月2日正式签订《秦皇岛市土地使用权收购合同》时，协商约定市土地交易中心对地面上的列入资产评估范围的价值362,437元的机器设备不予收购，改由公司自行处理，使得本次收购补偿金额调整为17,624,002元，较前次公告的合同金额减少307,697元。截至目前，本次交易涉及的土地证、房产证注销等相关手续已经办理完毕，市土地交易中心已向公司全额现金支付收购补偿金累计17,624,002元。
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2007-09-05
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股票交易异常波动，停牌一小时 |
深交所公告，风险提示 |
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渤海物流股票近三个交易日内价量出现异常，属于情形。
公司目前生产经营活动正常，基本面没有变化，公司的董事、监事和高级管理人员正常履行职责。
经过向公司主要股东、实际控制人的书面或电话问询，公司第一大股东、第二大股东、实际控制人都回复没有涉及公司的资产或债务重组、主要股东或实际控制人持股变动、定向增发等重大事项。
公司目前没有任何应予以披露而未披露的事项或信息。
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2007-08-14
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2007年半年度报告主要财务指标及分配预案
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刊登中报 |
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一、2007年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.004
2、每股净资产(元) 2.06
3、净资产收益率(%) 0.2
二、不分配不转增
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2007-07-26
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7月31日举行公司治理网上说明会 |
深交所公告，其它 |
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渤海物流将于2007年7月31日（星期二）下午3:00-5:00举行公司治理网上说明会，网址为http://rsc.p5w.net/rsc/index.html 。届时公司的相关董事、监事和高级管理人员将就公司治理情况进行说明并与投资者交流，欢迎参加。
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2007-07-24
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受让广场公司82%的股权已完成过户 |
深交所公告，股东名单,股权转让 |
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经渤海物流第三届董事会2007年第三次会议决议同意，公司以现金410万元受让北京恩赐天和科技发展有限公司持有的秦皇岛现代购物广场有限公司82%的股权，受让后公司持有广场公司100%的股权。
遵照公司与天和公司双方签署的《股权转让协议》规定，公司已按时向天和公司支付股权收购款260万元（人民币，下同），余款150万元按约定分两次于2007年底前付清；截至2007年7月20日，天和公司已将其所持有的广场公司股权全部过户给公司，相关手续已办理完毕。
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2007-07-20
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公布治理专项活动公众评议邮箱 |
深交所公告，其它 |
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根据监管部门文件要求，渤海物流公布下列治理专项活动公众评议邮箱：
1、中国证监会上市公司监管部：gszl@csrc.gov.cn；
2、深圳证券交易所：http://www.szse.cn/main/disclosure/bulliten/gszlwjcy/；
3、河北证监局：cuizheng@csrc.gov.cn。
欢迎投资者和社会公众登陆上述网站或邮箱评议公司治理情况，填写意见及改进建议。
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2007-07-03
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选举董事、监事 |
深交所公告，高管变动 |
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渤海物流2007年第一次临时股东大会于7月1日召开，通过如下议案：
1、选举魏超、刘宏、张文千、黄万余、姚国光、费自力为董事。
2、选举陈余有、朱启贵、孙立成为独立董事。
3、选举张福纯、陈文毅、尤运洋为监事。
4、《公司关联交易决策与控制制度》（2007年修订）。
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2007-07-02
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因未刊登股东大会决议公告，7月2日全天停牌，停牌一天 |
深交所公告，停牌 |
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2007-06-29
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拟披露中报 ，2007-08-14 |
拟披露中报 |
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2007-06-19
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59,814,378股有限售条件股份6月21日可上市流通 |
深交所公告，股本变动 |
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1、本次有限售条件股份上市流通数量为59,814,378股；
2、本次有限售条件股份上市流通日为2007年6月21日。
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2007-06-16
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召开2007年度第1次临时股东大会 ，2007-07-01 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| (一)审议《公司董事会换届的议案》
（二）审议《公司监事会换届的议案》。
（三）审议《公司关联交易决策与控制制度》（2007年修订）。
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